Ухвала

від 27.11.2018 по справі 752/6278/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/6278/18

Провадження №: 1-кс/752/10561/18

У Х В А Л А

27.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва розглянувши внесене в рамках кримінального провадження №12017100000001116 від 27.10.2017року клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

встановив:

23.11.2018 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 27.10.2017 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000001116, за фактом внесення службовими особами суб`єктів господарської діяльності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо придбання через ланцюг посередників товарів, робіт та послуг, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто відомості відносно службових осіб Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд», які зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, вступивши в змову із посадовими особами ПАТ «Укргідроенерго», які в свою чергу 07.12.2016 акцептували тендерну пропозицію подану Консорціумом в електронній системі закупівель відкриті торги щодо виконання генпідрядних робіт: Канівська ГАЕС (будівництво першочергових об`єктів та споруд), за завищеними цінами.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27.07.2018 (№752/6278/18, № 1-кс/752/5714/18) слідчому СУ ГУНП у м. Києві надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "Рілайбл Компані" (ЄДРПОУ №40735780), яку вручено під підпис 07.08.2018 директору даного підприємства ОСОБА_5

14.08.2018 директором ТОВ "Рілайбл Компані" (ЄДРПОУ №40735780) ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27.07.2018 (№752/6278/18, № 1-кс/752/5714/18) надано частину оригіналів документів, окрім наступних документів:

- договори субпідряду на поставку теплових завісів "Бітл" на виконання умов договору генерального підряду від 26.12.2016 № БК-128У/2016 на закупівлю товарів (робіт та послуг), укладеного з Консорціум "НВО "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660), з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами до нього, специфікаціями, графіками виконання робіт, програмами робіт та поставки обладнання, актами приймання - передачі обладнання (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти обладнання, проектною документацією, сертифікатами якості чи сертифікатами відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість обладнання), технічними умовами, технічними паспортами;

- фінансово-бухгалтерські документи (наявні первинні фінансово- господарські документи, податкові, банківські та бухгалтерські документи) про здійснені взаєморозрахунки з Консорціум "НВО "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання за період з 26.12.2016.

- фінансово - бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між ТОВ "Рілайбл Компані" (код ЄДРПОУ 40735780) з іншими субпідрядниками на виконання умов договору генерального підряду № БК128У/2016 (відповідні договори, контракти, угоди з усіма додатками, змінами та доповненнями), акти приймання - передачі, ТТН, специфікації, сертифікати, виписки з розрахункових рахунків, платіжні доручення щодо проведених перерахувань, меморіальні ордери за період з 26.12.2016;

- договори купівлі - продажу з усіма додатками та доповненнями до них на закупівлю будівельних матеріалів, обладнання, тощо, що використовувались на виконання умов договору генерального підряду № БК128У/2016; податкових накладних за період взаємовідносин із Консорціум "НВО "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660), проте не за менший період як з січня 2016 року.

Також ОСОБА_5 надав роздруківку руху коштів у неповному обсязі по розрахунковому рахунку за період з 31.01.2017, у якому не відображені взаєморозрахунки з початку січня 2017 року з ТОВ "Атіс-Україна" (ЄДРПОУ 36791760) на яке перераховані грошові кошти в сумі 4608630 (з ПДВ) грн., ТОВ "Буденерджі" (ЄДРПОУ 39475662), в сумі 4608630 грн. (з ПДВ) та ФОП ОСОБА_5 , чим приховав від органу досудового розслідування відомості та документи що мають значення для кримінального провадження. Крім того не надав документи щодо закупівлі за державні кошти теплових завісів "Бітл" з обладнанням, що унеможливлює встановлення їх вартість шляхом призначення та проведення судової товарознавчої експертизи, а також почеркознавчих експертиз, для встановлення автентичності підписів у оригіналах документів.

14.08.2018 з метою встановлення причин та обставин надання документів у неповному обсязі, допитаний як свідок директор ТОВ "Рілайбл Компані" (ЄДРПОУ №40735780) ОСОБА_5 , який під час допиту надати покази відмовився, що унеможливлює встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ненадання у повному обсязі документів директором ТОВ "Рілайбл Компані" (ЄДРПОУ №40735780) ОСОБА_5 зазначених у вказаній ухвалі слідчого судді, унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема унеможливлює встановити та підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, тому з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення, які мають значення і можуть бути доказом у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання документів, тимчасовий доступ до яких службовими особами підприємства не надано, а також комп`ютерної техніки на якій могли бути виготовлені вказані документи.

Встановлено, що ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ "Атіс-Україна" (ЄДРПОУ 36791760) має доступ до документів та зберігає їх за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Воровського, 18, приміщення 9.

Просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Воровського, 18, приміщення 9..

Суд, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до вимогст. 234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, у клопотанні порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Воровського, 18, приміщення 9, яке на праві власності належить ТОВ "Атіс-Україна" (ЄДРПОУ 36791760).

В обґрунтування доводів клопотання слідчим СУ ГУНП у м. Києві надано витяг з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017100000001116 від 27.10.2017 року згідно фабули якого зазначені відомості про те, що до слідчого управління НУ НП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей в документи щодо придання через ланцюг посередників, підприємством Консорціум «НВО «УКРГІДРОЕНЕРГОБУД» товарів, робіт та послуг та у документи щодо постачання Консорціум «НВО «УКРГІДРОЕНЕРГОБУД» товарів, робіт та послуг публічному акціонерному товариству «УКРГІДРОЕНЕРГОБУД».

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається, що будь-які особи ТОВ «Атіс-Україна», які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що могло б стверджуватися врученням їм підозри.

Зі змісту клопотання та наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим викладені обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі цього слідчий вказує на необхідність виявлення та відшукання певних документів, які можливо знаходяться за адресою, де планується проведення обшуку.

Проте, на погляд слідчого судді, в клопотанні відсутні належні і допустимі докази, які б свідчили про те, що у вказаному приміщенні, як зазначає слідчий, знаходяться відшукувані документи, і, зокрема, чим саме підтверджується вказана інформація, адже на підставі цих даних слідчий суддя має вирішити питання про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи положення ч. 5ст. 234 КПК України.

Тому, виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні слідчого, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч.5статті 234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно,оскільки слідчимне наданодоказів наявностіобґрунтованих підставдля наданнядозволу напроведення обшукуза адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Воровського, 18 приміщення 9, а тому вважаю за необхідне відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Воровського, 18, приміщення 9 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: