Ухвала
від 26.09.2018 по справі 357/7189/18
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/7189/18

1-кс/357/4229/18

У Х В А Л А

26 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання Сінчуку С.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка С.В. про проведення експертизи в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.09.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка С.В. про проведення експертизи в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно призначення (розпорядження) командира військової частини А0108 від 10.02.2017 № 343/4/2/261 військову частину А0312 було зобов'язано здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5. На виконання вищевказаного розпорядження військовою частиною А0312 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України Про публічні закупівлі , що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO. При проведенні відкритих торгів приймало участь два учасника. У березні 2017 р. ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною А0312 (код ЄДРПОУ 08186487) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000,00 гривень. З даним учасником військовою частиною А0312 було укладено договір № 18 від 07.04.2017.

07.07.2017 р. за вх. № 3080 до військової частини А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ Ідеал рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України Про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017 р. за вих. № 1/1048 в/ч А0312 було надіслано лист директору ТОВ Ідеал з проханням надати роз'яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ Ідеал до вказаного факту.

Так як ТОВ Ідеал такої інформації та підтверджуючих документів на адресу в/ч А0312 надано не було, то відповідно до п. 4 ч.1 ст. 17 Закону України Про публічні закупівлі в/ч А0312 була вимушена розірвати договір від 07.04.2017 р. № 18, тому 03.08.2017 р. в ході засідання тендерного комітету військової частини А0312 було одноголосно прийнято рішення про розірвання вищевказаного договору (протокол засідання тендерного комітету в/ч А0312 № 57 від 03.08.2017 р.) та з ТОВ Ідеал підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 р. до договору № 18 від 07.04.2017 р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов'язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що в/ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 р. 13.04.2017 р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов'язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018).

09.08.2017 р. в/ч А0312 було знято бюджетні зобов'язання на суму 3 295 000,00 гри. (реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

В подальшому, в/ч А0312 проведено повторну процедуру закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ СТО Ленд Ровер (код ЄДРПОУ 39510099).

03.11.2017 р. між в/ч А0312 та ТОВ СТО Ленд Ровер укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти -регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ СТО Ленд Ровер із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що ТОВ СТО Ленд Ровер здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 р. на загальну суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 р. на загальну суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ Ідеал вказаних регенеративних патронів.

При цьому, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникли об'єктивні підстави вважати, що посадовими особами в/ч А0312 у змові із посадовими особами ТОВ СТО Ленд Ровер та ТОВ Ідеал здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не були поставлені.

05.07.2018 р. в кабінеті АДРЕСА_1 на місці здійснення фактичної злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 р. виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон Самсунг чорного кольору, мобільний телефон Айфон 6, три флешкарти пам'яті, системний блок персонального комп'ютера, мобільний телефон марки Acer, дві флешкарти пам'яті, мобільний телефон Xiomi Redme 3, ноутбук Lenovo G 570 № CB 14797954.

Для з'ясування обставин, які мають значення для вищевказаного кримінального провадження необхідні спеціальні знання,у зв'язку з необхідністю дослідження інформації, яка знаходиться в пам'яті вказаних пристроїв слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенко С.В.просить надати судовому експерту ОСОБА_5 Товариства з обмеженою відповідальністю ІТ-Консалтинг , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, доручення провести судову комп'ютерно-технічну експертизу.

2. На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

-чи наявні в пам'яті системного блоку Asus Chasiss Vento A8 чорного кольору, серійний номер 90-PL863AV5K4-53C, який був вилучений 05.07.2018 в АДРЕСА_1 в ході санкціонованого обшуку, електронні документи у форматі Word , Excel , PDF , а також зображення, в тому числі відскановані, у будь-яких форматах, які містять інформацію про створення, реєстрацію, припинення юридичних осіб, прийняті рішення загальними зборами, зокрема ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735), ТОВ Проджо (код ЄДРПОУ 40822003), ПП Вента-Софт (код ЄДРПОУ 4103589), ПП "КРЕМНІЙ Д" (код ЄДРПОУ 36579907), ТОВ "ФЕРТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40711597); ТОВ "РЕНАЛТ" (код ЄДРПОУ 41722332); ТОВ "РЕНОВАЦІОН" (код ЄДРПОУ 40711653); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 39167682); ТОВ "ГРАЙМЕР" (код ЄДРПОУ 40719313); ТОВ "РОЙАЛ-СТІЛЬ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37745715); ТОВ "ІЛТА" (код ЄДРПОУ 14284053); КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 (код ЄДРПОУ 30212155); ТОВ БАГРІС" (код ЄДРПОУ 40726404); ТОВ "МЕЛОКС" (код ЄДРПОУ 41722678); ТОВ "ІНГІБІР" (код ЄДРПОУ 41722416); ТОВ "ДАЙМ ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40379485); ТОВ "ТІКНЕС" (код ЄДРПОУ 42042729); документи із реквізитами приватного нотаріуса ОСОБА_6; приватного нотаріуса ОСОБА_7; приватного нотаріуса ОСОБА_8; приватного нотаріуса ОСОБА_9; приватного нотаріуса ОСОБА_10; приватного нотаріуса ОСОБА_11; адвоката ОСОБА_12; документи із відтисками печаток, а саме: ТОВ ЮНІБУД-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40867594); ТОВ "ПРОДО МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41381379); ПП ""ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39613421); ТОВ "КОНЕКТІС" (код ЄДРПОУ 39179457); особисті документи - паспорти та ІПН, а також установчі документи юридичних осіб, листи, повідомлення, запити, відповіді, виконані від імені різних фізичних та юридичних осіб, будь-які документи податкової та бухгалтерської звітності, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, договори на поставку товару, надання послуг, виконання робіт, податкові декларації від різних СГД, які містяться на носіях інформації; нотаріальні довіреності на громадян України та нерезидентів, фото, скан-копії, та інші документальні носії, в яких містяться паспортні дані, чи будь-які інші дані на громадян України; документи зі списками підприємств, контактних телефонів та іншої інформації яка буде на них міститись?

-чи могла бути створена зазначена інформація на жорсткому диску пам'яті, що в системному блоці Asus Chasiss Vento A8 чорного кольору, серійний номер 90-PL863AV5K4-53C, чи вона перенесена з іншого носія?

-чи наявні в пам'яті ноутбуку Lenovo G570, S/N CB14797954, який був вилучений 05.07.2018 в АДРЕСА_1 в ході санкціонованого обшуку, електронні документи у форматі Word , Excel , PDF , а також зображення, в тому числі відскановані, у будь-яких форматах, які містять інформацію про створення, реєстрацію, припинення юридичних осіб, прийняті рішення загальними зборами, зокрема ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735), ТОВ Проджо (код ЄДРПОУ 40822003), ПП Вента-Софт (код ЄДРПОУ 4103589), ПП "КРЕМНІЙ Д" (код ЄДРПОУ 36579907), ТОВ "ФЕРТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40711597); ТОВ "РЕНАЛТ" (код ЄДРПОУ 41722332); ТОВ "РЕНОВАЦІОН" (код ЄДРПОУ 40711653); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 39167682); ТОВ "ГРАЙМЕР" (код ЄДРПОУ 40719313); ТОВ "РОЙАЛ-СТІЛЬ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37745715); ТОВ "ІЛТА" (код ЄДРПОУ 14284053); КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 (код ЄДРПОУ 30212155); ТОВ БАГРІС" (код ЄДРПОУ 40726404); ТОВ "МЕЛОКС" (код ЄДРПОУ 41722678); ТОВ "ІНГІБІР" (код ЄДРПОУ 41722416); ТОВ "ДАЙМ ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40379485); ТОВ "ТІКНЕС" (код ЄДРПОУ 42042729); документи із реквізитами приватного нотаріуса ОСОБА_6; приватного нотаріуса ОСОБА_7; приватного нотаріуса ОСОБА_8; приватного нотаріуса ОСОБА_9; приватного нотаріуса ОСОБА_10; приватного нотаріуса ОСОБА_11; адвоката ОСОБА_12; документи із відтисками печаток, а саме: ТОВ ЮНІБУД-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40867594); ТОВ "ПРОДО МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41381379); ПП ""ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39613421); ТОВ "КОНЕКТІС" (код ЄДРПОУ 39179457); особисті документи - паспорти та ІПН, а також установчі документи юридичних осіб, листи, повідомлення, запити, відповіді, виконані від імені різних фізичних та юридичних осіб, будь-які документи податкової та бухгалтерської звітності, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, договори на поставку товару, надання послуг, виконання робіт, податкові декларації від різних СГД, які містяться на носіях інформації; нотаріальні довіреності на громадян України та нерезидентів, фото, скан-копії, та інші документальні носії, в яких містяться паспортні дані, чи будь-які інші дані на громадян України; документи зі списками підприємств, контактних телефонів та іншої інформації яка буде на них міститись?

-чи могла бути створена зазначена інформація на жорсткому диску пам'яті, що в ноутбуку Lenovo G570, S/N CB14797954, чи вона перенесена з іншого носія?

-чи наявні в пам'яті флеш-накопичувача чорно-помаранчевого кольору Transcend об'ємом 8 Гб, флеш-накопичувача білого кольору Apracer , флеш-накопичувача чорно кольору з металевою кришкою GoodRam об'ємом 16 Гб., флеш-накопичувача сірого кольору з написом Verico cordial 08 , флеш-накопичувача білого кольору з написом Сбербанк Росії , які були вилучені 05.07.2018 в АДРЕСА_1 в ході санкціонованого обшуку, електронні документи у форматі Word , Excel , PDF , а також зображення, в тому числі відскановані, у будь-яких форматах, які містять інформацію про створення, реєстрацію, припинення юридичних осіб, прийняті рішення загальними зборами, зокрема ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735), ТОВ Проджо (код ЄДРПОУ 40822003), ПП Вента-Софт (код ЄДРПОУ 4103589), ПП "КРЕМНІЙ Д" (код ЄДРПОУ 36579907), ТОВ "ФЕРТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40711597); ТОВ "РЕНАЛТ" (код ЄДРПОУ 41722332); ТОВ "РЕНОВАЦІОН" (код ЄДРПОУ 40711653); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 39167682); ТОВ "ГРАЙМЕР" (код ЄДРПОУ 40719313); ТОВ "РОЙАЛ-СТІЛЬ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37745715); ТОВ "ІЛТА" (код ЄДРПОУ 14284053); КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 (код ЄДРПОУ 30212155); ТОВ БАГРІС" (код ЄДРПОУ 40726404); ТОВ "МЕЛОКС" (код ЄДРПОУ 41722678); ТОВ "ІНГІБІР" (код ЄДРПОУ 41722416); ТОВ "ДАЙМ ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40379485); ТОВ "ТІКНЕС" (код ЄДРПОУ 42042729); документи із реквізитами приватного нотаріуса ОСОБА_6; приватного нотаріуса ОСОБА_7; приватного нотаріуса ОСОБА_8; приватного нотаріуса ОСОБА_9; приватного нотаріуса ОСОБА_10; приватного нотаріуса ОСОБА_11; адвоката ОСОБА_12; документи із відтисками печаток, а саме: ТОВ ЮНІБУД-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40867594); ТОВ "ПРОДО МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41381379); ПП ""ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39613421); ТОВ "КОНЕКТІС" (код ЄДРПОУ 39179457); особисті документи - паспорти та ІПН, а також установчі документи юридичних осіб, листи, повідомлення, запити, відповіді, виконані від імені різних фізичних та юридичних осіб, будь-які документи податкової та бухгалтерської звітності, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, договори на поставку товару, надання послуг, виконання робіт, податкові декларації від різних СГД, які містяться на носіях інформації; нотаріальні довіреності на громадян України та нерезидентів, фото, скан-копії, та інші документальні носії, в яких містяться паспортні дані, чи будь-які інші дані на громадян України; документи зі списками підприємств, контактних телефонів та іншої інформації яка буде на них міститись?

-чи могла бути створена зазначена інформація в пам'яті флеш-накопичувача чорно-помаранчевого кольору Transcend об'ємом 8 Гб, флеш-накопичувача білого кольору Apracer , флеш-накопичувача чорно кольору з металевою кришкою GoodRam об'ємом 16 Гб., флеш-накопичувача сірого кольору з написом Verico cordial 08 , флеш-накопичувача білого кольору з написом Сбербанк Росії , чи вона перенесена з іншого носія?

-чи наявна в пам'яті мобільного телефону Acer Model No: V370 Serias No: НОМЕР_1 інформація щодо переписки власника мобільного телефону із іншими особами в програмах обміну СМС та миттєвими повідомленнями - месенджерах, а також аккаунтах електронної пошти, які встановлені в пам'яті мобільного телефону та до яких наявний доступ, в тому числі збережені файли будь-яких форматів, які можуть містити інформацію про злочинну діяльність, пов'язану із привласненням бюджетних коштів та підробкою документів;

-чи наявна в пам'яті мобільного телефону Samsung IMEI НОМЕР_2 інформація щодо переписки власника мобільного телефону із іншими особами в програмах обміну СМС та миттєвими повідомленнями - месенджерах, а також аккаунтах електронної пошти, які встановлені в пам'яті мобільного телефону та до яких наявний доступ, в тому числі збережені файли будь-яких форматів, які можуть містити інформацію про злочинну діяльність, пов'язану із привласненням бюджетних коштів та підробкою документів;

-чи наявна в пам'яті мобільного телефону Xiomi Redmi 3 , версія модему MIUI7 greatslon mod інформація щодо переписки власника мобільного телефону із іншими особами в програмах обміну СМС та миттєвими повідомленнями - месенджерах, а також аккаунтах електронної пошти, які встановлені в пам'яті мобільного телефону та до яких наявний доступ, в тому числі збережені файли будь-яких форматів, які можуть містити інформацію про злочинну діяльність, пов'язану із привласненням бюджетних коштів та підробкою документів;

-чи наявна в пам'яті мобільного телефону Iphone 6 , серійний номер НОМЕР_3 інформація щодо переписки власника мобільного телефону із іншими особами в програмах обміну СМС та миттєвими повідомленнями - месенджерах, а також аккаунтах електронної пошти, які встановлені в пам'яті мобільного телефону та до яких наявний доступ, в тому числі збережені файли будь-яких форматів, які можуть містити інформацію про злочинну діяльність, пов'язану із привласненням бюджетних коштів та підробкою документів.

Слідчий Шишенко С.В., попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, що не являється перешкодою в розгляді клопотання у відповідності до вимог ст. 244 ч.3 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання подано з додержання вимог ч.2 ст. 244 КПК України, підлягає задоволенню, так як слідчим доведено, що залучення експерта необхідне для проведення експертизи, для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, для чого необхідні спеціальні знання, що є підставою для задоволення клопотання у відповідності до вимог ст. 244 ч.6 КПК України.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно до вимог ст. 242 КПК експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК України;

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.242-244, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Доручити проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000121 від 23.04.2018 року, працівнику ТОВ ІТ Консалтинг судовому експерту ОСОБА_5, який має вищу технічну освіту в галузі комп'ютерної техніки та засобів зв'язку та стаж судової експертної діяльності в галузі дослідження програмного забезпечення з 1998 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, та поставити експерту наступні запитання: