Ухвала

від 13.12.2018 по справі 640/21680/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21680/18

н/п 1-кс/640/14014/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

12.12.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, вилучене в ході обшуків 27.11.2018:

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у приміщеннях УМГ «Харківтрансгаз», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А, а саме: 1) договір про закупівлю товарів №1809000483 від 24.09.2018 з додатками (додаток №1, технічні вимоги до товарів) на 11 арк.; 2) договір про закупівлю товарів №1803000097 від 02.03.2018 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 3) договір про закупівлю товарів №1710000360 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 4) договір про закупівлю товарів №1711000193 від 08.11.2017 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 5) договір про закупівлю товарів №1711000310 від 13.11.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги) на 9 арк.; 6) договір про закупівлю товарів №1710000359 від 17.10.2017 з додатками (специфікація, повідомлення про внесення змін до договору, додаткова угода №1) на 10 арк.; 7) договір про закупівлю товарів №1712000021 від 01.12.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 8) договір про закупівлю товарів №1710000348 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 9 арк.; 9) договір про закупівлю товарів №1708000409 від 29.08.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 10) договір про закупівлю товарів №1712000373 від 12.12.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги до предмету закупівлі) на 10 арк.; 11) реєстр з переліком первинних документів по ПП «Сігмастрой», код ЄДРПОУ 41777088 за договором № 1803000097 від 02.03.2018 на 2 арк., видаткові накладні за договором № 1803000097 від 02.03.2018 про постачання ПП «Сігмастрой» товарів (кабелів, проводів) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 75 арк.; 12) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000021 від 01.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000021 від 01.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (тротуарна та дорожні плити, елементів огорожі, перемички) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 24 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 13) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000310 від 13.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000310 від 13.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (блок управління ізолюючим з`єднанням) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 20 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 14) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000359 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000359 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лампи світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 44 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 15) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000193 від 08.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000193 від 08.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 25 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000348 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000348 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (шпильки, саморізи, дюбелі, цвяхи, болти, гайки, скоби) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 8 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000373 від 12.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000373 від 12.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 37 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 17) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1708000409 від 29.08.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1708000409 від 29.08.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лінолеум) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 2 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 18) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1809000483 від 24.09.2018 на 1 арк., видаткова накладна за договором №1809000483 від 24.09.2018 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (дренаж, електрод) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 1 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 19) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000360 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000360 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (охолоджувачі, шина захисна) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 4 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 20) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «Лайт-холдинг» грошових коштів за договорами №1710000360, №1710000359, №1710000348, №1711000310, №1712000021, №1711000193, №1712000373, №1809000483, №1708000409 на 82 арк.; 21) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» грошових коштів за договором №1803000097 на 26 арк.; 22) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 05.06.2018 на 5 арк.; 23) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 22.05.2018 на 34 арк.; 24) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 13.07.2018 на 20 арк.; 25) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 23.11.2018 на 8 арк.; 26) Копія наказу №672 від 16.10.2018 на 2 арк., копія витягу протоколу №102/ЦКК засідання Центральної конфліктної комісії НАК «Нафтогаз України» від 27.09.2018 на 6 арк., службові записки щодо перевірки документів на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 9 арк., копія порядку з визначення очікування вартості товарів, робіт та послуг в АТ «Укртрансгаз» на 9 арк. з прикріпленим аркушем паперу з чорновими записами виконані олівцем., копія положення про порядок укладання договорів в АТ «Укртрансгаз» на 11 арк., вимога від ПП Сігмастрой» за вих.№2/1 від 02.10.2018 на адресу АТ «Укртрансгаз» на 3 арк., звернення згідно річного плану закупівель на 2018 рік філії УМГ «Харківтрансгаз» на ім`я директора із закупівель та забезпечення виробництва АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_6 з додатками на 5 арк., висновок про розгляд отриманих документів за процедурою закупівлі на 1 арк., копія листа ТОВ «Лайт-холдинг» від 15.06.2018 згідно договору №1712000373 від 12.12.2018 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» за договором 1712000374 на адресу ТОВ Лайт-Холдинг» №2101вих.-18-1071 від 29.05.2018 на 1 арк., супровідний лист ПТП «Укрелектрострой» від 15.08.2016 за вих.215/1 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» за договором 1803000097 від 02.02.2018 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 за №2 до додаткових накладних №№1204,1205,1207,1208,1209 від 01.11.2017 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 №2/1 на 1 арк., копія технічної вимоги і якісних характеристик (технічне завдання) ПП «Сігмастрой» (електророзподільні кабелі) та сертифікат відповідності на 3 арк., копія додатку до тендерної документації (технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі ДК021-2015-32570000-9) на 2 арк., копія технічних вимог і якісних характеристик ТОВ Грант інжиніринг» предмет закупівлі ДК 021-2015-32570000-9 на 2 арк. з прикріпленою копію паспорту комунікатору на 4 арк., видаткова накладна №39 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №99 від 01.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №100 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №101 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №14 від 10.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №37 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №38 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №40 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1519 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1509 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1510 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1511 від 019.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1512 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1513 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. видаткова накладна №1514 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1515 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1516 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1517 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. у 2-х екземплярах, видаткова накладна №48 від 12.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» №4279 /09 від 21.092017 на 3 арк., ТТН №Р125 від 25.01.2018 з ТОВ «Лайт-холдінг» на 2 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету 05.02.2018 на 3 арк., довідка про відсутність заборгованості ТОВ «ВТП Укрелектробуд» на 1 арк., довідка ТОВ ВТП «Укрелектробуд» на 2 арк., довідки на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» за №1001ВН-17-1864 від 14.09.2017 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1537 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1538 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1539 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №79 від 03.01.2018 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №76 від 03.01.2018 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 1 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету ОСОБА_8 від 13.11.2017 на 2 арк., щоденник у синій обкладинці з рукописними записами, чорнові записи та нотатки на 21 арк., службові записки за підписом секретаря тендерного комітету ОСОБА_9 на 8 арк., копії технічних паспортів виробів (ламп) на 19 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №1417 від 23.10.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1156 від 14.11.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1155 від 14.11.2017 на 1 арк. папка для паперу у якій знаходяться чорнові записи на 56 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ТОВ «Лайт-Холдінг» ОСОБА_7 за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_10 на 21 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ПП «Сігмастрой» за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_10 на 11 арк., лист №2871/09 від 04.05.2017 на 2 арк., лист на ім`я директора ПП «Сігмастрой» на 2 арк., довідка до ТОВ «Лайт-Холдінг» за договором №1711000193 на 2 арк., акт контрольного огляду від 07.08.2018 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., заявка на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_11 від 08.06.2018 на 1 арк., листування УМГ «Харківтрансгаз» заявки щодо отримання продукції та річного плану потреб і закупівель на 18 арк. у файлі, акт №137 №1 на 1 арк., акт звірки розрахунків по договору №1610000491 на 1 арк.; 27) НЖМД «Toshiba» s/n X6C7Z3XMSKBE об`ємом 1 Tb; 28) копії наказів по призначення (переведення) на роботу працівників УМГ «Харківтрансгаз» на 9 арк.; 29) положення про Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 14 арк., посадова інструкція начальника Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_11 на 15 арк., посадова інструкція головного інженера Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_12 на 12 арк., посадова інструкція інженера 1-ї категорії (забезпечення матеріально-технічними ресурсами) Харківського промислового майданчику Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 9 арк., посадова інструкція начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 на 9 арк., посадова інструкція заступника начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція економіста 1 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 11 арк., посадова інструкція економіста 2 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., положення про відділ МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., посадова інструкція начальника відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженера 1 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру 2 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція інженера 2-ї категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., положення про відділ закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., 30) тендерна документація по проведеним процедурам закупівель в 2017-2018 році, за результатами яких, переможцем визнано та за результатами яких було укладено договори з ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40402220): «Електричні лампи розжарення (Лампи світлодіодні)» на 16 арк.; «Конструкційні матеріали (Лінолеум)» на 11 арк., «Кріпильні деталі (Метизи)» на 14 арк.; «Електричні лампи розжарення (Прожектора)» на 18 арк.; «Конструкційні матеріали (Залізо-бетонні вироби)» на 11 арк.; «Світильники та освітлювальна арматура (Світильники)» на 17 арк.; «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Блоки управління ізолювальним з`єднанням)» на 17 арк.; «Електророзподільні кабелі (Кабель та провід)» на 21 арк.; «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Дренаж та електрод порівняння)» на 22 арк.; 31) щоденник у червоній обкладинці з рукописними записами належний ОСОБА_10 , аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, які належать філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в офісних приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220), ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), розташованих у приміщенні №14 площею 57,4 м2, розташованого на 3-му поверсі нежитлової будівлі «літ. З-5» у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, в ході проведення якого вилучено: 1) Мобільний телефон «Iphone-6», імей НОМЕР_3 , в корпусі сірого кольору, в чохлі червоного кольору, без сім-карти 1 шт., який належить ОСОБА_7 ; 2) Ноутбук «Acer», серійний № LXAQBOX64583016FE62500 з блоком живлення 1 шт.; 3) Ноутбук «Acer», серійний № LXRJY0C03613216D441601 з блоком живлення 1 шт.; 4) Ноутбук «Acer», серійний №LXPY90207110205DCD200 з блоком живлення 1 шт.; 5) Ноутбук «ASUS», серійний №BAN0CJ305969438 з блоком живлення 1 шт.; 6) Ноутбук «MSI», серійний №CX600X-015UAK0908000177 без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; 7) Ноутбук «Samsung», серійний №HGG193TB800238V з блоком живлення 1 шт.; 8) Ноутбук «HP», серійний №CND6414RZY без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; 9) Накопичувач на жорсткий магнітний диск «Toshiba» 1 тб, s/n Z3BKZYBNS 1 шт.; 10) Зошит в лінійку без надпису, з чорновими записами за 2016-2018 рр. 1 шт.; 11) Зошит в клітку з надписом: «Рекламации», з чорновими записами 1 шт.; 12) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 13) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 14) Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 15) Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 16) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «Ledvance osram» з чорновими записами 1 шт.;17) Блокнот в обложці зеленого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 18) Блокнот в обложці коричневого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 19) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «2012» з чорновими записами 1 шт.; 20) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ПП «СИГМАСТРОЙ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 21) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 22) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 23) Аркуш паперу з відтиском круглої печатки ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (8 шт.) на 1 арк.; 24) Папка синього кольору з написом «Договір від 02.03.18, видаткові накладні Сігмастрой Харкіртрансгаз» з березеня 2018 серпень 2018» з документами по договору № 1803000097 на 179 арк.; 25) Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1710000359 від 17.10.2017, №1711000193 від 08.11.2017, №1710000348 від 17.10.2017, №17.10.000362 від 17.10.2017, №1712000373 від 12.12.2017, №1710000360 від 17.10.2017, №1712000021 від 01.12.2017 на 553 арк.; 26) Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1708000409 від 29.08.2017, №1711000310 від 13.11.2017 на 102 арк.; 27)Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 288 арк.; 28) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 172 арк.; 29) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 413 арк.; 30) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 519 арк.; 31) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 392 арк.; 32) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 414 арк.; 33) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 570 арк.; 34) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 226 арк.; 35) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 193 арк.; 36) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 88 арк.; 37) Папка зеленого рожевору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 198 арк.; 38) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 158 арк.; 39) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 170 арк.; 40) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 86 арк.; 41) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 371 арк.; 42) Папка помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 434 арк.; 43) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 84 арк.; 44) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 72 арк.; 45) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 186 арк.; 46) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 174 арк.; 47) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 163 арк.; 48) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 402 арк.; 49) Папка жовтого кольору з написом: «тендер автоматика», з документами на 258 арк.; 50) Папка зеленого кольору з написом: «Банківські виписки Гранд-Інжинірінг», з документами на 30 арк.; 51) Папка червоного кольору з написом: «Банківські виписки СИГМАСТРОЙ 2018», з документами на 293 арк.; 52) Папка жовтого кольору з написом: «Банківські виписки Альфапоставка 2018», з документами на 111 арк.; 53) Папка фіолетового кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 396 арк.; 54)Книга обліку доходів №1820331962 ФОП ОСОБА_13 на 48 арк.; 55) Папка фіолетового кольору без напису, з документами ФОП ОСОБА_13 на 19 арк.; 56) Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14 на 48 арк.; 57) Папка помаранчевого кольору з документами ФОП ОСОБА_14 на 396 арк.; 58) Папка блакитного кольору з написом: «Банківські виписки ЛАЙТ-ХОЛДИНГ 2018», з документами на 422 арк.; 59) Папка жовтого кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 516 арк.; 60) Папка помаранчевого кольору з написом: «ФЛП ОСОБА_15 » прибуткові накладні 2018», з документами на 267 арк.; 61) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 289 арк.; 62) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 310 арк.; 63) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 330 арк.; 64) Папка малинового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 245 арк.; 65) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 257 арк.; 66) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 331 арк.; 67) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» прибуткові накладні 2018», з документами на 129 арк.; 68) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 388 арк.; 69) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні грудень 2017», з документами на 488 арк.; 70) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні листопад 2017», з документами на 530 арк.; 71) Папка зеленого кольору з написом: «Сертифікати», з сертифікатами та документацією про технічні характеристики на 136 арк.; 72) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні вересень 2018», з документами на 132 арк.; 73) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні січень-лютий 2017», з документами на 650 арк.; 74) Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні березень 2017», з документами на 441 арк.;75) Паперовий конверт з надписом: «конверт з додатками до тендерної документації» ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (документація з технічними характеристиками продукції)» з документами на 233 арк.; 76) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ», з документами на 285 арк.; 77) Документи первинного обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» на 22 арк.; 78) Прибуткові документи первинного обліку ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ» на 84 арк.; 79) Чорнові записи та копії документів з розрахунками на 7 арк.; 80)Копії документів технічної документації про якість продукції на 30 арк.; 81) Файл з документами - кореспонденцією між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» за 2017-2018 рр. на 78 арк.; 82) Файл з прибутковими первинними документами бухгалтерського обліку та документами про технічними характеристиками продукції ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» на 67 арк.; 83) Файл з документами щодо надання цінових пропозицій ПАТ «Укртрансгаз» на 29 арк.; 84) Файл з документами первинного бухгалтерського обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» з рукописними записами на 18 арк.; 85) Файл з документами про технічні характеристики продукції на 38 арк.; 86) Файл з документами про технічні характеристики продукції на 28 арк.; 87)Файл з документами - кореспонденцією АТ «Укртрансгаз» на 4 арк.; 88) Файл з копіями документів технічної характеристики продукції ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» на 37 арк., які належать ТОВ Лайт-Холдинг директор ОСОБА_7 , ПП «Сигмастрой» директор ОСОБА_16 .

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в адміністративних та складських приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 350, в ході проведення якого вилучено: Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 151 аркуші; Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 137 аркушах. Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2017 рік, які сформовано в підшивку, всього на 38 аркушах; Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 104 аркушахКартки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2017 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 37 аркушах; Картки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2018 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 433 аркушах; Світильник світлодіодний RE-80W, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Електрод порівняяння мідно-сульфатний, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Елемент з/б огорожі Ф-1, , отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Перемичка 2ПБ 25-3П, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Дренаж поляризований ПД 300У1, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Блок стіновий ФБС 24.3.6т, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Плитка тротуарна з\б К-7И, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Кабель ВбБШв 3х10+1х6, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ПП «Сигмастрой», 1 метр.; МІРУ (машина ізолювальна ручна універсальна), у кількості 3-х шт., з різним маркуванням: МІРУ 159-426; МІРУ 426-720; МІРУ 720-820, які належать філії «УМГ ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено: 1) мобільний телефон «IPhone 6s»IMEI: 355764077532747 без сім-карти, який належить ОСОБА_17 .

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у складських приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), розташованих у частині приміщення №2 площею 63,8 м2 на цокольному поверсі у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, в ході проведення якого вилучено: світильник 100 Ватт (81 Ватт) 3688 грам Минвел; світильник 120 Ватт Корпус 80 Вт ВД Макс; світильник без маркування у кількості 5 шт.; світильник 70 Ватт «»Новий Драйв»; світильник із написом маркером: «4641/1»; паспорти на світильники, чорнові записи щодо виробництва світильників, всього на 43 арк.; етикетки для маркування готової продукції ТОВ «Лайт-Холдинг» на світлодіодні світильники: а саме: ламіновані на 183 арк; на клейовій основі на аркушах формату А-3 всього 64 шт. на 2 арк.; на глянцевому папері формату А-3 у кількості 504 шт. на 14 арк.; вирізані етикетки у кількості 169 шт; лампа «LedOutdorLightIP65»без зазначення виробника; лампи торгівельної марки «EnerLight»у кількості 5 шт., які належать філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено: мобільний телефон «Samsung»IMEI 35323304489470/7, НОМЕР_4 чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 .

Зберігати вказані речові докази сторона обвинувачення просила у СУ ГУНП в Харківській області.

На обґрунтуванняклопотань слідчийзазначає,що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018220000000892 від 16.08.2018 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ», зловживаючи службовим становищем під час постачання товарів, здійснюють привласнення та розтрату майна та грошових коштів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Так, за результатами проведених оперативно-технічних заходів встановлено, що філією "УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» оголошено та проведено 9 публічних закупівель, предметом яких є електрична та освітлювальна апаратура, конструкційні матеріали (залізобетонні вироби) на загальну суму 13 447 546.24 грн. Переможцем за результатами проведених торгів визнано ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ». Директором та бухгалтером ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» є ОСОБА_7 , який вступив у злочинну змову з економістом планового відділу філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ОСОБА_17 , спільно із яким організував виробництво контрафактної електричної та освітлювальної апаратури, а також нанесення на неї відповідних знаків товарів, як того вимагає тендерна документація. Виготовлену продукцію по облікам ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» відображає як придбану від постачальників, та поставляє до філії "УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Таким чином ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» постачає до філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» виготовлену на власному незаконному виробництві контрафактну продукцію, видаючи її за предмет закупівлі.

До матеріалу провадження долучено копії договорів, укладених ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в особі філії "УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ОСОБА_10 із ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ», а саме: договір про закупівлю товарів № 1710000360 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1711000193 від 08.11.2017, договір про закупівлю товарів № 1711000310 від 13.11.2017, договір про закупівлю товарів № 1809000483 від 24.09.2018, договір про закупівлю товарів № 1712000373 від 12.12.2017, договір про закупівлю товарів № 1710000359 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1712000021 від 01.12.2017, договір про закупівлю товарів №1710000348 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1710000352 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1708000409 від 29.08.2017.

Так, відповідно проведених по кримінальному провадженню оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_17 відповідає за підготовлення специфічних технічних умов, які виконати може тільки заздалегідь підготовлене підприємство ОСОБА_7 . Крім того ОСОБА_17 організовує прийом товару на «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» без перевірки його на відповідність вимогам тендерної документації та якість, отримує грошові кошти від поставленої на філію продукції у ОСОБА_7 та передає заступнику директора філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з капітального будівництва та матеріально технічного постачання ОСОБА_10 .

Крім того, філією «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» оголошено та проведено публічні торги, предметом яких є кабелі, на загальну суму 5 082 482,14 грн. Участь у торгах прийняли ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220) та ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088). За результатами аукціону переможцем визнано ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) з ціною 4 873 764,96 гривень. Згідно інформації ДФС ОСОБА_16 є керівником ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) та одночасно найманим працівником ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220).

Слідчий вказує, що по кримінальному провадженню залучено спеціаліста-бухгалтера, яка надала висновок від 19.10.2018, відповідно до якого при проведенні зазначених тендерних процедур філією «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645) у 2017-2018 р.р. встановлено завищення вартості придбаних матеріалів на суму 1 977 264,56 грн., що є матеріальною шкодою, завданою державному підприємству ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

На даний час ОСОБА_7 є директором ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), яке також приймає участь у публічних торгах та фактичним керівником ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), директором якого є ОСОБА_16 .

Слідчий зазначає, що адресою поставки продукції у зазначених договорах є склад філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», розташований за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 350.

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук приміщень УМГ «Харківтрансгаз» розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А. В ході обшуку вилучено: 1) договір про закупівлю товарів № 1809000483 від 24.09.2018 з додатками (додаток №1, технічні вимоги до товарів) на 11 арк.;2) договір про закупівлю товарів № 1803000097 від 02.03.2018 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 3) договір про закупівлю товарів № 1710000360 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 4) договір про закупівлю товарів № 1711000193 від 08.11.2017 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 5) договір про закупівлю товарів № 1711000310 від 13.11.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги) на 9 арк.; 6) договір про закупівлю товарів № 1710000359 від 17.10.2017 з додатками (специфікація, повідомлення про внесення змін до договору, додаткова угода № 1) на 10 арк.; 7) договір про закупівлю товарів № 1712000021 від 01.12.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 8) договір про закупівлю товарів № 1710000348 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 9 арк.; 9) договір про закупівлю товарів №1708000409 від 29.08.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 10) договір про закупівлю товарів №1712000373 від 12.12.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги до предмету закупівлі) на 10 арк.; 11) реєстр з переліком первинних документів по ПП «Сігмастрой», код ЄДРПОУ 41777088 за договором №1803000097 від 02.03.2018 на 2 арк., видаткові накладні за договором №1803000097 від 02.03.2018 про постачання ПП «Сігмастрой» товарів (кабелів, проводів) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 75 арк.; 12) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000021 від 01.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000021 від 01.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (тротуарна та дорожні плити, елементів огорожі, перемички) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 24 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 13) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000310 від 13.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000310 від 13.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (блок управління ізолюючим з`єднанням) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 20 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 14) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000359 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000359 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лампи світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 44 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 15) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000193 від 08.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000193 від 08.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 25 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000348 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000348 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (шпильки, саморізи, дюбелі, цвяхи, болти, гайки, скоби) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 8 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000373 від 12.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000373 від 12.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 37 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 17) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1708000409 від 29.08.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1708000409 від 29.08.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лінолеум) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 2 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 18) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1809000483 від 24.09.2018 на 1 арк., видаткова накладна за договором №1809000483 від 24.09.2018 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (дренаж, електрод) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 1 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 19) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000360 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000360 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (охолоджувачі, шина захисна) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 4 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 20) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «Лайт-холдинг» грошових коштів за договорами №1710000360, №1710000359, №1710000348, №1711000310, №1712000021, №1711000193, №1712000373, №1809000483, №1708000409 на 82 арк.; 21) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» грошових коштів за договором №1803000097 на 26 арк.; 22) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 05.06.2018 на 5 арк.; 23) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 22.05.2018 на 34 арк.; 24) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 13.07.2018 на 20 арк.; 25) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 23.11.2018 на 8 арк.; 26) Копія наказу №672 від 16.10.2018 на 2 арк., копія витягу протоколу №102/ЦКК засідання Центральної конфліктної комісії НАК «Нафтогаз України» від 27.09.2018 на 6 арк., службові записки щодо перевірки документів на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 9 арк., копія порядку з визначення очікування вартості товарів, робіт та послуг в АТ «Укртрансгаз» на 9 арк. з прикріпленим аркушем паперу з чорновими записами виконані олівцем., копія положення про порядок укладання договорів в АТ «Укртрансгаз» на 11 арк., вимога від ПП Сігмастрой» за вих.№2/1 від 02.10.2018 на адресу АТ «Укртрансгаз» на 3 арк., звернення згідно річного плану закупівель на 2018 рік філії УМГ «Харківтрансгаз» на ім`я директора із закупівель та забезпечення виробництва АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_6 з додатками на 5 арк., висновок про розгляд отриманих документів за процедурою закупівлі на 1 арк., копія листа ТОВ «Лайт-холдинг» від 15.06.2018 згідно договору №1712000373 від 12.12.2018 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» за договором 1712000374 на адресу ТОВ Лайт-Холдинг» №2101вих.-18-1071 від 29.05.2018 на 1 арк., супровідний лист ПТП «Укрелектрострой» від 15.08.2016 за вих.215/1 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» за договором 1803000097 від 02.02.2018 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 за №2 до додаткових накладних №№1204, 1205, 1207, 1208, 1209 від 01.11.2017 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 №2/1 на 1 арк., копія технічної вимоги і якісних характеристик (технічне завдання) ПП «Сігмастрой» (електророзподільні кабелі) та сертифікат відповідності на 3 арк., копія додатку до тендерної документації (технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі ДК021-2015-32570000-9) на 2 арк., копія технічних вимог і якісних характеристик ТОВ Грант інжиніринг» предмет закупівлі ДК 021-2015-32570000-9 на 2 арк. з прикріпленою копію паспорту комунікатору на 4 арк., видаткова накладна №39 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №99 від 01.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №100 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №101 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №14 від 10.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №37 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №38 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №40 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1519 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1509 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1510 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1511 від 019.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1512 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1513 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. видаткова накладна №1514 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1515 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1516 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1517 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. у 2-х екземплярах, видаткова накладна №48 від 12.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» №4279 /09 від 21.092017 на 3 арк., ТТН №Р125 від 25.01.2018 з ТОВ «Лайт-холдінг» на 2 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету 05.02.2018 на 3 арк., довідка про відсутність заборгованості ТОВ «ВТП Укрелектробуд» на 1 арк., довідка ТОВ ВТП «Укрелектробуд» на 2 арк., довідки на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» за №1001ВН-17-1864 від 14.09.2017 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1537 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1538 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1539 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №79 від 03.01.2018 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №76 від 03.01.2018 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 1 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету ОСОБА_8 від 13.11.2017 на 2 арк., щоденник у синій обкладинці з рукописними записами, чорнові записи та нотатки на 21 арк., службові записки за підписом секретаря тендерного комітету ОСОБА_9 на 8 арк., копії технічних паспортів виробів (ламп) на 19 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №1417 від 23.10.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1156 від 14.11.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1155 від 14.11.2017 на 1 арк. папка для паперу у якій знаходяться чорнові записи на 56 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ТОВ «Лайт-Холдінг» ОСОБА_7 за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_10 на 21 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ПП «Сігмастрой» за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_10 на 11 арк., лист №2871/09 від 04.05.2017 на 2 арк., лист на ім`я директора ПП «Сігмастрой» на 2 арк., довідка до ТОВ «Лайт-Холдінг» за договором №1711000193 на 2 арк., акт контрольного огляду від 07.08.2018 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., заявка на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_11 від 08.06.2018 на 1 арк., листування УМГ «Харківтрансгаз» заявки щодо отримання продукції та річного плану потреб і закупівель на 18 арк. у файлі, акт №137 №1 на 1 арк., акт звірки розрахунків по договору №1610000491 на 1 арк.; 27) НЖМД «Toshiba» s/n X6C7Z3XMSKBE об`ємом 1 Tb; 28) копії наказів по призначення (переведення) на роботу працівників УМГ «Харківтрансгаз» на 9 арк.; 29) положення про Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 14 арк., посадова інструкція начальника Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_11 на 15 арк., посадова інструкція головного інженера Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_12 на 12 арк., посадова інструкція інженера 1-ї категорії (забезпечення матеріально-технічними ресурсами) Харківського промислового майданчику Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 9 арк., посадова інструкція начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 на 9 арк., посадова інструкція заступника начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція економіста 1 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 11 арк., посадова інструкція економіста 2 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., положення про відділ МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., посадова інструкція начальника відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженера 1 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру 2 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція інженера 2-ї категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., положення про відділ закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк. 30) тендерна документація по проведеним процедурам закупівель в 2017-2018 році, за результатами яких, переможцем визнано та за результатами яких було укладено договори з ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40402220): «Електричні лампи розжарення (Лампи світлодіодні)» на 16 арк.; «Конструкційні матеріали (Лінолеум)» на 11 арк., «Кріпильні деталі (Метизи)» на 14 арк.; «Електричні лампи розжарення (Прожектора)» на 18 арк.; «Конструкційні матеріали (Залізо-бетонні вироби)» на 11 арк.; «Світильники та освітлювальна арматура (Світильники)» на 17 арк.; «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Блоки управління ізолювальним з`єднанням)» на 17 арк.; «Електророзподільні кабелі (Кабель та провід)» на 21 арк.; «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Дренаж та електрод порівняння)» на 22 арк.; 31) щоденник у червоній обкладинці з рукописними записами належний ОСОБА_10 , аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, які належать філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукофісних приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220), ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), розташованих у приміщенні №14 площею 57,4 м2, розташованого на 3-му поверсі нежитлової будівлі «літ. З-5» у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, в ході проведення якого вилучено: 1)Мобільний телефон «Iphone-6», імей НОМЕР_3 , в корпусі сірого кольору, в чохлі червоного кольору, без сім-карти 1 шт., який належить ОСОБА_7 ; 2) Ноутбук «Acer», серійний № LXAQBOX64583016FE62500 з блоком живлення 1 шт.; 3) Ноутбук «Acer», серійний № LXRJY0C03613216D441601 з блоком живлення 1 шт.; 4) Ноутбук «Acer», серійний №LXPY90207110205DCD200 з блоком живлення 1 шт.; 5) Ноутбук «ASUS», серійний №BAN0CJ305969438 з блоком живлення 1 шт.; 6) Ноутбук «MSI», серійний №CX600X-015UAK0908000177 без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт. 7)Ноутбук «Samsung», серійний №HGG193TB800238V з блоком живлення 1 шт.; 8) Ноутбук «HP», серійний №CND6414RZY без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; 9) Накопичувач на жорсткий магнітний диск «Toshiba» 1 тб, s/n Z3BKZYBNS 1 шт.; 10) Зошит в лінійку без надпису, з чорновими записами за 2016-2018 рр. 1 шт.; 11) Зошит в клітку з надписом: «Рекламации», з чорновими записами 1 шт.; 12) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 13) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 14) Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 15) Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 16) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «Ledvance osram» з чорновими записами 1 шт.; 17) Блокнот в обложці зеленого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 18) Блокнот в обложці коричневого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 19) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «2012» з чорновими записами 1 шт.; 20) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ПП «СИГМАСТРОЙ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 21) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 22)Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 23) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (8 шт.) на 1 арк.; 24) Папка синього кольору з написом «Договір від 02.03.18, видаткові накладні Сігмастрой Харкіртрансгаз» з березеня 2018 серпень 2018» з документами по договору №1803000097 на 179 арк.; 25) Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1710000359 від 17.10.2017, №1711000193 від 08.11.2017, №1710000348 від 17.10.2017, №17.10.000362 від 17.10.2017, №1712000373 від 12.12.2017, №1710000360 від 17.10.2017, №1712000021 від 01.12.2017 на 553 арк.;26)Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1708000409 від 29.08.2017, №1711000310 від 13.11.2017 на 102 арк.;27)Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 288 арк.;28)Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 172 арк.; 29) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 413 арк.; 30) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 519 арк.; 31) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 392 арк.; 32) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 414 арк.; 33) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 570 арк.; 34) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 226 арк.; 35) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 193 арк.; 36) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 88 арк.; 37) Папка зеленого рожевору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 198 арк.; 38) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 158 арк.; 39) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 170 арк.; 40) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 86 арк.; 41) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 371 арк.; 42) Папка помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 434 арк.; 43) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 84 арк.; 44) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 72 арк.; 45) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 186 арк.; 46) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 174 арк.; 47) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 163 арк.; 48) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 402 арк.; 49)Папка жовтого кольору з написом: «тендер автоматика», з документами на 258 арк.; 50)Папка зеленого кольору з написом: «Банківські виписки Гранд-Інжинірінг», з документами на 30 арк.; 51)Папка червоного кольору з написом: «Банківські виписки СИГМАСТРОЙ 2018», з документами на 293 арк.; 52) Папка жовтого кольору з написом: «Банківські виписки Альфапоставка 2018», з документами на 111 арк.; 53) Папка фіолетового кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 396 арк.; 54) Книга обліку доходів №1820331962 ФОП ОСОБА_13 на 48 арк.; 55) Папка фіолетового кольору без напису, з документами ФОП ОСОБА_13 на 19 арк.; 56) Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14 на 48 арк.; 57) Папка помаранчевого кольору з документами ФОП ОСОБА_14 на 396 арк.; 58) Папка блакитного кольору з написом: «Банківські виписки ЛАЙТ-ХОЛДИНГ 2018», з документами на 422 арк.; 59) Папка жовтого кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 516 арк.; 60) Папка помаранчевого кольору з написом: «ФЛП ОСОБА_15 » прибуткові накладні 2018», з документами на 267 арк.; 61) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 289 арк.; 62) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 310 арк.; 63) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 330 арк.; 64) Папка малинового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 245 арк.; 65) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 257 арк.; 66) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 331 арк.; 67) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» прибуткові накладні 2018», з документами на 129 арк.; 68) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 388 арк.; 69) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні грудень 2017», з документами на 488 арк.; 70) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні листопад 2017», з документами на 530 арк.; 71) Папка зеленого кольору з написом: «Сертифікати», з сертифікатами та документацією про технічні характеристики на 136 арк.; 72) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні вересень 2018», з документами на 132 арк.; 73) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні січень-лютий 2017», з документами на 650 арк.; 74) Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні березень 2017», з документами на 441 арк.; 75) Паперовий конверт з надписом: «конверт з додатками до тендерної документації» ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (документація з технічними характеристиками продукції)» з документами на 233 арк.; 76) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ», з документами на 285 арк.; 77) Документи первинного обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» на 22 арк.; 78) Прибуткові документи первинного обліку ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ» на 84 арк.; 79) Чорнові записи та копії документів з розрахунками на 7 арк.; 80) Копії документів технічної документації про якість продукції на 30 арк.; 81) Файл з документами - кореспонденцією між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» за 2017-2018 рр. на 78 арк.; 82) Файл з прибутковими первинними документами бухгалтерського обліку та документами про технічними характеристиками продукції ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» на 67 арк.; 83) Файл з документами щодо надання цінових пропозицій ПАТ «Укртрансгаз» на 29 арк.; 84) Файл з документами первинного бухгалтерського обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» з рукописними записами на 18 арк.; 85) Файл з документами про технічні характеристики продукції на 38 арк.;86) Файл з документами про технічні характеристики продукції на 28 арк.; 87) Файл з документами - кореспонденцією АТ «Укртрансгаз» на 4 арк.; 88) Файл з копіями документів технічної характеристики продукції ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» на 37 арк., які належать ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» директор ОСОБА_7 , ПП «СИГМАСТРОЙ» директор ОСОБА_16

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуку в адміністративних та складських приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 350, в ході проведення якого вилучено:1.Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 151 аркуші. 2. Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 137 аркушах. 3.Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2017 рік, які сформовано в підшивку, всього на 38 аркушах. 4.Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 104 аркушах. 5. Картки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2017 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 37 аркушах. 6. Картки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2018 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 433 аркушах. 7.Світильник світлодіодний RE-80W, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 8. Електрод порівняяння мідно-сульфатний, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 9. Елемент з/б огорожі Ф-1, , отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 10.Перемичка 2ПБ 25-3П, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 11. Дренаж поляризований ПД 300У1, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 12. Блок стіновий ФБС 24.3.6т, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 13. Плитка тротуарна з\б К-7И, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт. 14. Кабель ВбБШв 3х10+1х6, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ПП «Сигмастрой», 1 метр. 15. МІРУ (машина ізолювальна ручна універсальна), у кількості 3-х шт., з різним маркуванням:МІРУ 159-426; МІРУ 426-720; МІРУ 720-820, які належать філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено: 1) мобільний телефон «IPhone 6s»IMEI: 355764077532747 без сім-карти, який належить ОСОБА_17

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукскладських приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), розташованих у частині приміщення №2 площею 63,8 м2 на цокольному поверсі у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, в ході проведення якого вилучено: світильник 100 Ватт (81 Ватт) 3688 грам Минвел; світильник 120 Ватт Корпус 80 Вт ВД Макс; світильник без маркування у кількості 5 шт.; світильник 70 Ватт «»Новий Драйв»; світильник із написом маркером: «4641/1»; паспорти на світильники, чорнові записи щодо виробництва світильників, всього на 43 арк.; етикетки для маркування готової продукції ТОВ «Лайт-Холдинг» на світлодіодні світильники: а саме: ламіновані на 183 арк; на клейовій основі на аркушах формату А-3 всього 64 шт. на 2 арк.; на глянцевому папері формату А-3 у кількості 504 шт. на 14 арк.; вирізані етикетки у кількості 169 шт; лампа «LedOutdorLightIP65»без зазначення виробника; лампи торгівельної марки «EnerLight»у кількості 5 шт., які належать філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшукза місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено: мобільний телефон «Samsung»IMEI 35323304489470/7, НОМЕР_4 чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 .

Зазначені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №12018220000000892 від 16.08.2018.

Слідчий зазначає, що обшуки проведено 27.11.2018. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. 29.11.2018 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуків за вказаними адресами.

29.11.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесена ухвала про повернення прокурору зазначеного клопотання, передбачена ч. 5 ст. 171 КПК України та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків, яка фактично була отримана прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 03.12.2018 о 10:30 годин.

Інформація про власників майна, а також про засоби зв`язку власників майна зазначена в клопотанні.

Як вказує слідчий, є підстави вважати, що вилучене в ході проведення зазначених обшуків, майно у вигляді речей, предметів, документів є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, яке може відповідно до ст. 98 КПК України бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз з використанням вилучених предметів та документів, а також інформації, яка зберігається на вилучених цифрових носіях інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином продату,частамісце розглядуклопотання, проте в судове засідання не з"явився, однак 13.12.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна без його участі, клопотання підтримав. Також долучив до вказаної заяви рапорт, яким повідомив, що ним було повідомлено філію УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали клопотання № 640/21680/18 н/п 1-кс/640/13465/18, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000892 від 16.08.2018року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А, які належать на праві приватної власності Дочірній компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (а.с. 205-207).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220), ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), розташованих у приміщенні №14 площею 57,4 м2, розташованого на 3-му поверсі нежитлової будівлі «літ. З-5» у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, які належать на праві приватної власності ТОВ «МЄГАСТАР» код 34329672 (а.с. 191-193).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та складських приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 350 (а.с. 225-227).

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від21.11.2018надано дозвілна проведенняобшуку у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_18 (а.с. 217-219).

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від21.11.2018надано дозвілна проведенняобшуку у складських приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), розташованих у частині приміщення № 2 площею 63,8 м 2 на цокольному поверсі у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, які належать на праві приватної власності ТОВ «МЄГАСТАР» код 34329672 (а.с. 180-182).

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від21.11.2018надано дозвілна проведенняобшуку у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_19 (а.с. 173-175).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав: з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме фінансово-господарських та інших документів ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220), ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423) по взаємовідносинам із філією «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645) з приводу проведення у 2017-2018 р.р. публічних торгів, в результаті проведення яких укладено наступні договори: договір про закупівлю товарів № 1710000360 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1711000193 від 08.11.2017, договір про закупівлю товарів № 1711000310 від 13.11.2017, договір про закупівлю товарів № 1809000483 від 24.09.2018, договір про закупівлю товарів № 1712000373 від 12.12.2017, договір про закупівлю товарів № 1710000359 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1712000021 від 01.12.2017, договір про закупівлю товарів № 1710000348 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1710000352 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів № 1708000409 від 29.08.2017, договір про закупівлю товарів № 1803000097 від 02.03.2018 (договори з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар та роботи, проектно-кошторисна документація), книг складського обліку, печаток, штампів підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів, апаратури для виготовлення знаків для товарів, знаки для товарів, чорнових записів та чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

27.11.2018 з 08:00 год. по 19:50 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А, які належать на праві приватної власності Дочірній компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 208-216).

27.11.2018 з 10:00 год. по 19:16 год. в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220), ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), розташованих у приміщенні № 14 площею 57,4 м2, розташованого на 3-му поверсі нежитлової будівлі «літ. З-5» у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, які належать на праві приватної власності ТОВ «МЄГАСТАР» код 34329672, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 194-204).

27.11.2018 з 08:35 год. по 14:53 год. в ході проведення обшуку в адміністративних та складських приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 228-235).

27.11.2018 з 07:55 год. по 11:57 год. в ході проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 220-224).

27.11.2018 з 10:20 год. по 16:30 год. в ході проведення обшуку у складських приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088), розташованих у частині приміщення № 2 площею 63,8 м 2 на цокольному поверсі у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві приватної власності ТОВ «МЄГАСТАР» код 34329672, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 183-190).

27.11.2018 з 16:10 год. по 16:50 год. в ході проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 176-179).

29.11.2018 на адресу суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким слідчий просив накласти арешт у кримінальному провадженні №12018220000000892 на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуків (а.с. 2-19 справа № 640/21680/18 н/п 1-кс/640/13465/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 вищевказане клопотанняслідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 103-110 справа № 640/21680/18 н/п 1-кс/640/13465/18; а.с. 279-286 справа № 640/21680/18 н/п 1-кс/640/14014/18).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 03.12.2018 о 10:30 год. (а.с. 112 справа № 640/21680/18 н/п 1-кс/640/13465/18).

12.12.2018 на адресу суду поштою надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким слідчий просив накласти арешт у кримінальному провадженні №№12018220000000892 на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуків (а.с. 2-19 справа №640/21680/18 н/п 1-кс/640/14014/18).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідновимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарештмайнадопускаєтьсязметоюзабезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

У відповідностідоч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенні питанняпроарешт майнаслідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою слідчогоСУ ГУНП вХарківській областімайора поліції ОСОБА_3 від 28.11.2018,речі тапредмети,вилучені вході обшуківвизнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12018220000000892 від 16.08.2018 (а.с. 269-278).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено,що вищевказанемайно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуків предмети і документи, які зазначені в клопотаннях слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий судявважаєнеобгрунтованимипосилання сторонизахисту на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального проважєення, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказанунорму КПКУкраїни ч.4ст.173КПК України,слідчий суддявважає необхіднимзобов`язати слідчогопередати навідповідальне зберіганнякерівнику ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) ОСОБА_16 майно,вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в офісних приміщеннях ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220) директор ОСОБА_7 , ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) директор ОСОБА_16 , ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (код 42340748), ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (код 41777423), розташованих у приміщенні №14 площею 57,4 м2, розташованого на 3-му поверсі нежитлової будівлі «літ. З-5» у ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, а саме: Ноутбук «Acer», серійний № LXAQBOX64583016FE62500 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбук «Acer», серійний № LXRJY0C03613216D441601 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбук «Acer», серійний №LXPY90207110205DCD200 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбук «ASUS», серійний №BAN0CJ305969438 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбук «MSI», серійний №CX600X-015UAK0908000177 без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; Ноутбук «Samsung», серійний №HGG193TB800238V з блоком живлення 1 шт.; Ноутбук «HP», серійний №CND6414RZY без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; Накопичувач на жорсткий магнітний диск «Toshiba» 1 тб, s/n Z3BKZYBNS 1 шт., одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд, за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку у приміщеннях УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», належне філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А, а саме: 1) договір про закупівлю товарів №1809000483 від 24.09.2018 з додатками (додаток №1, технічні вимоги до товарів) на 11 арк.; 2) договір про закупівлю товарів №1803000097 від 02.03.2018 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 3) договір про закупівлю товарів №1710000360 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 4) договір про закупівлю товарів №1711000193 від 08.11.2017 з додатками (специфікація) на 8 арк.; 5) договір про закупівлю товарів №1711000310 від 13.11.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги) на 9 арк.; 6) договір про закупівлю товарів №1710000359 від 17.10.2017 з додатками (специфікація, повідомлення про внесення змін до договору, додаткова угода №1) на 10 арк.; 7) договір про закупівлю товарів №1712000021 від 01.12.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 8) договір про закупівлю товарів №1710000348 від 17.10.2017 з додатками (специфікація) на 9 арк.; 9) договір про закупівлю товарів №1708000409 від 29.08.2017 з додатками (специфікація) на 7 арк.; 10) договір про закупівлю товарів №1712000373 від 12.12.2017 з додатками (специфікація, технічні вимоги до предмету закупівлі) на 10 арк.; 11) реєстр з переліком первинних документів по ПП «Сігмастрой», код ЄДРПОУ 41777088 за договором № 1803000097 від 02.03.2018 на 2 арк., видаткові накладні за договором № 1803000097 від 02.03.2018 про постачання ПП «Сігмастрой» товарів (кабелів, проводів) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 75 арк.; 12) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000021 від 01.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000021 від 01.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (тротуарна та дорожні плити, елементів огорожі, перемички) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 24 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 13) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000310 від 13.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000310 від 13.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (блок управління ізолюючим з`єднанням) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 20 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 14) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000359 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000359 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лампи світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 44 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 15) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1711000193 від 08.11.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1711000193 від 08.11.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники світлодіодні) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 25 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000348 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000348 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (шпильки, саморізи, дюбелі, цвяхи, болти, гайки, скоби) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 8 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 16) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1712000373 від 12.12.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1712000373 від 12.12.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (світильники) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 37 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 17) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1708000409 від 29.08.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1708000409 від 29.08.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (лінолеум) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 2 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 18) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1809000483 від 24.09.2018 на 1 арк., видаткова накладна за договором №1809000483 від 24.09.2018 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (дренаж, електрод) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 1 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 19) реєстр з переліком первинних документів по ТОВ «Лайт-холдинг», код ЄДРПОУ 40402220) за договором №1710000360 від 17.10.2017 на 1 арк., видаткові накладні за договором №1710000360 від 17.10.2017 про постачання ТОВ «Лайт-холдинг» товарів (охолоджувачі, шина захисна) на адресу УМГ «Харківтрансгаз» на 4 арк. в одному томі у підшитому та пронумерованому виді; 20) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «Лайт-холдинг» грошових коштів за договорами №1710000360, №1710000359, №1710000348, №1711000310, №1712000021, №1711000193, №1712000373, №1809000483, №1708000409 на 82 арк.; 21) платіжні доручення про перерахування УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» грошових коштів за договором №1803000097 на 26 арк.; 22) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 05.06.2018 на 5 арк.; 23) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_1 за 22.05.2018 на 34 арк.; 24) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 13.07.2018 на 20 арк.; 25) банківські виписки про проведення УМГ «Харківтрансгаз» грошових операцій по р/р НОМЕР_2 за 23.11.2018 на 8 арк.; 26) Копія наказу №672 від 16.10.2018 на 2 арк., копія витягу протоколу №102/ЦКК засідання Центральної конфліктної комісії НАК «Нафтогаз України» від 27.09.2018 на 6 арк., службові записки щодо перевірки документів на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 9 арк., копія порядку з визначення очікування вартості товарів, робіт та послуг в АТ «Укртрансгаз» на 9 арк. з прикріпленим аркушем паперу з чорновими записами виконані олівцем., копія положення про порядок укладання договорів в АТ «Укртрансгаз» на 11 арк., вимога від ПП Сігмастрой» за вих.№2/1 від 02.10.2018 на адресу АТ «Укртрансгаз» на 3 арк., звернення згідно річного плану закупівель на 2018 рік філії УМГ «Харківтрансгаз» на ім`я директора із закупівель та забезпечення виробництва АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_6 з додатками на 5 арк., висновок про розгляд отриманих документів за процедурою закупівлі на 1 арк., копія листа ТОВ «Лайт-холдинг» від 15.06.2018 згідно договору №1712000373 від 12.12.2018 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» за договором 1712000374 на адресу ТОВ Лайт-Холдинг» №2101вих.-18-1071 від 29.05.2018 на 1 арк., супровідний лист ПТП «Укрелектрострой» від 15.08.2016 за вих.215/1 на 1 арк., копія листа УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ПП «Сігмастрой» за договором 1803000097 від 02.02.2018 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 за № 2 до додаткових накладних № № 1204, 1205, 1207, 1208,1209 від 01.11.2017 на 1 арк., коригувальна накладна між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Лайт-холдинг» від 20.12.2017 №2/1 на 1 арк., копія технічної вимоги і якісних характеристик (технічне завдання) ПП «Сігмастрой» (електророзподільні кабелі) та сертифікат відповідності на 3 арк., копія додатку до тендерної документації (технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі ДК021-2015-32570000-9) на 2 арк., копія технічних вимог і якісних характеристик ТОВ Грант інжиніринг» предмет закупівлі ДК 021-2015-32570000-9 на 2 арк. з прикріпленою копію паспорту комунікатору на 4 арк., видаткова накладна №39 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №99 від 01.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №100 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №101 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №14 від 10.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №37 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №38 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №40 від 03.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1519 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1518 від 05.11.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1509 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1510 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1511 від 019.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1512 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1513 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. видаткова накладна №1514 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1515 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1516 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., видаткова накладна №1517 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., ТТН №Р1508 від 19.10.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк. у 2-х екземплярах, видаткова накладна №48 від 12.01.2018 з ТОВ Лайт-холдінг» на 1 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» №4279 /09 від 21.092017 на 3 арк., ТТН №Р125 від 25.01.2018 з ТОВ «Лайт-холдінг» на 2 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету 05.02.2018 на 3 арк., довідка про відсутність заборгованості ТОВ «ВТП Укрелектробуд» на 1 арк., довідка ТОВ ВТП «Укрелектробуд» на 2 арк., довідки на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., лист УМГ «Харківтрансгаз» за №1001ВН-17-1864 від 14.09.2017 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1537 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1538 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ ВТП «Укрелектробуд» №1539 від 05.10.2017 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №79 від 03.01.2018 на 1 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №76 від 03.01.2018 на 1 арк., службова записка на ім`я начальника відділу МТП ОСОБА_5 на 1 арк., службова записка на ім`я голови тендерного комітету ОСОБА_8 від 13.11.2017 на 2 арк., щоденник у синій обкладинці з рукописними записами, чорнові записи та нотатки на 21 арк., службові записки за підписом секретаря тендерного комітету ОСОБА_9 на 8 арк., копії технічних паспортів виробів (ламп) на 19 арк., рахунок на оплату ТОВ «Лайт-холдінг» №1417 від 23.10.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1156 від 14.11.2017 на 1 арк., копія видаткової накладної ТОВ «Лайт-холдінг» №1155 від 14.11.2017 на 1 арк. папка для паперу у якій знаходяться чорнові записи на 56 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ТОВ «Лайт-Холдінг» ОСОБА_7 за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_10 на 21 арк., поштова кореспонденція (листування) на ім`я директора ПП «Сігмастрой» за підписом заступника директора філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_10 на 11 арк., лист №2871/09 від 04.05.2017 на 2 арк., лист на ім`я директора ПП «Сігмастрой» на 2 арк., довідка до ТОВ «Лайт-Холдінг» за договором №1711000193 на 2 арк., акт контрольного огляду від 07.08.2018 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., заявка на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., звернення на ім`я ОСОБА_11 від 08.06.2018 на 1 арк., листування УМГ «Харківтрансгаз» заявки щодо отримання продукції та річного плану потреб і закупівель на 18 арк. у файлі, акт №137 №1 на 1 арк., акт звірки розрахунків по договору №1610000491 на 1 арк.; 27) НЖМД «Toshiba» s/n X6C7Z3XMSKBE об`ємом 1 Tb; 28) копії наказів по призначення (переведення) на роботу працівників УМГ «Харківтрансгаз» на 9 арк.; 29) положення про Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 14 арк., посадова інструкція начальника Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_11 на 15 арк., посадова інструкція головного інженера Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_12 на 12 арк., посадова інструкція інженера 1-ї категорії (забезпечення матеріально-технічними ресурсами) Харківського промислового майданчику Харківське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» на 9 арк., посадова інструкція начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 на 9 арк., посадова інструкція заступника начальника відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція економіста 1 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 11 арк., посадова інструкція економіста 2 категорії відділу МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., положення про відділ МТП філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., посадова інструкція начальника відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженера 1 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру 2 категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 6 арк., посадова інструкція інженера 2-ї категорії відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., посадова інструкція інженеру відділу закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 5 арк., положення про відділ закупівель товарів, робіт та послуг філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 7 арк., 30) тендерна документація по проведеним процедурам закупівель в 2017-2018 році, за результатами яких, переможцем визнано та за результатами яких було укладено договори з ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40402220): «Електричні лампи розжарення (Лампи світлодіодні)» на 16 арк.; «Конструкційні матеріали (Лінолеум)» на 11 арк., «Кріпильні деталі (Метизи)» на 14 арк.; «Електричні лампи розжарення (Прожектора)» на 18 арк.; «Конструкційні матеріали (Залізо-бетонні вироби)» на 11 арк.; «Світильники та освітлювальна арматура (Світильники)» на 17 арк.; «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Блоки управління ізолювальним з`єднанням)» на 17 арк.; «Електророзподільні кабелі (Кабель та провід)» на 21 арк.; «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Дренаж та електрод порівняння)» на 22 арк.; 31) щоденник у червоній обкладинці з рукописними записами належний ОСОБА_10 , аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно,вилучене 27.11.2018під часпроведення обшукув офіснихприміщеннях ПП«СИГМАСТРОЙ» (код41777088)за місцемфактичного здійсненнягосподарської діяльностіТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ»(код40402220)директор ОСОБА_7 ,ПП «СИГМАСТРОЙ»(код41777088)директор ОСОБА_16 ,ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ»(код42340748),ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА»(код41777423),розташованих уприміщенні №14площею 57,4м2,розташованого на3-муповерсі нежитловоїбудівлі «літ.З-5»у ТРЦ«SunMall»за адресою:м.Харків,проспект Гагаріна,буд.181,а саме:1)Мобільний телефон«Iphone-6»,імей НОМЕР_3 ,в корпусісірого кольору,в чохлічервоного кольору,без сім-карти 1шт.,який належить ОСОБА_7 ;2)Ноутбук «Acer»,серійний №LXAQBOX64583016FE62500з блокомживлення 1шт.;3)Ноутбук «Acer»,серійний №LXRJY0C03613216D441601з блокомживлення 1шт.;4)Ноутбук «Acer»,серійний №LXPY90207110205DCD200з блокомживлення 1шт.;5)Ноутбук «ASUS»,серійний №BAN0CJ305969438з блокомживлення 1шт.;6)Ноутбук «MSI»,серійний №CX600X-015UAK0908000177без акумуляторноїбатареї зблоком живлення1шт.;7)Ноутбук «Samsung»,серійний №HGG193TB800238Vз блокомживлення 1шт.;8)Ноутбук «HP»,серійний №CND6414RZYбез акумуляторноїбатареї зблоком живлення 1шт.;9)Накопичувач нажорсткий магнітнийдиск «Toshiba»1тб,s/nZ3BKZYBNS 1шт.; 10) Зошит в лінійку без надпису, з чорновими записами за 2016-2018 рр. 1 шт.; 11) Зошит в клітку з надписом: «Рекламации», з чорновими записами 1 шт.; 12) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 13) Блокнот з надписом «Економне світлодіодне світло» з чорновими записами 1 шт.; 14) Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 15) Блокнот в обложці синього кольору з надписом «аскоукрем» з чорновими записами 1 шт.; 16) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «Ledvance osram» з чорновими записами 1 шт.; 17) Блокнот в обложці зеленого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 18) Блокнот в обложці коричневого кольору з надписом «2018» з чорновими записами 1 шт.; 19) Блокнот в обложці чорного кольору з надписом «2012» з чорновими записами 1 шт.; 20) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ПП «СИГМАСТРОЙ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 21) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 22) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ» (8 шт.) на 1 арк., кругла печатка передана на зберігання ОСОБА_7 ; 23) Аркуш патеру з відтиском круглої печатки ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» (8 шт.) на 1 арк.; 24) Папка синього кольору з написом «Договір від 02.03.18, видаткові накладні Сігмастрой Харкіртрансгаз» з березеня 2018 серпень 2018» з документами по договору №1803000097 на 179 арк.; 25) Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1710000359 від 17.10.2017, №1711000193 від 08.11.2017, №1710000348 від 17.10.2017, №17.10.000362 від 17.10.2017, №1712000373 від 12.12.2017, №1710000360 від 17.10.2017, №1712000021 від 01.12.2017 на 553 арк.; 26) Папка синього кольору з написом «Договори, видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг Харкіртрансгаз» 2017-2018рр.» з документами по договорам №1708000409 від 29.08.2017, №1711000310 від 13.11.2017 на 102 арк.; 27) Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 288 арк.; 28) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 172 арк.; 29) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 413 арк.; 30) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 519 арк.; 31) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 392 арк.; 32)Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 414 арк.; 33) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 570 арк.; 34)Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 226 арк.; 35) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні лютий 2018», з документами на 193 арк.; 36) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні січень 2018», з документами на 88 арк.; 37) Папка зеленого рожевору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 198 арк.; 38) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 158 арк.; 39) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 170 арк.; 40) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 86 арк.; 41) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 371 арк.; 42) Папка помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 434 арк.; 43) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 84 арк.; 44) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні листопад 2018», з документами на 72 арк.; 45) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 186 арк.; 46) Папка зеленого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 174 арк.; 47) Папка помаранчевого кольору з написом: «ПП «СИГМАСТРОЙ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 163 арк.; 48) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-Холдінг» прибуткові накладні березень 2018», з документами на 402 арк.; 49) Папка жовтого кольору з написом: «тендер автоматика», з документами на 258 арк.; 50) Папка зеленого кольору з написом: «Банківські виписки Гранд-Інжинірінг», з документами на 30 арк.; 51) Папка червоного кольору з написом: «Банківські виписки СИГМАСТРОЙ 2018», з документами на 293 арк.; 52) Папка жовтого кольору з написом: «Банківські виписки Альфапоставка 2018», з документами на 111 арк.; 53) Папка фіолетового кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 396 арк.; 54) Книга обліку доходів №1820331962 ФОП ОСОБА_13 на 48 арк.; 55) Папка фіолетового кольору без напису, з документами ФОП ОСОБА_13 на 19 арк.; 56) Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14 на 48 арк.; 57) Папка помаранчевого кольору з документами ФОП ОСОБА_14 на 396 арк.; 58) Папка блакитного кольору з написом: «Банківські виписки ЛАЙТ-ХОЛДИНГ 2018», з документами на 422 арк.; 59) Папка жовтого кольору з написом: «Тендерна документація Харківтрансгаз», з документами на 516 арк.; 60) Папка помаранчевого кольору з написом: «ФЛП ОСОБА_15 » прибуткові накладні 2018», з документами на 267 арк.; 61) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні липень 2018», з документами на 289 арк.; 62) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні вересень 2018», з документами на 310 арк.; 63) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні червень 2018», з документами на 330 арк.; 64) Папка малинового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні травень 2018», з документами на 245 арк.; 65) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні серпень 2018», з документами на 257 арк.; 66)Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні квітень 2018», з документами на 331 арк.; 67) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» прибуткові накладні 2018», з документами на 129 арк.; 68) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні жовтень 2018», з документами на 388 арк.; 69) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні грудень 2017», з документами на 488 арк.; 70) Папка червоного кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» прибуткові накладні листопад 2017», з документами на 530 арк.; 71) Папка зеленого кольору з написом: «Сертифікати», з сертифікатами та документацією про технічні характеристики на 136 арк.; 72) Папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні вересень 2018», з документами на 132 арк.; 73) Папка синього кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні січень-лютий 2017», з документами на 650 арк.; 74) Папка жовтого кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» видаткові накладні березень 2017», з документами на 441 арк.; 75) Паперовий конверт з надписом: «конверт з додатками до тендерної документації» ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (документація з технічними характеристиками продукції)» з документами на 233 арк.; 76) Папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ», з документами на 285 арк.; 77) Документи первинного обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» на 22 арк.; 78) Прибуткові документи первинного обліку ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ» на 84 арк.; 79) Чорнові записи та копії документів з розрахунками на 7 арк.; 80) Копії документів технічної документації про якість продукції на 30 арк.; 81) Файл з документами - кореспонденцією між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» за 2017-2018 рр. на 78 арк.; 82) Файл з прибутковими первинними документами бухгалтерського обліку та документами про технічними характеристиками продукції ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» на 67 арк.; 83) Файл з документами щодо надання цінових пропозицій ПАТ «Укртрансгаз» на 29 арк.; 84) Файл з документами первинного бухгалтерського обліку між ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та АТ «Укртрансгаз» з рукописними записами на 18 арк.; 85) Файл з документами про технічні характеристики продукції на 38 арк.; 86) Файл з документами про технічні характеристики продукції на 28 арк.; 87) Файл з документами - кореспонденцією АТ «Укртрансгаз» на 4 арк.; 88) Файл з копіями документів технічної характеристики продукції ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА» на 37 арк., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить філії «УМГ ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», вилучене 27.11.2018 під час проведення обшуку в адміністративних та складських приміщеннях філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645), розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 350, а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 151 аркуші; Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 137 аркушах. Прибуткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю, прибуткові ордери та реєстри приймання-здачі документів, стосовно поставки ТМЦ ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2017 рік, які сформовано в підшивку, всього на 38 аркушах; Видаткові документи Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», а саме: акти приймання-передачі, накладні-вимоги на внутрішнє переміщення матеріалів, щодо ТМЦ, поставлених ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг» за 2018 рік, які сформовано в підшивку, всього на 104 аркушахКартки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2017 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 37 аркушах; Картки Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» за 2018 р. складського обліку матеріалів, отриманих від ПП «Сигмастрой» та ТОВ «Лайт-Холдинг», які сформовано в підшивку, всього на 433 аркушах; Світильник світлодіодний RE-80W, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Електрод порівняяння мідно-сульфатний, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Елемент з/б огорожі Ф-1, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Перемичка 2ПБ 25-3П, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Дренаж поляризований ПД 300У1, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Блок стіновий ФБС 24.3.6т, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Плитка тротуарна з\б К-7И, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ТОВ «Лайт-Холдинг», 1 шт.; Кабель ВбБШ в 3х10+1х6, отриманий на склад Філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» від ПП «Сигмастрой», 1 метр.; МІРУ (машина ізолювальна ручна універсальна), у кількості 3-х шт., з різним маркуванням: МІРУ 159-426; МІРУ 426-720; МІРУ 720-820, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_17 , вилучене 27.11.2018 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1) мобільний телефон «IPhone 6s» IMEI: НОМЕР_7 без сім-карти, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно,вилучене 27.11.2018під часпроведення обшукуу складськихприміщеннях ПП«СИГМАСТРОЙ» (код41777088),за місцемфактичного здійсненнягосподарської діяльностіТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ»(код40402220)директор ОСОБА_7 ,ПП «СИГМАСТРОЙ»(код41777088)директор ОСОБА_16 ,ТОВ «ГРАНТ-ІНЖИНІРІНГ»(код42340748),ТОВ «АЛЬФА-ПОСТАВКА»(код41777423),розташованих участині приміщення№ 2площею 63,8м2на цокольномуповерсіу ТРЦ «Sun Mall» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, а саме: світильник 100 Ватт (81 Ватт) 3688 грам Минвел; світильник 120 Ватт Корпус 80 Вт ВД Макс; світильник без маркування у кількості 5 шт.; світильник 70 Ватт «Новий Драйв»; світильник із написом маркером: «4641/1»; паспорти на світильники, чорнові записи щодо виробництва світильників, всього на 43 арк.; етикетки для маркування готової продукції ТОВ «Лайт-Холдинг» на світлодіодні світильники: а саме: ламіновані на 183 арк; на клейовій основі на аркушах формату А-3 всього 64 шт. на 2 арк.; на глянцевому папері формату А-3 у кількості 504 шт. на 14 арк.; вирізані етикетки у кількості 169 шт.; лампа «LedOutdorLightIP65» без зазначення виробника; лампи торгівельної марки «EnerLight» у кількості 5 шт., які належать філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_10 ,вилучене 27.11.2018під часпроведення обшукуза адресою АДРЕСА_2 ,а саме:мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_4 чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 в термін по 27 грудня 2018 року включно за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: Ноутбуку «Acer», серійний № LXAQBOX64583016FE62500 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбуку «Acer», серійний № LXRJY0C03613216D441601 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбуку «Acer», серійний №LXPY90207110205DCD200 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбуку «ASUS», серійний №BAN0CJ305969438 з блоком живлення 1 шт.; Ноутбуку «MSI», серійний №CX600X-015UAK0908000177 без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; Ноутбуку «Samsung», серійний №HGG193TB800238V з блоком живлення 1 шт.; Ноутбуку «HP», серійний №CND6414RZY без акумуляторної батареї з блоком живлення 1 шт.; Накопичувача на жорсткий магнітний диск «Toshiba» 1 тб, s/n Z3BKZYBNS 1 шт., в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12018220000000892 від «16» серпня 2018року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) ОСОБА_16 .

Попередити ОСОБА_16 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1