ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/19040/17

Провадження №: 1-кс/755/6377/18

"22" листопада 2018 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю прокурора Ладного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва (адреса СВ (Дніпровський район м. Києва) - м. Київ, вул. Каунаська, 3-В) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.08.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами створення невстановленими особами суб'єктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків посадовими особами ПрАТ Пиво-безалкогольний комбінат Радомишль (код 5418365), ТОВ Торгово-виробнича компанія Перша приватна броварня Для людей - як для себе! (код 31978272), що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПрАТ Пиво-безалкогольний комбінат Радомишль (код 5418365), ТОВ Торгово-виробнича компанія Перша приватна броварня Для людей - як для себе! (код 31978272).

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили організовано-злочинне угрупування, з метою реєстрації (перереєстрації) суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності таких як: ТОВ Торговий Дім КОМПАНІЯ РІКОН (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ПП "ХОЛДИНГ ПЛЮС" (код 41532183), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687), ТОВ "ГЛЕЙДС СОЛЮШИНС" (код 38090059), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС" (код 37162771), ТОВ "КАМА ГРУП" (код 41898272), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (код 42043172), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код 41800640), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД" (код 41438881), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "УКРІНВЕСТ-ТРЕЙД" (код 40338302), ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" (код 41145888), ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК (код 41520614), ТОВ "СТАРТ КОРПОРЕЙТ" (код 41500755), ТОВ "ПОЛІС-ТРЕЙД" (код 42312037), ТОВ "ЛЕРСОКРАФТ" (код 41205139), ТОВ САМПЕР ДЕЙ (код 41695833), ТОВ "САФАРІ АЛЬЯНС" (код 41575752), ТОВ АНКОРІДЖІ (код 41320275) ТОВ "АГРОСИСТЕМАПЛЮС" (код 41331622) та ін., виступають інструментом ухилення від сплати податків, для СГД реального сектору економіки, в тому числі для ПрАТ Пиво-безалкогольний комбінат Радомишль (код 5418365), ТОВ Торгово-виробнича компанія Перша приватна броварня Для людей - як для себе! (код 31978272), ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" (код 38731656), ПП "ЮАЙ СІСТЕМЗ" (код 36264062), ТОВ "CМАРТ АГРО ІНВЕСТ" (код 40743126), ТОВ ТД САНЛАЙН (код 39288437).РПОУ 13760586).

В рамках розслідування кримінального провадження № 42017100000001106 встановлено, що на посаді керівника ТОВ Торговий Дім КОМПАНІЯ РІКОН (код 38510686) значився гр. Філюк І.С. Так, відповідно до листа відділу державної реєстрації смерті головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09 та від 17.10.2018 року за № 3319/16.2-09, смерть ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області.

Відповідно до протоколу № 60 від 16 жовтня 2018 року загальних зборів акціонерів (рішення єдиного акціонера) ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та обовязків ПАТ "ВiЕс Банк" виникає (переходить) в АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, мфо 339500).

Підприємством ТОВ Торговий Дім КОМПАНІЯ РІКОН (код 38510686) були відкриті рахунки № 26001000021580, № 26003300728177 у банківських установах: АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, мфо 339500), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) та Філія - Волинське обласне управління АТ ОЩАДБАНК м. Луцьк (МФО 303398).

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по рахункам ТОВ Торговий Дім КОМПАНІЯ РІКОН (код 38510686), а їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, можливості не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, у той час, як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, мфо 339500), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) та Філія - Волинське обласне управління АТ ОЩАДБАНК м. Луцьк (МФО 303398).

Також, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, заявник просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, мфо 339500), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) та Філія - Волинське обласне управління АТ ОЩАДБАНК м. Луцьк (МФО 303398), без виклику службових осіб указаних банківських установ.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ладний І.О. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу, із визначенням способу йог виконання у порядку ст. 534 указаного Кодексу, запропонованого заявником у цьому зверненні.

З цих підстав слідчий суддя , керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376, 534 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу Ладному Івану Олександровичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Пословському А.М., Савці А.Ю., (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), що знаходяться в банківських установах АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, мфо 339500), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) та Філія - Волинське обласне управління АТ ОЩАДБАНК м. Луцьк (МФО 303398), а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках №, 26001000021580, № 26003300728177, за період з 04.11.2017 року по даний час; заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств, за період з 04.11.2017 року по даний час; оригіналів документів юридичної справи ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), оригіналів карток із зразками підпису директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт-банк ), які знаходяться у володінні банківських установах АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, мфо 339500), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) та Філія - Волинське обласне управління АТ ОЩАДБАНК м. Луцьк (МФО 303398); документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банк , протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з 04.11.2017 року, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, а у разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.

Дата ухвалення рішення 22.11.2018
Зареєстровано 29.11.2018
Оприлюднено 29.11.2018

Судовий реєстр по справі 755/19040/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/19040/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону