Ухвала

від 09.10.2018 по справі 644/6011/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/6011/18

Провадження № 1-кс/644/1787/18

09.10.2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42017221050000114 від 19.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому по кримінальному провадженню начальникові відділу СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 та процесуальним керівникам начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів привласнення та розтрати грошових коштів, які на протязі 2015 2016 років були отримані колишнім Генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_10 та колишнім директором Департаменту транспортно складської логістики ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_11 в касі підприємства під звіт, а саме договори про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ договори про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», посадовими особами заводу, інших фізичних осіб, додатки до договорів, накладні, платіжні доручення, акти приймання передачі, первинна бухгалтерська документація, видаткові касові ордери, чорнові записи, грошові кошти, тощо та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №42017221050000114 від 19.10.2017 за ч.1 ст.191 КК України.

Посадовими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" протягом 2015-2016 років здійснено розтрату коштів підприємства шляхом укладення договорів про надання послуг з ТОВ "Тревел Асістент" та іншими суб`єктами господарювання стосовно придбання авіаквитків та інших питань, пов`язаних з відрядженнями.

При вивченні документів, наданих АТ «Харківський тракторний завод» встановлено, що на протязі 2015-2016 років колишній генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_10 в бухгалтерії отримував гроші під звіт, пов`язаних з відрядженнями. Так, ОСОБА_10 відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за наступними номерами: № 37 від 18.02.2015; № 73 від 18.03.2015; № 81 від 20.03.2015; № 86 від 24.03.2015; № 82 від 23.03.2015; № 6 від 05.05.2015; № 14 від 08.05.2015; № 15 від 12.05.2015; № 19 від 13.05.2015; № 22 від 14.05.2015; № 24 від 15.05.2015; № 31 від 19.05.2015; № 52 від 20.05.2015; № 54 від 22.05.2015; № 32 від 19.05.2015; № 57 від 25.05.2015; № 91 від 27.05.2015; № 85 від 26.05.2015; № 92 від 29.05.2015; № 5 від 04.06.2015; № 9 від 08.06.2015; № 11 від 09.06.2015; № 18 від 10.06.2015; № 22 від 12.06.2015; № 23 від 15.06.2015; № 53 від 17.06.2015; № 57 від 19.06.2015; № 81 від 22.06.2015; № 97 від 26.06.2015; № 105 від 30.06.2015; № 93 від 24.06.2015; № 94 від 25.06.2015; № 15 від 06.07.2015; № 138 від 30.07.2015; № 10 від 03.07.2015; № 9 від 03.07.2015; № 93 від 14.07.2015; № 54 від 13.07.2015; № 126 від 15.07.2015; № 104 від 16.07.2016; № 13 від 03.07.2015; № 14 від 03.07.2015; № 26 від 08.07.2015; № 24 від 08.07.2015; № 25 від 08.07.2015; № 32 від 09.07.2015; № 35 від 10.07.2015; № 103 від 16.07.2015; № 17 від 14.08.2015; № 24 від 19.08.2015; № 23 від 19.08.2015; № 48 від 25.08.2015; № 66 від 28.08.2015; № 88 від 31.08.2015; № 34 від 21.08.2015; № 64 від 26.08.2015; № 58 від 15.09.2015; № 105 від 28.09.2015; № 2 від 01.09.2015; № 6 від 03.09.2015; № 5 від 02.09.2015; № 13 від 07.09.2015; № 16 від 09.09.2015; № 15 від 09.09.2015; № 59 від 15.09.2015; № 60 від 15.09.2015; № 61 від 15.09.2015; № 62 від 15.09.2015; № 39 від 11.09.2015; № 12 від 07.09.2015; № 94 від 23.09.2015; № 119 від 29.09.2015; № 101 від 25.09.2015; № 113 від 29.10.2015; № 111 від 28.10.2016; 114 від 30.10.2015; № 4 від 02.11.2015; № 9 від 04.11.2015; № 52 від 16.11.2015; № 93 від 18.11.2015; № 21 від 09.11.2015; № 152 від 30.11.2015; № 53 від 16.11.2015; № 45 від 13.11.2015; № 123 від 24.11.2015; № 15 від 05.11.2015; № 29 від 12.11.2015; № 98 від 19.11.2015; № 143 від 26.11.2015; № 18 від 11.12.2015; № 17 від 11.12.2015; № 138 від 25.11.2015; № 8 від 03.11.2015; № 24 від 11.11.2015; № 75 від 17.11.2015; № 144 від 27.12.2015; № 7 від 07.12.2015; № 9 від 22.01.2016; № 16 від 26.01.2016; № 45 від 4.02.2016; № 35 від 23.02.2016; № 13 від 08.02.2016; № 4 від 02.02.2016; отримані грошові кошти в сумі 7927668 гривень 85 коп., з яких грошові кошти в сумі 3303483 грн. 52 коп. перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 1954985 грн. 33 коп. перераховані на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (код ЄДРПОУ 39049415), грошові кошти в сумі 2669200 гривень перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ).

Відповідно до наказів щодо відрядження колишній генеральний директор ОСОБА_10 та директор департаменту транспортно складської логістики ОСОБА_11 в даний період часу не відряджались.

Відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи № 1434/1435 від 25.05.2018 року підписи в рядку «Підпис підзвітної особи» у вищевказаних звітах про використання грошових коштів, виданих на відрядження або під звіт від імені ОСОБА_10 , виконані самим ОСОБА_10 .

Крім того встановлено, що колишнім директором департаменту транспортно складської логістики ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_11 отримані відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за № 108 від 27.02.2015 року та № 109 від 27.02.2015 року отримані грошові кошти на суму 8048 грн. 69 коп., які перераховані останнім на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (код ЄДРПОУ 39049415).

Відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи № 1436/1437 від 25.05.2018 року підписи в рядку «Підпис підзвітної особи» у вищевказаних звітах про використання грошових коштів, виданих на відрядження або під звіт від імені ОСОБА_11 , виконані самим ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи про порядок видачі грошових коштів під звіт, встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ №637 від 15.12.2004, на підставі касових ордерів на протязі 2015 2016 років отримували під звіт для відрядження в касі товариства грошові кошти. Відповідно до вимог п.170.9.2 розділуIV Податкового кодексу України, у встановлений законом строк до бухгалтерії підприємства ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відзвітовано про використання отриманих з каси грошових коштів, про що відповідальним працівником бухгалтерії сформовано авансові звіти та надано копії відповідних рахунків на оплату, а деякі надані рахунки на оплату не мають взагалі підпису (оригінали рахунків на оплату з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відсутні).

Неодноразово на адресу ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , керівника ТОВ «Тревел Ассистент» - ОСОБА_13 направлені повістки про виклик, але до теперішнього часу для проведення слідчих дій останні так і не з`явились, причини неявки не повідомили. Також на адресу вищевказаних осіб направлялись запити щодо надання документів про укладення договорів про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за період з 2015 2016 р. із наданням завірених копій вказаних документів, але до теперішнього часу останніми вказані документи не надані.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 132890772 від 01.08.2018 року встановлено, що право власності на 4-х кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_13 .

Отже встановлено, що докази привласнення та розтрати грошових коштів, які на протязі 2015 2016 років були отримані колишнім Генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_10 та колишнім директором Департаменту транспортно складської логістики ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_11 в касі підприємства під звіт, а саме договори про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», посадовими особами заводу, інших фізичних осіб, додатки до договорів, накладні, платіжні доручення, акти приймання передачі, первинна бухгалтерська документація, видаткові касові ордери, чорнові записи, грошові кошти, тощо об`єктивно можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, з метою відшукання та вилучення доказів привласнення та розтрати грошових коштів, які містять значення для досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до вимог ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" протягом 2015-2016 років здійснено розтрату коштів підприємства шляхом укладення договорів про надання послуг з ТОВ "Тревел Асістент" та іншими суб`єктами господарювання стосовно придбання авіаквитків та інших питань, пов`язаних з відрядженнями.

Відповідно до наказів щодо відрядження колишній генеральний директор ОСОБА_10 та директор департаменту транспортно складської логістики ОСОБА_11 в даний період часу не відряджались.

Відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи № 1434/1435 від 25.05.2018 року підписи в рядку «Підпис підзвітної особи» у вищевказаних звітах про використання грошових коштів, виданих на відрядження або під звіт від імені ОСОБА_10 , виконані самим ОСОБА_10 .

Крім того встановлено, що колишнім директором департаменту транспортно складської логістики ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_11 отримані відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за № 108 від 27.02.2015 року та № 109 від 27.02.2015 року отримані грошові кошти на суму 8048 грн. 69 коп., які перераховані останнім на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (код ЄДРПОУ 39049415).

На адресу ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , керівника ТОВ «Тревел Ассистент» - ОСОБА_13 були направлені повістки про виклик, але до теперішнього часу для проведення слідчих дій останні так і не з`явились, причини неявки не повідомили. Також на адресу вищевказаних осіб направлялись запити щодо надання документів про укладення договорів про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за період з 2015 2016 р. із наданням завірених копій вказаних документів, але до теперішнього часу останніми вказані документи не надані.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 132890772 від 01.08.2018 року встановлено, що право власності на 4-х кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_13 .

Враховуючи досліджені в ході розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42017221050000114 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому по кримінальному провадженню начальникові відділу СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 та процесуальним керівникам начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів привласнення та розтрати грошових коштів, які на протязі 2015 2016 років були отримані колишнім Генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_10 та колишнім директором Департаменту транспортно складської логістики ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_11 в касі підприємства під звіт, а саме договори про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ договори про надання послуг або робіт, постачання товарів та ін. з ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», посадовими особами заводу, інших фізичних осіб, додатки до договорів, накладні, платіжні доручення, акти приймання передачі, первинна бухгалтерська документація, видаткові касові ордери, чорнові записи, грошові кошти, тощо та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали до 09.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1