Ухвала

від 09.08.2018 по справі 757/38941/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38941/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

09.08.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 службовими особами ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код ЄДРПОУ 05468558) у період з 01.01.2013 по 30.06.2016 занижено податок на прибуток у загальній сумі 2 362 401 грн., та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2014-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Ферум Прайм" (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ "Діонс Мейд" (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ "Росмен ЛТД" (код ЄДРПОУ 41723488), ТОВ "Томіс Вайт" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "Бест Ейс" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "Едванс Тайм" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Палермо Компані" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "Фарго Компані" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "Байтер Пром" (код 41653547), ТОВ "Атенс Компані" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "Екселон Дел" (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "Індтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "Алкон Вайс" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Асфуд Компані" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний Лідер" (код 41004551), ТОВ "Грант Вектор" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "Гранд Мелс" (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ "Альдмар Груп" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Росмел" (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ "Імпекс ТВ" (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Мадженс Груп" (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ "Ліга Охорони" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код 41801089), ТОВ "Анкор Спейс" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Ашхатрейд" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "Бернтрейд" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "Санатрейд" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "Аксіт Груп" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "Канетрейд" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "Елватрейд" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "Лаастрейд" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "Бріорс" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "Акратрейд" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "Єзідтрейд" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "Лакі Трейд" (код 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "Прадера" (код ЄДРПОУ 34703101), ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "МКСА" (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ "ТД Лайма" (код ЄДРПОУ 41090745), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957).

07серпня 2018року підчас проведенняобшуку внежитлових приміщеннях,що знаходятьсяза адресою: АДРЕСА_1 (ухвала№757/36373/18-квід 26.07.2018),яка фактичновикористовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ,та іншиминевстановленими слідствомособами приздійсненні незаконноїдіяльності,виявлено тавилучено речі,предмети тадокументи,які маютьзначення доказіву кримінальномупровадженні,а саме:печатку підприємстваТОВ «ПРАДЕРА»(кодЄДРПОУ 34703101);печатку підприємстваТОВ «МКСА»(кодЄДРПОУ 31808994);печатку ТОВ«САНТЕХТРЕЙД ГРУП»(кодЄДРПОУ 32226218);ноутбук HPSerialCND4603565з заряднимпристроєм;переносний накопичувальнийпристрій дляелектронних документівта інформаціїз корпусомчорного кольору;ноутбук Dellз корпусомсірого кольоруs\n1JVTWF2з заряднимпристроєм;блокнот коричневогокольору зчорновими записами;системний блокз корпусомчорного кольоруз написомна переднійкришці HPCompaq;пристрій D-Linkз USBроз`ємом s\nPV7U2ACO334456;мобільний телефонIphoneimei: НОМЕР_1 ;мобільний телефонHTCimei: НОМЕР_2 ;мобільний телефонNokiaіmei: НОМЕР_3 ;сорнові записи;завірена копіяпредставником ОСОБА_7 виписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб ТОВ«Бріф Глобал»(код41930771);завірена копіяпредставником ОСОБА_7 картки платникаподатків № НОМЕР_4 ;заява наформування сертифікатівпідписувача ЕЦПза підписомпредставника ОСОБА_7 від 01.06.2018р.;копія карткиплатника податків№ НОМЕР_4 ;завірена копіяпредставником ОСОБА_7 наказу №2ТОВ «БріфГлобал» (код41930771);копія довіреностіТОВ «БріфГлобал» (код41930771);завірена копіясторінок паспорта ОСОБА_7 ;завірена копіясторінок паспорта ОСОБА_13 ;копія карткиприєднання №41930771;копія витягуз єдиногодержавного демографічногореєстру завіренапредставником ОСОБА_7 ;реєстраційні документиТОВ «ПроТрейд» (код38039867);довідка ТОВ«Нексіс ЛТД(код41801031)про відкриттярахунку № НОМЕР_5 ;договір купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Елітпродукт»(код39545598);видаткова накладна№635від 24липня 2018р.;звіт доакту наданняпослуг №4від 30.04.2017р.ТОВ «СанталЛТД»(код35255979);видаткова накладна№Д0000000124від 27квітня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД124/1від 27квітня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД124/2від 27квітня 2018р.;видаткова накладна№Д0000000135від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/1від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/2від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/3від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/4від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/5від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/6від 03травня 2018р.;оригінал статутуТОВ «АльдмарГруп»;оригінал відомостіз єдиногодержавного реєструТОВ «АльдмарГруп»;опис документів,що надаютьсяюридичною особою;оригінал наказу№1ТОВ «АльдмарГруп»;оригінал довідкипро відкриттярахунку ТОВ«Альдмар Груп»;договір №20171226-1банківського рахункуТОВ «АльдмарГруп»;договір банківськогорахунку №26008087190001/980від 31.01.2018;додатковий договірза рахунком№26008087190001/980від 31.01.2018р.;оригінал актупро передачусистеми «Клієнт-Банку»ТОВ «АльдмарГруп»;оригінал довідкиТОВ «АльдмарГруп» провідкриття рахунку№26002063006966;оригінал договору№03-3/2-9042-17від 22.12.2017р.;оригінал договору№03-3/2-9042-17-1Бвід 22грудня 2017р.;дублікат карткиплатника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ;банківська карткавідкрита у«VSBank»№ НОМЕР_7 відкрита наім`я « ОСОБА_14 »;банківська карткавідкрита у«VSBank»№ НОМЕР_8 відкрита наім`я « ОСОБА_14 »;заява №171858.3.2.1;договір поставки№1-0207/2018від 02липня 2018р.;видаткова накладна№148від 06липня 2018р.;копії реєстраційноїсправи ТОВ«Альдмар Груп»;договір №2018/05/28-1-0від 28травня 2018р.;договір №2018/05/30-0від 30травня 2018р.;договір №2018/05/28-0від 28травня 2018р.;договір №22018/05/27-0від 27травня 2018р.;договір №2018/05/28-0від 28травня 2018р.;договір №2018/05/18-0від 18травня 2018р.;лист від23.07.2018№ 01/21-44/2599;договір №68від 20квітня 2018рз додатками;договір напоставку металоконструкційТОВ «БізнесГруп» здодатками;договір поставки№020/07;договір поставки№017/05;договір поставки№036/16;договір поставки№017/05;договір поставки№023/16;договір поставки№015/03;договір №1241від 05липня 2018р.; договір№77від 20червня 2018р.;договір поставки№251від 05липня 2018р.;договір №67від 16липня 2018р.;договір №68від 12липня 2018р.;договір №26від 12липня 2018р.;договір №020218від 01травня 2018р.;договір №68від 19червня 2018р.;договір №332від 22червня 2018рз додатками;договір поставки№017/05від 01червня 2018рТОВ «Бернтрейд»(42059643)з додатками;договір №57від 12липня 2018рз додатками;договір №01245від 18липня 2018рз додатками;банківська квитанція№1303-5259-8986-8930;банківська квитанція№1303-5273-0868-0830;банківська квитанція№1303-5284-2668-8368;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ АЛЬДМАРГРУП 098-718-56-80»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЕКСЕЛОНДЕЛ 068-157-49-07»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЛААСТРЕЙД096-539-54-75»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ПРЕМІУМБУД СЕРВІС096-871-80-99»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЄЗІДТРЕЙД098-620-28-25»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ФАРГОКОМПАНІ 097-287-83-29»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВЛІГА ОХОРОНИ096-795-85-00»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «1)ТОВ АШХАТРЕЙД098-302-47-31,2)ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД098-513-88-13»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ БЕРНТРЕЙД068-681-35-04»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ КАТТРЕЙД 097-624-87-52»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВМИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЛІКРОН097-577-87-17»;Телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВАСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ БИГГЕРГРУПП 068-384-97-05»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЕРЕСТГРУП»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ КАНЕТРЕЙД096-539-93-74»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ САНАТРЕЙД097-758-57-48»;телефон Nokiaз корпусомчорного кольору;флеш-накопичувачмарки Apacerз корпусомчорного кольору;флеш-накопичувачмарки GoodRamз корпусомчервоного кольору;модем маркиHuaweiE3372, зкорпусом білогокольору;модем маркиVodafone410,з корпусомбілого кольору;модем маркиZTE,з корпусомбілого кольору;модем маркиМТС УкраїнаХ232D,з корпусомбілого кольору;модем маркиTurkcellVINNMF667HSPA,з корпусомчорного кольору;телефон маркиiPhoneIMEI НОМЕР_9 ,з корпусомбілого кольору;ноутбук маркиНР,модель 3168NGW,чорного кольоруз заряднимпристроєм;розламаний навпілноутбук HPProBook470G5,серійний номер5CD8129RJ7,сірого кольору;акт №ГЛТ-009715прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;акт №ГЛТ-009716прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;акт №ГЛТ-009717прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;рахунок-фактура№ГЛТ-009641від 06червня 2018року;рахунок-фактура№ГЛТ-009642від 06червня 2018року;рахунок-фактура№ГЛТ-009643від 06червня 2018року;розірвані документигр. ОСОБА_11 ,а саме:листи відТОВ ЛААСТРЕЙД,ТОВ КАНЕТРЕЙД,ТОВ ЕРЕСТГРУП,ТОВ ЛІМАТРЕЙД,ТОВ ПРЕМІУМБУД СЕРВІС,ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВЄЗІДТРЕЙД ,ТОВ ЕКСЕЛОНДЕЛ вадресу АТ«Сбербанк»;стартовий пакетVodafone№ НОМЕР_10 без сім-карти; стартовийпакет Lifecell№ НОМЕР_11 без сімкарти;банківська картабанку ПУМБ№ НОМЕР_12 відкрита наім`я ОСОБА_15 ,ТОВ НексісЛТД;візитівка ОСОБА_16 провідногофахівця відділення№21ПУМБ вм.Києві;візитівка ОСОБА_17 фахівець відділення№38ПУМБ вм.Києві;візитівка ОСОБА_18 головнийспеціаліст Київськоговідділення №5ПАТ «Сбербанк»;рахунок наоплату №9від 19.06.2018року насуму 18592грн.від ТОВ«Альдмар Груп»в адресуТОВ НВФСпецремтехнологія;лист зчорновими записами;трудова книжка№ НОМЕР_13 виписана нагр. ОСОБА_19 ;наказ №2від 11.06.2018року призначеннягр. ОСОБА_19 на ТОВ«Ліга Охорони»;копія сторінокпаспорту гр. ОСОБА_19 ;копія ІПНгр. ОСОБА_19 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Конитрейд» абонентськийномер № НОМЕР_14 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Ліга Охорони»абонентський номер№ НОМЕР_15 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Анкор Спейс»абонентський номер№ НОМЕР_16 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Интеграл ПлюсЛТД» абонентськийномер № НОМЕР_17 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Прадера» абонентськийномер № НОМЕР_18 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «МКСА»абонентський номер№ НОМЕР_19 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_20 » абонентськийномер № НОМЕР_20 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Непсис»абонентський номер№ НОМЕР_21 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Будфарнеларт»абонентський номер№ НОМЕР_22 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Акратрейд»абонентський номер№ НОМЕР_23 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Амхатрейд»абонентський номер№ НОМЕР_24 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Бернтрейд»абонентський номер№ НОМЕР_25 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Самотрейд»абонентський номер№ НОМЕР_26 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Копетрейд»абонентський номер№ НОМЕР_27 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Лаастрейд»абонентський номер№ НОМЕР_28 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «БанерГруп» абонентськийномер № НОМЕР_29 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Линрон»абонентський номер№ НОМЕР_30 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Аксит Груп»абонентський номер№ НОМЕР_31 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Бирайт БизнесГруп» абонентськийномер № НОМЕР_32 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«А ВейИнн» абонентськийномер № НОМЕР_33 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Астра Хонд»абонентський номер№ НОМЕР_34 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альтос Плюс»абонентський номер№ НОМЕР_35 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альтарас» абонентськийномер № НОМЕР_36 ;стартовий пакет«Водафон» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Бельтрейд» абонентськийномер № НОМЕР_37 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Сантехтрейд Групп»абонентський номер№ НОМЕР_38 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Фарго Компані»абонентський номер№ НОМЕР_39 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Елватрейд» абонентськийномер № НОМЕР_40 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Канзас Трейд»абонентський номер№ НОМЕР_41 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Миропостач» абонентськийномер № НОМЕР_42 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альдмар Груп»абонентський номер№ НОМЕР_43 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Преміум БудЦентр» абонентськийномер № НОМЕР_44 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Езондтрейд» абонентськийномер № НОМЕР_45 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Асметрейд» абонентськийномер № НОМЕР_46 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ЕрестГруп» абонентськийномер № НОМЕР_47 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «АсфудТрейд» абонентськийномер № НОМЕР_48 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_21 » абонентськийномер № НОМЕР_49 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_22 » абонентськийномер № НОМЕР_50 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_23 » абонентськийномер № НОМЕР_51 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_24 » абонентськийномер № НОМЕР_52 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ПрофіФор» абонентськийномер № НОМЕР_18 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Фосфемео»абонентський номер№ НОМЕР_53 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «УндітрейдГруп» абонентськийномер № НОМЕР_54 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Алтемікс»абонентський номер№ НОМЕР_55 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_25 » абонентськийномер № НОМЕР_56 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ПалмерЛТД» абонентськийномер № НОМЕР_57 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «МадменсГруп» абонентськийномер № НОМЕР_58 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_26 » абонентськийномер № НОМЕР_59 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_27 » абонентськийномер № НОМЕР_60 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «БайтерПром» абонентськийномер № НОМЕР_61 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_28 » абонентськийномер № НОМЕР_62 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_29 » абонентськийномер № НОМЕР_63 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_30 » абонентськийномер № НОМЕР_64 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Екселон Дел»абонентський номер№ НОМЕР_65 ;диплом гр. ОСОБА_19 з додатками;товарний чек№ЮК-00004713від 18.04.18на ім`я ОСОБА_31 ;гарантійний талон№25071822959.1;видаткова накладна№468762від 26.07.2018року наТОВ «АльдмарГруп»;рахунокна оплату№СФ-00468762від 19.07.2018року;стартовий пакетVodafoneз сім-картою№ НОМЕР_66 ;договір банківськогорахунку №03-3/2-3347-18від 18.07.2018в АТ«КІБ» підприємстваТОВ «НексісЛТД»;договір №03-3/2-3347-18-ІБвід 18.07.2018р.між АТ «КІБ»та ТОВ«Нексіс ЛТД»;блокнот коричневогокольору зчорновими записамигр. ОСОБА_11 ;банківська карткаПАТ «Приватбанк»№ НОМЕР_67 ;мобільний телефонжовтого кольоруNokiaIMEI НОМЕР_68 ;флеш-накопичувач сіро-коричневогокольору «TeamGroup»(lorturnUSB3.0);пристрій дляперерахування коштівModel:Pro87u,s/n НОМЕР_69 ;шредер длязнищення документівчорного кольоруAgentAF75.4Xв серединіякого знаходятьсязнищені документи; купюри,схожі нагрошові коштиноміналом 100,200,500(сто,двісті,п`ятсот) гривень,на загальнусуму 390000(тристадев`яносто тисяч)гривень у наступній кількості по купюрам:

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвали №757/36373/18-к від 26.07.2018 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 08.08.2018.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170КПК України); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арештна документи,предмети,речі такупюри,схожі нагрошові коштиноміналом 100,200,500(сто,двісті,п`ятсот) гривень,на загальнусуму 390000(тристадев`яносто тисяч)гривень,виявлені тавилучені 07серпня 2018року підчас проведенняобшуку внежитлових приміщеннях,що знаходятьсяза адресою:м.Київ,проспект Науки,42/1корп.10(ухвала№757/36373/18-квід 26.07.2018),які визнаноречовими доказамита якімають значеннядоказів укримінальному провадженні,а саме:печатку підприємстваТОВ «ПРАДЕРА»(кодЄДРПОУ 34703101);печатку підприємстваТОВ «МКСА»(кодЄДРПОУ 31808994);печатку ТОВ«САНТЕХТРЕЙД ГРУП»(кодЄДРПОУ 32226218);ноутбук HPSerialCND4603565з заряднимпристроєм;переносний накопичувальнийпристрій дляелектронних документівта інформаціїз корпусомчорного кольору;ноутбук Dellз корпусомсірого кольоруs\n1JVTWF2з заряднимпристроєм;блокнот коричневогокольору зчорновими записами;системний блокз корпусомчорного кольоруз написомна переднійкришці HPCompaq;пристрій D-Linkз USBроз`ємом s\nPV7U2ACO334456;мобільний телефонIphoneimei: НОМЕР_1 ;мобільний телефонHTCimei: НОМЕР_2 ;мобільний телефонNokiaіmei: НОМЕР_3 ;сорнові записи;завірена копіяпредставником ОСОБА_7 виписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб ТОВ«Бріф Глобал»(код41930771);завірена копіяпредставником ОСОБА_7 картки платникаподатків № НОМЕР_4 ;заява наформування сертифікатівпідписувача ЕЦПза підписомпредставника ОСОБА_7 від 01.06.2018р.;копія карткиплатника податків№ НОМЕР_4 ;завірена копіяпредставником ОСОБА_7 наказу №2ТОВ «БріфГлобал» (код41930771);копія довіреностіТОВ «БріфГлобал» (код41930771);завірена копіясторінок паспорта ОСОБА_7 ;завірена копіясторінок паспорта ОСОБА_13 ;копія карткиприєднання №41930771;копія витягуз єдиногодержавного демографічногореєстру завіренапредставником ОСОБА_7 ;реєстраційні документиТОВ «ПроТрейд» (код38039867);довідка ТОВ«Нексіс ЛТД(код41801031)про відкриттярахунку № НОМЕР_5 ;договір купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Елітпродукт»(код39545598);видаткова накладна№635від 24липня 2018р.;звіт доакту наданняпослуг №4від 30.04.2017р.ТОВ «СанталЛТД»(код35255979);видаткова накладна№Д0000000124від 27квітня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД124/1від 27квітня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД124/2від 27квітня 2018р.;видаткова накладна№Д0000000135від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/1від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/2від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/3від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/4від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/5від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/6від 03травня 2018р.;оригінал статутуТОВ «АльдмарГруп»;оригінал відомостіз єдиногодержавного реєструТОВ «АльдмарГруп»;опис документів,що надаютьсяюридичною особою;оригінал наказу№1ТОВ «АльдмарГруп»;оригінал довідкипро відкриттярахунку ТОВ«Альдмар Груп»;договір №20171226-1банківського рахункуТОВ «АльдмарГруп»;договір банківськогорахунку №26008087190001/980від 31.01.2018;додатковий договірза рахунком№26008087190001/980від 31.01.2018р.;оригінал актупро передачусистеми «Клієнт-Банку»ТОВ «АльдмарГруп»;оригінал довідкиТОВ «АльдмарГруп» провідкриття рахунку№26002063006966;оригінал договору№03-3/2-9042-17від 22.12.2017р.;оригінал договору№03-3/2-9042-17-1Бвід 22грудня 2017р.;дублікат карткиплатника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ;банківська карткавідкрита у«VSBank»№ НОМЕР_7 відкрита наім`я « ОСОБА_14 »;банківська карткавідкрита у«VSBank»№ НОМЕР_8 відкрита наім`я « ОСОБА_14 »;заява №171858.3.2.1;договір поставки№1-0207/2018від 02липня 2018р.;видаткова накладна№148від 06липня 2018р.;копії реєстраційноїсправи ТОВ«Альдмар Груп»;договір №2018/05/28-1-0від 28травня 2018р.;договір №2018/05/30-0від 30травня 2018р.;договір №2018/05/28-0від 28травня 2018р.;договір №22018/05/27-0від 27травня 2018р.;договір №2018/05/28-0від 28травня 2018р.;договір №2018/05/18-0від 18травня 2018р.;лист від23.07.2018№ 01/21-44/2599;договір №68від 20квітня 2018рз додатками;договір напоставку металоконструкційТОВ «БізнесГруп» здодатками;договір поставки№020/07;договір поставки№017/05;договір поставки№036/16;договір поставки№017/05;договір поставки№023/16;договір поставки№015/03;договір №1241від 05липня 2018р.; договір№77від 20червня 2018р.;договір поставки№251від 05липня 2018р.;договір №67від 16липня 2018р.;договір №68від 12липня 2018р.;договір №26від 12липня 2018р.;договір №020218від 01травня 2018р.;договір №68від 19червня 2018р.;договір №332від 22червня 2018рз додатками;договір поставки№017/05від 01червня 2018рТОВ «Бернтрейд»(42059643)з додатками;договір №57від 12липня 2018рз додатками;договір №01245від 18липня 2018рз додатками;банківська квитанція№1303-5259-8986-8930;банківська квитанція№1303-5273-0868-0830;банківська квитанція№1303-5284-2668-8368;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ АЛЬДМАРГРУП 098-718-56-80»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЕКСЕЛОНДЕЛ 068-157-49-07»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЛААСТРЕЙД096-539-54-75»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ПРЕМІУМБУД СЕРВІС096-871-80-99»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЄЗІДТРЕЙД098-620-28-25»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ФАРГОКОМПАНІ 097-287-83-29»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВЛІГА ОХОРОНИ096-795-85-00»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «1)ТОВ АШХАТРЕЙД098-302-47-31,2)ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД098-513-88-13»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ БЕРНТРЕЙД068-681-35-04»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ КАТТРЕЙД 097-624-87-52»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВМИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЛІКРОН097-577-87-17»;Телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВАСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ БИГГЕРГРУПП 068-384-97-05»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЕРЕСТГРУП»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ КАНЕТРЕЙД096-539-93-74»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ САНАТРЕЙД097-758-57-48»;телефон Nokiaз корпусомчорного кольору;флеш-накопичувачмарки Apacerз корпусомчорного кольору;флеш-накопичувачмарки GoodRamз корпусомчервоного кольору;модем маркиHuaweiE3372, зкорпусом білогокольору;модем маркиVodafone410,з корпусомбілого кольору;модем маркиZTE,з корпусомбілого кольору;модем маркиМТС УкраїнаХ232D,з корпусомбілого кольору;модем маркиTurkcellVINNMF667HSPA,з корпусомчорного кольору;телефон маркиiPhoneIMEI НОМЕР_9 ,з корпусомбілого кольору;ноутбук маркиНР,модель 3168NGW,чорного кольоруз заряднимпристроєм;розламаний навпілноутбук HPProBook470G5,серійний номер5CD8129RJ7,сірого кольору;акт №ГЛТ-009715прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;акт №ГЛТ-009716прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;акт №ГЛТ-009717прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;рахунок-фактура№ГЛТ-009641від 06червня 2018року;рахунок-фактура№ГЛТ-009642від 06червня 2018року;рахунок-фактура№ГЛТ-009643від 06червня 2018року;розірвані документигр. ОСОБА_11 ,а саме:листи відТОВ ЛААСТРЕЙД,ТОВ КАНЕТРЕЙД,ТОВ ЕРЕСТГРУП,ТОВ ЛІМАТРЕЙД,ТОВ ПРЕМІУМБУД СЕРВІС,ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВЄЗІДТРЕЙД ,ТОВ ЕКСЕЛОНДЕЛ вадресу АТ«Сбербанк»;стартовий пакетVodafone№ НОМЕР_10 без сім-карти; стартовийпакет Lifecell№ НОМЕР_11 без сімкарти;банківська картабанку ПУМБ№ НОМЕР_12 відкрита наім`я ОСОБА_15 ,ТОВ НексісЛТД;візитівка ОСОБА_16 провідногофахівця відділення№21ПУМБ вм.Києві;візитівка ОСОБА_17 фахівець відділення№38ПУМБ вм.Києві;візитівка ОСОБА_18 головнийспеціаліст Київськоговідділення №5ПАТ «Сбербанк»;рахунок наоплату №9від 19.06.2018року насуму 18592грн.від ТОВ«Альдмар Груп»в адресуТОВ НВФСпецремтехнологія;лист зчорновими записами;трудова книжка№ НОМЕР_13 виписана нагр. ОСОБА_19 ;наказ №2від 11.06.2018року призначеннягр. ОСОБА_19 на ТОВ«Ліга Охорони»;копія сторінокпаспорту гр. ОСОБА_19 ;копія ІПНгр. ОСОБА_19 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Конитрейд» абонентськийномер № НОМЕР_14 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Ліга Охорони»абонентський номер№ НОМЕР_15 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Анкор Спейс»абонентський номер№ НОМЕР_16 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Интеграл ПлюсЛТД» абонентськийномер № НОМЕР_17 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Прадера» абонентськийномер № НОМЕР_18 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «МКСА»абонентський номер№ НОМЕР_19 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_20 » абонентськийномер № НОМЕР_20 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Непсис»абонентський номер№ НОМЕР_21 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Будфарнеларт»абонентський номер№ НОМЕР_22 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Акратрейд»абонентський номер№ НОМЕР_23 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Амхатрейд»абонентський номер№ НОМЕР_24 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Бернтрейд»абонентський номер№ НОМЕР_25 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Самотрейд»абонентський номер№ НОМЕР_26 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Копетрейд»абонентський номер№ НОМЕР_27 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Лаастрейд»абонентський номер№ НОМЕР_28 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «БанерГруп» абонентськийномер № НОМЕР_29 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Линрон»абонентський номер№ НОМЕР_30 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Аксит Груп»абонентський номер№ НОМЕР_31 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Бирайт БизнесГруп» абонентськийномер № НОМЕР_32 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«А ВейИнн» абонентськийномер № НОМЕР_33 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Астра Хонд»абонентський номер№ НОМЕР_34 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альтос Плюс»абонентський номер№ НОМЕР_35 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альтарас» абонентськийномер № НОМЕР_36 ;стартовий пакет«Водафон» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Бельтрейд» абонентськийномер № НОМЕР_37 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Сантехтрейд Групп»абонентський номер№ НОМЕР_38 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Фарго Компані»абонентський номер№ НОМЕР_39 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Елватрейд» абонентськийномер № НОМЕР_40 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Канзас Трейд»абонентський номер№ НОМЕР_41 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Миропостач» абонентськийномер № НОМЕР_42 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альдмар Груп»абонентський номер№ НОМЕР_43 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Преміум БудЦентр» абонентськийномер № НОМЕР_44 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Езондтрейд» абонентськийномер № НОМЕР_45 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Асметрейд» абонентськийномер № НОМЕР_46 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ЕрестГруп» абонентськийномер № НОМЕР_47 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «АсфудТрейд» абонентськийномер № НОМЕР_48 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_21 » абонентськийномер № НОМЕР_49 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_22 » абонентськийномер № НОМЕР_50 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_23 » абонентськийномер № НОМЕР_51 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_24 » абонентськийномер № НОМЕР_52 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ПрофіФор» абонентськийномер № НОМЕР_18 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Фосфемео»абонентський номер№ НОМЕР_53 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «УндітрейдГруп» абонентськийномер № НОМЕР_54 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Алтемікс»абонентський номер№ НОМЕР_55 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_25 » абонентськийномер № НОМЕР_56 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ПалмерЛТД» абонентськийномер № НОМЕР_57 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «МадменсГруп» абонентськийномер № НОМЕР_58 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_26 » абонентськийномер № НОМЕР_59 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_27 » абонентськийномер № НОМЕР_60 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «БайтерПром» абонентськийномер № НОМЕР_61 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_28 » абонентськийномер № НОМЕР_62 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_29 » абонентськийномер № НОМЕР_63 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_30 » абонентськийномер № НОМЕР_64 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Екселон Дел»абонентський номер№ НОМЕР_65 ;диплом гр. ОСОБА_19 з додатками;товарний чек№ЮК-00004713від 18.04.18на ім`я ОСОБА_31 ;гарантійний талон№25071822959.1;видаткова накладна№468762від 26.07.2018року наТОВ «АльдмарГруп»;рахунокна оплату№СФ-00468762від 19.07.2018року;стартовий пакетVodafoneз сім-картою№ НОМЕР_66 ;договір банківськогорахунку №03-3/2-3347-18від 18.07.2018в АТ«КІБ» підприємстваТОВ «НексісЛТД»;договір №03-3/2-3347-18-ІБвід 18.07.2018р.між АТ «КІБ»та ТОВ«Нексіс ЛТД»;блокнот коричневогокольору зчорновими записамигр. ОСОБА_11 ;банківська карткаПАТ «Приватбанк»№ НОМЕР_67 ;мобільний телефонжовтого кольоруNokiaIMEI НОМЕР_68 ;флеш-накопичувач сіро-коричневогокольору «TeamGroup»(lorturnUSB3.0);пристрій дляперерахування коштівModel:Pro87u,s/n НОМЕР_69 ;шредер длязнищення документівчорного кольоруAgentAF75.4Xв серединіякого знаходятьсязнищені документи; купюри,схожі нагрошові коштиноміналом 100,200,500(сто,двісті,п`ятсот) гривень,на загальнусуму 390000(тристадев`яносто тисяч)гривень у наступній кількості по купюрам:

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1