Вирок

від 11.11.2008 по справі 1-529/08/2008

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа №1-529/08

2008р.

ВИРОК

іменем України

11 листопада 2008 року

Подільський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Зубця Ю.Г., при секретарі Старков І.О., за участю прокурора Телешецької О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кобильне, Розівського району, Запорізької області, українця, гр-на України, освіта неповна середня, не одружений, не працює, проживає АДРЕСА_1, раніше не судимий, у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку грудня 2006 року, ОСОБА_1 , біля станції метро "Контрактова площа" в м. Києві, вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою на ім»я ОСОБА_2 про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "С. М. М. -Торгсервіс" (код ЄДРПОУ 34803653), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Невстановлена особа на ім»я ОСОБА_2 та ОСОБА_1 домовилися про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплатити ОСОБА_1 за вчинення цих дій грошову винагороду та повідомивши при цьому ОСОБА_1 , що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади буде займатись інші особи на яких буде оформлені довіреність, а ОСОБА_1 буде рахуватись тільки засновником створеного товариства та до фінансово-господарської діяльності цього товариства не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_2, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію, передавши ОСОБА_2, для підготування необхідних реєстраційних документів створюваного товариства, ксерокопії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Розівським РВУ МВС України в Запорізькій області та копію довідки ДПІ про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру НОМЕР_1.

14.12.2006 року, відповідно попередньої домовленості, ОСОБА_1 разом з невстановленою слідством особою на ім»я ОСОБА_2, прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Громової О.П. для підписання підготовлених ОСОБА_2 документів ТОВ «С. М. М. - Торгсервіс» (код ЄДРПОУ 34803653).

ОСОБА_1 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи відповідно до попередньої домовленості, взявши для підписання реєстраційних документів ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданого Розівським РВУ МВС України в Запорізькій області та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, поїхали разом з ОСОБА_2 до офісу приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Громової О.П.

Того ж дня, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Громової О.П., ОСОБА_1 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" створюється для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на товариство, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Громової О.П. підписав наданий йому ОСОБА_2 Статут ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" (код ЄДРПОУ 34803653).

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ "С. ММ. -Торгсервіс", дало змогу невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_2, 21.12.2006 року здійснити реєстрацію товариства в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації за реєстраційним номером 106810200000.

Створення ОСОБА_1 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" було здійснено в порушення вимог статті 5 Закону України про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якої підприємство створюється: «згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним органу підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими Законами України».

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ "С. М. М. -Торгсервіс" (код ЄДРПОУ 34803653), тобто вчинення ним дій направлених на створення суб'єкту підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, дозволило невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного підприємства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), фактично не здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття торгівлею.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що створили за участю ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ "С. М. М. - Торгсервіс" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» № 1251-XII від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 підтвердив викладене, розкаявся у скоєному, а тому йому було роз"яснено вимоги ч.3 ст. 299 КПК України, на підставі якої він заявив клопотання про недоцільність досліджувати докази стосовно фактичних обставин справи, оскільки він їх не оспорює, просить суд обмежитись допитом його та дослідженням характеризуючих матеріалів.

Прокурор проти заявленого клопотання не заперечував, а тому воно було задоволене.

З урахуванням викладеного суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_1 доведена повністю, його дії за ст. 205 ч.2 КК України, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, кваліфіковано правильно.

Обираючи міру покарання, суд враховує характер і ступінь скоєнного злочину, який відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Суд також враховує особу підсудного, який раніше не судимий, про що свідчить довідка УОІ ГУМВС України в м. Києві від 30.07.2008р.(Т.1 а.с. 121), на обліку у лікарів психіатра, нарколога не перебуває, про що свідчать медичні довідки відповідно від 01.08.2008р.(а.с. 122) та 12.08.2008р.(а.с. 123), по місцю роботи характеризується позитивно, про що свідчить характеристика СПД ОСОБА_4 (а.с. 124), щиро кається у скоєному.

З урахуванням викладеного, особи підсудного, та керуючись ст. 75 КК України, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, оскільки рахує, що його виправлення можливе без відбування покарання.

Крім того, суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1 розходи, понесені в ході досудового слідства за проведення судово-почеркознавчої експертизи в сумі 1095 грн. 25 коп., про що свідчить розрахунок вартості за її проведення (Т.1 а.с. 90).

Обтяжуючих відповідальність обставин суд не вбачає.

Помякшуючими відповідальність обставинами суд враховує щире каяття.

На підставі викладеного, особи підсудного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України, на час іспитового строку, покласти на засудженого такі обов»язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.

До вступу вироку в законну силу, запобіжний захід залишити попередній-підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Речові докази по справі які приєднанні до матеріалів справи, залишити при матеріалах кримінальної справи (Т.1 а.с. 58-66).

Стягнути з ОСОБА_1 в доход держави грошові кошти в сумі 1095 (одна тисяча дев»яносто п»ять) грн. 25 коп., за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва протягом 15-ти діб з моменту його оголошення.