Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-227/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУ Д М. КИЄВА

Справа № 4-227/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2009 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Косовсь кої М.С.,

розглянувши у відкритому з асіданні в залі суду подання старшого слідчого в ОВС ГСУ М ВС України, підполковника мі ліції Олійника В.Е., про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Г СУ МВС України Олійник В.Е. , за погодженням з заступнико м Генерального прокурора Укр аїни Пшонки В.П., вніс до су ду подання про розкриття інф ормації та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю відносно Т ОВ «Трипільське підприємств о «Пролетарська правда», код ЄДРПОУ 30889024 в ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, а саме:

- документів щодо відкритт я розрахункового рахунку № 26 005339665101 та інших розрахункових р ахунків ТОВ «Трипільське пі дприємство «Пролетарська Пр авда», код ЄДРПОУ 30889024;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по розрахунков ому рахунку ВАТ Банк «Фінанс и та кредит» та інших розраху нкових рахунків ТОВ «Трипіль ське підприємство «Пролетар ська Правда» з дати його відк риття по день проведення виї мки;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ Банк «Фінанси та кредит » для ТОВ «Трипільське підпр иємство «Пролетарська Правд а»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ Банк «Фіна нси та кредит» банківських о перацій по рахункам компанії ТОВ «Трипільське підприємст во «Пролетарська Правда», а с аме реєстр фінансового моніт орингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відпо відей, файлів-додатків, файлі в-квитанцій, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ пр о здійснення банками фінансо вого моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по розрахунковому ра хунку № 26005339665101 та інших розрахун кових рахунках ТОВ «Трипільс ьке підприємство «Пролетарс ька Правда» з дати їх відкрит тя по день проведення виїмки ;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по розраху нковому рахунку № 26005339665101 та інши х розрахункових рахунків ТО В «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» та ін ших рахунків (в друкованому т а електронному вигляді, з заз наченням контрагентів, тобто : призначення платежу; повних даних платника та отримувач а із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської у станови; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжн ого документу) з дати їх відкр иття по день проведення виїм ки;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ТОВ «Трипільське підприєм ство «Пролетарська Правда»- документів щодо відкриття р озрахункового рахунку № 26008339095 701 у гривнях України, доларах С ША та ЄВРО, поточного рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Україн ський стандарт», код ЄДРПОУ 349 37930;

Прокурор в судовому засід анні підтримав подання та пр осив подання задовольнити.

В судовому засіданні встан овлено, що ГСУ МВС України роз слідується кримінальна спра ва № 24-129, порушена за ознаками з лочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. 18.01.2010 у ході п роведення досудового слідст ва у зазначеній кримінальній справі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з подання, нев становлені слідством особи д іючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Шля хове будівництво «Спецпромм онтаж» з метою отримання для зазначеного товариства ліце нзії на здійснення будівельн ої діяльності для подальшої її використання під час вчин ення злочинів, протягом черв ня - липня 2007 року, підробили д ля подачі до Державної архіт ектурно - будівельної інспе кції України Міністерства ре гіонального розвитку та буді вництва України офіційні док ументи, внісши до них завідом о неправдиві відомості щодо наявності в ТОВ «Шляхове буд івництво «Спецпроммонтаж» к валіфікованих службових осі б - ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мали вищу освіту в галузі будівництва.

На підставі підроблених до кументів, щодо наявності ква ліфікованих службових осіб, 06.08.2007 Державною архітектурно - будівельною інспекцією Укра їни Міністерства регіональн ого розвитку та будівництва України ТОВ «Шляхове будівни цтво «Спецпроммонтаж», код Є ДРПОУ 35139630, зареєстрованому в м. Києві по вул. Братиславська , 8, було видано ліцензію сері ї АВ № 357216 на здійснення будіве льної діяльності.

Крім того, невстановлені сл ідством особи діючи за попер едньою змовою з службовими о собами Державного підприємс тва (ДП) «Український каранти нний розсадник» та ТОВ «Шлях ове будівництво (ШБ) «Спецпро ммонтаж» з метою шахрайськог о заволодіння державними гро шовими коштами в особливо ве ликих розмірах у лютому 2008 рок у уклали між ДП «Український карантинний розсадник», в ос обі директора Кузьмяка І.Р. , та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж », в особі технічного директо ра Васьковського С.Б., дог овір підряду № 22/1 від 08.02.2008 на вик онання робіт по благоустрою належної ДП «Український кар антинний розсадник» територ ії розташованої в с. Пилипови чі Бородянського району та п о вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Киє во - Святошинського району Ки ївської області на суму 5 709 898, 00 гривень та договір підряду № 24/1 від 11.02.2008 на будівництво асфа льтової дороги і асфальтових площадок по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсько го району Київської області на суму 4 057 078, 80 гривень, а всього на загальну суму 9 766 976, 8 гривень .

Протягом 2008 року ТОВ «ШБ «Спе цпроммонтаж», з метою створе ння видимості виконання буді вельних та ремонтних робіт п о вище зазначених договорах, на території ДП «Українськи й карантинний розсадник» в с . Мила Києво - Святошинськог о району Київської області б уло побудовано дорогу довжи ною 1000 м., шириною 5 м. та товщиною 3,5 см., а також майданчик площею 60 м. кв. та товщиною 3,5 см. з асфал ьтобетонним покриттям, які з гідно висновку № 1 спеціаліст а-будівельника від 09.07.2009 не відп овідають вимогам ДБН В. 2.3-5-2001 «В улиці та дороги населених пу нктів», ДБН В.2.3.-4-2000 «Автомобіль ні дороги» та підлягають дем онтажу. Крім того, згідно вище зазначеного висновку спеціа ліста вартість виконаних роб іт при їх виконані з дотриман ням вимог ДБН повинна станов ити 618 129,6 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайськ е заволодіння державними гро шовими коштами в особливо ве ликих розмірах, невстановлен і слідством особи діючи за по передньою змовою з посадовим и особами ДП «Український ка рантинний розсадник» та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», не вик онавши зазначених у договора х підряду № 22/1 та № 24/1 від 08 та 11.02.2008 ремонтних та будівельних ро біт на належній ДП «Українсь кий карантинний розсадник» т ериторії розташованій в с. Пи липовичі Бородянського райо ну та по вул. Комарова, 2-В, в с. Ми ла Києво - Святошинського рай ону Київської області, у лист опаді 2008 року склали акти прий мання виконаних підрядних ро біт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 відповідно на 4 057 078, 80 та 5 709 897, 60 гривень, на за гальну суму 9 766 976, 40 гривень, між ДП «Український карантинни й розсадник» та ТОВ «ШБ «Спец проммонтаж». При цьому внесл и до зазначених актів викона них робіт завідомо неправдив у інформацію про виконання з апланованих будівельних та р емонтних робіт у повному обс язі.

Однак, ДП «Український кара нтинний розсадник» грошові к ошти в сумі 9 766 976, 80 гривень на ро зрахункові рахунки ТОВ «ШБ « Спецпроммонтаж» перерахова ні не були.

Невстановлені слідством о соби продовжуючи свої злочин ні дії направлені на шахрайс ьке заволодіння державними г рошовими коштами в особливо великих розмірах, використов уючи підписані від імені пос адових осіб ТОВ «ШБ «Спецпро ммонтаж» та ДП «Український карантинний розсадник» акти приймання виконаних підрядн их робіт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 із внес еними завідомо неправдивими відомостями про виконання б удівельних та ремонтних робі т у повному обсязі 02.02.2009 у Госпо дарському суді Кіровоградсь кої області отримали наказ п ро примусове виконання рішен ня зазначеного суду по справ і № 2/214 від 15.01.2009, щодо примусового стягнення з ДП «Український карантинний розсадник» на к ористь ТОВ «ШБ «Спецпроммонт аж» 9 766 976, 80 гривень бюджетних г рошових коштів.

Крім того, проведеним у спра ві досудовим слідством уста новлено, що 24.04.2008 між ДП «Україн ський карантинний розсадник » та ТОВ «Група «Український стандарт» був укладений інв естиційний договір №1 на реко нструкцію та будівництво об' єктів ДП «Український карант инний розсадник» розташован их в с. Пилиповичі Бородянськ ого району та по вул. Комарова , 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсь кого району Київської област і на суму 35 000 000 гривень.

На підставі вище зазначено го інвестиційного договору 05.05.2008 між ТОВ «Група «Українськ ий стандарт» та ТОВ «Будівел ьна компанія (БК) «Укрресурс» було укладено договір генер ального підряду № 5 на виконан ня ТОВ «БК «Укрресурс» компл ексу будівельних робіт на об ' єктах ДП «Український кар антинний розсадник» розташо ваних в с. Пилиповичі Бородян ського району та по вул. Комар ова, 2-В, в с. Мила Києво - Святоши нського району Київської обл асті на суму 35 000 000 гривень.

В свою чергу, 14.05.2008 між ТОВ «БК «Укрресур» та ТОВ «Українськ а компанія «Спецпроммонтаж» було укладено договір підря ду без номера на виконання ТО В «БК «Укрресурс» комплексу будівельних робіт на об' єкт ах ДП «Український карантинн ий розсадник» розташованих в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсько го району Київської області на суму 35 000 000 гривень.

03.07.2008 на підставі договору по зики № 27-06/08 від 27.06.2008 ТОВ «Трипіль ське підприємство «Пролетар ська Правда» було перерахова но ТОВ «Група «Український с тандарт» 5 000 000 гривень, які в то й же день на виконання умов Ін вестиційного договору № 1 від 24.04.2008, договору Генерального пі дряду № 5 від 05.05.2008 та підряду без номеру від 14.05.2008 були перерахов ані з ТОВ «Група «Українськи й стандарт» на ТОВ «БК «Укрре сурс», та з ТОВ «БК «Укрресурс » на ТОВ «УК «Спецпроммонтаж ».

Проведеним.

Враховуючи те, що, виникла н еобхідність в розкритті інфо рмації та проведення виїмки документів, які містять банк івську таємницю.

Обґрунтовуючи подання старший слідчий в ОВС ГСУ М ВС України, підполковник міл іції ОСОБА_2 посилається н а те, що проведеним у справі досудовим слідств ом встановлено, що для здійсн ення фінансових операцій з г рошовими коштами ТОВ «Трипіл ьське підприємство «Пролета рська правда» у філії ЦРУ «ВА Т Банк «Фінанси та кредит», МФ О 300937, був відкритий розрахунко вий рахунок № 26005339665101, та в ВАТ «ВТ Б Банк», МФО 321767, був відкритий р ахунок 26002301010033 , а також на те , що в «ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, знаходятьс я банківські документи, які м ожуть свідчити про незаконну діяльність посадових осіб Т ОВ «Трипільське підприємств о «Пролетарська Правда» та м ають значення для встановлен ня істини по даній криміналь ній справі.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю відносно ТОВ « Трипільське підприємство «П ролетарська правда» ЄДРПОУ 3 0889024, в ВАТ Банк «Фінанси та кред ит», МФО 300937, оскільки вони можу ть мати значення речових док азів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідч ого в ОВС ГСУ МВС України ОС ОБА_2 про розкриття інформа ції та проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю відносно ТОВ «Трипільське підприємство « Пролетарська правда» ЄДРПОУ 30889024 в ВАТ Банк «Фінанси та кред ит», МФО 300937 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці в ВАТ Банк «Фінанси та кредит », МФО 300937 щодо клієнта бан ку ТОВ «Трипільське під приємство «Пролетарська пра вда» ЄДРПОУ 30889024 та на про ведення у приміщенні ВА Т Банк «Фінанси та кредит», МФ О 300937 виїмки наступних до кументів:

- документів щодо відкрит тя розрахункового рахунку № 26005339665101 та інших розрахункови х рахунків ТОВ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда», код ЄДРПОУ 30889024;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по розрахунков ому рахунку ВАТ Банк «Фінанс и та кредит» та інших розраху нкових рахунків ТОВ «Трипіль ське підприємство «Пролетар ська Правда» з дати його відк риття по день проведення виї мки;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ Банк «Фінанси та кредит » для ТОВ «Трипільське підпр иємство «Пролетарська Правд а»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ Банк «Фіна нси та кредит» банківських о перацій по рахункам компанії ТОВ «Трипільське підприємст во «Пролетарська Правда», а с аме реєстр фінансового моніт орингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відпо відей, файлів-додатків, файлі в-квитанцій, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ пр о здійснення банками фінансо вого моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по розрахунковому ра хунку № 26005339665101 та інших розрахун кових рахунках ТОВ «Трипільс ьке підприємство «Пролетарс ька Правда» з дати їх відкрит тя по день проведення виїмки ;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по розраху нковому рахунку № 26005339665101 та інш их розрахункових рахунків Т ОВ «Трипільське підприємств о «Пролетарська Правда» та і нших рахунків (в друкованому та електронному вигляді, з за значенням контрагентів, тобт о: призначення платежу; повни х даних платника та отримува ча із зазначенням коду, номер у рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу т а дати платежу; номеру платіж ного документу) з дати їх відк риття по день проведення виї мки;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ТОВ «Трипільське підприєм ство «Пролетарська Правда»

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов