Постанова
від 29.01.2010 по справі 4-223/10
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУ Д М. КИЄВА

Справа № 4-223/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2009 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Косовсь кої М.С.,

розглянувши у відкритому з асіданні в залі суду подання старшого слідчого в ОВС ГСУ М ВС України, підполковника мі ліції Олійника В.Е., про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Олійник В.Е., з а погодженням з заступником Генерального прокурора Укра їни Пшонки В.П., вніс до суд у подання про розкриття інфо рмації та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю відносн о ДП «Український карантинни й розсадник», код ЄДРПОУ 35411469 в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, а саме:

- документів щодо відкрит тя 12.10.2007 поточного рахунку № 2600784022 та інших розрахункових рахунків ДП «Український ка рантинний розсадник», код ЄД РПОУ 35411469;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по поточному р ахунку ВАТ «Райффайзен Ба нк Аваль» та інших розраху нкових рахунків ДП «Українсь кий карантинний розсадник» з 12.10.2007 по день проведення виїмки ;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ «Райффайзен Банк Ав аль» для ДП «Український кар антинний розсадник»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ «Райффа йзен Банк Аваль» банківськ их операцій по рахункам комп анії ДП «Український каранти нний розсадник», а саме реєст р фінансового моніторингу, ф айлів-повідомлення, файлів-з апитів, файлів-відповідей, фа йлів-додатків, файлів-квитан цій, анкети клієнтів (відпові дно Положення НБУ про здійсн ення банками фінансового мон іторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по поточному рахунку № 2600784022 та інших розрахунко вих рахунках ДП «Український карантинний розсадник» з 12.10.20 07 по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по поточно му рахунку № 2600784022 та інших розрахункових рахунків ДП « Український карантинний роз садник» та інших рахунків (в д рукованому та електронному в игляді, з зазначенням контра гентів, тобто: призначення пл атежу; повних даних платника та отримувача із зазначення м коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкр етного часу та дати платежу; н омеру платіжного документу) з 12.10.2007 по день проведення виїмк и;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ДП «Український карантинн ий розсадник».

Прокурор в судовому засі данні підтримав подання та п росив подання задовольнити.

В судовому засіданні встан овлено, що ГСУ МВС України роз слідується кримінальна спра ва № 24-129, порушена за ознаками з лочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. 18.01.2010 у ході п роведення досудового слідст ва у зазначеній кримінальній справі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з подання, нев становлені слідством особи д іючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Шля хове будівництво «Спецпромм онтаж» з метою отримання для зазначеного товариства ліце нзії на здійснення будівельн ої діяльності для подальшої її використання під час вчин ення злочинів, протягом черв ня - липня 2007 року, підробили д ля подачі до Державної архіт ектурно - будівельної інспе кції України Міністерства ре гіонального розвитку та буді вництва України офіційні док ументи, внісши до них завідом о неправдиві відомості щодо наявності в ТОВ «Шляхове буд івництво «Спецпроммонтаж» к валіфікованих службових осі б - ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які мали вищу освіту в галузі будівництва.

На підставі підроблених до кументів, щодо наявності ква ліфікованих службових осіб, 06.08.2007 Державною архітектурно - будівельною інспекцією Укра їни Міністерства регіональн ого розвитку та будівництва України ТОВ «Шляхове будівни цтво «Спецпроммонтаж», код Є ДРПОУ 35139630, зареєстрованому в м. Києві по вул. Братиславська , 8, було видано ліцензію сері ї АВ № 357216 на здійснення будіве льної діяльності.

Крім того, невстановлені сл ідством особи діючи за попер едньою змовою з службовими о собами Державного підприємс тва (ДП) «Український каранти нний розсадник» та ТОВ «Шлях ове будівництво (ШБ) «Спецпро ммонтаж» з метою шахрайськог о заволодіння державними гро шовими коштами в особливо ве ликих розмірах у лютому 2008 рок у уклали між ДП «Український карантинний розсадник», в ос обі директора Кузьмяка І.Р. , та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж », в особі технічного директо ра Васьковського С.Б., дог овір підряду № 22/1 від 08.02.2008 на вик онання робіт по благоустрою належної ДП «Український кар антинний розсадник» територ ії розташованої в с. Пилипови чі Бородянського району та п о вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Киє во - Святошинського району Ки ївської області на суму 5 709 898, 00 гривень та договір підряду № 24/1 від 11.02.2008 на будівництво асфа льтової дороги і асфальтових площадок по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсько го району Київської області на суму 4 057 078, 80 гривень, а всього на загальну суму 9 766 976, 8 гривень .

Протягом 2008 року ТОВ «ШБ «Спе цпроммонтаж», з метою створе ння видимості виконання буді вельних та ремонтних робіт п о вище зазначених договорах, на території ДП «Українськи й карантинний розсадник» в с . Мила Києво - Святошинськог о району Київської області б уло побудовано дорогу довжи ною 1000 м., шириною 5 м. та товщиною 3,5 см., а також майданчик площею 60 м. кв. та товщиною 3,5 см. з асфал ьтобетонним покриттям, які з гідно висновку № 1 спеціаліст а-будівельника від 09.07.2009 не відп овідають вимогам ДБН В. 2.3-5-2001 «В улиці та дороги населених пу нктів», ДБН В.2.3.-4-2000 «Автомобіль ні дороги» та підлягають дем онтажу. Крім того, згідно вище зазначеного висновку спеціа ліста вартість виконаних роб іт при їх виконані з дотриман ням вимог ДБН повинна станов ити 618 129,6 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайськ е заволодіння державними гро шовими коштами в особливо ве ликих розмірах, невстановлен і слідством особи діючи за по передньою змовою з посадовим и особами ДП «Український ка рантинний розсадник» та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», не вик онавши зазначених у договора х підряду № 22/1 та № 24/1 від 08 та 11.02.2008 ремонтних та будівельних ро біт на належній ДП «Українсь кий карантинний розсадник» т ериторії розташованій в с. Пи липовичі Бородянського райо ну та по вул. Комарова, 2-В, в с. Ми ла Києво - Святошинського рай ону Київської області, у лист опаді 2008 року склали акти прий мання виконаних підрядних ро біт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 відповідно на 4 057 078, 80 та 5 709 897, 60 гривень, на за гальну суму 9 766 976, 40 гривень, між ДП «Український карантинни й розсадник» та ТОВ «ШБ «Спец проммонтаж». При цьому внесл и до зазначених актів викона них робіт завідомо неправдив у інформацію про виконання з апланованих будівельних та р емонтних робіт у повному обс язі.

Однак, ДП «Український кара нтинний розсадник» грошові к ошти в сумі 9 766 976, 80 гривень на ро зрахункові рахунки ТОВ «ШБ « Спецпроммонтаж» перерахова ні не були.

Невстановлені слідством о соби продовжуючи свої злочин ні дії направлені на шахрайс ьке заволодіння державними г рошовими коштами в особливо великих розмірах, використов уючи підписані від імені пос адових осіб ТОВ «ШБ «Спецпро ммонтаж» та ДП «Український карантинний розсадник» акти приймання виконаних підрядн их робіт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 із внес еними завідомо неправдивими відомостями про виконання б удівельних та ремонтних робі т у повному обсязі 02.02.2009 у Госпо дарському суді Кіровоградсь кої області отримали наказ п ро примусове виконання рішен ня зазначеного суду по справ і № 2/214 від 15.01.2009, щодо примусового стягнення з ДП «Український карантинний розсадник» на к ористь ТОВ «ШБ «Спецпроммонт аж» 9 766 976, 80 гривень бюджетних г рошових коштів.

Обґрунтовуючи подання старший слідчий в ОВС ГСУ М ВС України, підполковник міл іції Олійник В.Е. посилаєт ься на те, що у спра ві досудовим слідством встан овлено, що для здійснення фін ансових операцій з грошовими коштами ДП «Український кар антинний розсадник» у ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», МФ О 380805 був відкритий поточний ра хунок № 2600784022. , а також на те, що в ВАТ «Райффа йзен банк Аваль» в м. Києві, М ФО 380805, знаходяться банківські документи, які можуть свідчи ти про незаконну діяльність посадових осіб ДП «Українськ ий карантинний розсадник» та мають значення для встановл ення істини по даній криміна льній справі.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про мо жливість розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю відносно ДП «Український карантинний розсадник» код ЄДРПОУ 35411469 , в ВАТ «Райффайзен банк А валь» , оскільки вони можут ь мати значення речових дока зів у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КП К України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діял ьність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідч ого в ОВС ГСУ МВС України Ол ійника В.Е. про розкриття ін формації та проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю відносно ДП «Український карантинний розсадник» код ЄДРПОУ 35411469 в ВА Т «Райффайзен банк Аваль » - задовольнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці в ВАТ «Райффайзен банк Ав аль» в м. Києві, МФО 380805 щод о клієнта банку ДП «Укра їнський карантинний розсадн ик» код ЄДРПОУ 35411469 та на п роведення у приміщенні ВАТ «Райффайзен банк Ава ль» в м. Києві, МФО 380805 виїм ки наступних документів: