Ухвала

від 13.11.2018 по справі 607/14413/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2018 Справа №607/14413/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника юридичної особи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі скаргу представника ТОВ «Буктранс» ОСОБА_3 на бездіяльність посадових осіб СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які орган досудового розслідування зобов`язаний вчинити, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Буктранс» - адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаною скаргою, у якій просить зобов`язати відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 422017211180000016, ознайомити її з матеріалами досудового розслідування даного провадження, як представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

В обґрунтування скарги посилається на те, що постановою слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 14 червня 2018 року їй, як представнику ТОВ «Буктранс», відмовлено у задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 422017211180000016. Підставою для винесення вказаної постанови було те, що в рамках даного кримінального провадження жодній посадовій чи службовій особі ТОВ «Буктранс» не повідомлено про підозру та не визнано потерпілою стороною. Вважає, що слідчим порушено вимоги ст. 221 КПК України, яка встановлює обов`язок слідчого, прокурора надати для ознайомлення матеріали досудового розслідування за клопотанням представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. З цих підстав просить скаргу задовольнити.

Представник ТОВ «Буктранс» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримала, просила її задовольнити.

Представник СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, про поважність причини своєї неявки суд не повідомив та слідчим суддею визнано можливим розглядати провадження з розгляду вказаної скарги у його відсутності у відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши представника скаржника, вивчивши скаргу та долучені до неї матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 422017211180000016 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Буктранс», звернулася до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, з клопотанням про надання можливості ознайомитися із матеріалами кримінального провадження № 422017211180000016.

Постановою слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 14 червня 2018 року в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 відмовлено.

Як вбачається зі змісту вказаної постанови, підставою для відмови у задоволенні клопотання представника ТОВ «Буктранс» про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стало те, що в рамках даного кримінального провадження жодній посадовій чи службовій особі ТОВ «Буктранс» не повідомлено про підозру та не визнано потерпілою стороною.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ст.220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Згідно з вимогами ст. 221 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-1 КПК України, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, може бути: особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами; працівник юридичної особи.

Частиною 4ст.64-1КПК Українипередбачено,що підчас досудовогорозслідування представникюридичної особимає право: ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу.

Зі змісту вищевказаної постанови слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області від 14 червня 2018 року про відмову у задоволенні клопотання, вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 422017211180000016 від 29 березня 2017 року здійснюється за наступними фактами.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1277 790,16 грн. За даним фактом 29 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017211180000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Окрім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах. За даним фактом 01 березня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12018210010000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01 березня 2018 року дані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 2017211180000016.

Також, як вбачається з матеріалів скарги, в рамках кримінального провадження № 422017211180000016 від 29 березня 2017 року, слідчим суддею постановлялася ухвала про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Буктранс» (ухвала від 05 квітня 2018 року у справі № 607/4959/18).

Таким чином, є всі підстави вважати, що ТОВ «Буктранс» є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження № 422017211180000016 від 29 березня 2017 року.

З огляду на це, враховуючи вищевказані обставини, слідчий на підставі ч. 1 ст. 221 КПК України, за клопотанням ОСОБА_3 , яка у відповідності до ч. 1 ст. 64-1 КПК України є представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження ТОВ «Буктранс», оскільки є адвокатом та має право бути захисником у кримінальному провадженні, зобов`язаний був надати їй матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Станом на час розгляду даної скарги, доказів про те, що слідчий у кримінальному провадженні надав представнику ТОВ «Буктранс» матеріали досудового розслідування № 422017211180000016від 29березня 2017року для ознайомлення, слідчому судді надано не було.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1)скасування рішенняслідчого чипрокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

За таких обставин, клопотання представника ТОВ «Буктранс» ОСОБА_3 необхідно задовольнити та зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №42017211180000016 від 16 березня 2017 року надати представнику ТОВ «Буктранс» матеріали досудового розслідування №42017211180000016 для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 221, 303, 307, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу представника ТОВ «Буктранс» ОСОБА_3 на бездіяльність посадових осіб СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які орган досудового розслідування зобов`язаний вчинити -задовольнити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №42017211180000016 від 16 березня 2017 року надати представнику ТОВ «Буктранс» матеріали досудового розслідування №42017211180000016 для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1