Ухвала

від 01.11.2018 по справі 522/10440/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/10440/17

Провадження № 1-кс/522/20375/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи кредитної (юридичної) справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № НОМЕР_2 .1030 від 20.06.2014, укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні банку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії кредитної (юридичної) справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № НОМЕР_2 .1030 від 20.06.2014, укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017160000000049 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використовує в фінансово господарської діяльності та не сплачує орендну плату за земельні ділянки комунальної власності, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 км Старокиївського шляху, та на яких розташовані об`єкти незавершеного будівництва «Склад кольорових металів» та «Котельна на 4 котли типу ДЕ-20-14», що придбані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціоні, який проводився ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто з наявних 12, 91 га в фінансово господарській діяльності використовується 10000 кв.м., що підтверджується договорами оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та показами посадових осіб останніх.

При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню згідно листа СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області №849/8/15-52-23 від 04.05.2018, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аналітичне дослідження, згідно якого встановлено, що за умови, якщо земельна ділянка площею 11, 91 га не використовується МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2016 2017 роках з метою отримання доходу, земельний податок, який підлягає нарахуванню та сплаті останнім, дорівнює 5287396, 86 грн. Крім того, 23.05.2018 було призначено судово економічну експертизу за результатами якої судовим експертом 31.07.2018 було складено висновок № 18-2086/2087, відповідно до якого підтверджено результати дослідження фінансово-господарської діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме щодо нарахування МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельного податку за земельну ділянку 11,91га:

- підтверджується в сумі 1100 986,08 грн. за земельну ділянку 2,48га;

- підтверджується в сумі 3911164,26 грн. за земельну ділянку 8,81га., при умові, що земельна ділянка 8, 81 га фактично знаходилась у користуванні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не використовувалась у господарській діяльності.

Так, відповідно до пп. 14.1.136. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов`язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Згідно приписів ст. 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, у якому встановлюються розмір та умови внесення орендної плати, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є, відповідно, договір оренди такої земельної ділянки.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході проведення своєї фінансово - господарської діяльності уклали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) 20.06.2014 року рамкову угоду № FW501.1030 кредитування у межах лімітів умов кредитування в еквіваленті 200000 (двісті тисяч) доларів США строком до 120 місяців.

Так, відомості по операціях, які проводилися від імені названого підприємства в рамках угоди кредитування № НОМЕР_2 .1030 від 20.06.2014 року мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи кредитної (юридичної) справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № FW501.1030 від 20.06.2014, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії кредитної (юридичної) справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № НОМЕР_2 .1030 від 20.06.2014, укладеній з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СГ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.11.2018