Ухвала

від 04.10.2018 по справі 200/15975/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/15975/18

Провадження № 1-кс/200/9827/18

УХВАЛА

04 жовтня 2018 року

04 жовтня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000054 від 18.07.2018 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

04.10.2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що у 2017 році службові особи ТОВ «Тексівей» (код ЄДРПОУ 39641621) за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, зареєстрованими на території Дніпропетровської області, без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності Київської митниці ДФС, згідно з митною декларацією №125100/2017/363111 вивезли з України до Анголи авіаційні насоси: гідравлічні 435ф (2 шт.), паливні 463Б (2 шт.), плунжерні НП-72МВ (2 шт), які використовуються у військовій сфері, встановлюються на військових літальних апаратах і відповідають найменуванню та опису товарів, зазначених в позиції ML 10 Постанови КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», та є товарами військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання, експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ. У зв`язку з чим, встановлено, що службові особи ТОВ «Тексівей» порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Додатково встановлено, що посадові особи ТОВ «Тексівей», діючи всупереч вимогам ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» здійснили експорт вищевказаних авіаційних насосів без попередньої реєстрації вказаного підприємства в ДСЕКУ як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, чим саме також порушили вимоги для здійснення міжнародної передачі товарів.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ТОВ «Тексівей» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення за відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором керівником ТОВ «Тексівей» та декларантом у вказаній міжнародній передачі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Тексівей», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 4 кв. 127, знаходяться контракти та договори, предметом яких є авіаційні насоси: гідравлічні 435ф, паливні 463Б, плунжерні НП-72МВ, а також до них: додаткові угоди, інвойси, специфікації, протоколи узгодження, платіжні документи, попередні повідомлення, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товарно-супровідні документи, листування співробітників ТОВ «Тексівей» з представниками інших підприємств (у тому числі виробником) щодо дійсного призначення та використання експортованих насосів, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказані товари або операції пов`язані з ними, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його покупку/продаж/транспортування; документи щодо листування: листи, повідомлення, факси та інше, між співробітниками, керівниками ТОВ «Тексівей» та контрагентами, предметом договору з якими є авіаційні насоси: гідравлічні 435ф, паливні 463Б, плунжерні НП-72МВ, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2015 по теперішній час; інші документи, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки вказаних авіаційних двигунів за вказаний період часу; листування представників ТОВ «Тексівей» з ДСЕКУ; журнал або інший документ, який містить інформацію щодо вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ «Тексівей» за період з 2015 по теперішній час; статут ТОВ «Тексівей»; посадові інструкції керівника ТОВ «Тексівей», його заступника, бухгалтера та особи, уповноваженої на роботу з митними органами, а також накази про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронні носії інформації: лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, комп`ютерна техніка, у тому числі ноутбуки, планшети та інше, які містять вказані документи у електронному вигляді та інші предмети, документи, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також недопущення знищення доказів вчинення кримінального правопорушення, оскільки є підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ТОВ «Тексівей», слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_5 не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав вказаних в клопотанні.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР, ВМД № 125100/ 2017/363111, довідка від19.06.2018 року, відповідь від Міноборони № 403/3/2/6659 від 22.08.2018. відповідь ДСЕК № 3379/30-18 від 14.09.2018 року, відповідь ПАТ « Дніпропетровський агрегатний завод» від 17.05.2018 року, інформаційну довідку з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, витяг з офіційного сайту Мінюст, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Тексівей» (код ЄДРПОУ 39641621), за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 4 кв. 127, можуть знаходитись предмети і документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000054 від 18.07.2018 року про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 та слідчим у кримінальному провадженні № 22018040000000054 від 18.07.2018 року проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Тексівей» (код ЄДРПОУ 39641621), за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 4 кв. 127. ( яке знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою виявлення та подальше вилучення предметів та документів, а саме: контрактів та договорів, предметом яких є авіаційні насоси: гідравлічні 435ф, паливні 463Б, плунжерні НП-72МВ, а також до них: додаткових угод, інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження, платіжних документів, попередніх повідомлень, сертифікатів походження товарів, гарантійних сертифікатів, товарно-супровідних документів, листувань співробітників ТОВ «Тексівей» з представниками інших підприємств (у тому числі виробником) щодо дійсного призначення та використання експортованих насосів, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказані товари або операцій пов`язані з ними, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір (договори) про їх покупку/продаж/транспортування; документів щодо листувань: листів, повідомлень, факсів та інше, між співробітниками, керівниками ТОВ «Тексівей» та контрагентами, предметом договору (договорів) з якими є авіаційні насоси: гідравлічні 435ф, паливні 463Б, плунжерні НП-72МВ, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2015 року по теперішній час; інших документів, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки вказаних авіаційних насосів за вказаний період часу; листувань представників ТОВ «Тексівей» з ДСЕКУ; журналів або інших документів, які містять вищевказану інформацію щодо вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ «Тексівей» за період з 2015 року по теперішній час; статутів ТОВ «Тексівей»; посадових інструкцій керівника ТОВ «Тексівей», його заступника, бухгалтера та особи, уповноваженої на роботу з митними органами, а також наказів про призначення вказаних осіб на відповідні посади. Крім того з можливістю ознайомлення та вилучення вищевказаних документів в електронному вигляді які міститься на електронних носіях: лазерних дисках, флеш-накопичувачах, переносних жорстких дисках, комп`ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, планшетів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1