Ухвала

від 12.12.2018 по справі 640/17596/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17596/18

н/п 1-кс/640/12159/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42018100000000052 від 22.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 42018100000000052 від 22.01.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), що стосуються проведених ревізій фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 01.10.2018, в тому числі акт №06-12/35 від 02.04.2013 та акт №06-12/2 від 04.04.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В ході досудового розслідування кримінального провадження №42018100000000052 від 22.01.2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , в період 2015-2017 років використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в співучасті зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), привласнив державні кошти, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 5 млн.грн., за послуги по ремонту станції «Історичний музей» пересаджу вального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), поточного ремонту технічного поверху адміністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в дійсності не виконувались працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на неможливість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого або прокурора, оскільки один з примірників даних актів було направлено до правоохоронних органів, на підставі актів від 02.04.2013 №06-12/35 та від 04.04.2016 №06-12/2, до яких потребується доступ, внесено відомості до ЄРДР, відкрито кримінальні провадження та проводиться досудове розслідування, процесуальні керівництва у яких здійснюються відповідно Харківською міжрайонною прокуратурою та Харківською місцевою прокуратурою № 1.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42018100000000052 від 22.01.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), що стосуються проведених ревізій фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 01.10.2018, в тому числі акт №06-12/35 від 02.04.2013 та акт №06-12/2 від 04.04.2016, - з можливістю їх копіювання.

Зобов`язати Північно-Східний офіс Держаудитслужби надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1