Ухвала

від 06.11.2018 по справі 520/17136/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/520/6668/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018162010000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Виконуючи окреме доручення співробітниками Управління СБУ в Одеській області встановлено окремі обставини функціонування протиправної схеми з привласнення коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

Зокрема, отримано дані, що 02.06.2003 року, на підставі договору № 16\06\02 та додатків до нього, укладених між Міністерством культури та мистецтв України та ТОВ «Фірма Будущее», останнє отримало виключні майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії, який містить понад 500 фільмів та є власністю держави. 65% виручених від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду коштів, згідно умов договору та відповідних додатків до нього, ТОВ «Фірма Будущее» зобов`язалось перераховувати Міністерству культури.

Натомість, відображаючи в офіційній звітності співпрацю лише з деякими російськими компаніями ООО «Арт технологии» (м. Москва) та ООО «Экзекьютив Сервис» (м. Москва), ОСОБА_5 приховувала дійсні обсяги демонстрації кінофонду, співпрацюючи з невстановленими телерадіокомпаніями РФ, прокатними компаніями, в тому числі з громадянином РФ ОСОБА_6 - керівником ООО «Детский сеанс».

Отримуючи надприбутки від демонстрації вітчизняного кінематографічного надбання, засновник ТОВ «Фірма Будущее» ОСОБА_5 привласнювала їх, акумулюючи на рахунках підконтрольних офшорних компаній, відкритих у банку «Рижський інвестиційний банк», а саме:

1.CE Cinema Limited, regnumber HE 146277 (3 Kyriacou Matsi St., Roussos Limassol Tower, 6 thFloor, Office 6B, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), зареєстрована в 2004 році.

2.LangarusCommercialLimited, regnumber HE 180333 (3 Kyriacou Matsi St., Roussos Limassol Tower, 6 t hFloor, Office 6A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), зареєстрована в 2006 році.

Обслуговує вказані рахунки представниця АТ «Рижський інвестиційний банк» громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_7 , без отримання в установленому порядку банківської ліцензії, підшукує серед мешканців м. Одеси потенційних клієнтів АТ «Рижського інвестиційного банку», яким пропонує повний пакет дистанційного обслуговування у вказаній банківській установі, що включає: відкриття на підставних осіб (номінальних власників) компаній в офшорних зонах, відкриття та обслуговування банківських рахунків в АТ «РІБ», виведення коштів за кордон.

Під час розслідування здобуті дані, що на підставі угоди №16/06/02 укладеної між Міністерством культури та мистецтв України та посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее», останніми отримано майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії який є власністю держави. Відповідно до умов угоди 65% отриманих від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду коштів ТОВ «Фірма Будущее» зобов`язалось перераховувати Міністерству культури та мистецтв України. В той же час посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее» приховані, як обсяги демонстрації кінофонду так і отримані від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду кошти. Внаслідок зазначених протиправних дій, посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее» привласнені державні грошові кошти в особливо великих розмірах, тобто що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 33, к. 314, 316, 318, станом на 26.10.2018 року зареєстровано на праві приватної власності у розмірі 1/1 частки на підставі наказу органу Фонду державного майна, 3020, від 22.11.2005 року «Одеська кіностудія» закрите акціонерне товариство.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням у зв`язку із тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, які вчинили вказане особливо тяжкий злочин та в подальшому притягнення винних до відповідальності, у даному провадженні виникла необхідність проведення обшуку у приміщенні об`єкту нерухомого майна, за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Фірма Будущее», код 20937080, за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.33, к.314, к.316, к.318 з метою відшукання речей здобутих злочинним шляхом, предметів заборонених до обігу, а також інших речей які мають відношення до кримінального правопорушення,а саме: частина оригіналів право установчих документів, печатки, аудиторські звіти та документи щодо діяльності офшорних компаній CE Cinema Limited, Langarus Commercial Limited, договори між даними офшорами та прокатними компаніями в Російській Федерації, іншими суб`єктами господарювання у прокатній сфері, необлікована звітність, платіжні документи, та «чорну» бухгалтерію ТОВ «Фірма Будущее» із зазначенням сум отриманих коштів та контрагентів, від яких надходили грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, що містять відомості (в тому числі в електронному вигляді) про переписку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 із партнерами з РФ стосовно нелегального прокату фільмофонду Одеської кіностудії, інформація про рух коштів на рахунках вищевказаних офшорних компаній (в тому числі в електронному вигляді), грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно зКонституцією УкраїнитаЗаконом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст. 8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п. 42; «Шалімов проти України», п. 84; «Кузнецов проти України», п. 134).

У рішенні «Michaud v. France», п. 94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п. 101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст.223КПК Українислідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, які вчинили вказане особливо тяжке кримінальне правопорушення та в подальшому притягнення винних до відповідальності, у даному провадженні виникла необхідність проведення обшуку у приміщенні об`єкту нерухомого майна, за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Фірма Будущее», код 20937080, за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.33, к.314, к.316, к.318 з метою відшукання речей здобутих злочинним шляхом, предметів заборонених до обігу, а також інших речей які мають відношення до кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , оперативним співробітникам СБ України в Одеській області, слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та іншим слідчим у групі слідчих, за дорученням слідчого на проведення обшуку у приміщенні об`єкту нерухомого майна,за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Фірма Будущее», код 20937080, за адресою:адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.33, к.314, к.316, к.318 з метою відшукання речей здобутих злочинним шляхом, предметів заборонених до обігу, а також інших речей які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме: частини оригіналів правоустановчих документів, печатки, аудиторські звіти та документи щодо діяльності офшорних компаній CE Cinema Limited, Langarus Commercial Limited, договори між даними офшорами та прокатними компаніями в Російській Федерації, іншими суб`єктами господарювання у прокатній сфері, необлікована звітність, платіжні документи, та «чорну» бухгалтерію ТОВ «Фірма Будущее» із зазначенням сум отриманих коштів та контрагентів, від яких надходили грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, що містять відомості (в тому числі в електронному вигляді) про переписку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 із партнерами з РФ стосовно нелегального прокату фільмофонду Одеської кіностудії, інформація про рух коштів на рахунках вищевказаних офшорних компаній (в тому числі в електронному вигляді), грошові кошти, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 42018162010000068 від 26.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1