ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56787/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

16.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014000000000409 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В.про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, розташованого за адресою: м Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 70.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 358 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (попередня назва ПАТ Конверсбанк код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ Меланж-М (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ "КІККО БЕСТ" (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ "ЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "УКРВІКНОПРОМ" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "РІЛ МЕЙД" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "АГРОТИМ" (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ "МИКОЛІТ" (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ Еверест-12 (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ Арго-93 (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС" (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ Житлобуд-інвест-К (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ Константа-Групс (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "ІК" СТОКМАСТЕР" (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ Меконг Фуд (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ Сітіус-С (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "ІСМА КИЇВ" (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ "ЗЕРНОПОСТАЧ 2013" (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ "БЛАГОВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ Гермесбудматеріал (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ "КОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 35997865), ПП Естер Буд (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ Старакс-укр (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ Сітіус-С (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "КОЛД ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ Альваро (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ "МІС БУД" (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ "ЛЕТЕФ" (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ Будград-гарант (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ "КОНЕКТ БАЛАНС" (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_4, колишніх службових осіб ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших осіб, таких як ОСОБА_15, ОСОБА_16, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Нікіті Дмитровичу та слідчим слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу в кримінальному провадженні № 12014000000000409 або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України чи його територіальних підрозділів, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, розташованого за адресою: м Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 70, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ АРГО-93 (код ЄДРПОУ 19411160).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56787/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Гончару М.К.

Судовий реєстр по справі 757/56787/18-к

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/56787/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону