Дата документу 23.10.2018 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/10075/2018
УХВАЛА
Іменем України
23 жовтня 2018року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ст. слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні №22018170000000033 від 09.10.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
встановив:
Протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Центр-Буд» (код ЄДРПОУ №38503117, юридична адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 14, кв. 97, далі ТОВ «БК «Центр-Буд»), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ №4013991, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1), Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. Василя Кричевського (кодЄДРПОУ 26399293,Полтавська область,Зіньківський район,смт.Опішня,вул.Партизанська,буд.21),Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24565876, Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 2), відділуосвіти Полтавськоїрайонної державноїадміністрації Полтавськоїобласті (кодЄДРПОУ 02145642,Полтавська область,Полтавський район,с.Сем`янівка,вул.Центральна,буд.23),Полтавської обласноїдитячої клінічноїлікарні (кодЄДРПОУ 01204348,м.Полтава,вул.Шевченка,буд.34),КНП «Центрпервинної медико-санітарноїдопомоги Шишацькоїселищної ради»(кодЄДРПОУ 38257649,Полтавська область,Шишацький район,смт.Шишаки,вул.Легейди,буд.50),відділу освіти,молоді,спорту такультури Шишацькоїрайонної державноїадміністрації Полтавськоїобласті (кодЄДРПОУ 02145702,Полтавська область,Шишацький район,смт.Шишаки,вул.Партизанська,буд.6),відділу культуриі туризмуОржицької районноїдержавної адміністраціїПолтавської області(кодЄДРПОУ 02229927,Полтавська область,Оржицький район,смт.Оржиця,вул.Центральна,буд.91),які єрозпорядниками коштівбюджетів різнихрівнів,з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ «БК «Центр-Буд»), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «БК «Центр-Буд», на замовлення вище вказаних організацій, здійснило ремонтно-будівельні роботи за наступними об`єктами:
1.капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП «Аеропорт- Полтава», з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2Б;
2.реконструкція сільського Гоголівського будинку культури, що розміщений за адресою: вул. Лева Вайнгорта, буд. 3, с. Гоголево Шишацького району Полтавської області, під «Гоголівський культурний центр»;
3.реконструкція частини приміщень лікувального корпусу із заміною кисневих, повітряних шляхів та модернізацією кисневої генераторної Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, за адресою: вул. Шевченка, буд. 34, м. Полтава;
4.будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: вул. Шкільна, буд. 18 с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області;
5.будівництво дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_1 ;
6.реконструкція будівлі Розсошенської гімназії на вул. Шкільній, буд. 18, в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області;
7.реконструкція нежитлової будівлі за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Кандзюби, буд. 28, під будинок-інтернат Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського;
8.капітальний ремонт спального корпусу № 10 в Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті Кобеляцького району Полтавської області (Термомодернізація);
9.капітальний ремонт Сагайдацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини центру первинної медикосанітарної допомоги Шишацької селищної ради по вул. Дружби, буд. 13 в с. Сагайдак Шишацького району Полтавської області;
10.реконструкція (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ф.П. Борідька, за адресою: вул. Миру, буд. 1 в с. Яреськи Шишацького району Полтавської області;
11.термомодернізація будівлі та реконструкція системи теплопостачання Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В. Синяговського, спального приміщення 7-ї групи, за адресою: вул. Соборності, буд. 91 в м. Зіньків, Полтавської області;
12.капітальний ремонт частини будівлі Степненського НВК по вул. Гараха, буд. 1, с. Степне, Полтавського району Полтавської області, з підсиленням несучих конструкцій будівлі, ремонтом вимощення та покрівлі;
13.капітальний ремонт та термомодернізація Оржицького районного будинку культури по вул. Центральна, буд. 75 в смт. Оржиця Полтавської області.
У той же час, встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Центр-Буд», за результатами проведення ремонтно-будівельних робіт склали акти приймання виконаних робіт, куди внесли недостовірні відомості щодо фактичного обсягу використаних матеріальних ресурсів та обсягу виконаних робіт.
У свою чергу, службові особи зазначених вище розпорядників коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «БК Центр-Буд» та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили на загальну 52,5 млн. грн.
При цьому, до суми коштів, отриманих ТОВ «БК Центр-Буд» за виконання вказаних вище договорів, було включено податок на додану вартість на загальну суму 3,3млн. грн., яку службові особи вказаного підприємства у фіскальних органах не зареєстрували та фактично звернули на власну користь.
Як встановлено досудовим розслідування, службові особи ТОВ «БК Центр-Буд» до незаконної діяльності щодо звернення на користь власного підприємства податку на додану вартість залучили службових осіб ТОВ «Армапрофіль» (ЄДРПОУ №39880674, юридична адреса: м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12, кім. 413).
У відповідності до податкового аналітичного дослідження, ТОВ «Армапрофіль» не могло поставити облікований у податковій звітності об`єм матеріальних цінностей, що ставить під сумнів реальність фінансово-господарських операцій з ТОВ «БК «Центр-Буд», у тому числі з постачання будівельних матеріалів, використаних при будівництві вказаних вище об`єктів.
На даний час слідством встановлюються обставини вчинення злочину, для чого, серед іншого, необхідно отримати договори та інші документи первинної бухгалтерської звітності, які засвідчують факт укладення, виконання договорів, здійснення розрахунків між ТОВ «БК Центр-Буд» та ТОВ «Армапрофіль», що надасть можливість встановити дійсний об`єм матеріальних ресурсів, використаних ТОВ «БК «Цунтр-Буд» при виконання ремонтно-будівельних робіт за вказаними вище об`єктами.
Зазначені документи необхідні слідству для встановлення наслідків, спричинених злочином у вигляді матеріальних збитків бюджетам різних рівнів.
У відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушення, обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судово-бухгалтерських, будівельних, криміналістичних інших експертиз.
Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали документів первинного бухгалтерського обліку, а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку тощо.
У відповідності до матеріалів кримінального провадження ТОВ «Армапрофіль» зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12, кім. 413.
З урахуваннямвстановлених обставинвчинення злочину,є достатніпідстави стверджувати,що замісцем юридичноїреєстрації тафактичного знаходженняТОВ «Армапрофіль» можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства з приводу придбання будівельних матеріалів та їх подальшого продажу ТОВ «БК «Центр-Буд».
Отримання описаних речей та документів надасть можливість слідству встановити причетних до вчинення злочину осіб, отримати відомості про обставини вчинення злочину, що буде мати виключне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування. Отримані за результатами проведення обшуку речі, предмети та документи будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.
Іншим шляхом, ніж проведенням обшуку не можливо отримати вище вказані предмети та інформацію, оскільки застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження створить умови для знищення можливих доказів, їх спотворення.
У відповідності до інформаційної довідки з реєстру нерухомості, відомості про власника приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12, кім. 413, відсутні.
Метою проведення обшуку є відшукання вказаних зазначених вище речей та предметів, а також встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені під час обшуку речі, предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, які іншим способом не можливо отримати, та які мають суттєве значення по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Надати дозвіл на проведення обшуку у у нежитловому приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12, кім. 413, де зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Армапрофіль» (ЄДРПОУ №39880674), з метою виявлення та вилучення речей, предметів, документів ТОВ «Армапрофіль» щодо придбання будівельних матеріалів у різних суб`єктів господарювання та їх подальшого продажу ТОВ «БК «Центр-Буд», а саме: договори про придбання та продаж будівельних матеріалів, з додатками, документи щодо стану взаєморозрахунків за придбані та продані будівельні матеріали, статуту ТОВ «Армапрофіль», наказів про призначення на посади директора, бухгалтерів, найманих працівників; магнітні носії інформації, на яких можуть зберігатись вказані вище документи та інформація в електронному вигляді; мобільні телефони, в яких можуть міститись відомості про контакти службових осіб ТОВ «Армапрофіль» з службовими особами ТОВ «БК «Центр-Буд» та переписка про обставини підготовки та вчинення злочину, розподілу незаконно отриманих коштів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 23.10.2018 |
Оприлюднено | 24.02.2023 |
Номер документу | 77305373 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду
Стороженко Сергій Олександрович
Кримінальне
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду
Стороженко Сергій Олександрович
Кримінальне
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду
Стороженко Сергій Олександрович
Кримінальне
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду
Стороженко Сергій Олександрович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні