Ухвала

від 14.11.2018 по справі 308/11816/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/11816/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що 17.07.2018 внесено відомості до ЄРДР на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_4 , в інтересах громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 06.07.2018, з якої вбачається, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_5 було видано на ім`я ОСОБА_6 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_6 було уповноважено на представництво інтересів ОСОБА_5 з метою створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Поряд з цим, з метою ведення сільськогосподарської діяльності, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_6 придбати на території Берегівського р-н., Закарпатської області 129 гектарів землі сільськогосподарського призначення, для чого передав останньому грошові кошти у великих розмірах, що підтверджується розпискою від 10.07.2014р. та розпискою від 18.12.2016р. В подальшому, ОСОБА_6 заволодівши вказаними грошовими коштами, придбав ряд земельних ділянок на території Закарпатської області, проте право власності на придбані земельні ділянки зареєстрував за своєю родичкою ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, громадянин ОСОБА_6 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 , ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у великих розмірах.

15.07.2013 року (до створення вищевказаного товариства) та 23.06.2014 року (після створення вищевказаного товариства) ОСОБА_8 на підставі усних договорів доручення було видано довіреності, якими уповноважено ОСОБА_6 , зокрема, на придбання на користь ОСОБА_8 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиним засновником якого являється останній, ряду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, в кількості 30 земельних ділянок.

Придбання зазначених земельних ділянок повинно було відбутися саме за рахунок коштів ОСОБА_5 . Так, протягом вищевказаного періоду, з метою придбання земельних ділянок, ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 270000,00 євро. Вказана обставина підтверджується розпискою від 10.07.2014 р., на якій міститься підпис ОСОБА_6 та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у його розпорядженні, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпискою від 18.12.2016 р.

Частину із вищевказаних грошових коштів було внесено на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості внеску до статутного капіталу цього Товариства на загальну суму 82315,43 Євро, а саме: 02.08.2013 500000,00 грн., 06.12.2013 269140,56 грн., 23.12.2013 114870,00 грн. Однак, вищевказані кошти були використані ОСОБА_10 не за призначенням, інша частина коштів була ним фактично привласнена, ще частина використана для придбання земельних ділянок на користь своїх родичів - громадянкою України ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , зареєстровано право власності на п`ятнадцять земельних ділянок.

При цьому, як вбачається із змісту вищевказаної розписки від 10.07.2014 р., що узгоджується із змістом довіреностей від 15.07.2013 р. та 23.06.2014р., кошти у розмірі 270000, 00 Євро надавалися з метою придбання землі сільськогосподарського призначення прощею 129 га.

Відповідно до заяви адвоката ОСОБА_4 , грошовими коштами ОСОБА_10 розпорядився на власний розсуд, зокрема, готівкові кошти були витрачені на придбання земельних ділянок право власності на які, зареєстровано за його близькорю родичкою ОСОБА_11 , в той час як, кошти внесені ОСОБА_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 виведено з рахунків Товариства шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, а носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність для перевірки з метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, у зв`язку з чим, необхідно дослідити рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідно до відомостей отриманих з АІС «Податковий блок», згідно даних реєстраційної картки Товариство зареєстровано 26.07.2013 та взято на податковий облік Виноградівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, реєстраційною адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.09.2018 року товариством відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриттяНОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.08.2013вiдкрито рахунок (новий запис)02.08.201301.08.2013 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_5 978-ЄВРО01.08.2013закрито рахунок без iнiц. клiєнта02.08.201312.12.201612.12.2016НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.09.2013закрито рахунок18.09.201326.09.201326.09.2013

Відповідно до відомостей отриманих з АІС «Податковий блок», згідно даних реєстраційної картки Товариство зареєстровано 26.07.2013 та взято на податковий облік Виноградівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, реєстраційною адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.09.2018 року товариством відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_7 (980 українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 .

На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , зокрема: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк, клієнт-Інтернет-банк, „телефонний банкінг тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (978-Євро); № НОМЕР_6 (980-українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), так як в інший спосіб здійснити доступ до них не представляється за можливе.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167КПК України тимчасовимвилученням майнає фактичнепозбавлення підозрюваногоабо осіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи доуваги те,що підчас провадженнядосудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ),, через Ужгородське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_4 , а саме: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк, клієнт-Інтернет-банк, „телефонний банкінг тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (978-Євро); № НОМЕР_6 (980-українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по 14.11.2018 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1