Ухвала
від 21.09.2018 по справі 757/46326/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46326/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

20.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПАТ "РВС БАНК", АТ "БАНК СІЧ", АБ "УКРГАЗБАНК", Акціонерний банк "Південний", ПАТ АКБ "Львів", АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ КБ "Центр".

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

20 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи діяльність суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ "БАТЕ" (код ЄДРПОУ 41854429), ТОВ "БІЛДІНГ ФОРТ" (код ЄДРПОУ 41376155), ТОВ "БУДКОМРЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 38322513), ТОВ "ВІАЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41898780), ТОВ "ВСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 40966414), ТОВ "ІНТЕРГРУП-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41782234), ТОВ "ОРИС - МК" (код ЄДРПОУ 41858266), ТОВ "СІЛЕНС" (код ЄДРПОУ 41797172), ТОВ "ПАН ПЛАСТ БУД" (код ЄДРПОУ 39717674), ТОВ "СПЕКТР КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 40485581), ТОВ "СКМ АГРО" (код ЄДРПОУ 40190400), ТОВ "СТОУН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41782240), ТОВ "ТОРГФІНО" (код ЄДРПОУ 41849251), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІН" (код ЄДРПОУ 38543851), ТОВ "ТАНРАТ" (код ЄДРПОУ 41447587), ТОВ "ТРІУМФ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41853729), ТОВ "ФЛЕЙТІНГ" (код ЄДРПОУ 41391299), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП " ОСОБА_5 " (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ "ШЕДКОМ" (код ЄДРПОУ 41856164) сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит, за начебто поставлені товари/послугу, які в дійсності не виконувались. Указані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, що підлягають сплати до Державного бюджету України та у подальшому вивести кошти у тіньовий. неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманих відомостей, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

-у АТ "РайффайзенБанк Аваль" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БАТЕ" (код ЄДРПОУ 41854429) № НОМЕР_7 ; ТОВ "БУДКОМРЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 38322513) № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; ТОВ "ВІАЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41898780) № НОМЕР_11 ; ТОВ "ОРИС - МК" (код ЄДРПОУ 41858266) № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; ТОВ "СІЛЕНС" (код ЄДРПОУ 41797172) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІН" (код ЄДРПОУ 38543851) № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; ТОВ "ТАНРАТ" (код ЄДРПОУ 41447587) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; ТОВ "ТРІУМФ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41853729) № НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_7 (і.н.н. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "ШЕДКОМ" (код ЄДРПОУ 41856164) № НОМЕР_29 ,

-у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БАТЕ" (код ЄДРПОУ 41854429) № НОМЕР_30 ; ТОВ "ВІАЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41898780) № НОМЕР_31 ; ТОВ "ІНТЕРГРУП-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41782234) № НОМЕР_32 ; ТОВ "ОРИС - МК" (код ЄДРПОУ 41858266) № НОМЕР_33 ; ТОВ "СІЛЕНС" (код ЄДРПОУ 41797172) № НОМЕР_34 ; ТОВ "СКМ АГРО" (код ЄДРПОУ 40190400) № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ТОВ "СТОУН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41782240) № НОМЕР_37 ; ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_38 , ТОВ "ШЕДКОМ" (код ЄДРПОУ 41856164) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_40 ,

-у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУДКОМРЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 38322513) № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; ТОВ "ПАН ПЛАСТ БУД" (код ЄДРПОУ 39717674) № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; ФОП ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 ; ФОП ОСОБА_6 (і.н.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_46 ;

-у ПАТ КБ"Центр" (МФО 380742) юридична адреса: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 40966414) № НОМЕР_47 ;

-у ПАТ "РВСБАНК" (МФО 339072) юридична адреса: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІНТЕРГРУП-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41782234) № НОМЕР_48 ; ТОВ "СКМ АГРО" (код ЄДРПОУ 40190400) № НОМЕР_49 ; ТОВ "ШЕДКОМ" (код ЄДРПОУ 41856164) № НОМЕР_50 ,

-у АТ "БАНКСІЧ" (МФО 380816) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, б. 63, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІНТЕРГРУП-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41782234) № НОМЕР_51 ; ТОВ "СТОУН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41782240) № НОМЕР_52 ;

-у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СКМ АГРО" (код ЄДРПОУ 40190400) № НОМЕР_53 ; ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 ,

-у Акціонерний банк"Південний" (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СКМ АГРО" (код ЄДРПОУ 40190400) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ;

-у ПАТ АКБ"Львів" (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГФІНО" (код ЄДРПОУ 41849251) № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; ТОВ "ТАНРАТ" (код ЄДРПОУ 41447587) № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; ТОВ "ФЛЕЙТІНГ" (код ЄДРПОУ 41391299) № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ;

-у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП " ОСОБА_5 " (і.н.н. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ;

-ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ;

-у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ;

-у ПАТ КБ"Центр" (МФО 380742) юридична адреса: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 .

Прокурор вказує, що з з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на указаних банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, постановою слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 про визнання грошових коштів речовими доказами від 03.09.2018 грошові кошти розміщені на розрахункових рахунках відкритих у вищезазначених банківських установах визнано речовим доказом.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №42017000000001760від 31.05.2017про накладенняарешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ "РайффайзенБанк Аваль" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БАТЕ" (код ЄДРПОУ 41854429) № НОМЕР_7 ; ТОВ "БУДКОМРЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 38322513) № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; ТОВ "ВІАЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41898780) № НОМЕР_11 ; ТОВ "ОРИС - МК" (код ЄДРПОУ 41858266) № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; ТОВ "СІЛЕНС" (код ЄДРПОУ 41797172) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІН" (код ЄДРПОУ 38543851) № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; ТОВ "ТАНРАТ" (код ЄДРПОУ 41447587) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; ТОВ "ТРІУМФ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41853729) № НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_7 (і.н.н. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "ШЕДКОМ" (код ЄДРПОУ 41856164) № НОМЕР_29 ,