Ухвала
від 24.12.2018 по справі 757/62449/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62449/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, -

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» (393984410) за адресою: м. Київ, пров. Нестерівський, 7-9, зокрема:

1)службова записка на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від 12.12.2014 на 1 арк.,

2)копія службової записка на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 на 1 арк.,

3)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від 12.12.2014 від 01.10.2014 на 1 арк,

4)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від директора СГІ «Марком м. Львів» ОСОБА_10 на 1 арк,

5)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від директора Одеського філіалу ОСОБА_11 від 05.03.2015 без підпису з додатком копія платіжного доручення № 3 130 від 05.03.2015, усього на 1 арк.,

6)службова записка видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_12 від 31.01.2015 на 1 арк..

7)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНИ «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_12 від 18.09.2014 на 1 арк.,

8)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_12 від 26.01.2015 на 1 арк.,

9)рахунок ТОВ «Науково-Технічний Центр» «Будівельна експертиза №002 від 16.01.2015 на 1 арк., оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНГІ «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_13 від 26.01.2015 на 1 арк.,

10)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_13 від 30.01.2015 на 1 арк.,

11) службова записка на Директора ХП СУНП «Марком» ООО ОСОБА_14 від начальника відділу доставки ХФ СП «Марком» ОСОБА_15 від 29.10.2014, без підпису на 1 арк.,

12) копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_16 від 27.1 1.2014 на 1 арк.,

13)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_17 від 26.11.2014 на 1 арк.,

14)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_18 від 26.11.2014 на 1 арк.,

15)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_19 від 27.11.2014 на 1 арк.;

16)оригінал службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_20 від 18.03.2015, з додатком, усього на 2 арк.

17)оригінал гарантійного листа на ДП «Кюне і Нагель» від 17.03.2015 № 17/03/02 на 1 арк.;

18)оригінал гарантійного листа на ДП «Латориця» від 1 7.03.2015 № 17/03/01 на 1 арк.;

19)Копія листа директору ТОВ НТК «Шабо» від 18.11.2014 на 1 арк.;

20)Копія листа В.о. головного бухгалтера СУНП «Марком» ОСОБА_21 від 04.09.2014 № 04/09/14 на 1 арк.;

21)Копія акту надання послуг № 528 від 31.10.2018 на 1 арк.;

22)Акт переміщення товарів № 388 від 07.12.2018 на 1 арк.;

23)Видаткова накладна № 2У007214 від 15.11.2018 на 1 арк.;

24)Видаткова накладна № 2У007214 від 15.11.2018 на 2 арк.;

25)Бланк додаткової угоди № 26 від 25.06.2018 до договору факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 4 арк.;

26)Додаток № 5 до договору Факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 2 арк.;

27)Оригінал видаткової накладної № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;

28)Товаро-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.07.2018 на 2 арк.;

29)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 10 арк.;

30)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 1 арк.;

31)Видаткова накладна постачальника ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ. № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;

32)Додаткова угода № 3 до Договору про надання послуг доступу до програмної продукції на умовах постачання № El 8-1616 від 01.06.2018 на 1 арк.;

33)Додаткова угода № 1 до договору поставки № 030 від 22.01.2016, без підпису на 2 арк.,

34)Довіреність № 12 ААГ 0135088791203 від 08.11.2018, з додатком переліком цінностей, які належить отримати на 1 арк.;

35)Бланк накладної на повернення № 600001781 від 12.10.2018 на 1 арк.;

36)Копія додатку до ліцензії № 10130308201800894 на 1 арк.;

37)Видаткова накладна № 2У003247 від 16.06.2017 на 2 арк.;

38)Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 16.06.2017 примірник 1,2,3,4, усього на 8 арк.

39)Лист DLA PIPER France LLP - 27 Rue Laffitte - 75009 - Paris - France до JV «Marcom» який складений на англійській мові на 1 арк.;

40)Блокног формату A4 синього кольору фірми «BRISK OFFICE» в середині якого знаходяться Чорнові записи виконані ручкою синього, чорного кольору на 96 арк.;

41)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 від 11.12.2013 в прошитому вигляді в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 47 акр.;

42)Розписка ОСОБА_22 до СП «Марком» від 14.11.2015 на 1 арк.;

43)Заява ОСОБА_23 від 05.06.2015 на 1 арк.;

44)Розгіиска ОСОБА_24 до СП «Марком» від 05.05.2015 на 1 арк.;

45)3аява ОСОБА_25 до СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2014 на 1 арк.;

46)Розписка ІНФОРМАЦІЯ_2 , до CП «Марком» від 02.11.2015 на 1 арк.;

47)Розписка ОСОБА_26 ). до СП «Марком» від 17.08.2015 на 1 арк.;

48)Розписка ОСОБА_27 до СП «Марком» від 05.06.2015 на 1 арк.;

49)Розписка ОСОБА_28 до СП «Марком» від 06.07.2015 на 1 арк.;

50)Розписка ОСОБА_29 від 20.07.2015 до СП «Марком» на 1 арк.;

51)Розгіиска ОСОБА_30 до СП «Марком» від 06.11.2015 на 1 арк.;

52)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 від 01.08.2013 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 47 акр.;

53)Розписка ОСОБА_31 до СП «Марком» від 01.07.2016 на 1 арк.;

54)Розгшска ОСОБА_32 до СП «Марком» від 04.06.2015 на 1 арк.;

55)Розписка ОСОБА_33 від 05.06.2015 на 2 арк.;

56)3аява ОСОБА_34 про видачу трудової книжки на 1 арк.;

57)3аява Короневської про видачу трудової книжки» на 1 арк.;

58)Розписка ОСОБА_35 до СП «Марком» від 21.12.2015 на 1 арк.;

59)Копія заяви ОСОБА_36 до генерального директора СП «Марком» ОСОБА_9 від 02.03.2015 на 1 арк.;

60)Копія заяви про звільнення ОСОБА_37 на 1 арк.;

61)Копія розписки ОСОБА_38 від 05.06.2014 з додатком на 1 арк.;

62)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 5 розпочата 01.12.2011 до 26.07.2013 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 34 акр.;

63)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 4 розпочата 01.07.2010 до 25.11.2011 в якій знаходяться записи викопані ручкою синього та чорного кольору на 30 акр.;

64)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 3 від 03.08.2009 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 23 акр.;

65)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 2 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на ЗО акр.;

66)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 1 код ЄДРПОУ 14364757 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 32 акр.;

67)3аява до начальника кадрів СП «Марком» від ОСОБА_39 від 27.10.2014 на 1 арк.;

68)3аява ОСОБА_40 про видачу трудової книжки на 1 арк.;

69)Штатне росписание СП «Марком» затверджене Генеральним директором СП «Марком» ОСОБА_9 , на 12 арк.;

70)Розписка ОСОБА_41 до СГІ «Марком» про отримання трудової книжки НОМЕР_1 на 1 арк.

71)Розписка ОСОБА_42 » про отримання трудової книжки з додатками від 02.09.2008. на 6 арк.;

72)Довідка на ім`я головного виконавчого директора ОСОБА_43 від 21.06.2016 на 1 арк.;

73)3аява ОСОБА_44 від 22.02.2016 на 1 арк.;

74) Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_45 від 17.12.2015 № 153-7/2171-3 з конвертом на 3 арк.;

75)Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_45 від 22.08.2014 № 153-7/390 з конвертом на 3 арк.;

76)Лист ТОВ «Людмила» від 04.11.2015 на 2 арк.;

77)Лист начальника операційного управління «Укрексімбанку» ОСОБА_45 від 07.07.2016 № 153-7/381 з конвертом на 2 арк.;

78)Бланк супровідного листа від 25.10.2015, без підпису на 1 арк.;

79)Лист представника Кредитора в Україні ОСОБА_46 до Генерального директора СП «Марком» ОСОБА_47 від 19.10.2015 на 1 арк.;

80)3апит Cave du Roi Dagobert до J.V. Marcom складений на англійській мові на 2 арк.;

81)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_48 від 14.01.2016 № 11051/278/2016 з конвертом на 3 арк.;

82)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_48 від 14.01.2016 № 11051 /280/2016 з конвертом на 3 арк.;

83)Копія вимоги про усунення порушень заступника голови правління Укргазбанк ОСОБА_49 від 02.02.2016 № 11051/1001/2016 на 4 арк.;

84)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 11th February 2015 виконаний на англійській мові на 2 арк;

85)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 27lh January 2015 виконаний на англійській мові з додатками на 4 арк;

86)Повідомлення про відсутність прав вимоги від 09.08.2016 вих № 12 на 1 арк.;

87)Договір суборнеди частини приміщень від 01.06.2010 укладеного між СУНП «Марком» та ОСОБА_50 з додатком на 4 арк.;

88)Рішення державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2016 № 19406 на 1 арк.;

89)Договір про передачу права власності на знаки для товарів та послуг від

30.12.2015прошитий та скріплений печаткою усього на 5 арк.;

90)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 179204 на 1 арк.;

91)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 178049 на 1 арк.;

92)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 178030 на 1 арк.;

93)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 168609 на 1 арк.;

94)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 165868 на 1 арк.;

95)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 162004 на 1 арк.;

96)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 155345 на 1 арк.;

97)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 134638 на 1 арк.;

98)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 133013 на 1 арк.;

99)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128087 на 1 арк.;

100)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 132710 на 1 арк.;

101)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128086 на 1 арк.;

102)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128073 на 1 арк.;

103)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 95401 на 1 арк.;

104)Печатка круглої форм синього кольору з написом Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» ідентифікаційний код № 14364757 в кількості 1 штука;

105)Печатка круглої форми синього кольору з написом фізична особа- підприємниць, м. Київ Україна, ОСОБА_51 реєстраційний номер НОМЕР_2 в кількості 1 штука;

106)Відтиск печатки зеленого кольору, круглої форми з написом АТВА SCOTLAND яка знаходиться в конверті білого кольору з написом АВТА Stemp в кількості 1 штука;

107)Відтиск печатки круглої форми, з написом UK SEAL Meabow Holding Resoncle L.B. в кількості 1 штука;

108)Флеш-накопичувач білого кольору марки Transcend JF V 33/ 2 GB № 516804 5484 в кількості 1 штука;

109)Флеш-накопичувач чорного кольору марки Transcend № 545456 3899 на одній стороні якої міститься напис, який виконаний за допомогою кулькової ручки чорного кольору «FotkИ» в кількості 1 штука;

110)Флеш-накопичувач синього кольору з кришкою сірого кольору із стертим написом, на якій не зазначено ідентифікаційного номеру в кількості 1 штука;

111)Флеш-накопичувач зелено-сірого кольору з стрічкою сірого кольору з написом із однієї сторони DANE ELEC з іншого зазначений наступний напис S 1 GB 050121014 в кількості 1 штука;

112)Мобільний телефон марки Motorola, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки НОМЕР_3 в кількості 1 штука;

113)Мобільний телефон марки Nokia 6235І, сірого кольору, без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки код № НОМЕР_4 в кількості 1 штука;

114)Мобільний телефон марки Nokia Е 72-1, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки НОМЕР_5 в кількості 1 штука;

115)Мобільний телефон марки SONY XPERIA, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки S/N: CB5A1Q7XNA в кількості 1 штука;

116)Мобільний телефон марки Nokia, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки, на задній кришці якого міститься напис NOKIA PureView ZEISS 20МР, екран якого пошкоджено, та який знаходиться в прозорому силіконовому чохлі в кількості 1 штука;

117)Мобільний телефон марки Nokia 6230, сірого кольору, без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки Code: НОМЕР_6 в кількості 1 штука;

118)Бейдж зі стрічкою червоного кольору з написом Ilia Grinberg Ukraine Marcoin Ltd в кількості 1 штука.

119)Печатка круглої форм синього кольору з написом «МАРКОМ ОДЕСА» код 25026727 в кількості 1 штука;

120)Печатка круглої форм синього кольору з написом для податкових накладних індивідуальний податковий номер 143647526516 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;

121)Печатка круглої форм синього кольору з написом для актів звірки індивідуальний податковий номер 14364757 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;

122)Печатка круглої форм синього кольору з написом для податкових накладних індивідуальний податковий номер 143647526516 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;

123)Звіт про незалежну оцінку вартості товарів в обігу, що належать Спільно українсько-Німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, проведений ТОВ «Незалежна експертна компанія» на 119 арк.;

124)Договір № 15-07/2015 про проведення незалежної оцінки від 02.07.2015 на 2 арк.

125)Звіт про оцінку майна проведений на підставі договору 08-07/2014/1 від 08.07.2014 між «Марком» та ТОВ «Оціночна Компанія Аргумент на 77 арк.;

126)Звіт про оцінку майна - товарів в обороті заставною вартістю 8 600 000, 00 грн. (38 найменувань у кількості 31 804 штук), які належать СП «Марком» м. Київ 2013 р. на 42 арк.;

127)Звіт про незалежну оцінку вартості товарів в обігу, що належить Спільно українсько-німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю за 2014 на 205 арк.;

128)Копія вимоги про сплату заборгованості № 650 від 28.05.2015 підписана Головою правління АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_52 на 8 арк.;

129)Витяг з кредитного портфелю СП «Марком» від 22.05.2015 на З арк.;

130)Звіт про оцінку Товару в обороті - Алкогольні та безалкогольні напої, супутні товари для барів та ресторанів балансовою вартістю 14 100 000 гривень (без ПДВ, 20%), що належать СУНП «Марком» у формі ТОВ реєстраційний номер 621-11 на 150 арк.;

131)Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.02.2016 між Марком СУНП у формі ТОВ та ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ» укладені за 2015-2016 роки на 184 арк.;

132)Печатку з відтиском синього кольору з написом «Для Актів Звірки СУНП «Марком» ідентифікаційний код 14364757 в кількості 1 штука.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 13 год. 50 хв. 27 грудня 2018 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення24.12.2018
Оприлюднено02.03.2023
Номер документу78821405
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/62449/18-к

Ухвала від 04.02.2019

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Глиняний Віктор Петрович

Ухвала від 24.12.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Писанець В. А.

Ухвала від 24.12.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Писанець В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні