Ухвала

від 20.11.2018 по справі 295/15340/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/15340/18

1-кс/295/7364/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомир ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 32018060000000049 від 31.10.2018 р., -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуку 13.11.2018 р. в рамках кримінального провадження № 32018060000000049 від 31.10.2018 р., за адресою: АДРЕСА_1 а саме: одну пластмасову ємкість синього кольору, ємкістю 2 м. куб.; одну пластмасову ємкість білого кольору, ємкістю 1 м. куб.; дизельне пальне у кількості 742,11 літрів; три заправочні гумові рукави; один заправочний пістолет; один лічильник палива; насос без номера з двигуном. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вилучені під час обшуку цінності є предметом кримінального правопорушення та використовуються як інструмент вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор зазначене вище клопотання підтримали.

Керівник ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» та його представник підприємства в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно з тих підстав, що слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків у кримінальному провадженні, застосування такого арешту призведе до порушення права власності на майно. Свої заперечення проти задоволення клопотання представник ТОВ ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» надав письмово, у судовому засідання подав клопотання про повернення вилученого майна.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31 жовтня 2018 року за №32018060000000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України. Досудове розслідування розпочато за матеріалами, які надійшли від Оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, що невстановлені особи у продовж 2018 року на території Житомирської області здійснюють збут незаконного виготовленого скрапленого газу та паливно-мастильних матеріалів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки.

За наданими матеріалами ОУ ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, 35 знаходиться заправна станція ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40306360), на якій проводиться реалізація паливно-мастильних матеріалів, які мають ознаки незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, з відповіді Управління Держпраці в Житомирській області, дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за вказаною адресою видавались лише на скраплений газ, проте на інші ПММ, реалізація яких здійснюється на АЗС, дозволи не видавались.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 144371602, право власності на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, 35 належить ОСОБА_7 , ТОВ «Продторг-2007» (код ЄДР 40988532); ОСОБА_8 та іншим власникам, в т.ч. згідно договорів оренди та обтяжень.

Так, судом встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № в ЄДРДР 32018060000000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КПК України.

Стаття 204 КПК України передбачає відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року

Відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 09.11.2018 р. у справі №295/15042/18 слідчим з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області було надано право на проведення обшуку офісних, виробничих, складських, торгових та інших приміщень, території, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, 35, яке на правах власності належить ОСОБА_7 , ТОВ «Продторг-2007» (код ЄДР 40988532); ОСОБА_8 , іншим власникам, в т.ч. згідно договорів оренди та обтяжень та яке у своїй діяльності використовує ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40306360), з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ, скрапленого газу); продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо); обладнання та інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення (змішування), підакцизних товарів, його зберігання, транспортування, перекачування; установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40306360) (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ); «чорнової» документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; комп`ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40306360); журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію; пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості щодо автотранспорту, який заїжджає та виїжджає з території за вказаною адресою з метою подальшого транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, або інші дані, які можуть бути використані як докази; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, або походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо; мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами; інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, а також речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

13 листопада 2018 р. за адресою місцезнаходження ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ»: Житомирська область м. Житомир вул. Покровська, 35, співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області були проведені слідчі дії, в ході яких слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області було прийнято процесуальне рішення про вилучення у ТОВ «УКРІНТРЕЙД ПОЛІССЯ» належне даній юридичній особі майно, а саме: одну пластмасову ємкість синього кольору, ємкістю 2 м. куб.; одну пластмасову ємкість білого кольору, ємкістю 1 м. куб.; дизельне пальне у кількості 742,11 літрів; три заправочні гумові рукави; один заправочний пістолет; один лічильник палива; насос без номера з двигуном. Вказане вище майно було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Техбуд Індастріл».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, перераховані вище речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 32018060000000049 від 31.10.2018 р., задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 13.11.2018 р. в рамках кримінального провадження № 32018060000000049 від 31.10.2018 р., за адресою: АДРЕСА_1 а саме: одну пластмасову ємкість синього кольору, ємкістю 2 м. куб.; одну пластмасову ємкість білого кольору, ємкістю 1 м. куб.; дизельне пальне у кількості 742,11 літрів; три заправочні гумові рукави; один заправочний пістолет; один лічильник палива; насос без номера з двигуном.

Ухвала слідчий судді Богунського районного суду м. Житомира може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 23.11.2018 р.

Слідчий суддя Богунського районного

суду м. Житомира ОСОБА_1 .