Ухвала

від 01.11.2018 по справі 757/52803/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52803/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

29.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 про арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств: ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170), ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519), ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096), ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863), ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907), ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429), ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429), ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913), ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240), ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379), ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880), ТОВ "ЛАКІНС" (42197550), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037), ТОВ "ЛАФТ" (41803128), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (41578973), ТОВ "САЙПРУС" (40416799), ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350), ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510), ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295), ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245), ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594), ТОВ "МІРІАЛ" (41423079), ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885), ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106), ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (ЄДРПОУ 40035479), ТОВ "РЕВАНШ-М" (ЄДРПОУ 40024561), ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667), ТОВ "ВАДНЕР" (41705977), ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472), ТОВ "БІЛФОКС" (41612825), ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645), ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726).

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

01 листопада 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор була подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, створених/придбаних з метою прикриття незаконної діяльності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ «Крамстайл» (код ЄДРПОУ 41163964), ТОВ «Віннексперт» (ЄДРПОУ 41958870), ТОВ «Бівактранс» (ЄДРПОУ 40326606), ТОВ «Солар Прайм» (ЄДРПОУ 41958907) та інші.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Крамстайл» (код ЄДРПОУ 41163964), ТОВ «Віннексперт» (ЄДРПОУ 41958870), ТОВ «Бівактранс» (ЄДРПОУ 40326606), ТОВ «Солар Прайм» (ЄДРПОУ 41958907) ОСОБА_4 , яка надала покази про непричетність до фінансово-господарської діяльності зазначених та інших суб`єктів господарювання на яких вона являється службовою особою.

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Віннексперт» (ЄДРПОУ 41958870) задекларували у податковій звітності вказаного підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств реального сектору економіки серед яких: ПСП «Агрофірма «Світанок» (ЄДРПОУ 3754024), ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (ЄДРПОУ 372517), ТОВ «Візит Сервіс 2005» (ЄДРПОУ 33863533) та їх подальшу реалізацію в адресу низки підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, оглядом податкової звітності ПСП «Агрофірма «Світанок» (ЄДРПОУ 3754024), ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (ЄДРПОУ 372517), ТОВ «Візит Сервіс 2005» (ЄДРПОУ 33863533) встановлено, що службовими особами вказаних підприємств здійснюється систематичне декларування реалізації ТМЦ в адресу аналогічних з ТОВ «Віннексперт» суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Таким чином, своїми умисними діями службові особи підприємств реального сектору економіки, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо фактичних покупців ТМЦ, вчиняють пособництво невстановленим на теперішній час особам, які використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності створюють ланцюги формування податкового кредиту з ПДВ, що призводить до неправомірного завищення податкового кредиту з ПДВ та як наслідок фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом, виявлено ряд суб`єктів господарювання, які невстановленими слідством особами задіяні до незаконних схем формування податкового кредиту, а саме: ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170), ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519), ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096), ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863), ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907), ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429), ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429), ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913), ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240), ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379), ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880), ТОВ "ЛАКІНС" (42197550), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037), ТОВ "ЛАФТ" (41803128), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (41578973), ТОВ "САЙПРУС" (40416799), ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350), ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510), ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295), ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245), ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594), ТОВ "МІРІАЛ" (41423079), ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885), ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106), ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (ЄДРПОУ 40035479), ТОВ "РЕВАНШ-М" (ЄДРПОУ 40024561), ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667), ТОВ "ВАДНЕР" (41705977), ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472), ТОВ "БІЛФОКС" (41612825), ТОВ "ЖЕЛЄЗНЯКГРУП" (41648186), ТОВ "ТРИАЛТРЕЙД" (41077829), ТОВ "НОВОТЕКТРЕЙД" (41071334), ТОВ "АРКТУР МЕТАЛ ПЛЮС" (41646959), ТОВ "КАГАВАПРОМ" (41716292), ТОВ "БМК АГРО" (41639648), ТОВ "ЗАМАР" (41717982), ТОВ "БАРТРАФІН" (41717157), ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645), ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726), ТОВ "КОФКА" (41712544), ТОВ "АППЕРКОТКРОСС" (41704879) та інші.

Вжитими у ході досудового розслідування заходами виявлено, що вказані суб`єкти господарювання, не мають основних засобів, достатньої кількості працівників, а також транспортних засобів для здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах.

Враховуючи викладені обставини, а також те, вказаними суб`єктами господарювання відкриті розрахункові рахунки у банківських установах на яких можуть зберігатись безготівкові кошти, які надійшли на рахунки таких суб`єктів господарювання, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що такі кошти набуті юридичними особами кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Так, встановлено, що виявлені суб`єкти господарювання використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах:

1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки:

- № НОМЕР_1 , які належать ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885);

- № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ТОВ "МІРІАЛ" (41423079);

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350);

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510);

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "САЙПРУС" (40416799);

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295);

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667);

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (40035479);

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ "РЕВАНШ-М" (40024561);

2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_18 , який належить ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170);

- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096);

- № НОМЕР_20 , який належить ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863);

- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429);

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519);

- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ "ЛАКІНС" (42197550);

- № НОМЕР_25 , який належить ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037);;

- № НОМЕР_26 , який належить ТОВ "ЛАФТ" (41803128);

- № НОМЕР_27 , який належить ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472);

3. Полiкомбанк (МФО 353100), рахунки:

- № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "МІРІАЛ" (41423079);

- № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "РЕВАНШ-М" (40024561);

4. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:

- № НОМЕР_30 , які належать ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594);

- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106);

- № НОМЕР_36 , який належить ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726);

5. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_37 , який належить ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519);

- № НОМЕР_38 , який належить ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429);

- № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240);

6. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), рахунки:

- № НОМЕР_43 , який належить ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379);

- № НОМЕР_44 , який належить ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350);

- № НОМЕР_45 , який належить ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667);

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ "РЕВАНШ-М" (40024561);

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "ВАДНЕР" (41705977);

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472);

7. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_52 , який належить ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561);

8. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ТОВ "ЛАКІНС" (42197550);

- № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037);

- № НОМЕР_58 , який належить ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880);

9. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунки:

- № НОМЕР_59 , який належить ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882);

- № НОМЕР_60 , який належить ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726);

10. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:

- № НОМЕР_61 , який належить ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907);

- № НОМЕР_62 , який належить ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519);

- № НОМЕР_63 , який належить ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913);

11. ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), рахунки:

- № НОМЕР_64 , який належить ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429);

- № НОМЕР_65 , який ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245);

12. АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), рахунки:

- № НОМЕР_66 , який належить ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882);

13. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , які належать ТОВ "БІЛФОКС" (41612825);

- № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645);

- № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726);

14. АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- № НОМЕР_76 , який належить ТОВ "БІЛФОКС" (41612825);

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645);

15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- № НОМЕР_78 , який належить ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645);

- № НОМЕР_79 , який належить ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підприємств учасників протиправної схеми.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 16.10.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств: ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170), ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519), ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096), ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863), ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907), ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429), ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429), ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913), ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240), ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379), ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880), ТОВ "ЛАКІНС" (42197550), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037), ТОВ "ЛАФТ" (41803128), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (41578973), ТОВ "САЙПРУС" (40416799), ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350), ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510), ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295), ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245), ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594), ТОВ "МІРІАЛ" (41423079), ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885), ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106), ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (ЄДРПОУ 40035479), ТОВ "РЕВАНШ-М" (ЄДРПОУ 40024561), ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667), ТОВ "ВАДНЕР" (41705977), ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472), ТОВ "БІЛФОКС" (41612825), ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645), ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726) визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальномупровадженні№42017000000003630від13.11.2017проарештмайна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170), ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519), ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096), ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863), ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907), ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429), ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429), ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913), ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240), ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379), ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880), ТОВ "ЛАКІНС" (42197550), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037), ТОВ "ЛАФТ" (41803128), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (41578973), ТОВ "САЙПРУС" (40416799), ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350), ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510), ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295), ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245), ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594), ТОВ "МІРІАЛ" (41423079), ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885), ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106), ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (ЄДРПОУ 40035479), ТОВ "РЕВАНШ-М" (ЄДРПОУ 40024561), ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667), ТОВ "ВАДНЕР" (41705977), ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472), ТОВ "БІЛФОКС" (41612825), ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645), ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726), а саме:

1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки:

- № НОМЕР_1 , які належать ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885);

- № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ТОВ "МІРІАЛ" (41423079);

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350);

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510);

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "САЙПРУС" (40416799);

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295);

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667);

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (40035479);

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ "РЕВАНШ-М" (40024561);

2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_18 , який належить ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170);

- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096);

- № НОМЕР_20 , який належить ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863);

- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429);

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519);

- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ "ЛАКІНС" (42197550);

- № НОМЕР_25 , який належить ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037);;

- № НОМЕР_26 , який належить ТОВ "ЛАФТ" (41803128);

- № НОМЕР_27 , який належить ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472);

3. Полiкомбанк (МФО 353100), рахунки:

- № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "МІРІАЛ" (41423079);

- № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "РЕВАНШ-М" (40024561);

4. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:

- № НОМЕР_30 , які належать ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594);

- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106);

- № НОМЕР_36 , який належить ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726);

5. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_37 , який належить ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519);

- № НОМЕР_38 , який належить ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429);

- № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240);

6. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), рахунки:

- № НОМЕР_43 , який належить ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379);

- № НОМЕР_44 , який належить ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350);

- № НОМЕР_45 , який належить ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667);

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ "РЕВАНШ-М" (40024561);

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "ВАДНЕР" (41705977);

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472);

7. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_52 , який належить ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561);

8. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ТОВ "ЛАКІНС" (42197550);

- № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037);

- № НОМЕР_58 , який належить ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880);

9. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунки:

- № НОМЕР_59 , який належить ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882);

- № НОМЕР_60 , який належить ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726);

10. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:

- № НОМЕР_61 , який належить ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907);

- № НОМЕР_62 , який належить ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519);

- № НОМЕР_63 , який належить ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913);

11. ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), рахунки:

- № НОМЕР_64 , який належить ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429);

- № НОМЕР_65 , який ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245);

12. АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), рахунки:

- № НОМЕР_66 , який належить ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882);

13. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , які належать ТОВ "БІЛФОКС" (41612825);

- № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645);

- № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726);

14. АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- № НОМЕР_76 , який належить ТОВ "БІЛФОКС" (41612825);

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645);

15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- № НОМЕР_78 , який належить ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645);

- № НОМЕР_79 , який належить ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726).

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ Заборонити службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1