Ухвала
від 03.12.2018 по справі 766/14014/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14014/17

н/п 1-кс/766/16840/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.172 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДР 38044531, податкова адреса: м. Херсон, пров. Білозерський, буд. 30, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_4 ), засновником підприємства є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «Стафф Сервіс» (код ЄДР 38697427, податкова адреса: м. Херсон, вул. Дорофєєва, буд. 10, кв. 126, директор, головний бухгалтер та засновник: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у значних розмірах, грубого порушення трудового законодавства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс» надають СГД (фізичним та юридичним особам, яких згідно наявної інформації понад 760) послуги по наданню персоналу у різних сферах господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів). При цьому обов`язки щодо нарахування та сплати прибуткового податку з громадян, війського збору та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс», як податкові агенти не здійснюють.

Згідно акту документальної перевірки від 14.11.17 №44/21-22-13-06/38044531 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю „Аутстаффер, код за ЄДР 38044531, з питань дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності, достовірності, оформлення трудових відносин з працівниками, дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 27.01.2012 по 12.10.2017» встановлено порушення податкового законодавства, в тому числі: п. 291.4. ст.291, пп.292.1.2 п.292.1, п.292.6 ст.292, пп.293.3.2 пп.293.3 ст.293, пп.293.5.1 пп.293.5 ст.293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями) в результаті чого занижено суму єдиного податку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 всього у сумі 1 589 637,77 грн.,; п.183.1 ст.183, п.181.1 ст.181, п.183.2 ст.183, п.183.10 ст.183, п.187.1 ст.187Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податку на додану вартість за період з 01.01.2016 по 31.08.2017 у сумі 14 264 047,96 грн.; пп.162.1.1 п.162.1 ст.162, пп.163.1.1 п.163.1 ст.163, пп.164.2.2 п.164.2 ст.164, пп.168.1.1 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України, у результаті чого визначено суму податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб за період, що перевірявся, на суму 14 357,91 грн.; ст.7, ст.8, ст.9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (із змінами та доповненням), Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у результаті чого донараховано своєчасно не нарахований єдиний внесок за період, що перевірявся, на суму 26 166,94 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс» надають послуги СГД (928 фізичних та юридичних осіб) по наданню персоналу у різних сферах господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів). При цьому обов`язки щодо нарахування та сплати прибуткового податку з громадян, війського збору та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс», як податкові агенти не здійснюють.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 з метою продовження реалізації злочинного наміру ухилення від сплати податків шляхом використання нових схем аутстаффінга зареєстрували нові підприємства ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), ТОВ «Маркет-Стафф» (код 41043391), ТОВ «Марінекс лтд» (код 42561494) на які у теперішній час переоформлюють працівників з ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф-Сервіс» і продовжують шляхом використання схем аутстаффінгу та аутсорсінгу надавати суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки послуги з переведення грошових коштів у готівку і мінімізації у подальшому податкових зобов`язань підприємствами - вигодонабувачами.

У відповідності до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук офісного приміщення за адресою: м.Херсон, вул. Миколаївське шосе, 26 приміщення №24 і №2, які використовуються ТОВ «Аутстаффер» для здійснення діяльності.

У ході проведення обшуку, окрім речей перерахованих в ухвалі суду, виявлено і вилучено наступні докази причетності ОСОБА_5 до діяльності ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДР 38044531), ТОВ «Стафф Сервіс» (код ЄДР 38697427), а також новостворених ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), ТОВ «Маркет-Стафф» (код 41043391), ТОВ «Марінекс лтд» (код 42561494), які є пов`язаними юридичними особами і продовжують діяльність з вигодонабувачами на умовах злочинної схеми, яка діє у ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс». А саме:

- Експрес-накладна 20450102782483,

- Експрес-накладна 20450102813204,

- Експерес-накладна 20450102754050.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 10245 від 01.11.18 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10246 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_8 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_8 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_8 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_8 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_7 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_8 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10247 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_9 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_9 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_9 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_9 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_9 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_9 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10248 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_10 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_10 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_10 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_10 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_10 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_10 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10249 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_11 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_11 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_11 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_11 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_11 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_11 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10250 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_12 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_12 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_12 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_12 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_12 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_12 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10251 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_13 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_13 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_13 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_13 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_13 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_13 на 1 арк.,

? квитанція до прибуткового касового ордеру № 10235 від 01.11.18 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_14 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_14 на 1 арк.,

? акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_14 на 1 арк.,

? додаток № 1 до акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_14 на 1 арк.,

? відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_14 на 1 арк.,

? договір доручення від 31.10.18 ТОВ «Аутстаффер» СПД-ФО ОСОБА_14 на 1 арк.,

? Прибутковий касовий ордер №10594 від 01.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10595 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10272 від 01.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10273 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10274 від 01.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10275 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10276 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10277 від 06.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10280 від 05.11.2018 ТОВ «Аустафер».

? Прибутковий касовий ордер №10596 від 05.11.2018 ТОВ «Аустафер».

? Прибутковий касовий ордер №10597 від 06.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10278 від 01.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Прибутковий касовий ордер №10279 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстафер».

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_15 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_16 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_17 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Договір доручення від 31.10.2018 від ТОВ «Аутстафер» на ОСОБА_17

? Договір доручення від 31.10.2018 від ТОВ «Аутстафер» без зазначення повіреного 4 примірника.

? Договір доручення від 31.10.2018 від ТОВ «Аутстафер» на ОСОБА_18 -2 примірника

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_19 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_20 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_18 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Квитанція до ПКО №10588 від 01.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_21

? Квитанція до ПКО №10589 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_21

? Квитанція до ПКО №10590 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_21

? Квитанція до ПКО №10591 від 06.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_21

? Квитанція до ПКО №10592 від 07.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_21

? Квитанція до ПКО №10588 від 08.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_21

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_21 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Відомість про виплату винагороди персоналу наданій для СПД ОСОБА_21 за жовтень 2018 року.

? Договір доручення від 31.10.2018 від ТОВ «Аутстафер» без зазначення повіреного.

? Квитанція до ПКО №10184 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_22

? Квитанція до ПКО №10185 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_22

? Квитанція до ПКО №10186 від 06.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_22

? Квитанція до ПКО №10187 від 07.11.2018 ТОВ «Аутстафер» від СПД ОСОБА_22

? Акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2018 ТОВ «Аутстафер» з СПД ОСОБА_22 , додаток №1 до акту 2 примірника.

? Відомість про виплату винагороди персоналу наданій для СПД Косаренко за жовтень 2018 року.

? Договір доручення від 31.10.2018 від ТОВ «Аутстафер» без зазначення повіреного.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_23 на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_23 на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10462 від 19.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_23 на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_23 на 1 арк.

? Відомість нп виплату винагороди персоналу наданому для СПД ФО ОСОБА_24 на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_24

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_25 на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_25 , вартість послуги 18360,00 на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10457 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10458 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_25 на суму 18360,00грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» (код 38044531) та СПД- ФО ОСОБА_25 , вартість послуги 18360,00 на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для СПД ФО ОСОБА_25 на суму 15300,00 грн. на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_25 на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» (код 41329084) та СФГ Альона на суму 91242,42грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» (код 41329084) та СФГ Альона, з залучення 16 осіб персоналу на 2 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» (код 41329084) та СФГ Альона на суму 91242,42грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» (код 41329084) та СФГ Альона, з залучення 16 осіб персоналу на 2 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для СФГ Альона на суму 83000,00 грн. на 2 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), повірений СФГ Альона на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_26 на суму 495,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_26 , з залучення 23 осіб персоналу на 2 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10452 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10453 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10454 від 06.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10455 від 07.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10456 від 08.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_26 на суму 495,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_26 , з залучення 23 осіб персоналу на 2 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД ФО ОСОБА_26 на суму 38250,00 грн. на 2 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), повірений ОСОБА_26 на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_27 на суму 6120,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_27 , з залучення 3 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10067 від 03.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_27 на суму 6120,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_27 , з залучення 3 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД ФО ОСОБА_27 на суму 5100,00 грн. на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), повірений ОСОБА_27 на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_28 на суму 6120,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_28 , з залучення 3 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10451 від 19.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_28 на суму 6120,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_28 , з залучення 3 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД ФО ОСОБА_28 на суму 5100,00 грн. на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_28 на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_29 на суму 9180,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_29 , з залучення 5 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10459 від 19.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_29 на суму 9180,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_29 , з залучення 5 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД ФО ОСОБА_29 на суму 5100,00 грн. на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_29 на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_30 на суму 16830,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_30 , з залучення 8 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10460 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10461 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_30 на суму 16830,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_30 , з залучення 8 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД ФО ОСОБА_30 на суму 14025,00 грн. на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_31 на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_32 на суму 50490,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_32 , з залучення 25 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10463 від 02.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10464 від 05.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10465 від 06.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10466 від 07.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10467 від 08.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10468 від 09.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_32 на суму 50490,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФО ОСОБА_32 , з залучення 25 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД ФО ОСОБА_32 на суму 42075,00 грн. на 2 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_33 на 1 арк.

? Експрес накладна нової пошти № 20450102652508 на 1 арк.

? Експрес накладна нової пошти № 20450102699065 на 1 арк.

? Експрес накладна нової пошти № 20450102646148 на 1 арк.

? Експрес накладна нової пошти № 20450102670455 на 1 арк.

? Експрес накладна нової пошти № 20450102666627 на 1 арк.

? Експрес накладна нової пошти № 20450102665430 на 1 арк.

? Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_34 на 3 арк.

? Копія паспорту ОСОБА_35 на 2 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_36 на суму 8808,08 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_36 , з залучення 2 осіб персоналу на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_37 на суму 10075,76 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_37 , з залучення 3 осіб персоналу на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та МПП «Антуріум» на суму 17414.14 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та МПП «Антуріум», з залучення 4 осіб персоналу на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_38 на суму 17515.15 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_38 , з залучення 4 осіб персоналу на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та СФГ Альона на суму 91242,42 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та СФГ Альона , з залучення 16 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 9291 від 21.11.2018 ТОВ «Маренеро+» на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 9292 від 22.11.2018 ТОВ «Маренеро+» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та СФГ Альона на суму 91242,42 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та СФГ Альона , з залучення 16 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФПД СФГ Альона на суму 83000,00 грн. на 2 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Маренеро», повірений графа не заповнена. на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_39 на суму 33725,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_39 , з залучення 15 осіб персоналу на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_39 на суму 33725,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Маренеро+» та ФОП ОСОБА_39 , з залучення 15 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_39 на суму 29900,00 грн. на 2 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Маренеро», повірений графа не заповнена. на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для СПД ФО ОСОБА_40 на суму 14800,00 грн. на 1 арк.

? Флеш накопичувач Transcend 8 GB білого кольору з електронними файлами

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_16 на суму 8620,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_16 , з залучення 2 осіб персоналу на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру № 10473 від 19.11.2018 ТОВ «Аутстаффер» на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_16 на суму 8620,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_16 , з залучення 2 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість на виплату винагороди персоналу наданому для СПД ФЛ ОСОБА_16 на суму 7600,00 грн. на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_41 . на 1 арк.

? Відомість №2 з виплати винагороди персоналу СПД ФЛ ОСОБА_42 на суму 8723,00 грн. на 1 арк

? Відомість №1 з виплати винагороди персоналу СПД ФЛ ОСОБА_42 на суму 25892,00 грн. на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_42 на суму 34462,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_42 , з залучення 7 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість з виплати винагороди персоналу СПД ФЛ ОСОБА_43 на суму 14400,00 грн. на 1 арк.

? Відомість з виплати винагороди персоналу СПД ФЛ ОСОБА_44 на суму 5205,00 грн. на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_43 на суму 16440,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_43 , з залучення 8 осіб персоналу на 1 арк.

? Відомість з виплати винагороди персоналу СПД ФЛ ОСОБА_45 на суму 25200,00 грн. на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_46 на суму 56960,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_46 , з залучення 16 осіб персоналу на 1 арк.

? Акт прийому передачі надання послуг від 31.10.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_46 на суму 56960,00 грн. на 1 арк.

? Додаток № 1 до акту прийому передачі надання послуг від 30.09.2018 року між ТОВ «Аутстаффер» та СПД ФЛ ОСОБА_46 , з залучення 16 осіб персоналу на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.2018. Довіритель ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_46 на 1 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_47 від 01.11.2018 року з додатками на 5 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_44 від 01.11.2018 року з додатками на 5 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_48 від 01.11.2018 року з додатками на 5 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_16 від 01.11.2018 року з додатками на 8 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_26 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_26 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк

? Довідкова інформація на виконання умов Договору між ФОП ОСОБА_26 та ТОВ Марінекс ЛТД на 1 арк. в 15 примірниках

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_27 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов Договору між ФОП ОСОБА_27 та ТОВ Марінекс ЛТД на 1 арк. в 4 примірниках

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_28 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов Договору між ФОП ОСОБА_28 та ТОВ Марінекс ЛТД на 1 арк. в 3 примірниках

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_49 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов Договору між ФОП ОСОБА_49 та ТОВ Марінекс ЛТД на 1 арк. в 3 примірниках

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_50 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов Договору між ФОП ОСОБА_50 та ТОВ Марінекс ЛТД на 1 арк.

? Договір аутстаффінга Виконавець: «ТОВ Марінекс ЛТД» «Клієнт» ФОП ОСОБА_29 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.

-Договір аутстаффінга від 01.11.2018 з додатками, укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_30 з додатками, а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 7 арк;

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 з додатками, укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_30 з додатками, а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 7 арк;

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 з додатками, укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_24 з додатками, а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 7 арк;

? Довідка про доходи - видана гр. ОСОБА_51 , про те, що він справді працює у ТОВ «Марінекс ЛТД» на 1 арк.;

? Довідка про доходи - видана гр. ОСОБА_52 , про те, що він справді працює у ТОВ «Марінекс ЛТД» на 1 арк;

? Довідка про доходи - видана гр. ОСОБА_53 , про те, що він справді працює у ТОВ «Марінекс ЛТД» на 1 арк;

? Відомість по виплаті винагороди персоналу Обслуговуючий кооператив «Автолюбитель №7 міста Кіровограду (код ЄДРПОУ 23227640) на 1 арк;

? Заява про прийняття на роботу ОСОБА_54 від 01.11.18 на 1 арк;

? Копія паспорта ОСОБА_55 на 1 арк;

? Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк;

? Копія реєстраційного номеру облікової картки ОСОБА_55 на 1 арк;

? Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.18 працівника ОСОБА_55 на 2 арк;

? Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника ОСОБА_56 на 2 арк;

? Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.09.18 працівника ОСОБА_57 на 2 арк;

? Заява про прийняття на роботу ОСОБА_58 від 15.10.18 на 1 арк;

? Копія паспорту ОСОБА_59 на 2 арк;

? Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_59 на 1 арк;

? Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника ОСОБА_59 від 15.09.18 на 2 арк;

? Зворотний талон до направлення на роботу ТОВ «Марінекс ЛТД» ОСОБА_60 на 1 арк;

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 з додатками, укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42561494) та ОСББ К.М.2.Г» (код 35749613) з додатками, а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 7 арк;

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 з додатками, укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_61 з додатками, а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 7 арк;

? Додаткова інформація до договору аутстаффінга від 01.11.2018, укладеного між ТОВ «Марінекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_61 (2649422073) на 1 арк;

? Квитанція до прибуткового касового ордеру №10183 від 01.11.18 на 1 арк;

? Акт прийому-передачі наданих послуг від 31.10.18. Виконавець ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДРПОУ 38044531), Клієнт - СПД-ФЛ ОСОБА_62 на 1 арк;

? Додаток до акту прийому-передачі наданих послуг від 31.10.18 на 1 арк;

? Акт прийому-передачі наданих послуг від 31.10.18. Виконавець ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДРПОУ 38044531), Клієнт - СПД-ФЛ ОСОБА_62 на 1 арк;

? Додаток до акту прийому-передачі наданих послуг від 31.10.18 на 1 арк;

? Відомість по виплаті винагороди персоналу, надану для СПД-ФЛ ОСОБА_62 на 1 арк;

? Договір доручення від 31.10.18. Довіритель - ТОВ «Аутстаффер», повірений ОСОБА_62 на 1 арк;

? Довідка про доходи, видана гр. ОСОБА_63 , про те, що він справді працює на ТОВ «Марінекс ЛТД» на 1 арк;

? Заява про прийняття на роботу ОСОБА_64 на 1 арк;

? Чек Приватбанку поповнення картки по номеру на 1 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) в кількості восьми екземплярів на 8 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) в кількості семи екземплярів на 7 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) на 1 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) в кількості восьми екземплярів на 8 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_25 з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості трьох екземплярів на 21 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_65 з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості двох екземплярів на 14 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та ЧП «БМП Техника» з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості двох екземплярів на 14 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ЧП «БМП Техника» (ЄДРПОУ 38313252) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) на 1 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між СПД-ФО ОСОБА_65 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру №10252 від 01.11.18 на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру №10253 від 02.11.18 на 1 арк.

? Акт приймання передачі наданих послуг від 31.10.18 між ЧП «БМП Техника» (ЄДРПОУ 38313252) та ООО «Аутстаффер» (ЄДРПОУ 38044531) з додатком на 2 арк.

? Відомість по виплаті винагороди персоналу ЧП «БМП Техника» (ЄДРПОУ 38313252) на 1 арк.

? Договір доручення від 31.10.18 на 1 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру №10254 від 01.11.18 на 1 арк.

? Акт приймання передачі наданих послуг від 31.10.18 між СПД-ФО ОСОБА_65 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ООО «Аутстаффер» (ЄДРПОУ 38044531) з додатком на 2 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 5 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 5 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_10 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 5 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_67 з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін на 7 арк.

? Акт приймання передачі наданих послуг від 31.10.18 між СПД-ФО ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ООО «Аутстаффер» (ЄДРПОУ 38044531) з додатком на 2 арк.

? Відомість по виплаті винагороди персоналу СПД-ФО ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_11 ) на 1 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) в кількості п`яти екземплярів на 5 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_13 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості трьох екземплярів на 21 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) в кількості трьох екземплярів на 3 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості трьох екземплярів на 21 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) в кількості семи екземплярів на 7 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_14 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості двох екземплярів на 14 арк.

? Договір аутстаффінга від 01.11.2018 року укладений між ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) та СПД-ФО ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_15 ) з додатками а саме: додаток №1 заявка на підбір персоналу, додаток №2 протокол узгодження договірної ціни, додаток №3 додаткові договірні зобов`язання сторін в кількості двох екземплярів на 14 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між СПД-ФО ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) на 3 арк.

? Довідкова інформація на виконання умов укладеного Договору аутстаффінгу від 01.11.2018 між ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ТОВ «Марінекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42561494) на 3 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру №10256 від 01.11.18 на 1 арк.

? Акт приймання передачі наданих послуг від 31.10.18 між СПД-ФО ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ООО «Аутстаффер» (ЄДРПОУ 38044531) з додатком на 2 арк.

? Квитанція до прибуткового касового ордеру №10255 від 01.11.18 на 1 арк.

? Акт приймання передачі наданих послуг від 31.10.18 між ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ООО «Аутстаффер» (ЄДРПОУ 38044531) з додатком на 2 арк.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або ж одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане,а такожте,що відповіднодо п.1.2ст.170КПК Україниз метоюз`ясування обставинпрацевлаштування працівниківчерез ТОВ«Аутстаффер» (кодЄДР 38044531),ТОВ «СтаффСервіс» (кодЄДР 38697427), атакож новостворенихТОВ «Маренеро+»(код41329084), ТОВ «Маркет-Стафф»(код41043391),ТОВ «Марінекслтд» (код42561494),ідентифікації працівників,визначення роботодавця-особи,відповідальної занарахування іперерахування ЄСВдо бюджету,використання упроведенні документальнихперевірок зметою правильностіобчислення податківі зборів,що нараховуютьсяна заробітнуплату,дослідження ізбереження доказівкримінального правопорушеннянеобхідні перераховані вищеречі,вилучені підчас обшуку29.11.2018року,тому є підстави для арешту вищевказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку29.11.18 за адресою: м.Херсон, вул. Миколаївське шосе, 26, приміщення №24 і №22, які використовуються ТОВ «Аутстаффер» для здійснення діяльності. А саме:

- Експрес-накладна 20450102782483,

- Експрес-накладна 20450102813204,

- Експерес-накладна 20450102754050.

квитанція до прибуткового касового ордеру № 10245 від 01.11.18 на 1 арк.,