Ухвала

від 18.10.2018 по справі 464/5771/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5771/18

пр.№ 1-кс/464/2402/18

У Х В А Л А

18 жовтня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000044 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщенняхза адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000044 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч.3 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами клопотання службові особи ТОВ «КПК-Агроінвест» в період 2017 року та службові особи ТОВ «К-Агроінвест Трейд» в період 2018 року здійснювали вдавані (безтоварні) операції із СГД з ознаками «ризиковості/фіктивності», оформляючи лише первинні документи по проведених господарських операціях, в той же час реалізовували продукцію фізичним особам - неплатникам ПДВ за готівкові кошти, в результаті чого занизили валові доходи підприємства, а відтак не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КПК - Агроінвест» та ТОВ «К-Агроінвест Трейд» фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність у приміщеннях за адресою: Львівська область, Сокальський район, с.Варяж, вул.Сокальська, 30, які належать на праві власності ТОВ «Основа+» (ЄДРПОУ 37838516), де можуть зберігатися докази злочину.

Отже внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у згаданому приміщенні знаходяться предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Тому клопотання про проведення обшуку задоволенню.

Строк дії ухвали слід встановити один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Львівська область,Сокальський район,с.Варяж,вул.Сокальська,30,які належать на праві власності ТОВ «Основа+» (ЄДРПОУ 37838516) та фактично використовую ться у фінансово-господарській діяльності ТОВ «КПК - Агроінвест» (ЄДРПОУ 37291385) і ТОВ «К-Агроінвест Трейд» (ЄДРПОУ 39266874),з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей: фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), щодо взаємовідносин ТОВ «КПК - Агроінвест» з ТОВ «Оптмясторг К» (ЄДРПОУ 40911145) та ТОВ«К-АгроінвестТрейд» з ТОВ «Свенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41262219) попередня назва ТОВ «ФАКТОР ПРАЙМ», ТОВ «Брамтекс» (ЄДРПОУ 39994585) попередня назва ТОВ «Буролайт» і ТОВ «Агросегмент» (ЄДРПОУ 41715770) за період 2017-2018 років,печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, чорнових записів, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1