Ухвала

від 18.09.2018 по справі 757/45866/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45866/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001925від 15.06.2017року слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001925від 15.06.2017року слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ТОВ«Одеська хутрова фабрика» (код ЄДРПОУ: 00300038), за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які фізична особа-підприємць ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 та інші особи, задіяні у протиправній злочинній схемі використовують у своїй протиправній діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- товарно-транспортних документів, митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, міжнародні сертифікати, що засвідчують здоров`я тварини та/або безпечність харчового продукту, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, документи до митної декларації на ввезений товар тощо за участі ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , службових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та співробітників митного посту «Південний» Одеської митниці ДФС, установчих, статутних та реєстраційних документів підприємств, документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності, ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємств, а також, підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, листування та знарядь створення мнимих фінансових операцій; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на ній;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку, та на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.09.2018 року о 14-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1