Ухвала
від 08.10.2018 по справі 640/11734/18
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11734/18

н/п 1-кс/640/10815/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника власників майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32018220000000063 від 14.03.2018 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

04.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли чотири клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучене під час проведення обшуків:

- в приміщеннях №17,18,19,33,61,які використовуютьслужбові особиТОВ «Кламп»в нежитловійбудівлі загальноюплощею 32831,40кв.м.,яка належитьна правіприватної власностіТОВ Фірма«Арбат ЛТД»,за адресою:Харківська область,Дергачівський район,смт.Мала Данилівка,вул.Кільцевий Шлях,б.3-А,а самена: купюру номіналом500грн.,серія ЛИ2616253,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЗИ3070293,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УС6277437,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УБ6524631,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ0318661,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД9593330,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МД5695719,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СА8069294,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЩ3102600,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗФ7327477,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МВ8450174,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЗ6694688,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія УН3173310,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗБ9266224,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КЛ4135935,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МВ4728254,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗГ1429549,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МК6412514,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ВК2963876,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МД5695719,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТД4212343,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ4780301,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ5426088,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ1076448,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФИ3922098,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СД1287469,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СИ2458130,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ6738438,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ9765656,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТГ6808419,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР4180962,1шт.; купюру номіналом5грн.,серія СГ9913359,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ПЖ0323714,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія СД4623690,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ТВ0236485,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія СД3102060,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ПИ8657153,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія СЄ9549042,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ТЗ1154240,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія УД7884618,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія УЕ2075295,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія СВ3154861,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія СД5622797,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія МЖ6430630,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія РД9505704,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія УЛ1704774,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія СВ7111117,1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СБ6657679, 1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФЖ4819687,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія АА1026987,1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ9052137, 1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛВ6249570,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія УИ0481740,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЗ39993066,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СД8418743,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЗФ1208859,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФГ2962902,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФБ7391790,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія УЗ0059290,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФГ0510082,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ3951292,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ГК7506871,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ВБ6168543,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія БР6541716,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛА3416424,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ГК5376657,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ГК0751195,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛИ9071021,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ3279481,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СД9939720,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФЗ7420037,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія УБ9107871,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФЖ7686870,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЗ3782636,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛГ5511384,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФД7522596,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія МВ4711530,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛИ7634178,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛГ8309541,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія МА4077540,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЗД4509182,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ9680417,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ9680414,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ВЖ7798941,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія МБ5917018,1шт. купюру номіналом200грн.,серія СК2336637,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ5341371,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗЗ3040070,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕЩ6617651,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ТЗ0259545,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПВ2790389,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗГ5655229,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЗ5392308,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД5864071,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЄ1618832,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УВ3129492,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕЩ2634899,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПД2703258,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія КД8135193,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СВ1433576,1шт.; купюру номіналом20грн.,серія СЗ5264183,1шт.; купюру номіналом 20 грн., серія ТЕ4456858, 1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ0280834,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ7666203,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК5300031,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТБ8816517,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ7540273,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КД9621049,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УА0354491,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВЯ9762560,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТД5644547,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЛ8624280,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВФ4131764,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФД3163435,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ3744621,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СН4807691,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія АХ9595603,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ8264280,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ1408079,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ5202386,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РБ9018517,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КН0019628,1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ4084999, 1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА9454430,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА3686451,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія МБ1519134,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА3726740,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД9476461,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД7520508,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕЕ2400167,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ8482900,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЕ8436168,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СЖ2561830,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄГ0534217,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ2701846,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗВ2354083,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЖ1013996,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ТЖ0009734,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4836467,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА3840460,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія АЄ6852207,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УМ8294365,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПБ3602971,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА5233606,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА3726552,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА1231944,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА1559462,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СД4164280,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД8164989,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄЦ9098231,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗГ1406280,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія КИ5675810,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПГ0135111,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СК5070981,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕФ9660150,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УН7215207,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ХИ2901297,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4587414,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4587416,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4587415,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕВ3588891,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄИ0900198,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПЕ6113624,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЄ4052541,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СЄ7930573,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗД5778846,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄЄ7407156,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія АА4744945,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЖ4652303,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЙ7101669,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія КЄ1403232,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МБ2413460,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КР6673854,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КМ4854427,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КА3576040,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ0473738,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПБ3126316,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТД7892060,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЕ8170399,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ5896685,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СД8322940,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ3891337,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ7061264,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЛ6507000,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЕ4008427,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РЄ6907894,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК8962078,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ4173418,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УН1466515,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК1307360,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ2779814,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ8443798,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ3854637,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФД6163855,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА1025746,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА7387189,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УД2759026,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СБ5185507,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ5976669,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ4633645,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ9541187,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ3045700,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ6948536,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КН9143274,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЯ9970014,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПЕ9722886,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ0473367,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА6994041,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ1342635,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ2106513,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ6466608,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УП9897095,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТБ5332402,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СИ9869372,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА8851240,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ6758781,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ1489787,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УН5217845,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ6891558,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ7455124,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ7746988,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА9543152,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПД1875885,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ6450190,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ8038487,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПЖ3307486,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УР0809923,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ2407174,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ2646611,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЦ0568464,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СА3544077,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЖ3578167,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПЖ7694300,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА6305303,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ2081484,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ7206600,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СД5489212,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія ЗВ3426853,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТБ3034885,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЕ1780964,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР1971212,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ГД0736295,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР6082140,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА0812173,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ9378129,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР8579094,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТУ7624367,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ2191182,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ9554849,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ9477995,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ8491582,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ3248307,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ2312316,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТВ4866946,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УД1615725,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ЕЗ6873148,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТВ3606254,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТИ9460299,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ8206714,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ3281968,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ2619736,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ6891309,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЕ1586917,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЄ1348697,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія ТГ5365833,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ3421414,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РЖ4474421,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЕ6635015,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТЗ6199983,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК4804668,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ5796237,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВД9708740,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РД3474946,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЖ5988210,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СГ4695626,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія УИ6320517,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЖ2528165,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЕ8221047,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія АЖ1711646,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КС9525085,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЖ9716744,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕБ6219927,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ТА4162484,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЄА1641343,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЕ2971426,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МБ1320494,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ТА5044139,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МВ7512565,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЕ3650057,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ГХ2856180,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗБ8265381,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КС2595378,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія АЗ1603737,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЄА5376968,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕФ9240513,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗГ8273399,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СГ1711336,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ТА6565439,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МБ8517803,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СБ9760646,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МП2959459,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЗ4940687,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ВЙ8921563,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗЄ1094375,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КУ6507242,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МР9114023,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КН0601570,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ВГ4479615,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЮ6368403,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МЕ3174554,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ3564481,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СС9517760,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СП6031956,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА1231512,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ0324435,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ6743375,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЖ0317675,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ6055206,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СС8145946,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ6163799,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЕ3776352,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА6824422,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УН1405510,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ5482830,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія УЛ6101101,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СБ0828424,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ9001127,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія СР9115596,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТВ2390871,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВА8320844,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СМ2571472,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія СД3898400,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ0815011,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ2533110,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ8473467,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КС3188265,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ8886194,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ1676298,1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ7264690, 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткий диск SAMSUNG HD040GJ 1 шт.; видаткові накладні за серпень 2018 року на 8548 арк.; видаткові накладні за липень 2018 року на 3829 арк.; маршрутні листи за 02.2018, 04.2018, 05.2018 на 312 арк.; видаткові накладні за 02.2018-03.2018 на 4558 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80714К №0003254 від 31.12.2016 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію ТОВ «Кламп» на 1 арк.; чорнові записи на 19 арк.; договір оренди між ТОВ Фірма «Арбат ЛТД» та ТОВ «Алекс-Авто» з додатками на 8 арк.; договір № ГР-016 від 06.06.2018 на 3 арк.; маршрутні листи за 06.06.2018-13.08.2018 на 7 арк.; товарно-транспортні накладні ФО-П Корольова за період з 26.01.2018 по 13.08.2018 з додатками на 28 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» за період з 20.01.2016 по 29.01.2016 на 3 арк.; видаткові накладні з додатками ТОВ «Автозапал» на період з 22.06.2018 по 10.08.2018 на 6 арк.; видаткові накладні з додатками за період з 03.05.2018 по 09.08.2018 на 18 арк.;

- в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва АДРЕСА_1 ), належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_3 , а саме на: поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім`я « ОСОБА_7 » та номером НОМЕР_2 . В ньому міститься: договір №ЛК0000189, де ФОП ОСОБА_8 є постачальником 2 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім`я « ОСОБА_7 » та номером 59000353950024. В ньому міститься: видаткова накладна №834 від 25.07.2018 - 3 арк.; чеки «Нова Пошта», де одержувачем є ОСОБА_7 3 шт.; довіреність №58 від 27.03.2018 1 арк.; чорнові записи з найменуванням міст та ціною товарів 3 арк.; лист з посадами та прізвищами працівників 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 2 арк.; акт №118 здачі прийняття робіт з додатком 2 арк.; договір №3-2604/18 від 26.04.2018 2 арк.; видаткову накладну №510 від 11.06.2018 1 арк.; видаткову накладну №507 від 11.06.2018 1 арк.; видаткову накладну №323 від 16.05.2018 1 арк.; видаткову накладну №87 від 17.04.2018 1 арк.; мобільний телефон Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 1 шт.; мобільний телефон Nokia 1100 синьо сірого кольору, IMEI НОМЕР_3 1 шт.; зошитові аркуші з вказанням орендаторів 2 арк.; чорнові аркуші з вказанням контрагентів та річного обороту 2 арк.; рахунок фактура №ТЦ-0000827 від 27.04.2016 1 арк.; чорнові варіанти товарно-транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_9 210 арк.; печатку ТОВ «Автозапал», для документів 1 шт.; печатку ТОВ «Альба Трейд», для податкових накладних, індивідуальний податковий номер: №395199520302, №39519950 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові 1 шт.; ноутбук чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 1 шт.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 202 арк.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_9 67 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» - 197 арк.; лист з надписом «Правила поведения при проверке» - 1 арк.; лист з надписом «Список телефонов» - 1 арк.; податкову накладну №1787 від 24.11.2016 арк.; чорнові записи на 42 арк.; ноутбук ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m 1 шт.; договір поставки №ВА0000303 від 31.07.2018 12 арк.; чорнові документи ТОВ «Кламп» - 400 арк. (том 1).; чорнові документи ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ФатонТрейд», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Лівавто» - 185 арк. (том 2); ноутбук сіро чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 1 шт.; лист під назвою «Товаропоток по сегментам рынка» - 1 арк.; чорнові варіанти товарно транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_9 6 арк.; мобільний телефон Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI НОМЕР_5 1 шт.; флеш накопичувач сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» 1 шт.; флеш накопичувач сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» 1 шт.; флеш накопичувач сріблясто червоного кольору з надписом: «Butahandtools» 1 шт.; флеш накопичувач синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» 1 шт.; картку пам`яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 1 шт.; рахунок фактура №1005 від 13.08.2018 1 арк.; видаткову накладну №1005 від 13.08.2018 1 арк.; видаткову накладну №978 від 09.08.2018 1 арк.; рахунок фактуру №978 від 09.08.2018 1 арк.; рахунок фактуру №904 від 01.08.2018 1 арк.; видаткову накладну №904 від 01.08.2018 1 арк.; чорнові документи ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Кламп» (том №22); документи ТОВ «Автозапал», які містяться в томі №3 видаткові накладні за 2018 рік - на 226 арк.; документи ТОВ «Кламп» які містяться в томі №4 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 258 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» та ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №5 видаткові накладні за 2018 рік - 158 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №6 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 343 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №7 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 290 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» які містяться в томі №8,9 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №10-14 в тому числі вантажно-митні декларації, СMR, специфікації, угоди за 2018 рік; документи ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №15-18 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ФОП ОСОБА_9 які містяться в томі №19 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_7 які містяться в томі №20 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_7 які містяться в томі №21 видаткові накладні за 2016 рік; печатку ТОВ «Лівавто» №40529354 1 шт; конверт з чеками з «Нової Пошти», в яких відправником є ФОП ОСОБА_7 1 шт.;

- в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366 у ОСОБА_12 (володілець майна), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: посвідчення НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , інспектор з питань ВБ та Р 1 (один) шт.; лист від 07.09.2016 №61 «ООО «Кламп»», з відбитком печатки ТОВ «Кламп» (код 39780222) на 1 (один) арк.; чорнові записи, у друкованому форматі на 5 (п`ять) арк., які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписами слідчого, понятих та володільця; електронний пристрій iPad model A1567, ic:579С-А1567, білого кольору у кількості 1 (один) шт., опечатаний та скріплений биркою з підписами слідчого, понятих та володільця;

- в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_5 у ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), (мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме на: мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n: НОМЕР_9 ; мобільний телефон Samsung білого кольору з надписом на внутрішній частини кришки «DKWUOB.05»; планшет фірми ASUS сірого кольору, model:T100TAM; банківську картку № НОМЕР_10 разом з документами її оформленню на 7 арк.; касовий ордер №9 від 29.03.2017; бланк листа ліквідатора ТОВ Кламп від 08.08.2018 вих. № 69; довідки про доходи на 3х аркушах; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 47 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 14 арк.; файл з документами підприємства ТОВ «ЮНІФІКС» (ООО ЮНИФИКС) на 16 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 7 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 29 арк.; файл з аркушами на яких проставлені відбитки печатки (рус. ООО АГРО СИСТЕМС) у кількості 32 шт.; акт №307 від 09.02.2017 на 1 арк.; відомості банківського контролю з чорновими записами на 16 арк.; копію претензій від 01.03.2018 року на 3 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 11 арк.; заявку на відгрузку на 1 аркуші; звіт про використані кошти у відрядженні, разом з квитанцією на 3 арк.; чорнові записи на 44 арк.; звіт про використання коштів у відрядження, разом з квитанціями на 7 арк.; файл зі звітом про використання коштів у відрядженні на 30 арк.; чекову книжку (рах. № НОМЕР_11 ) на 50 арк., з яких 14 корінців; виписку з рахунку з чорновими записами на 1 арк.; приходний касовий ордер на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; грошові кошти у розмірі 7500 доларів США, а саме: купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 70616519 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 08082586 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 54614713 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43652971 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 35741533 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 04020544 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 46253958 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 87198032 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 41700095 E 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 30870829 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 25480348 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 36508015 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 09519884 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MI 22469239 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JJ 25779015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MG 14746807 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 31218485 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія CB 23116702 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 78034419 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JC 49190060 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 29787629 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 47514270 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MH 54216703 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 01515057 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 45472406 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 39380503 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29139006 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IG 01635738 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 95748932 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JF 03202847 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія DF 36373231 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IB 64178983 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 74400202 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 84869743 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія B 37287253 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JE 53064289 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 74888277 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325126 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43854540 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325130 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29109015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MC 14451174 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 44440789 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IE 26474237 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JG 71723347 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91292205 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 07084026 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 75680068 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 59003102 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325129 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IK 06027839 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 70237462 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 53186848 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 11080379 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 45920474 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 67867199 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JE 40942660 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія EA 63927168 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JF 53605325 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 55563599 F 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MD 54691197 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MB 02028364 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IB 31289991 E 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 12582431 H 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JC 20704668 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JB 48269657 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 58020512 D 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IL 54618691 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GE 42228798 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JB 88372001 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847260 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847259 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IF 29501540 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JG 29825323 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 04848776 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JF 08944434 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 58094501 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GB 08329900 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія EG 21536854 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 27238217 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MG 85866959 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MD 94532067 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 10242715 C 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 81079027 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія CA 00502209 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 05596092 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 06264572 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 77118362 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 41537000 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 36035461 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 12464569 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AB 34636354 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 31658474 K 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 93097560 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 05129217 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 48207764 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 15972355 N 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 56292069 P 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HC 16893400 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HA 87605398 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95847664 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95830654 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 96466934 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 80272367 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DB 95664787 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DE 82218744 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL 16564339 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 66187411 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 97949980 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 53671443 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 53435187 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 85227433 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF 10151027 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 95229757 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KI 26411126 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 15312520 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LK 69756990 D 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 45068475 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 57744976 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 10037658 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 42888727 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LG 18166962 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 56733255 V 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LF 39629531 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LA 79104781 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 11606244 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FK 08075727 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660364 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660365 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660308 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660307 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660306 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660312 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660311 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660313 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 48109563 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 26796403 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AB 43132071 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 38965989 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 24905058 R 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 74127215 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060938 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060969 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FD 13732012 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AG 13784753 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 40289984 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 81290741 B 1 шт.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.10.2018 р. вказані клопотання об`єднані в одне провадження під № 640/11734/18 (н/п 1-кс/640/10815/18).

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до матеріалів кримінального провадження керівник ТОВ «Кламп» (код 39780222) ОСОБА_14 , діючи умисно та спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 упродовж 2017 року шляхом заниження об`єкту оподаткування в частині не відображення в податковій звітності вказаного підприємства доходу від реалізації товарно-матеріальних цінностей на суму 42 млн. грн. умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 8,4 млн. гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кламп» перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з 06.05.2015, юридична адреса: 61051, м. Харків, вул. Букова, б. 40, основний вид діяльності - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, фактично - оптова торгівля обладнанням, частинами, деталями та приладдям для автотранспортних засобів, платник ПДВ з 01.07.2015, свідоцтво платника ПДВ від 03.11.2016, статутний фонд підприємства - 10,0 тис. грн., штатна чисельність працюючих - 62 особи.

Проведеним оглядом Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Кламп» за 2015 рік задекларовано валові доходи в розмірі 12 428,7 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток 0 грн., за 2016 рік задекларовано валові доходи в розмірі 25 624,439 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток 0 грн., за 2017 рік задекларовано валові доходи в розмірі 98 222,856 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток в розмірі 0 гривень.

Відповідно до здобутих у ході досудового розслідування даних та відомостей оперативного підрозділу ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили імпортзапчастин дляавтотранспортних засобівта вподальшому реалізовуваличастину зних заготівкові грошовікошти через підконтрольнихфізичних осіб-підприємцівна загальнусуму 42млн.грн.,не відобразивши при цьому в податковій звітності вказані господарські операції.

Зазначені факти порушення на даний час підтверджуються висновком від 12.03.2018 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_18 , відповідно якого, розрахункова сума податку на додану вартість підприємства ТОВ «Кламп» по вищевказаним операціям, яка підлягає донарахуванню та сплаті до бюджету за грудень 2017 року, складає 8,4 млн. гривень.

Крім того, згідно з даними ОУ ГУ ДФС у Харківській області до впровадження та функціонування протиправної схеми залучені підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ТОВ «ВП «Інєгва» (код ЄДРПОУ 40915815), ТОВ «Лівавто» (код ЄДРПОУ 40529354), ТОВ «Автозапал» (код ЄДРПОУ 40133426), ТОВ «Фетан Трейд» (код ЄДРПОУ 40222196) та фізичні особи-підприємці.

Вказана версія слідства підтверджується отриманими в ході досудового розслідування свідченнями ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відповідно до яких останнім було реалізовано фізичними особами-підприємцями автозапчастини, які насправді було імпортовано ТОВ «Кламп», при цьому господарські операції з реалізації фізичним особам підприємцям вказаних автозапчастин підприємствами ТОВ «Кламп», ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Фетан Трейд» свого відображення в бухгалтерській та податковій звітності не знайшли, що свідчить про приховання об`єкту оподаткування причетними особами до протиправної діяльності та умисного ухилення від сплати податків.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 14.08.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.07.2018 було проведено обшуки: в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А; в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 (колишня назва АДРЕСА_1 ), належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (колишня назва АДРЕСА_1 ); в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366; в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Постановою старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_23 від 16.08.2018 вилучені вищевказані речі та документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

До Київського районного суду м. Харкова 16.08.2018 було подано клопотання про накладення арешту майна вилученого в ході обшуку в період з 14.08.2018 по 15.08.2018.

Прокурором 20.08.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 17.08.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.

Після доопрацювання 22.08.2018 було повторно подано клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.

Прокурором 04.09.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 23.08.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.

Після доопрацювання, 07.09.2018 подано клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.

Прокурором 18.09.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 07.09.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.

Після доопрацювання, 21.09.2018 подано клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.

Прокурором 03.10.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 24.09.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.

В ухвалі слідчого судді про повернення на доопрацювання від 24.09.2018 вказано, що грошові кошти неконкретизовані, але в поданому клопотанні слідчим дотримано вимоги КПК України та у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України було чітко вказано перелік і види майна, що належить арештувати, а саме вказано кількість, номінали та серії купюр, тобто зазначені родові та індивідуальні ознаки майна.

Сторона обвинувачення вважає, що незастосування арешту на вказане майно може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню; дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі і документи, необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також відповідають критеріям зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном та існує необхідність у накладанні на них арешту.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважає, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведені незаконно та протиправно. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, представника власників майна, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000063 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

14.08.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 23.07.2018 було проведено обшуки: в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А; в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва АДРЕСА_1 ), належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (колишня назва АДРЕСА_1 ); в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366; в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 14.08.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У тойже часарешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32018220000000063 від 14.03.2018 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 14.08.2018 під час проведення обшуків:

- в приміщеннях №17,18,19,33,61,які використовуютьслужбові особиТОВ «Кламп»в нежитловійбудівлі загальноюплощею 32831,40кв.м.,яка належитьна правіприватної власностіТОВ Фірма«Арбат ЛТД»,за адресою:Харківська область,Дергачівський район,смт.Мала Данилівка,вул.Кільцевий Шлях,б.3-А,а самена: купюру номіналом500грн.,серія ЛИ2616253,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЗИ3070293,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УС6277437,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УБ6524631,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ0318661,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД9593330,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МД5695719,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СА8069294,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЩ3102600,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗФ7327477,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МВ8450174,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЗ6694688,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія УН3173310,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗБ9266224,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КЛ4135935,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МВ4728254,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗГ1429549,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МК6412514,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ВК2963876,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МД5695719,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТД4212343,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ4780301,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ5426088,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ1076448,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФИ3922098,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СД1287469,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СИ2458130,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ6738438,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ9765656,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТГ6808419,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР4180962,1шт.; купюру номіналом5грн.,серія СГ9913359,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ПЖ0323714,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія СД4623690,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ТВ0236485,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія СД3102060,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ПИ8657153,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія СЄ9549042,1шт.; купюру номіналом2грн.,серія ТЗ1154240,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія УД7884618,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія УЕ2075295,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія СВ3154861,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія СД5622797,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія МЖ6430630,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія РД9505704,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія УЛ1704774,1шт.; купюру номіналом1грн.,серія СВ7111117,1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СБ6657679, 1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФЖ4819687,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія АА1026987,1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ9052137, 1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛВ6249570,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія УИ0481740,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЗ39993066,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СД8418743,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЗФ1208859,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФГ2962902,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФБ7391790,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія УЗ0059290,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФГ0510082,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ3951292,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ГК7506871,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ВБ6168543,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія БР6541716,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛА3416424,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ГК5376657,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ГК0751195,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛИ9071021,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ3279481,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СД9939720,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФЗ7420037,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія УБ9107871,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФЖ7686870,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЗ3782636,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛГ5511384,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ФД7522596,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія МВ4711530,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛИ7634178,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЛГ8309541,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія МА4077540,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ЗД4509182,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ9680417,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія СЖ9680414,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія ВЖ7798941,1шт.; купюру номіналом500грн.,серія МБ5917018,1шт. купюру номіналом200грн.,серія СК2336637,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ5341371,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗЗ3040070,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕЩ6617651,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ТЗ0259545,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПВ2790389,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗГ5655229,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЗ5392308,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД5864071,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЄ1618832,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УВ3129492,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕЩ2634899,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПД2703258,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія КД8135193,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СВ1433576,1шт.; купюру номіналом20грн.,серія СЗ5264183,1шт.; купюру номіналом 20 грн., серія ТЕ4456858, 1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ0280834,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ7666203,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК5300031,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТБ8816517,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ7540273,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КД9621049,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УА0354491,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВЯ9762560,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТД5644547,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЛ8624280,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВФ4131764,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФД3163435,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ3744621,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СН4807691,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія АХ9595603,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ8264280,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ1408079,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ5202386,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РБ9018517,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КН0019628,1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ4084999, 1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА9454430,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА3686451,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія МБ1519134,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА3726740,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД9476461,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД7520508,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕЕ2400167,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ8482900,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЕ8436168,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СЖ2561830,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄГ0534217,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УГ2701846,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗВ2354083,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЖ1013996,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ТЖ0009734,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4836467,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА3840460,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія АЄ6852207,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УМ8294365,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПБ3602971,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА5233606,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА3726552,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА1231944,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПА1559462,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СД4164280,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УД8164989,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄЦ9098231,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗГ1406280,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія КИ5675810,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПГ0135111,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СК5070981,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕФ9660150,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УН7215207,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ХИ2901297,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4587414,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4587416,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УА4587415,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЕВ3588891,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄИ0900198,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ПЕ6113624,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЄ4052541,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія СЄ7930573,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЗД5778846,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія ЄЄ7407156,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія АА4744945,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЖ4652303,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія УЙ7101669,1шт.; купюру номіналом200грн.,серія КЄ1403232,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МБ2413460,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КР6673854,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КМ4854427,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КА3576040,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ0473738,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПБ3126316,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТД7892060,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЕ8170399,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ5896685,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СД8322940,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ3891337,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ7061264,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЛ6507000,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЕ4008427,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РЄ6907894,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК8962078,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ4173418,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УН1466515,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК1307360,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ2779814,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ8443798,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ3854637,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФД6163855,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА1025746,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА7387189,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УД2759026,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СБ5185507,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ5976669,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ4633645,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ9541187,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ3045700,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ6948536,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КН9143274,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЯ9970014,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПЕ9722886,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ0473367,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА6994041,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ1342635,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ2106513,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ6466608,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УП9897095,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТБ5332402,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СИ9869372,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА8851240,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ6758781,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ1489787,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УН5217845,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ6891558,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ7455124,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ7746988,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА9543152,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПД1875885,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ6450190,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЄ8038487,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПЖ3307486,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УР0809923,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ2407174,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ2646611,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КЦ0568464,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СА3544077,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЖ3578167,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ПЖ7694300,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА6305303,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ2081484,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ7206600,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СД5489212,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія ЗВ3426853,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТБ3034885,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЕ1780964,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР1971212,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ГД0736295,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР6082140,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА0812173,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ9378129,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СР8579094,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТУ7624367,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ2191182,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ9554849,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ9477995,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ8491582,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ3248307,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ2312316,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТВ4866946,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УД1615725,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ЕЗ6873148,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТВ3606254,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТИ9460299,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ8206714,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ3281968,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ2619736,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ6891309,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЕ1586917,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЄ1348697,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія ТГ5365833,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ3421414,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РЖ4474421,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЕ6635015,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТЗ6199983,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УК4804668,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ5796237,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВД9708740,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія РД3474946,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЖ5988210,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СГ4695626,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія УИ6320517,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЖ2528165,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЕ8221047,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія АЖ1711646,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КС9525085,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЖ9716744,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕБ6219927,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ТА4162484,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЄА1641343,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЕ2971426,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МБ1320494,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ТА5044139,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МВ7512565,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СЕ3650057,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ГХ2856180,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗБ8265381,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КС2595378,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія АЗ1603737,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЄА5376968,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕФ9240513,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗГ8273399,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СГ1711336,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ТА6565439,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МБ8517803,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія СБ9760646,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МП2959459,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЗ4940687,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ВЙ8921563,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЗЄ1094375,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КУ6507242,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МР9114023,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія КН0601570,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ВГ4479615,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія ЕЮ6368403,1шт.; купюру номіналом100грн.,серія МЕ3174554,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СУ3564481,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СС9517760,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СП6031956,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТА1231512,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СВ0324435,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УГ6743375,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЖ0317675,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УМ6055206,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СС8145946,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ6163799,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЕ3776352,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФА6824422,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УН1405510,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЗ5482830,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія УЛ6101101,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СБ0828424,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ9001127,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія СР9115596,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ТВ2390871,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ВА8320844,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СМ2571472,1шт.;купюру номіналом50грн.,серія СД3898400,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФЄ0815011,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія СЖ2533110,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УЛ8473467,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія КС3188265,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія УВ8886194,1шт.; купюру номіналом50грн.,серія ФБ1676298,1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ7264690, 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткий диск SAMSUNG HD040GJ 1 шт.; видаткові накладні за серпень 2018 року на 8548 арк.; видаткові накладні за липень 2018 року на 3829 арк.; маршрутні листи за 02.2018, 04.2018, 05.2018 на 312 арк.; видаткові накладні за 02.2018-03.2018 на 4558 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80714К №0003254 від 31.12.2016 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію ТОВ «Кламп» на 1 арк.; чорнові записи на 19 арк.; договір оренди між ТОВ Фірма «Арбат ЛТД» та ТОВ «Алекс-Авто» з додатками на 8 арк.; договір № ГР-016 від 06.06.2018 на 3 арк.; маршрутні листи за 06.06.2018-13.08.2018 на 7 арк.; товарно-транспортні накладні ФО-П Корольова за період з 26.01.2018 по 13.08.2018 з додатками на 28 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» за період з 20.01.2016 по 29.01.2016 на 3 арк.; видаткові накладні з додатками ТОВ «Автозапал» на період з 22.06.2018 по 10.08.2018 на 6 арк.; видаткові накладні з додатками за період з 03.05.2018 по 09.08.2018 на 18 арк.;

- в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва АДРЕСА_1 ), належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_3 , а саме на: поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім`я « ОСОБА_7 » та номером НОМЕР_2 . В ньому міститься: договір №ЛК0000189, де ФОП ОСОБА_8 є постачальником 2 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім`я « ОСОБА_7 » та номером 59000353950024. В ньому міститься: видаткова накладна №834 від 25.07.2018 - 3 арк.; чеки «Нова Пошта», де одержувачем є ОСОБА_7 3 шт.; довіреність №58 від 27.03.2018 1 арк.; чорнові записи з найменуванням міст та ціною товарів 3 арк.; лист з посадами та прізвищами працівників 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 2 арк.; акт №118 здачі прийняття робіт з додатком 2 арк.; договір №3-2604/18 від 26.04.2018 2 арк.; видаткову накладну №510 від 11.06.2018 1 арк.; видаткову накладну №507 від 11.06.2018 1 арк.; видаткову накладну №323 від 16.05.2018 1 арк.; видаткову накладну №87 від 17.04.2018 1 арк.; мобільний телефон Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 1 шт.; мобільний телефон Nokia 1100 синьо сірого кольору, IMEI НОМЕР_3 1 шт.; зошитові аркуші з вказанням орендаторів 2 арк.; чорнові аркуші з вказанням контрагентів та річного обороту 2 арк.; рахунок фактура №ТЦ-0000827 від 27.04.2016 1 арк.; чорнові варіанти товарно-транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_9 210 арк.; печатку ТОВ «Автозапал», для документів 1 шт.; печатку ТОВ «Альба Трейд», для податкових накладних, індивідуальний податковий номер: №395199520302, №39519950 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові 1 шт.; ноутбук чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 1 шт.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 202 арк.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_9 67 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» - 197 арк.; лист з надписом «Правила поведения при проверке» - 1 арк.; лист з надписом «Список телефонов» - 1 арк.; податкову накладну №1787 від 24.11.2016 арк.; чорнові записи на 42 арк.; ноутбук ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m 1 шт.; договір поставки №ВА0000303 від 31.07.2018 12 арк.; чорнові документи ТОВ «Кламп» - 400 арк. (том 1).; чорнові документи ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ФатонТрейд», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Лівавто» - 185 арк. (том 2); ноутбук сіро чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 1 шт.; лист під назвою «Товаропоток по сегментам рынка» - 1 арк.; чорнові варіанти товарно транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_9 6 арк.; мобільний телефон Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI НОМЕР_5 1 шт.; флеш накопичувач сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» 1 шт.; флеш накопичувач сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» 1 шт.; флеш накопичувач сріблясто червоного кольору з надписом: «Butahandtools» 1 шт.; флеш накопичувач синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» 1 шт.; картку пам`яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 1 шт.; рахунок фактура №1005 від 13.08.2018 1 арк.; видаткову накладну №1005 від 13.08.2018 1 арк.; видаткову накладну №978 від 09.08.2018 1 арк.; рахунок фактуру №978 від 09.08.2018 1 арк.; рахунок фактуру №904 від 01.08.2018 1 арк.; видаткову накладну №904 від 01.08.2018 1 арк.; чорнові документи ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Кламп» (том №22); документи ТОВ «Автозапал», які містяться в томі №3 видаткові накладні за 2018 рік - на 226 арк.; документи ТОВ «Кламп» які містяться в томі №4 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 258 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» та ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №5 видаткові накладні за 2018 рік - 158 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №6 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 343 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №7 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 290 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» які містяться в томі №8,9 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №10-14 в тому числі вантажно-митні декларації, СMR, специфікації, угоди за 2018 рік; документи ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №15-18 в тому числі угоди та акти прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ФОП ОСОБА_9 які містяться в томі №19 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_7 які містяться в томі №20 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_7 які містяться в томі №21 видаткові накладні за 2016 рік; печатку ТОВ «Лівавто» №40529354 1 шт; конверт з чеками з «Нової Пошти», в яких відправником є ФОП ОСОБА_7 1 шт.;

- в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366 у ОСОБА_12 (володілець майна), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: посвідчення НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , інспектор з питань ВБ та Р 1 (один) шт.; лист від 07.09.2016 №61 «ООО «Кламп»», з відбитком печатки ТОВ «Кламп» (код 39780222) на 1 (один) арк.; чорнові записи, у друкованому форматі на 5 (п`ять) арк., які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписами слідчого, понятих та володільця; електронний пристрій iPad model A1567, ic:579С-А1567, білого кольору у кількості 1 (один) шт., опечатаний та скріплений биркою з підписами слідчого, понятих та володільця;

- в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_5 у ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), (мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме на: мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n: НОМЕР_9 ; мобільний телефон Samsung білого кольору з надписом на внутрішній частини кришки «DKWUOB.05»; планшет фірми ASUS сірого кольору, model:T100TAM; банківську картку № НОМЕР_10 разом з документами її оформленню на 7 арк.; касовий ордер №9 від 29.03.2017; бланк листа ліквідатора ТОВ Кламп від 08.08.2018 вих. № 69; довідки про доходи на 3х аркушах; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 47 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 14 арк.; файл з документами підприємства ТОВ «ЮНІФІКС» (ООО ЮНИФИКС) на 16 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 7 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 29 арк.; файл з аркушами на яких проставлені відбитки печатки (рус. ООО АГРО СИСТЕМС) у кількості 32 шт.; акт №307 від 09.02.2017 на 1 арк.; відомості банківського контролю з чорновими записами на 16 арк.; копію претензій від 01.03.2018 року на 3 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 11 арк.; заявку на відгрузку на 1 аркуші; звіт про використані кошти у відрядженні, разом з квитанцією на 3 арк.; чорнові записи на 44 арк.; звіт про використання коштів у відрядження, разом з квитанціями на 7 арк.; файл зі звітом про використання коштів у відрядженні на 30 арк.; чекову книжку (рах. № НОМЕР_11 ) на 50 арк., з яких 14 корінців; виписку з рахунку з чорновими записами на 1 арк.; приходний касовий ордер на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; грошові кошти у розмірі 7500 доларів США, а саме: купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 70616519 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 08082586 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 54614713 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43652971 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 35741533 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 04020544 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 46253958 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 87198032 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 41700095 E 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 30870829 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 25480348 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 36508015 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 09519884 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MI 22469239 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JJ 25779015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MG 14746807 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 31218485 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія CB 23116702 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 78034419 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JC 49190060 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 29787629 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 47514270 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MH 54216703 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 01515057 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 45472406 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 39380503 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29139006 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IG 01635738 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 95748932 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JF 03202847 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія DF 36373231 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IB 64178983 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 74400202 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 84869743 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія B 37287253 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JE 53064289 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 74888277 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325126 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43854540 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325130 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29109015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MC 14451174 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 44440789 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IE 26474237 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JG 71723347 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91292205 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 07084026 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 75680068 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 59003102 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325129 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IK 06027839 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 70237462 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 53186848 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 11080379 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 45920474 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 67867199 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JE 40942660 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія EA 63927168 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JF 53605325 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 55563599 F 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MD 54691197 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MB 02028364 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IB 31289991 E 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 12582431 H 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JC 20704668 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JB 48269657 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 58020512 D 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IL 54618691 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GE 42228798 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JB 88372001 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847260 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847259 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IF 29501540 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JG 29825323 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 04848776 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JF 08944434 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 58094501 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GB 08329900 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія EG 21536854 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 27238217 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MG 85866959 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MD 94532067 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 10242715 C 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 81079027 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія CA 00502209 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 05596092 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 06264572 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 77118362 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 41537000 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 36035461 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 12464569 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AB 34636354 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 31658474 K 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 93097560 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 05129217 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 48207764 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 15972355 N 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 56292069 P 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HC 16893400 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HA 87605398 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95847664 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95830654 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 96466934 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 80272367 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DB 95664787 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DE 82218744 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL 16564339 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 66187411 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 97949980 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 53671443 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 53435187 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 85227433 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF 10151027 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 95229757 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KI 26411126 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 15312520 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LK 69756990 D 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 45068475 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 57744976 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 10037658 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 42888727 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LG 18166962 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 56733255 V 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LF 39629531 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LA 79104781 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 11606244 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FK 08075727 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660364 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660365 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660308 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660307 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660306 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660312 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660311 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660313 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 48109563 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 26796403 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AB 43132071 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 38965989 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 24905058 R 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 74127215 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060938 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060969 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FD 13732012 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AG 13784753 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 40289984 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 81290741 B 1 шт.

Строк арештуарештованого майна,а саме: жорсткого диску TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткого диску TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткого диску TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 1 шт.; жорсткого диску SAMSUNG HD040GJ 1 шт.; мобільного телефону Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 1 шт.; мобільного телефону Nokia 1100 синьо сірого кольору, IMEI НОМЕР_3 1 шт.; ноутбука чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 1 шт.; ноутбука ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m 1 шт.; ноутбука сіро чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 1 шт.; мобільного телефону Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI НОМЕР_5 1 шт.; флеш накопичувача сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» 1 шт.; флеш накопичувача сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» 1 шт.; флеш накопичувача сріблясто червоного кольору з надписом: «Butahandtools» 1 шт.; флеш накопичувача синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» 1 шт.; картки пам`яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 1 шт.; електронного пристроя iPad model A1567, ic:579С-А1567, білого кольору у кількості 1 (один) шт., опечатаний та скріплений биркою з підписами слідчого, понятих та володільця; мобільного телефону Samsung сірого кольору, s\n: НОМЕР_8 ; мобільного телефону Samsung сірого кольору, s\n: НОМЕР_9 ; мобільного телефону Samsung білого кольору з надписом на внутрішній частини кришки «DKWUOB.05»; планшету фірми ASUS сірого кольору, model:T100TAM, встановити 1 /один/ місяць, тобто до 08.11.2018 р.

Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення08.10.2018
Оприлюднено01.03.2023
Номер документу77033563
СудочинствоКримінальне
Сутьарешт майна

Судовий реєстр по справі —640/11734/18

Ухвала від 20.12.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 20.12.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 20.12.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 04.10.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 04.10.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 08.10.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 04.10.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 04.10.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні