Ухвала

від 02.10.2018 по справі 344/15604/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15604/18

Провадження № 1-кс/344/7414/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12018090200000073 від 02.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі, предмети та документи, які були виявлені та вилучені 26.09.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

- оптичний диск формату CD-R з написом на ньому «Печатка ПП «Елітан-Т» та файлом на ньому «Key-6» у форматі «dat»

- оптичний диск формату CD-R з написом на ньому « ОСОБА_5 , вул.Шевченка, 1а с.БабинЗарічний Калуський район» та файлом на ньому «Звіт_Бабин_Зарічний» у форматі «pdf».

- банківський лист «Укрсиббанк» у конверті з написом на зворотній «ПП «Промекономсервіс КВК» та прикріпленою карткою № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 з терміном дії до 11/20.

- оптичний диск з написом на ньому «Підпис ПП «ЕлітанТ» 34334368 та файлом на ньому «Key-6» у форматі «dat».

- звіт про дебитові і кредитові операції по рахунку 260000525117304 «Промекономсервіс» в період з 01.07.2016 по 30.09.2016, на 4 арк.

- звіт про дебитові і кредитові операції по рахунку 26000052517304 «Проекономсервіс» на 4 арк.

- копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 код № НОМЕР_2 , на 1 арк.

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 Серії НОМЕР_3 , на 1 арк.

- аркуш паперу формату А4 з ркукописними написами та відтисками печатки ПП «Рівнестильформс», ТзОВ «ТСН Беріл», ПП «Промекономсервіс КВК» та надписами на зворотній стороні, на 1 арк.

- копія витягу з наказу керівника сектору «М» №295 щодо участі в АТО ОСОБА_7 , на 1 арк.

- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом та відтисками печатки ТзОВ «Данверс» на зворотній стороні, на 1 арк.

- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом, який починається словами «Із ТзОВ «Тербудімекс» проплатити:» та відтисками печатки ПП «Елітоптторг» на 1 арк.

- копія паспорту громадянина Грузії ОСОБА_8 , на 1 арк.

- копія посвідчення учасника бойових дій ОСОБА_9 НОМЕР_4 на 1 арк.

- копія військового квитка ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , на1 арк.

- статут ТзОВ «Данверс плюс» рішення №1 від 07.11.2013 підписаний на титульному аркуші ОСОБА_5 та з відтиском печатки ОСОБА_10 , на 16 арк.

- статут ТзОВ «Данверс плюс» рішення №2 від 28.11.2013 підписаний на титульному аркуші ОСОБА_5 та засвідчений відтиском печатки ТОВ «Данверс плюс», на 16 арк.

- декларація про валютні цінності доходи та майно ТзОВ «Промгруп» підписані керівником підприємства ОСОБА_11 , на 11 арк.

- конверт до банківської картки АКБ «ПриватБанк» з рукописним написом «Папа ТзОВ «Тербудімекс».

- конверт до банківської картки АКБ «ПриватБанк» з рукописним написом «Юком Україна».

- конверт до банківської картки АКБ «ПриватБанк» з рукописним написом «ТДКВВ Плюс 21».

- конверт до банківської картки АКБ «ПриватБанк» з рукописним написом «ПП ОСОБА_12 ».

- конверт до банківської картки АКБ «ПриватБанк» з рукописним написом «ТзОВ Термбудімекс».

- оптичний диск з написом на ньому «ТзОВ Данверс плюс» 38975126 підпис керівника» та файлом на диску під назвою «Key-6» у форматі «dat».

- оптичний диск з написом на ньому «ТзОВ Данверс плюс» Л печатка» та файлом на ньому «Key-6» у форматі «dat».

- копія статуту ТзОВ «ТСЦ Беріл» зареєстрованого 10.09.2008 року за р.№ 16541050001000577, на 16 арк.

- копія додатку до статуту ТзОВ «ТСЦ Беріл» на 3 арк.

- акт надання послуг № ЦСК/Тр/10/17.8.15 щодо надання електронного цифрового підпису між ТзОВ «ТСЦ Беріл» та Тернопільською філією ТОВ «Арт-Мастер» підписаний сторонами від ТОВ «ТСЦ Беріл» ОСОБА_13 та від виконавця ОСОБА_14 , на 1 арк.

- оптичний диск з написом на ньому Master Key ТОВ «Юком Україна» та файлом на ньому «Key-6» у форматі «dat».

- оптичний диск з написом на ньому Master Key ТОВ «Юком Україна» та файлом на ньому «Key-6» у форматі «dat».

- конверт банківської картки АКБ «ПриватБанк» з карткою № НОМЕР_6 терміном дії до 07/18.

- конверт банківської картки АКБ «ПриватБанк» з карткою «ключ до рахунку» № НОМЕР_7 терміном дії до 09/19.

- конверт банківської картки АКБ «ПриватБанк» з карткою № НОМЕР_8 з терміном дії до 07/18.

- конверт банківської картки АКБ «ПриватБанк» з карткою «ключ до рахунку» № НОМЕР_9 терміном дії до 07/19.

- конверт до банківської картки АКБ «ПриватБанк» з рукописним написом «Елітотторг» в якому міститься персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) для користування банкоматами та електронними терміналами.

- довіреність ПП «Мерсолекс-Б» на ім`я ОСОБА_15 від 29.11.2016 посвідчена приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , на 1 арк.

- статут ТзОВ «ТД КВВ плюс» підписаний ОСОБА_17 , на 13 арк.

- тимчасовий договір оренди землі між Вістівською с/р та ФОП ОСОБА_18 від 16.09.2015, на 3 арк.

- витяг з реєстру юридичних осіб ТзОВ «ТДКВВ плюс» код ЄДРПОУ 40277879, на 2 арк.

- довіреність ТзОВ «ТДКВВ плюс» на ім`я ОСОБА_15 від 25.04.2016 посвідчена приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , на 1 арк.

- довідка АКБ «Приват Банк» про відкриття рахунку ТзОВ «ТДКВВ плюс», на 1 арк.

- видаткова накладна №4ВВ від 16.05.2016 видана ТзОВ «ТДКВВ плюс» на користь ТзОВ «Вік» підписана сторонами та засвідчена печатками юридичних осіб, на 1 арк.

- видаткова накладна №5ВВ від 17.05.2016 видана ТзОВ «ТДКВВ плюс» на користь ТзОВ «Вік» підписана сторонами та засвідчена печатками юридичних осіб, на 1 арк

- видаткова накладна №3ВВ від 13.05.2016 видана ТзОВ «ТДКВВ плюс» на користь ТзОВ «Вік» підписана сторонами та засвідчена печатками юридичних осіб, на 1 арк.

- видаткова накладна №2ВВ від 12.05.2016 видана ТзОВ «ТДКВВ плюс» на користь ТзОВ «Вік» підписана сторонами та засвідчена печатками юридичних осіб, на 1 арк.

- видаткова накладна №1ВВ від 11.05.2016 видана ТзОВ «ТДКВВ плюс» на користь ТзОВ «Вік» підписана сторонами та засвідчена печатками юридичних осіб, на 1 арк.

- видаткова накладна №ВВ0000001 від 06.05.2016 видана ТзОВ «ТДКВВ плюс» на користь ТзОВ «Вік» на 1 арк.

- договір поставки №06/05/16 від 06.05.2016 між ТзОВ «ТДКВВ плюс» та ТзОВ «Вік» підписаний сторонами та засвідчений печатками юридичних осіб, на 3 арк.

- витяг з реєстру юридичних осіб ТзОВ «Данверс плюс» код ЄДРПОУ 24444813, на 1 арк.

- фінансовий звіт ТзОВ «Данверс плюс» засвідчений підписом ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «Данверс плюс», на 3 арк.

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_19 та ідентифікаційного коду НОМЕР_11 на 2 арк.

- банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 терміном дії до 09/21.

- бланк форми №1 ОПП інформація про засновників заповнена на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.

- незаповнена довіреність від імені директора ПП «Прометей КБП» ОСОБА_19 на 1 арк.

- бланк форми №1 ОПП інформація про засновників заповнена на ім`я ОСОБА_20 від 31.01.2017 на 1 арк.

- заява форма №1 ОПП ТОВ ВК Промгруп на 1 арк.

- бланк форми №1 ОПП адресні дані платника податків, підписаний від імені ОСОБА_20 на 1 арк.

- заява форми №1 ОПП ТОВ ВК Промгруп на 1 арк.

- бланк форми №1 ОПП адресні дані платника податків, підписаний від імені ОСОБА_20 на 1 арк.

- відривний аркуш «Пром Груп» з рукописним написом, який починається словами : «Етот отчет подписать в налоговой..» та закінчується «05.05.17».

- декларація про валютні цінності доходи та майно, що належить резиденту України ТОВ ВК Промгруп, підписана від імені керівника ОСОБА_20 від 19.04.2017 на 4 арк.

- митна декларація ТОВ ВК Промгруп №110050004/2015/003181 на 3 арк.

- міжнародний транспортний документ СMR ТОВ ВК Промгруп №0716204 на 1 арк.

- Рахунок фактура ООО ПК Промгруп №227 від 25.08.2015 на суму 170000 доларів США.

- митна декларація ТОВ ВК Промгруп №110050004/2015/009185 на 3 арк.

- міжнародний транспортний документ СMR ТОВ ВК Промгруп №0716172 на 1 арк.

- рахунок фактура ООО ПК Промгруп №126 від 04.06.2015 на суму 163450 доларів США.

- опис документів, що надаються державному реєстратору для реєстрації юридичної особи ПП «Прометей КБП» від 18.06.2018 підписаний ОСОБА_19 , на 1 арк.

- наказ про прийняття на роботу на посаду директора ПП «Прометей КБП» ОСОБА_19 на 1 арк.

- рішення про створення ПП «Прометей КБП» від 18.06.2018, на 1 арк.

- виписка з ЄДРПОУ стосовно ПП «Прометей КБП» (код ЄДРПОУ 42253865, на 1 арк.

- картка із зразками підписів директора та відбитка печатки ПП «Прометей КБП» посвідчений підписом та печаткою нотаріуса ОСОБА_16 , на 1 арк.

- опис документів, що надаються державному реєстратору для реєстрації юридичної особи ПП «Терк Транс Інвест Плюс» від 18.06.2018 підписаний ОСОБА_19 , на 1 арк.

- наказ про прийняття на роботу на посаду директора ПП «Терк Транс Інвест Плюс» ОСОБА_19 , на 1 арк.

- рішення про створення ПП «Терк Транс Інвест Плюс», на 1 арк.

- виписка з ЄДРПОУ стосовно ПП «Терк Транс Інвест Плюс» з датою видачі виписки 20.06.2018, на 1 арк.

- картка із зразками підписів директора та відбитка печатки ПП «Терк Транс Інвест Плюс» посвідчена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_16 , на 1 арк.

- витяг реєстру юридичних осіб стосовно ТОВ «Гарантбудтехносервіс» код ЄДРПОУ 41775426 засновник ОСОБА_19 на 3 арк.

- виписка з реєстру юридичних осіб стосовно ТОВ «Гарантбудтехносервіс» код ЄДРПОУ 41775426, на 1 арк.

- довідка з управління статистики у м.Коломия видана ТОВ «Гарантбудтехносервіс» від 08.12.2017 код ЄДРПОУ 41775426 підписана ОСОБА_21 , на 1 арк.

- витяг з реєстру платників єдиного податку стосовно ТОВ «Гарантбудтехносервіс» код ЄДРПОУ 41775426 підписаний ОСОБА_22 , на 1 арк.

- протокол №1/12-2017 від 04.12.2017 загальних зборів учасників про створення ТОВ «Гарантбудтехносервіс» на 1 арк.

- наказ №1/12-2017 від 05.12.2017 про призначення ОСОБА_19 на посаду директора ТОВ «арх.-Буд Технологія» підписаний ОСОБА_19 та посвідчений печаткою ТОВ «Гарантбудтехносервіс», на 1 арк.

- наказ №1 від 05.12.2017 ТОВ «Гарантбудтехносервіс» про притуплення ОСОБА_19 до виконання обов`язків директора ТОВ «Гарантбудтехносервіс», на 1 арк.

- опис документів, що надаються державному реєстратору для реєстрації юридичної особи ТОВ «Гарантбудтехносервіс» від 04.12.2017 підписаний ОСОБА_23 , на 1 арк.

- аркуш паперу з написом УКГАЗБАНК відділення №41 з переліком рахунків ТОВ «Гарантбудтехносервіс».

- банківська картка ПриватБанку «ключ до рахунку» № НОМЕР_13 з терміном дії до 07/20.

- банківська картка ПриватБанку «ключ до рахунку» № НОМЕР_14 з терміном дії до 11/20.

- банківська картка ПриватБанку «Gold» № НОМЕР_15 з терміном дії до 07/17.

- банківська картка ПриватБанку «ключ до рахунку» № НОМЕР_16 з терміном дії до 09/21.

- банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_24 терміном дії до 12/17.

- банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 терміном дії до 12/17.

- аркуш паперу з 6-ма відтисками печатки підприємця ОСОБА_5 , на 1 арк.

- банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_25 Папа РР Elitopttorh.

- банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_20 .

- банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_21 .

- банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_22 .

- банківська картка Альфа Банку № НОМЕР_23 .

які належать на праві приватної власності ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та іншим особам, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження вказаних речей, предметів та документів як речових доказів та з метою забезпечення проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, заборонивши власникам вказаного майна розпоряджатися та користуватися ним.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1