ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59438/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шевченка Андрія Григоровича про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2018 року заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шевченко А.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- №2600400143986 (840-Долар США); №2600400143986 (978-Євро); №2600400143986 (980-Українська гривня); №2604800143986 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837) відкриті в ПАТ КБ Фінансова Iніціатива (МФО 380054) юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9;

- №26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

- №26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкритий в Слов'янській філії АКБ "Укрсоцбанк" в м. Слов'янськ (МФО 334226), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- №26004313025 (980-Українська гривня), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- №26007605404100 (980-Українська гривня); №26041605404100 (980-Українська гривня); №26006605404101 (980-Українська гривня); №26007605404100 (840-Долар США); №26005878891337 (980-Українська гривня), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- №26005013051376 (643-Російський рубль); №26005013051376 (840-Долар США); №26005013051376 (978-Євро); №26005013051376 (980-Українська гривня); №26006001051376 (840-Долар США); №26006001051376 (978-Євро); №26006001051376 (980-Українська гривня); №26050013051376 (980-Українська гривня), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- №26006053617402 (980-Українська гривня); №26057053610908 (980-Українська гривня), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687),, відкриті в Краматорській філії "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", в м. Краматорськ (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30.

- №26042010001500 (980-Українська гривня); №26008001197199 (643-Російський рубль); №26008001197199 (840-Долар США); №26008001197199 (978-Євро); №26008001197199 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950), відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України, набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №42016000000003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.

Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам'яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130, зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).

6 жовтня 2017 року між ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України (код ЄДРПОУ 41220556) в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №28-К у відповідності до якого ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) зобов'язувалось поставити та передати у власність ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України (код ЄДРПОУ 41220556) вугілля кам'яне марки ДГР 0-200 на загальну суму 29 751 680 грн.

21 листопада 2017 року між ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України (код ЄДРПОУ 41220556) в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 2 до договору №28-к від 06.10.2017 у відповідності до якої сторони дійшли згоди зменшити обсяги поставки твердого палива (вугілля кам'яне марки ДГР 0-200) на 5 113,28 тон, та відповідно зменшити суму на 11 453 747, 20 грн., тобто ціна договору відповідно до специфікації становить 18 297 932, 80 грн.

Відповідно до специфікації яка є не від'ємною частиною договору № 28-к від 06.10.2017 ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) повинно було здійснити поставку вугілля марки ДГР, розміром куска 0-200, зольністю не більше ніж 43%, загальною вологою на робочий стан не більше 10%.

За результатами проведених на підставі ухвал слідчих судді Печерського районного суду міста Києва тимчасових доступів вилучено зразки вугілля кам'яного, а також документи на підставі яких ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) поставляло до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України в період опалювального сезону 2017-2018 років вугілля кам'яне.

Як встановлено, ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) в порушення вимог договору № 28-к від 06.10.2017 та додаткової угоди № 2 від 21.11.2017 поставило до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України вугілля кам'яне низької якості, граничні показники зольності та вологості якого значно перевищують допустиму норму, що підтверджується результатами проведених лабораторних випробувань.

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купує вугілля у ТОВ ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105 (код ЄДРПОУ: 31832110) ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038) та ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055).

Крім того, встановлено, що ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038) також закупає вугілля у ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055) та в подальшому постачає його ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130).

В свою чергу, ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055) обмінює зазначене вугілля на запчастини у ДП "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 33426253).

Таким чином, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що об'єми вугілля, які ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130) постачала установам виконання покарань за державні кошти та ті які вона купує значно різняться.

За результатами проведених в ході досудового розслідування заходів, встановлено, що ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), частину державних коштів отриманих від установ виконання покарань, перевела на розрахункові рахунки ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837), ПП "КАМЕРОН" (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950) реальні власники яких безпосередньо здійснюють фактичне управління ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038).

Як встановлено, ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837), ПП "КАМЕРОН" (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950) фактично придбає вугілля, яке незаконно добуте в місцях самовільного добування вугілля, так званих копанках , а документально відображає придбання такого вугілля в ряду компанії з ознаками фіктивності.

В подальшому, вугіллі поганої якості з використанням ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038), які створені виключно з метою прийняття участі в тендерних торгах установ та організації державного сектору, поставляється в конкретну установу, грошові кошти отримані на рахунки ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038) в подальшому акумулюються на рахунках ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837), ПП "КАМЕРОН" (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950), що унеможливлює проведення подальшої претензійної роботи.

Під час досудового розслідування для здійснення вищевказаних операцій щодо привласнення коштів Державного бюджету України та їх подальшої легалізації (відмиванні), отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі службові особи ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837), ПП "КАМЕРОН" (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950) використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств в ПАТ КБ Фінансова Iніціатива (МФО 380054), АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), Філії АКБ Укрсоцбанк в м. Слов'янськ (МФО 334226), АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АТ Сбербанк (МФО 320627), філії "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", в м. Краматорськ (МФО 335548), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), а саме:

- №2600400143986 (840-Долар США); №2600400143986 (978-Євро); №2600400143986 (980-Українська гривня); №2604800143986 (980-Українська гривня) відкриті в ПАТ КБ Фінансова Iніціатива (МФО 380054), які належать ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837);

- №26000000104442 (980-Українська гривня) відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687);

- №26000000104442 (980-Українська гривня) відкритий в Слов'янській філії АКБ "Укрсоцбанк" в м. Слов'янськ (МФО 334226), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687);

- №26004313025 (980-Українська гривня) відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687);

- №26007605404100 (980-Українська гривня); №26041605404100 (980-Українська гривня); №26006605404101 (980-Українська гривня); №26007605404100 (840-Долар США); №26005878891337 (980-Українська гривня) відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687);

- №26005013051376 (643-Російський рубль); №26005013051376 (840-Долар США); №26005013051376 (978-Євро); №26005013051376 (980-Українська гривня); №26006001051376 (840-Долар США); №26006001051376 (978-Євро); №26006001051376 (980-Українська гривня); №26050013051376 (980-Українська гривня), відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687);

- №26006053617402 (980-Українська гривня); №26057053610908 (980-Українська гривня), відкриті в Краматорській філії "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", в м. Краматорськ (МФО 335548), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687),

- №26042010001500 (980-Українська гривня); №26008001197199 (643-Російський рубль); №26008001197199 (840-Долар США); №26008001197199 (978-Євро); №26008001197199 (980-Українська гривня), відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.

Невідповідність відображених у податковій та бухгалтерській звітності господарських операцій та операцій по перерахуванню коштів між ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837), ПП "КАМЕРОН" (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950) підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з привласненням коштів державного бюджету України, проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, для прикриття їх незаконної діяльності, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837), ПП "КАМЕРОН" (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950) відкритих у ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива (МФО 380054), АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), Філії АКБ "Укрсоцбанк" в м. Слов'янськ (МФО 334226), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ Сбербанк (МФО 320627), філії "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", в м. Краматорськ (МФО 335548), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Постановою слідчого від 22 листопада 2018 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище юридичних осіб, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище юридичних осіб, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, отримане юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов'язання надання інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шевченка Андрія Григоровича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- №2600400143986 (840-Долар США); №2600400143986 (978-Євро); №2600400143986 (980-Українська гривня); №2604800143986 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "Промислово-Фінансова Компанія" ВОСТОК" (ЄДРПОУ 35844837) відкриті в ПАТ КБ Фінансова Iніціатива (МФО 380054) юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9;

- №26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

- №26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкритий в Слов'янській філії АКБ "Укрсоцбанк" в м. Слов'янськ (МФО 334226), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- №26004313025 (980-Українська гривня), який належить ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- №26007605404100 (980-Українська гривня); №26041605404100 (980-Українська гривня); №26006605404101 (980-Українська гривня); №26007605404100 (840-Долар США); №26005878891337 (980-Українська гривня), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- №26005013051376 (643-Російський рубль); №26005013051376 (840-Долар США); №26005013051376 (978-Євро); №26005013051376 (980-Українська гривня); №26006001051376 (840-Долар США); №26006001051376 (978-Євро); №26006001051376 (980-Українська гривня); №26050013051376 (980-Українська гривня), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687) відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- №26006053617402 (980-Українська гривня); №26057053610908 (980-Українська гривня), які належать ПП "Камерон" (ЄДРПОУ 24652687),, відкриті в Краматорській філії "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", в м. Краматорськ (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30.

- №26042010001500 (980-Українська гривня); №26008001197199 (643-Російський рубль); №26008001197199 (840-Долар США); №26008001197199 (978-Євро); №26008001197199 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ "(ЄДРПОУ 40936950), відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Дата ухвалення рішення 30.11.2018
Зареєстровано 04.12.2018
Оприлюднено 04.12.2018

Судовий реєстр по справі 757/59438/18-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.05.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.01.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 30.11.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону