Рішення

від 18.10.2018 по справі 910/4058/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.10.2018Справа № 910/4058/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна консалтингова

група Сінай

до Публічного акціонерного товариства Хімнафтомашпроект

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1. Товариство з обмеженою відповідальністю Українська торгово-

промислова група Спеценергомаш

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Центрально-східна фінансова

компанія

про визнання недійсним рішення зборів акціонерів

суддя Сівакова В.В.

секретар судового засідання Кимлик Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Грицак Д.С., довіреність № б/н від 08.02.2018

від відповідача Коковін Д.І., довіреність № б/н 01.10.2018

від третьої особи-1 Гайдак О.В., договір від 14.06.2018

Демченко М.М., ордер серії КС № 329414 від 18.06.2018

від третьої особи-2 не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

10.03.2016 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна консалтингова група Сінай з вимогами до Публічного акціонерного товариства Хімнафтомашпроект про визнання недійсним рішення зборів акціонерів.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що рішення позачергових загальних зборів акціонерів відповідача, оформлені протоколом № 1 від 21.03.2013 підлягає визнанню недійсним оскільки відповідачем порушено вимоги законодавства України під час скликання та проведення загальних зборів товариства, позбавлено позивача як акціонера можливості взяти участь у загальних зборах, а саме: спірне рішення було прийняте за відсутності кворуму, без протоколу лічильної комісії, а позивач був взагалі позбавлений права на участь у загальних зборах у зв'язку з тим, що його не було належним чином повідомлено про проведення загальних зборів учасників.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 29.03.2016 у справі № 910/4058/16, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.01.2017, позовні вимоги задоволено повністю, визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Хімнафтомашпроект , оформлене протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2013.

Постановою Вищого господарського суду України від 24.04.2017 у справі № 910/4058/16 постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.01.2017 скасовано, а матеріали справи передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

За наслідком нового розгляду справи постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.07.2017 у справі № 910/4058/16 рішення Господарського суду міста Києва від 29.03.2016 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.11.2017 постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.07.2017 та рішення Господарського суду міста Києва від 29.03.2016 у справі № 910/4058/16 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва від 29.11.2017 за № 05-23/3105 щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ, призначено проведення повторного автоматизованого розподілу даної судової справи.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 910/4058/16 передано на розгляд судді Плотницькій Н.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2017 прийнято справу до провадження та розгляд справи призначено на 15.01.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2017, керуючись пунктом 9 частини 1 розділу XI перехідних положень Господарського процесуального кодексу України в новій редакції від 15.12.2017, відповідно до якого справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 18.01.2018.

У підготовчому засіданні 18.01.2018 оголошено перерву до 25.01.2018.

Підготовче засідання, призначене на 25.01.2018, не відбулося, у зв'язку із перебуванням судді Плотницької Н.Б. на лікарняному.

В порядку статті 120 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2018 суд викликав сторін у підготовче засідання на 01.03.2018.

Підготовче засідання, призначене на 01.03.2018, не відбулося, у зв'язку із перебуванням судді Плотницької Н.Б. на лікарняному.

В порядку статті 120 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 суд викликав сторін у підготовче засідання на 22.03.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/4058/16 від 22.03.2018 витребувано у ПАТ Національний депозитарій України додаткові докази та оголошено перерву в підготовчому засіданні до 26.04.2018.

В підготовчому засіданні 26.04.2018 оголошено перерву до 04.06.2018.

В підготовчому засіданні 04.06.2018 оголошено перерву до 27.06.2018.

Третьою особою-1 26.06.2018 до суду подано пояснення, в яких проти задоволення позовних вимог заперечує повністю.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва від 27.06.2018 за № 05-23/1027 щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ (у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Плотницької Н.Б.), призначено проведення повторного автоматизованого розподілу даної судової справи.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.06.2018 для розгляду справи визначено суддю Сівакову В.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 прийнято справу № 910/4058/16 до провадження; підготовче засідання призначено на 19.07.2018.

В підготовчому засіданні 19.07.2018 оголошено перерву до 31.07.2018.

Третьою особою-1 31.07.2018 до суду подано клопотання про витребування від ПАТ Національний депозитарій України доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2018 продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/4058/16 на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/4058/16 від 31.07.2018 задоволено клопотання третьої особи-1 та витребувано у ПАТ Національний депозитарій України докази.

В підготовчому засіданні 31.07.2018 оголошено перерву до 11.09.2018.

17.08.2018 до суду надійшла відповідь ПАТ Національний депозитарій України про неможливість надання запитуваної інформації.

В підготовчому засіданні 11.09.2018 судом постановлено ухвалу на місці, не виходячи до нарадчої кімнати, у відповідності до ст.ст. 182, 185 Господарського процесуального кодексу України про закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду по суті на 18.09.2018.

18.09.2018 в судовому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідальністю Українська торгово-промислова група Спеценергомаш подано заяву про відвід судді Сівакової В.В. від розгляду справи № 910/4058/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 зупинено провадження у справі № 910/4058/16 до вирішення питання про відвід судді Сівакової В.В.; заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю Українська торгово-промислова група Спеценергомаш про відвід судді Сівакової В.В. від розгляду справи № 910/4058/16 передано для визначення судді в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями від 19.09.2018 для розгляду заяви про відвід визначено суддю Пасько М.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2018 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Українська торгово-промислова група Спеценергомаш про відвід судді Сівакової В.В. у справі № 910/4058/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 поновлено провадження у справі № 910/4058/16, призначено справу до судового розгляду на 11.10.2018.

Третьою особою-1 09.10.2018 до суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 11.10.2018 оголошено перерву до 18.10.2018.

Відповідачем 18.10.2018 до суду подано заяву про визнання позову, в якій повністю визнає позов позивача, у зв'язку з його обґрунтованістю та наявністю суттєвих порушень порядку скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.03.2013. Відповідач просить позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні 18.10.2018 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників учасників справи, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2013 проведені позачергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства Хімнафтомашпроект , які оформлені протоколом № 1 від 21.03.2013.

Порядком денним є:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року.

6. Обрання особи (осіб), які уповноважуються на підписання угод про вчинення значних правочинів.

З питання 5-го порядку денного вирішено

Схвалити попередньо значні правочини, будь-якого характеру які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 1.000.000.000,00 грн.

Виступити майновим поручителем за ТОВ Фінансовий дім Інвестиційний союз та ТОВ Ресурс транзит шляхом надання в іпотеку ПАТ Комерційний банк Південкомбанк належного ВАТ Хімнафтомашпроект нежилого приміщення, загальною площею 6049,70 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем ТОВ Кредитне Брокерське Бюро згідно із звітом по незалежну оцінку вартості нежитлових приміщень, загальною площею 6049,7 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, булвар Лесі українки, 34, що належить ВАТ Хімнафтомашпроект від 18.03.2013. Укласти договір іпотеки (іпотечний договір) з ПАТ КБ Південкомбанк .

З питання 6-го порядку денного вирішено

Обрати особу, яка уповноважується на підписання угод про вчинення значних правочинів - а саме: виконавчого директора ВАТ Хімнафтомашпроект ОСОБА_6.

Згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 21.03.2013 підтверджено, що на час проведення загальних зборів, оформлених протоколом № 1 від 21.03.2013, позивач був акціонером і власником простих іменних акцій відповідача в кількості 19 800 000 шт. з часткою в статутному капіталі 9,9000 %.

Спір виник внаслідок того, що відповідачем порушено вимоги законодавства України під час скликання та проведення загальних зборів товариства, позбавлено позивача, як акціонера, можливості взяти участь у загальних зборах, а саме: спірне рішення було прийняте за відсутності кворуму, без протоколу лічильної комісії, а позивач був взагалі позбавлений права на участь у загальних зборах у зв'язку з тим, що його не було належним чином повідомлено про проведення загальних зборів учасників. У зв'язку з цим рішення позачергових загальних зборів акціонерів відповідача, оформлене протоколом № 1 від 21.03.2013 підлягає визнанню недійсним.

У свою чергу відповідач визнав обґрунтованість заявлених позивачем позовних вимог.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню. При цьому, господарський суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Статтею 113 Цивільного кодексу України встановлено, що господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 50 Закону України Про господарські товариства , товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

Статтею 97 Цивільного кодексу України встановлено, що управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 145 Цивільного кодексу України вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, виключення учасника із товариства.

Відповідно до п. 8.1. Статуту відповідача, затвердженого позачерговими зборами акціонерів, оформлених протоколом № 16 від 12.04.2006, вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь всі його акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, або їх представники.

Пункт 8.3 Статуту передбачає, що чергові загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори скликаються Правлінням, якщо цього вимагають інтереси товариства, на вимогу Наглядової Ради або Ревізійної Комісії, в т.ч. у разі неплатоспроможності Товариства.

Повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується Правлінням в офіційному виданні та в місцевому виданні відповідно до чинного законодавства.

У п. 8.4. Статуту передбачено, що про проведення загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомляються персонально:

- фізичні особи - простими листами зі складанням відповідного акту про відправлення поштою, який підписується Головою правління або його представником, або особисто під розпис;

- юридичні особи - рекомендованими листами, які направляються поштою, або листами, які вручаються під розпис.

Згідно з ч.ч. 1, 5 ст. 98 Цивільного кодексу України загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

У відповідності до ст. 32 Закону України Про акціонерні товариства загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Право на участь у загальних зборах унормовано у ст. 34 Закону України Про акціонерні товариства , а саме передбачено, що у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Частина 2 ст. 34 вказаного Закону передбачає, що вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

У відповідності до ст. 40 Закону України Про акціонерні товариства перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів. (ст. 41 Закону України Про акціонерні товариства ).

Так, у відповідності до п. 8.1. Статуту відповідача, вищим органом товариства є загальні збори. Порядок організації та проведення загальних зборів акціонерів відповідача визначений цим статутом, Положенням Про загальні збори акціонерів відповідача та Законом України Про акціонерні товариства .

У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку частку, або їх представники.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою товариства. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлено раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом поштою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Відповідач також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. (п. 8.3. Статуту відповідача).

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства , якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно до повідомлення, опублікованого наглядовою радою ВАТ Хімнафтомашпроект у Бюлетень. Цінні папери України № 42 від 05.03.2013, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 21.03.2013, складено станом на 24:00 15.03.2013 у відповідності до статті 34 Закону України Про акціонерні товариства .

Судом також встановлено, що позивач станом на 15.03.2013 мав статус акціонера ВАТ Хімнафтомашпроект , що є власником частки у статутному капіталі ПАТ Хімнафтомашпроект у розмірі 9,9%, кількість цінних паперів 19 800 000 штук, номінальною вартістю 198 000,00 грн., що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах на 15.03.2013, отже позивач мав право брати участь в оспорюваних загальних зборах ВАТ Хімнафтомашпроект у розумінні ст. 34 Закону України Про акціонерні товариства .

Наведена обставина встановлює обов'язок відповідача включати позивача до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 21.03.2013 та, відповідно, права останнього брати участь у таких загальних зборах ВАТ Хімнафтомашпроект .

Однак, в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження направлення позивачу, як акціонеру відповідача, рекомендованим листом персонального письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, що згідно з п. 8.1. Статуту відповідача є обов'язковою дією під час підготовки до проведення зборів акціонерів товариства.

Наявна в матеріалах справи копія списку згрупованих поштових відправлень № 9 від 19.03.2013 не приймається судом як доказ належного повідомлення позивача у встановлені строки про проведення спірних позачергових загальних зборів акціонерів відповідача, оскільки згідно штампу поштової установи відправлення здійснено 19.03.2013, тобто з порушенням строку, встановленого статутом відповідача та законом.

Отже, позачергові загальні збори акціонерів відповідача, що мали місце 21.03.2013, відбулись без відповідного належного повідомлення про те позивача.

Відповідно до статті 41 Закону України Про акціонерні товариства в редакції, чинній на момент прийняття оспорюваного рішення, наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі ст. 45 Закону України Про акціонерні товариства за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 статті 46 Закону України Про акціонерні товариства до протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про кворум загальних зборів.

Як вбачається з протоколу № 1 від 21.03.2013 загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у загальних зборах - 13 акціонерів та їх представників, загальна кількість належних їм акцій складає 195 055 899 штук простих іменних акцій, які є голосуючими з усіх питань порядку денного та загальних зборах акціонерів, що становить 97,53% від загальної кількості голосуючих акцій ВАТ Хімнафтомашпроект - 200 000 000 штук.

Відповідно до ст. 46 Закону України Про акціонерні товариства протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний загальних зборів;

9)основні тези виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Таким чином, обов'язковою умовою дотримання процедури проведення загальних зборів акціонерного товариства, в даному випадку відповідача, та його законності є наявність кворуму, який визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Крім того, голосування, підрахунок голосів на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється лічильною комісією, яка складає відповідний протокол.

Проте, в матеріалах справи відсутній додаток до протоколу № 1 від 21.03.2013 з переліком акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Протоколом № 1 від 21.03.2013 також не оформлено переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що порушує приписи ч. 3 статті 40 Закону України Про акціонерні товариства .

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. (ст. 44 Закону України Про акціонерні товариства ).

Однак, як вбачається з матеріалів справи, відповідачем під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що мали місце 21.03.2013, не дотримано порядку їх проведення, визначеного спеціальними нормами закону.

Відповідно до п. 17 постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 24.10.2008 Про практику розгляду судами корпоративних спорів судам необхідно враховувати, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

- позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

- порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Згідно з п. п. 18 постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 24.10.2008 Про практику розгляду судами корпоративних спорів при розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень. Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства);

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства);

- прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

Суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову. Право на звернення до суду з позовом про визнання недійсними рішень органів управління товариства мають лише ті його акціонери (учасники), які були акціонерами (учасниками) на дату прийняття рішення, що оскаржується. Вимоги акціонера (учасника) товариства про визнання недійсним рішення органу управління товариства не підлягають задоволенню, якщо на момент його прийняття позивач ще не набув права власності на акції чи частку в статутному капіталі товариства, оскільки його корпоративні права не могли бути порушеними (п. 19 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 24.10.2008 Про практику розгляду судами корпоративних спорів ).

Також, п. 25 зазначеної постанови встановлено, що згідно зі статтями 41, 60 Закону про господарські товариства загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (учасники), що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів. У зв'язку з цим положення установчих документів товариства, які встановлюють інші правила щодо визначення кворуму, є такими, що суперечать закону і не підлягають застосуванню. Відсутність кворуму на загальних зборах є безумовною підставою для визнання в судовому порядку прийнятих загальними зборами рішень недійсними. Загальні збори є неправомочними, якщо реєстрація акціонерів у день проведення загальних зборів не здійснювалась (стаття 159 ЦК України, стаття 41 Закону про господарські товариства), у зв'язку з неможливістю визначення кворуму на загальних зборах. Рішення, прийняті на таких загальних зборах, у судовому порядку визнаються недійсними. Правомочність загальних зборів визначається на підставі реєстру акціонерів у день проведення загальних зборів (частина перша статті 41 Закону про господарські товариства), а не фактичної участі акціонерів у прийнятті загальними зборами рішень.

Тобто, порушення порядку скликання загальних зборів акціонерного товариства, в тому числі кворуму, є безумовною підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів в судовому порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 1 від 21.03.2013, не дотримався обов'язкових умов, які є основою дійсності прийнятих на зборах рішеннях.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 4 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Зважаючи на встановлені судом порушення, допущені відповідачем під час скликання, проведення та оформлення позачергових загальних зборів акціонерів відповідача, оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2013, а також ту обставину, що відповідач визнає позов, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна консалтингова група Сінай підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. 129, ст.ст. 237, 238, 240 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Хімнафтомашпроект (код ЄДРПОУ 00219632), оформлене протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 1 від 21.03.2013.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства Хімнафтомашпроект (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, код ЄДРПОУ 00219632) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна консалтингова група Сінай (83086, м. Донецьк, вул. Артема, 51-1, код ЄДРПОУ 31992695) 1.378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Повне рішення складено 06.11.2018.

СуддяВ.В. Сівакова