Ухвала

від 18.09.2018 по справі 755/14003/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/14003/18

1кс/755/5070/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №32015000000000210 від 05.11.2015 року, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015000000000210 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12.12.2002 на території міста Києва організовано мережу пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про курси купівлі продажу іноземної валюти у квитанціях форми № 377-к, без належного документального оформлення, а також проведення валютно обмінних операцій без відображення їх реального обсягу у податковому та бухгалтерському обліках, та подальшого перепродажу валюти на чорному ринку за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.

Відповідно до матеріалів УСБУ України, ОУ ГУ ДФС у м. Києві, встановлено місця функціонування таких пунктів обміну валют, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; м. Київ, пр-кт Оболонський, буд.14; АДРЕСА_6 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБУ України встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення, в т.ч. пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, умисним порушенням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму причетні громадяни ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Носівка Чернігівська обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), який є організатором злочинного механізму, проводить моніторинг «чорного» валютного ринку, інформує інших учасників групи щодо поточних курсів валюти, контактує та укладає незаконні угоди із клієнтами (покупцями та продавцями готівкової іноземної валюти). Для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_4 використовує реквізити ТОВ «Лізинг БНК» (код 37616860, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, вид діяльності фінансовий лізинг, керівник та засновник ОСОБА_4 ). ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ) організатор злочинного механізму, інформує інших учасників групи щодо поточних курсів валюти, контактує та укладає незаконні угоди із клієнтами (покупцями та продавцями готівкової іноземної валюти). Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , через підконтрольні пункти обміну валюти, в тому числі нелегальні, проводять незаконні фінансові операції, які забезпечують функціонування «чорного» валютного ринку у м. Києві та регіонах України.

Злочинний механізм полягає в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, умисному неподанні інформації про фінансові операції у розмірі, що дорівнює чи перевищує 150 тис. грн., спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, внесенні касирами обмінних пунктів за вказівки вищевказаних осіб завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, пов`язаних з веденням суворої звітності, обчисленням і сплатою податків та обов`язкових платежів.

Крім того, вказано, що документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, «тіньові» оборотні кошти та інші предмети, що можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженні, можуть зберігатись за наступними адресами: АДРЕСА_9 (1 поверх) офісне приміщення ОСОБА_4 ; АДРЕСА_10 (2 поверх) офісне приміщення ОСОБА_6 , яке використовується в якості зберігання «тіньових» оборотних коштів та «чорнової» бухгалтерії; АДРЕСА_10 (6 поверх) - офісне приміщення ОСОБА_6 , яке використовується для прийому клієнтів; АДРЕСА_11 місце фактичного проживання ОСОБА_4 ; АДРЕСА_12 місце фактичного проживання ОСОБА_6 .

Згідно витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_10 (приміщення, що розташовані на 2 та 6 поверхи), зареєстровано за ОСОБА_7 (6 поверх), ОСОБА_8 (6 поверх), ОСОБА_9 (6 поверх), ОСОБА_10 (2 поверх).

Також,зазначено,що зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушеннята майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,виникла необхідністьу проведенніобшуку заадресою: АДРЕСА_10 (приміщення, що розташовані на 2 та 6 поверхи).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

В свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, прокурором у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №32015000000000210 від 05.11.2015 року, за кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015000000000210 від 05.11.2015 року: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або слідчим групи слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_10 (приміщення, що розташовані на 2 та 6 поверхи) (право власності на приміщення на другому поверсі зареєстровані за ОСОБА_10 , право власності на приміщення на шостому поверсі зареєстровані за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), де здійснюється діяльність з наданням послуг купівлі продажу валют, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають відомості про купівлю продаж валют, документів, які відображують функціональні обов`язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу, та інші фінансово-господарські документів, які використовувались задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя