Ухвала

від 31.10.2018 по справі 641/5921/18

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3645/2018 Справа №641/5921/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120182205400000624 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №ІІ, №35 площею 7,9 кв.м в літ «Р-4», 2-го поверху №76-95, 205-218, V, загальною площею 1619,0 кв.м. в літ «Р-4», за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 , та де здійснює свою діяльність ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання трудової книжки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору зобов`язання від 12.02.2018 написаного громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , супровідної документації та документів (ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 ), що засвідчують кількість реалізованої продукції, (маршрутні листи), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш карти пам`яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), документів, що можуть підтверджувати взаємовідносини з іншими підприємствами, штатні розклади працівників вказаних підприємств, трудові книжки працівників, трудові договори з працівниками, звіти про нарахування заробітної плати працівникам, функціональні обов`язки посадових осіб даних підприємств, накази про призначення посадових осіб вказаних підприємств та інші заборонені законом речі, предмети та речовини.

Вобґрунтування свого клопотання старший слідчий посилався на те, щов ході досудовогорозслідування вякості потерпілогодопитаний ОСОБА_9 ,який пояснив, що,з травня2017року,він працювавекспедитором наТОВ «SANTAN»,офіс якогорозташований заадресою:Харків,вул.Примакова,(вулицяЄкатериненська),46,а складипідприємства розташованіза адресою:селище Котляри,вулиця Миру,1Е,та селоКомунар вул.Миру 1-Б,який представляєсобою великуобгороджену територіюскладів з(2поверхів)і офісноїбудівлі в2поверхи,сіро-синьогокольору.Крім ньогона фірміпрацює близько200чоловік:13експедиторів,10водіїв,комірники,вантажники,менеджери іохоронці.В йогообов`язкивходило отриманнятоварів наскладі вХаркові іїх подальшадоставка замаршрутним листом(списком),який видаєтьсявідділом логістикидля доставкипо всійУкраїні.Доставка здійснюєтьсяна власнихавтомобілях ТОВ«SANTAN»(МерседесБенц -Спринтер,газелі,мерседес Атегата інших)і нанайманих автомобіляхтаких жемарок.Маршрутний листвін отримувавкожен день,робочий графікпочинався з08.00до 18.00,якщо замежами Харківськоїобласті,то вінбув ненормований.08.02.2018, ОСОБА_9 поїхав знайманим водієм- ОСОБА_10 ,за маршрутнимлистом вЗапорізьку область,в містоМаріуполь.Товару вавтомобілі булоприблизно на200000гривен.Після тогояк вонирозвезли весьтовар,і поверталисяз Маріуполя,то зупинилисьв селищіВасилівка,біля супермаркету«АТБ»,закривши машинуна сигналізаціювони пішлив магазині буливідсутні близько10хвилин.В кожніймашині уТОВ «SANTAN»знаходиться вбудованийабо переноснийсейф,в якийвони повинніскладати грошовікошти отриманівід клієнтівза товари(сантехінка).Вийшовши змагазину вонивиявили відсутністьвмонтованого сейфув автомобілі.У сейфізнаходилися близько210000гривен,отриманих зпродажу всьоготовару за2дні відрядження.Вони одразузателефонували начальству- ОСОБА_11 ,але вінне відповів,тоді вінподзвонив логісту- ОСОБА_12 і повідомивпро те,що трапилося,він сказавщо доведедо відомакерівництво,а саменачальника ОСОБА_13 таначальника службибезпеки ОСОБА_14 іщо бвони чекалиподальших вказівок.Після цього,вони передзвонилиі сказаливикликати поліціюі повідомити,про тещо буввкрадений сейфв якомубуло близько210000гривен,а саме110136гривень та3525доларів СШАта 65Євро,однак безвказівки наіноземну валюту,а самеЄвро ів долариСША.Вони викликалиполіцію інаписали заданим фактомзаяву.По приїздув Харків,вони прийшлидо керівництва,де доповілипро те,що трапилося,і написали поясненняна ім`ядиректора ТОВ«SANTAN»- ОСОБА_15 .Після чого, ОСОБА_9 викликали вкабінет доначальника службибезпеки ОСОБА_14 ,де знаходивсяйого помічникі начальниклогістики - ОСОБА_16 ,які сказалищо йомутреба відшкодуватизбиток завданийпідприємству,на щовін відповівщо нічоговідшкодовувати небуде,так якні чогоне крав,тоді вонисказали щов будь-якомувипадку відповідальністьза грошіна ньомуі чекатипоки поліціявстановить злодіїв,вони небудуть.Після того,як ОСОБА_9 сказав щоу ньогонемає такихгрошей,то вонисказали щоб вінвзяв кредитв банкуабо продававквартиру матеріде мешкає, чищоб зробивобмін своєїкватири наменшу,повернув частинугрошей,а рештувони будутьвідраховувати зйого зарплати. ОСОБА_9 так самовідмовився відцих пропозицій,однак післяцього пішлипогрози вйого сторонузі сторониначальника ОСОБА_17 і йогопомічника,і від ОСОБА_18 ,які змусилийого заповнитибланк договорупозики,про тещо віннібито взяв210000гривень уТОВ «SANTAN»і зобов`язуєтьсяповертати їхчастинами протягом5років.Загрози полягалив тому,що вонисказали що ОСОБА_9 не вийдез приміщенняпоки незаповнить договір,інакше вонизастосують фізичнусилу донього,а потімпоїдуть зайого матір`юі донеї таксамо застосуютьфізичну силу,і зазначилитой факт,що знають,що унього єсин,почали погрожуватиі фізичнимнасильством надним,коли йогознайдуть.Після даних загроз ОСОБА_9 заповнив договір позики в двох примірниках, і вони сказали що віддадуть його юристу підприємства, а після повернення грошей, віддадуть йому даний договір або знищать. Після чого його відпустили додому, що б він подумав про те де йому взяти гроші - продати квартиру або взяти кредит, і прийшов до них на наступний день о 10.00 з готовою відповіддю. Так само сказали що б він не думав звертатися в поліцію, інакше буде ще гірше для нього і його близьких. Число при заповненні договору позики ОСОБА_9 поставив -12.02.2018, тобто в день коли це було, і прописував суму в договорі 210 000 гривень (еквівалент 7000 доларів США), частини повернення прописані не були, термін повернення 5 років. Відразу як він вийшов з офісу розташованого в селищі Котляри, він поїхав в поліцію, де написав заяву про погрози та примус до виконання договору, написаного насильницьким шляхом. Наступного дня ОСОБА_9 до них не пішов, йому дзвонив ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , але він не відповідав на дзвінки. Періодично вони дзвонять на телефон ОСОБА_9 та пишуть смс-повідомлення, з питаннями чому він не з`являється на роботу, на що ОСОБА_9 їм відповів що боїться за своє життя. Заробітну плату ОСОБА_9 отримував готівкою від начальника відділу логістики - ОСОБА_18 , два рази на місяць, в договорі було прописано, що він отримує мінімальну зарплату 3240 гривень на місяць, проте на руки він як і інші співробітники отримував більше прописаним, а саме 7000-8000 гривень. При доставки товару, як пояснює ОСОБА_9 вони отримують кошти за оплату товару різними валютами - гривнею, доларами США і Євро, так само їм кожен день скидають курси валют згідно НБУ - Пшеничний Олександр, скидає тільки експедиторам і водіям фірми, так як саме з ними відбувається розрахунок за товари. Після того, як вони доставляють товар, вони видають клієнту накладну з найменуванням товару та його ціною в гривні , в корінцях клієнт розписується за кожну отриману ним одиницю товару і вказується сума оплачених їм грошей, так само і експедитор розписувався в цих корінцях, після чого корінець вкладається в конверт на якому розписується клієнт і експедитор. Після доставки всіх товарів експедитор та водій їдуть на склад в Котляри, де в приміщенні до сейфу складають всі конверти і грошові кошти, які ними отримані за маршрутним листом. Після чого, всі грошові кошти перевозяться в офіс на вулицю Примакова, 46, під керівництвом начальника безпеки - ОСОБА_20 , на службовому легковому автомобілі Ауді сірого кольору. В ТОВ «SANTAN» багато людей, які зокрема працевлаштовані на ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_21 і інших ФОП, а також на ПП «Інновація - Гарант», які всі належать і працюють на ТОВ ««SANTAN», єдиним керівником яких є ОСОБА_7 . Після того як ОСОБА_9 перестав виходити на роботу, його звільнили, про що сповістили в письмовому вигляді через пошту, причина звільнення - прогули, проте його трудова книжка залишилася у офісі по АДРЕСА_1 чи в одному з офісів на складі в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , чи АДРЕСА_2 .

Також, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 , встановлено, що роботу експедитором на ФОП ОСОБА_6 він знайшов через Інтернет на сайті «Работа.ua» або «Work.ua», на якому, він знайшов вакансію експедитора на ТОВ «SANTAN», в оголошенні було вказано заробітну плата 8 тисяч гривень. Співбесіда проводилась в офісі, на АДРЕСА_1 , де ОСОБА_9 заповнював анкету. Заробітну плату ОСОБА_9 виплачували 2 рази в місяць - готівкою в гривні, розміром 7 000 - 9 000 гривень, банківська карта для виплат не оформлювалась, так як виплачували на руки «в конверті», це все було позначено відразу на співбесіді. ОСОБА_9 офіційно працевлаштували з мінімальною заробітною платою в 3 200 гривень, що було прописано в договорі з ФОП ОСОБА_6 на початку місяця, виплачувався аванс в розмірі 3 200 гривень, а 25 числа ще 4 000 - 5 000 гривень, все виплачувалось на руки, за аванс ОСОБА_9 розписувався у відомостях у ОСОБА_13 , а за другу частину, офіційно вже ніде не розписувався. Зарплата завжди видавалась ОСОБА_22 всім експедиторам, водіям і відділу логістики і всім вона видавалась на таких же умовах. По теперішній час трудова книжка ОСОБА_9 з усіма записами, як і раніше знаходиться на ТОВ «SANTAN», зберігається вона, як пояснює ОСОБА_9 в головному офісі, чи в автомобілі Ауді з литовськими номерами НОМЕР_1 , де знаходиться і другий екземпляр договору позики, так як після підписання його ОСОБА_9 , один екземпляр віддали юристу підприємства на офіс на Примакова, 46, а другий примірник ОСОБА_18 , сказав покласти в Ауді «резидент», і що ОСОБА_9 його віддадуть, коли він виплатить всю зазначену суму з даного займу 210 000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою стороною - ОСОБА_9 додано аудіо-запис частини діалогу, в якому співробітники ТОВ «SANTAN» диктують ОСОБА_9 , що писати в договорі позики і яку суму вказувати і говорять про те, що останній не вийде з кабінету, поки не напише їм договір позики на 210 000 гривень, також потерпілим додано скрін смс-листування з ТОВ «SANTAN», які в подальшому оглянуті та приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Надано доручення співробітникам Управліннязахисту економікив Харківськійобласті Департаментузахисту економікиНаціональної поліціїУкраїни встановити фактичне місце знаходження ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація-гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 та додаткову інформацію стосовно підприємницької діяльності вказаних підприємств та ФОП та кількості осіб, що працюють на даний момент за адресою: АДРЕСА_1 , (ТОВ «SANTAN») та на виробництві за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_2 та встановити автомобіль марки Ауді на литовських номерах, де можливо знаходиться трудова книжка ОСОБА_9 та екземпляр договору зобов`язання написаного ОСОБА_9 під тиском.

В ході виконання доручення старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням ЄРДР №12018220540000624 від 15.03.2018 за ч. 2 ст. 355 КК України проводились заходи, спрямовані на встановлення фактичного місця здійснення підприємницької діяльності, встановлено, що ТОВ «SANTAN», ПП «Іновація - гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , працюють на даний момент за адресою: АДРЕСА_1 , (ТОВ «SANTAN») де знаходиться офісне приміщення та на виробництві за адресами: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_2 , де працює близько 200 осіб. Встановлено, що розвіз товарів здійснюється водіями в супроводі експедиторів, закріплених за різними ФОП, однак які фактично всі працюють на ТОВ «SANTAN», директором якого є ОСОБА_7 , на якому офіційно працевлаштовано - 77 осіб. Перевезення товарів зі складів (сантехніки, радіаторів, шлангів, насосів, кранів, гофр та іншого) здійснюється на наступному автотранспорті: Мерседес Спрінтер (білого кольору), д.н.з: НОМЕР_2 ; Газель (білого кольору) д.н.з: НОМЕР_3 ; Мерседес (білого кольору) д.н.з.: НОМЕР_4 ; Фольксваген (білого кольору) д.н.з.: НОМЕР_5 ; Форд (синього кольору) д.н.з.: НОМЕР_6 ; Газель (білого кольору) д.н.з.: НОМЕР_7 ; Мерседес (жовтого кольору) д.н.з.: НОМЕР_8 ; Газель (синього кольору), д.н.з.: НОМЕР_9 ; Мерседес (білого кольору) д.н.з.: НОМЕР_10 ; Мерседес (білого кольору) д.н.з.: НОМЕР_11 ;Рено (червоного кольору), д.н.з.: НОМЕР_12 , причеп д.н.з.: НОМЕР_13 ; Мерседес (сірого кольору), д.н.з.: НОМЕР_14 ; Мерседес Бенз, д.н.з.: НОМЕР_15 ; Газель, д.н.з.: НОМЕР_16 ; Мерседес. д.н.з.: НОМЕР_17 ; Мерседес, д.н.з.: НОМЕР_18 ; Мерседес, д.н.з.: НОМЕР_19 ; Мерседес, д.н.з.: НОМЕР_20 ; Мерседес Спрінтер, д.н.з: НОМЕР_15 ; Мерседес Бенз, д.н.з.: НОМЕР_20 ; Мерседес, д.н.з.: НОМЕР_11 ; Мерседес Атего, д.н.з: НОМЕР_21 ; Ауди АХ 1893 СТ; Ауди НОМЕР_22 ; Мерседес НОМЕР_23 ; Фольксваген НОМЕР_24 ; Мерседес НОМЕР_25 ; Ниссан НОМЕР_26 ; Шкода НОМЕР_27 ; Тойота НОМЕР_28 ; Шкода НОМЕР_27 ; Рено НОМЕР_29 ; Хундай НОМЕР_30 ; Тойота Прадо НОМЕР_31 ; Акура НОМЕР_32 ; Ауди з літовським номерним знаком: НОМЕР_1 .

Також встановлено, що грошові кошти експедитори отримують у різній валюті, а саме, в українській гривні, у доларах США та Євро, після того, як доставляють товар згідно з маршрутними листами отриманими від ТОВ «SANTAN», ПП «Іновація - гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 та подальшому у сейфах, які вмонтовані у автомобілі, що перевозять товари, доставляють до складських приміщень за адресами: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_2 , де все переміщують до сейфу. Пізніше всі грошові кошти перевозяться на одному з вказаних автомобілів підприємства до офісу за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 46, (ТОВ «SANTAN») де знаходиться офісне приміщення.

Директор ТОВ «SANTAN» ОСОБА_7 керує автомобілем Мерседес з д.н.з.: НОМЕР_23 , власником якого згідно з відповіддю Управління патрульної поліції у м. Харкові є ОСОБА_5 , а транспортні засоби Мерседес-Бенз Атего 1223 д.н.: НОМЕР_21 , Мерседес-Бенз Атего 818 д.н.: НОМЕР_11 , Мерседес-бенз Спринтер 414 д.н.: НОМЕР_10 , Мерседес-Бенз 970.02 д.н.: НОМЕР_8 єдиним власником є ОСОБА_6 .

Встановлено, що автомобілем Audi на литовських номерах НОМЕР_1 , ввезеному на територію України в 2016 році користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №134067957, встановлено що нежитлові приміщення 1-го поверху №ІІ, №35 площею 7,9 кв.м в літ «Р-4», 2-го поверху №76-95, 205-218, V, загальною площею 1619,0 кв.м. в літ «Р-4», за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №134012361, встановлено, що нежитлові будівлі та об`єкти житлової нерухомості будівлі виробничо - складської бази за адресою: будинок АДРЕСА_2 , знаходиться у приватній власності ТОВ «ДАНТ І К».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №134063520, встановлено, що нежитлові будівлі та об`єкти житлової нерухомості будівлі виробничо - складської бази за адресою: будинок 1-Б, вул.Миру, с.Комунар, Харківська область, знаходиться у приватній власності ТОВ «SANTAN».

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ТОВ «SANTAN» (ЄДРПОУ 32677028) є ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , місцезнаходженням юридичної особи є будинок АДРЕСА_1 , видами діяльності якого є: Код КВЕД 27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв; код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас (основний);Код КВЕД 25.71 Виробництво столових приборів; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ПП «Інновація - Гарант » (ЄДРПОУ 36875185), місцезнаходженням юридичної особи є будинок 1-Б, по вул. Миру, село Комунар, Харківської області власником та керівником якого є ОСОБА_24 , основними видами діяльності якого є: Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.; код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ФО-П ОСОБА_6 , місцезнаходженням юридичної особи є: АДРЕСА_4 , основним видом діяльності якого є: код КВЕД 49.41 вантажним автомобільний транспорт.

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ФО-П ОСОБА_7 , місцезнаходженням юридичної особи є: АДРЕСА_4 , основним видом діяльності якого є: код КВЕД 68.20 надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ФО-П ОСОБА_5 , місцезнаходженням юридичної особи є: АДРЕСА_5 , основним видом діяльності якої є: код КВЕД 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ФО-П ОСОБА_8 , місцезнаходженням юридичної особи є: АДРЕСА_6 , основним видом діяльності якого є: код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

22.10.2018 року, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 , останій поснив, що по теперішній час йому на мобільний номер, який був вказаний в анкеті при прийнятті на роботу до ТОВ «SANTAN» поступають телефонні дзвінки з невстановлених номерів ( скритих номерів), з запитанням щодо повернення боргу. Також ОСОБА_9 , пояснив, що ні яких інших грошових зобов,язань, окрім договору про цивільно - правові зобов,язання від 12.02.2018 року, який він підписав ні зі своєї волі, а під тиском та погрозами його здоров,ю та життю зі сторони працівників ТОВ «SANTAN» та ФОП ОСОБА_6 в нього не має. Цивільний позов до суду, щодо повернення йому у цивільному процесі його трудової книжки він не подавав, з причини того, що ОСОБА_9 боїться наслідків даної дії з боку працівників ТОВ «SANTAN».

Таким чином, приймаючи до уваги вищевказане, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що показання надані потерпілим ОСОБА_9 , враховуючи аудіо-запис та інші докази і отриману інформації стосовно ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , що працюють під керівництвом ОСОБА_7 , що своєю діяльністю останні порушують Кримінальний Кодекс України у сфері злочинів трудових прав і свобод громадян та є достатньо підстав вважати, що групою осіб примушували до виконання цивільно-правових зобов`язань ОСОБА_9 , що є кримінальним злочином за ч.2 ст.355 ККУ, а також останні порушують низку законодавчих актів України, а саме: податкову систему, яка регулюється Податковим Кодексом України та Декретом КМУ №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Слідчий вважає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №ІІ, №35 площею 7,9 кв.м в літ «Р-4», 2-го поверху №76-95, 205-218, V, загальною площею 1619,0 кв.м. в літ «Р-4», за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 , та де здійснює свою діяльність ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , може знаходитись трудова книжка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір зобов`язання від 12.02.2018 написаний громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , супровідна документація та документи (ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 ), що засвідчують кількість реалізованої продукції, (маршрутні листи), електронні носіїв інформації (жорсткі диски, флеш карти пам`яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), документи, що можуть підтверджувати взаємовідносини з іншими підприємствами, штатні розклади працівників вказаних підприємств, трудові книжки працівників, трудові договори з працівниками, звіти про нарахування заробітної плати працівникам, функціональні обов`язки посадових осіб даних підприємств, накази про призначення посадових осіб вказаних підприємств та інші заборонені законом речі, предмети та речовини.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи - вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що15.03.2018, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова, щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви за скаргою ОСОБА_9 , стосовно примушування його невстановленими посадовими особами ТОВ «SANTAN» до виконання цивільно-правових зобов`язань, та дану заяву ОСОБА_9 за ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220540000624 від 15.03.2018 за ч.2 ст.355 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно №134067957, встановлено що нежитлові приміщення 1-го поверху №ІІ, №35 площею 7,9 кв.м в літ «Р-4», 2-го поверху №76-95, 205-218, V, загальною площею 1619,0 кв.м. в літ «Р-4», за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 .

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме лише в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання трудової книжки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та договорузобов`язання від12.02.2018написаний громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим доведено, що:

1.Було вчинено кримінальне правопорушення;

2.Відшукувані речі, а саме: трудова книжка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір зобов`язання від 12.02.2018 написаний громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для досудового розслідування;

3.Відшукуваніречі,а саме: трудовакнижка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,договір зобов`язаннявід 12.02.2018написаний громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути доказами під час судового розгляду;

4.Відшукуванніречі можутьзнаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №ІІ, №35 площею 7,9 кв.м в літ «Р-4», 2-го поверху №76-95, 205-218, V, загальною площею 1619,0 кв.м. в літ «Р-4», за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 , та де здійснює свою діяльність ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково: надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання трудової книжки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та договору зобов`язання від 12.02.2018 написаного громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Що стосується вимог слідчого щодо надання дозволу на обшук з метою відшукання супровідної документації та документів (ТОВ «SANTAN», ПП «Інновація - Гарант», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 ), що засвідчують кількість реалізованої продукції, (маршрутні листи), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш карти пам`яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), документів, що можуть підтверджувати взаємовідносини з іншими підприємствами, штатні розклади працівників вказаних підприємств, трудові книжки працівників, трудові договори з працівниками, звіти про нарахування заробітної плати працівникам, функціональні обов`язки посадових осіб даних підприємств, накази про призначення посадових осіб вказаних підприємств та інші заборонені законом речі, предмети та речовини, то ці вимоги задоволенню не підлягають, оскільки виходять за межі досудового розслідування, яке внесене до ЄРДР за ч.2 ст. 355 КК України.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщень, які знаходяться в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №ІІ, №35 площею 7,9 кв.м в літ «Р-4», 2-го поверху №76-95, 205-218, V, загальною площею 1619,0 кв.м. в літ «Р-4», за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 , та де здійснює свою діяльність ТОВ «SANTAN», з метою відшукання трудової книжки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та договору зобов`язання від 12.02.2018 написаного громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1