Постанова

від 25.03.2009 по справі 4-269-2009

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2009 года     г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Черновской Г.В., рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Начальник следственного отделения НМ ГНИ по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, при этом в обоснование своего представления ссылается на следующее.

08.01.2008 года СО НМГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска в отношении Гавриш В,В, возбуждено уголовное дело по факту умышленного уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам состав преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины. 03.03.2009 года действия ОСОБА_1 Были переквалифицированы со ст212 ч.3 УК Украины на ст.205 ч.1 УК Украины.

Кроме того установлено, что неустановленными лицами были открыты и использованы с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Асстром Траст» и ООО «Содес», директоры которых дали показания, что к деятельности данных предприятий отношения не имеют, финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также то, что ООО «Асстром Транс» принадлежит расчетный счет  №000000260025670 и ООО «Содес» - №000000260095671 открытые в АБ «Полтава-Банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление начальника следственного отделения НМ ГНИ подлежит удовлетворению на основании следующего.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Принимая во внимание вышеизложенное, прихожу к выводу, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении начальника следственного отделения НМ ГНИ документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

    Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_2 производство выемки в АБ «Полтава - Банк» (МФО 331489) по расчетному счету № 000000260025670, принадлежащему   предприятию ООО «Асстром Траст» (код ЕГРПОУ 35340759), а именно: документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 000000260025670 (заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании      системы      «Клиент-Банк»),     договоров      на     расчетно-кассовое обслуживание);юридическое  дело   по   текущему  счету  №   000000260025670:   копии   паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменения лица, уполномоченного на управление счетом (если такие изменения происходили), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия; платежных  документов,  на  основании  которых   осуществлялись  зачисления  и списание средств с указанного  счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.02.2008 г. по 01.03.2009 г. с указанием получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и  иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья     Г.В. Черновской