Вирок

від 11.11.2008 по справі 1-529/08/2008

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа №1-529/08

2008р.

ВИРОК

іменем України

11 листопада 2008 року

Подільський районний суд м . Києва в складі: головуючого - судді Зубця Ю.Г., при секретар і Старков І.О., за участю проку рора Телешецької О.Д., розгля нувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу пр о обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кобильне, Розі вського району, Запорізької області, українця, гр-на Ук раїни, освіта неповна сере дня, не одружений, не працю є, проживає АДРЕСА_1, рані ше не судимий, у скоєнні злоч ину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку грудня 2006 року, ОСОБА_1 , біля станції метро "Контрактова площа" в м. Києві , вступив в попередню змову з невстановленою слідством ос обою на ім»я ОСОБА_2 про ре єстрацію на його ім'я в органа х державної влади за грошову винагороду суб'єкту підприє мницької діяльності - юридич ної особи ТОВ "С. М. М. -Торгсерві с" (код ЄДРПОУ 34803653), з метою прик риття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Невстановлена особа на ім» я ОСОБА_2 та ОСОБА_1 дом овилися про підписання остан нім у нотаріуса статутних та інших документів по створен ню зазначеного товариства, п ообіцявши виплатити ОСОБА _1 за вчинення цих дій грошо ву винагороду та повідомивши при цьому ОСОБА_1 , що безп осередньою реєстрацією това риства в органах державної в лади буде займатись інші осо би на яких буде оформлені дов іреність, а ОСОБА_1 буде р ахуватись тільки засновнико м створеного товариства та д о фінансово-господарської ді яльності цього товариства не буде мати ніякого відношенн я.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому невстановленою слід ством особою на ім'я ОСОБА_2 , як майбутнього засновника та власника створюваного тов ариства, усвідомлюючи, що то вариство створюється з метою прикриття незаконної діяльн ості невстановлених осіб, ОСОБА_1 , з корисливих спону кань, погодився на таку пропо зицію, передавши ОСОБА_2, для підготування необхідних реєстраційних документів ст ворюваного товариства, ксер окопії сторінок свого паспор ту громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Розівсь ким РВУ МВС України в Запоріз ькій області та копію довідк и ДПІ про присвоєння ОСОБА_ 1 ідентифікаційного номер у НОМЕР_1.

14.12.2006 року, відповідно попере дньої домовленості, ОСОБА _1 разом з невстановленою сл ідством особою на ім»я ОСОБ А_2, прибули до приватного н отаріуса Київського нотаріа льного округу Громової О.П. для підписання підготовле них ОСОБА_2 документів ТОВ «С. М. М. - Торгсервіс» (код ЄДРП ОУ 34803653).

ОСОБА_1 , усвідомлюючи про тивоправний характер своїх д ій, діючи відповідно до попер едньої домовленості, взявши для підписання реєстраційни х документів ТОВ "С. М. М. - Торгс ервіс" свій паспорт громадян ина України серії НОМЕР_2 виданого Розівським РВУ МВС України в Запорізькій облас ті та довідку ДПІ про присвоє ння ОСОБА_1 ідентифікаці йного номеру НОМЕР_1, поїх али разом з ОСОБА_2 до офіс у приватного нотаріуса Київс ького нотаріального округу Громової О.П.

Того ж дня, в офісному примі щенні приватного нотаріуса К иївського міського нотаріал ьного округу Громової О.П. , ОСОБА_1 , заздалегідь усв ідомлюючи, що ТОВ "С. М. М. - Торг сервіс" створюється для прик риття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває пра во власності на товариство, в присутності приватного нота ріуса Київського міського но таріального округу Громов ої О.П. підписав наданий йом у ОСОБА_2 Статут ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" (код ЄДРПОУ 34803653).

Підписання ОСОБА_1 реєс траційних документів ТОВ "С. М М. -Торгсервіс", дало змогу не встановленій слідством особ і на ім'я ОСОБА_2, 21.12.2006 року з дійснити реєстрацію товарис тва в Голосіївській районній у м. Києві державній адмініст рації за реєстраційним номер ом 106810200000.

Створення ОСОБА_1 суб'єк ту підприємницької діяльнос ті - юридичної особи - ТОВ "С. М. М . - Торгсервіс" було здійснено в порушення вимог статті 5 Зак ону України про підприємницт во № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змін ами та доповненнями, згідно я кої підприємство створюєтьс я: «згідно з рішенням власник а (власників) майна чи уповнов аженого ним органу підприємс тва-засновника, організації або за рішенням трудового ко лективу у випадках і порядку , передбачених цим Законом та іншими Законами України».

Підписання ОСОБА_1 реєс траційних документів ТОВ "С. М . М. -Торгсервіс" (код ЄДРПОУ 34803653 ), тобто вчинення ним дій напр авлених на створення суб'єкт у підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, д озволило невстановленим слі дством особам здійснювати не законну діяльність, прикрив аючись фактом реєстрації вка заного підприємства. Викорис товуючи фіктивну юридичну ос обу - ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" дл я прикриття незаконної діяль ності, невстановлені слідст вом особи отримали можливіст ь складати фіктивні господар ські угоди та фіктивні перви нні документи, що свідчать пр о реалізовані товари, роботи (послуги), фактично не здійсн юючи господарську діяльніст ь, пов'язану з виробництвом п родукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття т оргівлею.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що створили за участю ОСОБА_1 юридичн у особу - ТОВ "С. М. М. - Торгсерві с" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб 'єктів підприємництва, а саме :

• - статті 1 Закону Укр аїни «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами т а доповненнями, яка визначає , що «підприємництво - це само стійна, ініціативна, систем атична, на власний ризик діял ьність з метою виробництва п родукції, виконання робіт, ч и надання послуг та заняття т оргівлею з метою отримання п рибутку»;

• - статті 14 Закону Украї ни «Про підприємництво» № 698-Х ІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємство м здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господар ського використання свого ма йна. Власник здійснює свої пр ава по управлінню підприємст вом безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;

• - пункту 3 статті 8 Закон у України «Про бухгалтерськи й облік та фінансову звітніс ть в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року , згідно якого власник або уп овноважена ним службова особ а підприємства повинні орган ізувати бухгалтерський облі к на підприємстві та забезпе чити фінансування здійсненн я всіх господарських операці й у первинних документах;

• - пункту 1 статті 9 Закон у України «Про систему опода ткування» № 1251-XII від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згі дно якого підприємство повин но сплачувати до бюджету нал ежні суми податків і зборів (о бов'язкових платежів) в устан овлені законом терміни.

В судовому засіданні під судний ОСОБА_1 підтверди в викладене, розкаявся у скоє ному, а тому йому було роз"ясн ено вимоги ч.3 ст. 299 КПК України , на підставі якої він заявив клопотання про недоцільніст ь досліджувати докази стосов но фактичних обставин справи , оскільки він їх не оспорює, просить суд обмежитись допит ом його та дослідженням хара ктеризуючих матеріалів.

Прокурор проти заявленого клопотання не заперечував, а тому воно було задоволене.

З урахуванням викладеного суд вважає, що вина підсудно го ОСОБА_1 доведена повні стю, його дії за ст. 205 ч.2 КК Укра їни, які виразилися у фіктивн ому підприємництві, тобто ст воренні суб'єкту підприємниц ької діяльності (юридичної о соби) з метою прикриття незак онної діяльності, що заподія ло велику матеріальну шкоду державі, кваліфіковано прав ильно.

Обираючи міру покарання, с уд враховує характер і ступі нь скоєнного злочину, який ві дноситься до категорії злочи нів середньої тяжкості.

Суд також враховує особу пі дсудного, який раніше не суди мий, про що свідчить довідка УОІ ГУМВС України в м. Києві ві д 30.07.2008р.(Т.1 а.с. 121), на обліку у ліка рів психіатра, нарколога не п еребуває, про що свідчать мед ичні довідки відповідно від 01.08.2008р.(а.с. 122) та 12.08.2008р.(а.с. 123), по місц ю роботи характеризується по зитивно, про що свідчить хара ктеристика СПД ОСОБА_4 (а.с . 124), щиро кається у скоєному.

З урахуванням викладеного , особи підсудного, та керуюч ись ст. 75 КК України, суд вваж ає за можливе звільнити ОСО БА_1 від відбування покаран ня з випробуванням, оскільки рахує, що його виправлення м ожливе без відбування покара ння.

Крім того, суд вважає за нео бхідне стягнути з ОСОБА_1 розходи, понесені в ході дос удового слідства за проведен ня судово-почеркознавчої екс пертизи в сумі 1095 грн. 25 коп., про що свідчить розрахунок варт ості за її проведення (Т.1 а.с. 90).

Обтяжуючих відповідальні сть обставин суд не вбачає.

Пом' якшуючими відповідал ьність обставинами суд врахо вує щире каяття.

На підставі викладеного, о соби підсудного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину, передбаче ного ст. 205 ч.2 КК України та приз начити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення во лі.

На підставі ст. 75 КК України , звільнити засудженого від в ідбування покарання з випроб уванням, встановивши іспито вий строк на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України , на час іспитового строку, по класти на засудженого такі о бов»язки:

-не виїжджати за межі Україн и на постійне місце проживан ня без дозволу органу кримін ально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримін ально-виконавчої системи про зміну місця проживання, робо ти.

До вступу вироку в законну с илу, запобіжний захід залиши ти попередній-підписку про н евиїзд з постійного місця пр оживання.

Речові докази по справі які приєднанні до матеріалів сп рави, залишити при матеріала х кримінальної справи (Т.1 а.с. 58-66).

Стягнути з ОСОБА_1 в дох од держави грошові кошти в су мі 1095 (одна тисяча дев»яносто п »ять) грн. 25 коп., за проведення судово-почеркознавчої експе ртизи.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апе ляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. К иєва протягом 15-ти діб з момен ту його оголошення.