Ухвала

від 29.11.2018 по справі 640/21680/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21680/18

н/п 1-кс/640/13465/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

29.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , яким слідчий просить: накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, на майно вилучене в ході обшуків 27.11.2018:

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук приміщень УМГ «Харківтрансгаз» розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А. В ході обшуку вилучено: 1) договір про закупівлю товарів №1809000483 від 24.09.2018 з додатками (додаток №1, технічні вимоги до товарів) на 11 арк.; 2) договір про закупівлю товарів №1803000097 від 02.03.2018 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 3) договір про закупівлю товарів №1710000360 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 4) договір про закупівлю товарів №1711000193 від 08.11.2017 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 5) договір про закупівлю товарів №1711000310 від 13.11.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги) на 9 арк.; 6) договір про закупівлю товарів №1710000359 від 17.10.2017 з додатками (специфікація, повідомлення про внесення змін до договору, додаткова угода №1) на 10 арк.; 7) договір про закупівлю товарів №1712000021 від 01.12.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 8) договір про закупівлю товарів №1710000348 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 9 арк.; 9) договір про закупівлю товарів №1708000409 від 29.08.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 10) договір про закупівлю товарів №1712000373 від 12.12.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги до предмету закупівлі) на 10 арк.; 11) реєстр з переліком первинних документів по ПП «Сігмастрой», код ЄДРПОУ 41777088 за договором № 1803000097 від 02.03.2018 на 2 арк., видаткові накладні за договором № 1803000097 від 02.03.2018 про постачання ПП «Сігмастрой» товарів (кабелів, проводів) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 75 арк.; 12) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000021 від 01.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000021 від 01.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (тротуарна та дорожні плити, елементів огорожі, перемички) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 24 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 13) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000310 від 13.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000310 від 13.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (блок управління ізолюючим з`єднанням) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 20 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 14) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000359 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000359 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лампи світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 44 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 15) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000193 від 08.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000193 від 08.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 25 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000348 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000348 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (шпильки, саморізи, дюбелі, цвяхи, болти, гайки, скоби) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 8 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000373 від 12.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000373 від 12.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 37 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 17) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1708000409 від 29.08.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1708000409 від 29.08.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лінолеум) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 2 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 18) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1809000483 від 24.09.2018 на 1 арк., видаткова накладна за договором №1809000483 від 24.09.2018 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (дренаж, електрод) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 1 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 19) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000360 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000360 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (охолоджувачі, шина захисна) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 4 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 20) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «Лайт-холдинг» грошових коштів за договорами №1710000360, №1710000359, №1710000348, №1711000310, №1712000021, №1711000193, №1712000373, №1809000483, №1708000409 на 82 арк.; 21) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» грошових коштів за договором №1803000097 на 26 арк.; 22) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 05.06.2018 на 5 арк.; 23) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 22.05.2018 на 34 арк.; 24) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 13.07.2018 на 20 арк.; 25) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 23.11.2018 на 8 арк.; 26) Копія наказу №672 від 16.10.2018 на 2 арк., копія витягу протоколу №102/ЦКК засідання Центральної конфліктної комісії НАК «Нафтогаз України» від 27.09.2018 на 6 арк., службові записки щодо перевірки документів на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_4 на 9 арк., копія порядку з визначення очікування вартості товарів, робіт та послуг в АТ «Укртрансгаз» на 9 арк. з прикріпленим аркушем паперу з чорновими записами виконані олівцем., копія положення про порядок укладання договорів в АТ «Укртрансгаз» на 11 арк., вимога від ПП Сігмастрой» за вих.№2/1 від 02.10.2018 на адресу АТ «Укртрансгаз» на 3 арк., звернення згідно річного плану закупівель на 2018 рік філії УМГ «Харківтрансгаз» на ім`я директора із закупівель та забезпечення виробництва АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 з додатками на 5 арк., висновок про розгляд отриманих документів за процедурою закупівлі на 1 арк., копія листа ТОВ «Лайт-холдинг» від 15.06.2018 згідно договору №1712000373 від 12.12.2018 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» за договором 1712000374 на адресу ТОВ Лайт-Холдинг» №2101вих.-18-1071 від 29.05.2018 на 1 арк., супровідний лист ПТП «Укрелектрострой» від 15.08.2016 за вих.215/1 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» за договором 1803000097 від 02.02.2018 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 за №2 до додаткових накладних №№1204,1205,1207,1208,1209 від 01.11.2017 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 №2/1 на 1 арк., копія технічної вимоги і якісних характеристик (технічне завдання) ПП «Сігмастрой» (електророзподільні кабелі) та сертифікат відповідності на 3 арк., копія додатку до тендерної документації (технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі ДК021-2015-32570000-9) на 2 арк., копія технічних вимог і якісних характеристик ТОВ Грант інжиніринг» предмет закупівлі ДК 021-2015-32570000-9 на 2 арк. з прикріпленою копію паспорту комунікатору на 4 арк., видаткова накладна №39 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №99 від 01.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №100 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №101 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №14 від 10.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №37 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №38 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №40 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1519 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1509 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1510 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1511 від 019.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1512 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1513 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. видаткова накладна №1514 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1515 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1516 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1517 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. у 2-х екземплярах, видаткова накладна №48 від 12.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» №4279 /09 від 21.092017 на 3 арк., ТТН №Р125 від 25.01.2018 з ТОВ «Лайт-холдінг» на 2 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету 05.02.2018 на 3 арк., довідка про відсутність заборгованості ТОВ «ВТП Укрелектробуд» на 1 арк., довідка ТОВ ВТП «Укрелектробуд» на 2 арк., довідки на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» за №1001ВН-17-1864 від 14.09.2017 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_4 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1537 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1538 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1539 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №79 від 03.01.2018 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №76 від 03.01.2018 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_4 на 1 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету ОСОБА_7 від 13.11.2017 на 2 арк., щоденник у синій обкладинці з рукописними записами, чорнові записи та нотатки на 21 арк., службові записки за підписом секретаря тендерного комітету ОСОБА_8 на 8 арк., копії технічних паспортів виробів (ламп) на 19 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №1417 від 23.10.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1156 від 14.11.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1155 від 14.11.2017 на 1 арк. папка для паперу у якій знаходяться чорнові записи на 56 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ТОВ «Лайт-Холдінг» ОСОБА_6 за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_9 на 21 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ПП «Сігмастрой» за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_9 на 11 арк., лист №2871/09 від 04.05.2017 на 2 арк., лист на ім`я директора ПП «Сігмастрой» на 2 арк., довідка до ТОВ «Лайт-Холдінг» за договором №1711000193 на 2 арк., акт контрольного огляду від 07.08.2018 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк., заявка на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_10 від 08.06.2018 на 1 арк., листування УМГ «Харківтрансгаз» заявки щодо отримання продукції та річного плану потреб і закупівель на 18 арк. у файлі, акт №137 №1 на 1 арк., акт звірки розрахунків по договору №1610000491 на 1 арк.; 27) НЖМД «Toshiba» s/n X6C7Z3XMSKBE об`ємом 1 Tb; 28) копії наказів по призначення (переведення) на роботу працівників УМГ «Харківтрансгаз» на 9 арк.; 29) положення про Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 14 арк., посадова інструкція начальника Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_10 на 15 арк., посадова інструкція головного інженера Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_11 на 12 арк., посадова інструкція інженера 1-ї категорії (забезпечення матеріально-технічними ресурсами) Харківського промислового майданчику Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 9 арк., посадова інструкція начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_4 на 9 арк., посадова інструкція заступника начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція економіста 1 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 11 арк., посадова інструкція економіста 2 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., положення про відділ МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., посадова інструкція начальника відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженера 1 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру 2 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція інженера 2-ї категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., положення про відділ закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., 30) тендерна документація по проведеним процедурам закупівель в 2017-2018 році, за результатами яких, переможцем визнано та за результатами яких було укладено договори з ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40402220): «Електричні лампи розжарення (Лампи світлодіодні)» на 16 арк.; «Конструкційні матеріали (Лінолеум)» на 11 арк., «Кріпильні деталі (Метизи)» на 14 арк.; «Електричні лампи розжарення (Прожектора)» на 18 арк.; «Конструкційні матеріали (Залізо-бетонні вироби)» на 11 арк.; «Світильники та освітлювальна арматура (Світильники)» на 17 арк.; «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Блоки управління ізолювальним з`єднанням)» на 17 арк.; «Електророзподільні кабелі (Кабель та провід)» на 21 арк.; «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Дренаж та електрод порівняння)» на 22 арк.; 31) щоденник у червоній обкладинці з рукописними записами належний ОСОБА_9 , аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами.

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукофісних приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220), ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), розташованих у приміщенні №14 площею 57,4 м2, розташованого на 3-му поверсі нежитлової будівлі «літ. З-5» у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, в ході проведення якого вилучено: 1) Мобільний телефон «Iphone-6», імей НОМЕР_3 , в корпусі сірого кольору, в чохлі червоного кольору, без сім-карти 1 шт.; 2)Ноутбук «Acer», серійний № LXAQBOX64583016FE62500 з блоком живлення 1 шт.; 3)Ноутбук «Acer», серійний № LXRJY0C03613216D441601 з блоком живлення 1 шт.; 4) Ноутбук «Acer», серійний №LXPY90207110205DCD200 з блоком живлення 1 шт.; 5) Ноутбук «ASUS», серійний №BAN0CJ305969438 з блоком живлення 1 шт.; 6) Ноутбук «MSI», серійний №CX600X-015UAK0908000177 без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; 7) Ноутбук «Samsung», серійний №HGG193TB800238V з блоком живлення 1 шт.; 8)Ноутбук «HP», серійний №CND6414RZY без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; 9)Накопичувач на жорсткий магнітний диск «Toshiba» 1 тб, s/n Z3BKZYBNS 1 шт.;10) Зошит в лінійку без надпису, з чорновими записами за 2016-2018 рр. 1 шт.; 11)Зошит в клітку з надписом: «Рекламации», з чорновими записами 1 шт.; 12) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 13)Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 14)Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 15)Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 16) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «Ledvance osram» з чорновими записами 1 шт.;17)Блокнот в обложці зеленого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 18) Блокнот в обложці коричневого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 19) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «2012» з чорновими записами 1 шт.; 20) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ПП «СИГМАСТРОЙ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_6 ; 21)Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_6 ; 22) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_6 ; 23)Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (8 шт.) на 1 арк.; 24) Папка синього кольору з написом «Договір від 02.03.18, видаткові накладні Сігмастрой Харкіртрансгаз» з березеня 2018 серпень 2018» з документами по договору №1803000097 на 179 арк.; 25)Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1710000359 від 17.10.2017, №1711000193 від 08.11.2017, №1710000348 від 17.10.2017, №17.10.000362 від 17.10.2017, №1712000373 від 12.12.2017, №1710000360 від 17.10.2017. №1712000021 від 01.12.2017 на 553 арк.; 26) Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1708000409 від 29.08.2017, №1711000310 від 13.11.2017 на 102 арк.; 27) Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 288 арк.; 28)Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 172 арк.; 29) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 413 арк.; 30) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 519 арк.; 31)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 392 арк.; 32) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 414 арк.; 33)Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 570 арк.; 34) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 226 арк.; 35)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 193 арк.; 36)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 88 арк.; 37)Папка зеленого рожевору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 198 арк.; 38)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 158 арк.; 39)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 170 арк.; 40)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 86 арк.; 41)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 371 арк.; 42)Папка помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 434 арк.; 43)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 84 арк.; 44) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 72 арк.; 45) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 186 арк.; 46)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 174 арк.; 47)Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 163 арк.; 48)Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 402 арк.; 49)Папка жовтого кольору з написом: «тендер автоматика», з документами на 258 арк.; 50)Папка зеленого кольору з написом: «Банківські виписки Гранд-Інжинірінг», з документами на 30 арк.; 51)Папка червоного кольору з написом: «Банківські виписки СИГМАСТРОЙ 2018», з документами на 293 арк.; 52)Папка жовтого кольору з написом: «Банківські виписки Альфапоставка 2018», з документами на 111 арк.; 53)Папка фіолетового кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 396 арк.; 54)Книга обліку доходів №1820331962 ФОП ОСОБА_12 на 48 арк.; 55)Папка фіолетового кольору без напису, з документами ФОП ОСОБА_12 на 19 арк.; 56) Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_13 на 48 арк.; 57)Папка помаранчевого кольору з документами ФОП ОСОБА_13 на 396 арк.; 58)Папка блакитного кольору з написом: «Банківські виписки ЛАЙТ-ХОЛДИНГ 2018», з документами на 422 арк.; 59)Папка жовтого кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 516 арк.; 60)Папка помаранчевого кольору з написом: «ФЛП ОСОБА_14 » прибуткові накладні 2018», з документами на 267 арк.; 61)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 289 арк.; 62) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 310 арк.; 63)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 330 арк.; 64)Папка малинового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 245 арк.; 65) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 257 арк.; 66)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 331 арк.; 67) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» прибуткові накладні 2018», з документами на 129 арк.; 68) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 388 арк.; 69)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні грудень 2017», з документами на 488 арк.; 70)Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні листопад 2017», з документами на 530 арк.; 71)Папка зеленого кольору з написом: «Сертифікати», з сертифікатами та документацією про технічні характеристики на 136 арк.; 72)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні вересень 2018», з документами на 132 арк.; 73)Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні січень-лютий 2017», з документами на 650 арк.; 74)Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні березень 2017», з документами на 441 арк.;75)Паперовий конверт з надписом: «конверт з додатками до тендерної документації» ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (документація з технічними характеристиками продукції)» з документами на 233 арк.; 76)Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ», з документами на 285 арк.; 77)Документи первинного обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» на 22 арк.; 78)Прибуткові документи первинного обліку ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ» на 84 арк.; 79)Чорнові записи та копії документів з розрахунками на 7 арк.; 80)Копії документів технічної документації про якість продукції на 30 арк.; 81)Файл з документами - кореспонденцією між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» за 2017-2018 рр. на 78 арк.; 82)Файл з прибутковими первинними документами бухгалтерського обліку та документами про технічними характеристиками продукції ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» на 67 арк.; 83)Файл з документами щодо надання цінових пропозицій ПАТ «Укртрансгаз» на 29 арк.; 84)Файл з документами первинного бухгалтерського обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» з рукописними записами на 18 арк.; 85)Файл з документами про технічні характеристики продукції на 38 арк.; 86)Файл з документами про технічні характеристики продукції на 28 арк.; 87)Файл з документами - кореспонденцією АТ «Укртрансгаз» на 4 арк.; 88)Файл з копіями документів технічної характеристики продукції ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» на 37 арк.

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукв адміністративних та складських приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 350, в ході проведення якого вилучено: Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 151 аркуші; Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 137 аркушах. Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2017 рік, які сформовано в підшивку, всього на 38 аркушах; Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 104 аркушахКартки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2017 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 37 аркушах; Картки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2018 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 433 аркушах; Світильник світлодіодний RE-80W, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Електрод порівняяння мідно-сульфатний, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Елемент з/б огорожі Ф-1, , отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Перемичка 2ПБ 25-3П, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Дренаж поляризований ПД 300У1, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Блок стіновий ФБС 24.3.6т, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Плитка тротуарна з\б К-7И, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Кабель ВбБШв 3х10+1х6, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ПП «Сигмастрой», 1 метр.; МІРУ (машина ізолювальна ручна універсальна), у кількості 3-х шт., з різним маркуванням:МІРУ 159-426; МІРУ 426-720;МІРУ 720-820.

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено: 1) мобільний телефон «IPhone 6s»IMEI: 355764077532747 без сім-карти.

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукза місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено: 1) ноутбук «MSI»model #MS163B, s/nPPDAR 58 BX 63 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм без батареї; 2) блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом «Альфа-Банк»; 3) мобільний телефон «Lenovo»в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-карткою «Київстар» з номером НОМЕР_6 , з сім-карткою «Водафон» з номером НОМЕР_7 ;

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукскладських приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), розташованих у частині приміщення №2 площею 63,8 м2 на цокольному поверсі у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, в ході проведення якого вилучено: світильник 100 Ватт (81 Ватт) 3688 грам Минвел; світильник 120 Ватт Корпус 80 Вт ВД Макс; світильник без маркування у кількості 5 шт.; світильник 70 Ватт «»Новий Драйв»; світильник із написом маркером: «4641/1»; паспорти на світильники, чорнові записи щодо виробництва світильників, всього на 43 арк.; етикетки для маркування готової продукції ТОВ «Лайт-Холдинг» на світлодіодні світильники: а саме: ламіновані на 183 арк; на клейовій основі на аркушах формату А-3 всього 64 шт. на 2 арк.; на глянцевому папері формату А-3 у кількості 504 шт. на 14 арк.; вирізані етикетки у кількості 169 шт; лампа «LedOutdorLightIP65»без зазначення виробника; лампи торгівельної марки «EnerLight»у кількості 5 шт.;

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукза місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучено: мобільний телефон «Samsung»IMEI 35323304489470/7, НОМЕР_8 чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Зберігати вказані речові докази у СУ ГУНП в Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно доч.2ст.171КПК України,у клопотанніслідчого,прокурора проарешт майнаповинно бутизазначено:1)підстави імету відповіднодо положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна; 2)перелік івиди майна,що належитьарештувати; 3)документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; 4)розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою,у разіподання клопотаннявідповідно дочастини шостоїстатті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, не додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Більш того, не зазначення в поданому до суду клопотанні особи, яка є власником майна, позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 111 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1