Ухвала

від 01.11.2018 по справі 640/11734/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11734/18

н/п 1-кс/640/11985/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000063від 14.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України, -

встановив:

30.10.2018р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заявника ОСОБА_3 , про скасування арешту вилучених належних йому грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.10.2018р. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.08.2018 р. було проведено обшук в складському приміщенні АДРЕСА_1 . Він є фізичною особою підприємцем та згідно до договору оренди № 33 від 01.04.2018 р. орендує приміщення складу № 61 за зазначеною адресою. Згідно до договору № 26 від 10.08.2018 ОСОБА_6 надав йому у позику грошові кошти в розмірі 50000 грн., які зберігалися на складі за зазначеною адресою. Частина грошових коштів була витрачена на сплату оренду приміщення, а інша частина в розмірі 46158 грн. залишилась та зберігалась у приміщенні складу. Також зазначив, що зазначені грошові кошти жодним чином не відносяться до вчинення кримінального правопорушення, на яке посилається орган досудового розслідування.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав подане клопотання повністю, просив про його задоволення.

Старший слідчийслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Харківськійобласті лейтенантаподаткової міліції ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому накладений арешт є актуальним. Обшук проводився в нежитлових приміщеннях, які використовують службові особи ТОВ «Клапм». Досудове розслідування проводиться за ч 3 ст. 212 КК України, щодо умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток відносно ТОВ «Кламп», санкція зазначеної норми передбачає конфіскацію майна. При цьому надані заявником докази не можуть бути підставою для скасування накладеного арешту на грошові кошти.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданихсуду документіввбачається,що в провадженні слідчого управлінняФРГУДФС уХарківськійобласті перебуває кримінальне провадження за №32018220000000063від 14.03.2018р. розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

14.08.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді, винесеної в рамках кримінального провадження, було проведено обшук за зазначеною адресою та тимчасово вилучено майно та грошові кошти, зазнаені в клопотанні заявника.

08.10.2018 р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за клопотанням слідчого, накладений арешт на виявлене та вилучене вище вказане майно.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом ст. 174 КПК України, особа, яка звернулася з клопотанням про скасування арешту майна, повинна довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя при постановленні ухвали від 08.10.2018 про арешт вказаного майна, виходив з того, що слідчим було доведено, що присутній ризик відчуження майна, передбачений статтею 170 КПК України, крім того, судом врахована можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У судовому засіданні достовірно встановлено, що у кримінальному провадженні № 32018220000000063від 14.03.2018р.,розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України, проводяться певні слідчі дії, тобто досудове розслідування триває.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту з майна.

Обставини, встановлені ухвалою слідчого судді від 08.10.2018 р. при розгляді клопотання про арешт майна, не змінилися, а саме те, що арештоване майно є речовим доказом матеріальним об`єктом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, обшук проводився в нежитлових приміщеннях, які використовують службові особи ТОВ «Клапм». Досудове розслідування проводиться за ч 3 ст. 212 КК України, щодо умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток відносно ТОВ «Кламп», санкція зазначеної норми передбачає конфіскацію майна.

При цьому надані заявником докази, а саме копія договору оренди заявником приміщення складу № 61 за зазначеною адресою та договір № 26 від 10.08.2018 позики укладений між заявником та ОСОБА_6 .

Заявником не доведена необхідність скасування застосованого судом арешту на майно в рамках кримінального провадження, оскільки на думку слідчого судді наявні ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Крім того, заявник посилається на ті обставини, що вилучені грошові кошти не є його власністю, оскільки він їх позичив у ОСОБА_6 . Тобто, заявник не є належної особою, яка згідно до норм КПК України, може звертатися із клопотання про скасування арешту тимчасово вилученого майна.

З урахуванням викладеного, продовження проведення на теперішній час досудового розслідування у кримінальному провадженні, накладений арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000063від 14.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1