Ухвала

від 18.09.2018 по справі 757/45866/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45866/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001925від 15.06.2017року слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведенняобшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.09.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001925від 15.06.2017року слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001925 від 15.06.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах та зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та митного посту «Південний» Одеської митниці ДФС у період з 2017 року по теперішній час не провели необхідні митні формальності в повному обсязі та не провели фізичну перевірку вантажів із продуктами, перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для митного оформлення деклараціям та міжнародним сертифікатам, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів до державного бюджету при вивезенні на митну територію України товарів, чим спричинено тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, до вказана група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують офісне приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ«Одеська хутрова фабрика» (код ЄДРПОУ: 00300038).

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий вказує,що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001925від 15.06.2017року слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ТОВ«Одеська хутрова фабрика» (код ЄДРПОУ: 00300038), за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які фізична особа-підприємць ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 та інші особи, задіяні у протиправній злочинній схемі використовують у своїй протиправній діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- товарно-транспортних документів, митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, міжнародні сертифікати, що засвідчують здоров`я тварини та/або безпечність харчового продукту, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, документи до митної декларації на ввезений товар тощо за участі ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , службових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та співробітників митного посту «Південний» Одеської митниці ДФС, установчих, статутних та реєстраційних документів підприємств, документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності, ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємств, а також, підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, листування та знарядь створення мнимих фінансових операцій; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на ній;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку, та на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1