Ухвала
від 24.12.2018 по справі 757/62449/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62449/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях прокуратуриКиївської області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 42017110000000304 від 25.05.2017 про накладенняарешту намайно вилучене в ході проведення обшуку від. 13.12.2018 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» (393984410) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський 7-9.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представники власника майна адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доводи клопотання не визнали, просили у задоволенні клопотання про накладенняарешту намайно відмовити.

Представник потерпілого ОСОБА_7 в судовому засіданні вимоги клопотання сторони обвинувачення підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що у провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017110000000304 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 219 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заяви представників АТ «Укрбудінвестбанку» (ЄДРПОУ 26547581), щодо невиконання Спільним українсько-німецьким підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) зобов`язань за договором про факторингове обслуговування, а також заяви ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) про вчинення посадовими особами Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757), Підприємства з іноземними інвестиціями «Жіскур Холдінг-Україна» (ЄДРПОУ 25408854) та ТОВ «Ділайт-Україна» (ЄДРПОУ 35847906).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Спільним українсько-німецьким підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) своїх зобов`язань за Додатковим договором № 2 до договору про факторингове обслуговування № FV/U/05-0001 від 29.11.2012 згідно якого Спільному українсько-німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) встановлено ліміт кредитної лінії в розмірі 7 893 177,97 грн. строком користування до 29.09.2016р та укладено Договір застави товарів в обороті №FV/U/05-0001/Zl від 29.07.2015р. За умовами цього договору Спільне українсько-німецьке підприємство «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) передало в заставу рухоме майно-товари в обороті на загальну суму 12 864 285,73 грн. В подальшому, Позичальник свої зобов`язання за Кредитним договором на виконав, внаслідок чого утворилась заборгованість станом на 24.04.2017 у розмірі 13 149 737,16 грн. Активи Позичальника, які виступали предметом застави на вказаних у договорі складських приміщеннях відсутні.

Крім того встановлено, що 04.04.2011 між АБ «Укргазбанк» та Спільним українсько-німецьким підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) укладено кредитний договір № 12-К/11-VIP з обслуговування не відновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14624250 грн. на поповнення обігових коштів. Вступивши у злочинну змову службові особи Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) вчинили дії, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ «Жіскур Холдінг-Україна» на підставі балансової довідки №56 від 04.04.2011, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що службові особи Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757), з метою заволодіння кредитними коштами АТ «Укрбудінвестбанк» та АБ «Укргазбанк», вступивши у злочинну змову з посадовим особами Підприємства з іноземними інвестиціями «Жіскур Холдінг-Україна» (ЄДРПОУ 25408854) та ТОВ «Ділайт-Україна» (ЄДРПОУ 35847906), шляхом обману, усвідомлюючи факт відсутності матеріальних цінностей, надали до банківських установ завідомо недостовірну інформацію.

З метою використання отриманих обігових коштів в операціях не пов`язаних із діяльністю ТОВ СУНП «Марком», з мотивів особистої зацікавленості, службовими особами вищезазначеного підприємства надавалися вказівки підпорядкованим працівникам підприємства щодо прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на торговельну та іншу статутну діяльність, призвели до виникнення фінансових втрат та збитків, внаслідок чого виникла стійка фінансова неспроможність ТОВ СУНП «Марком».

29.11.2016 судовим рішенням Господарського суду Дніпропетровської області №910/8064/16 від 22.11.2016 порушено справу про банкрутство ТОВ СУНП «Марком».

12.03.2016 (№19347 від 14.03.2016р.) ПАТ «Укрбудінвестбанк» до Шевченківського управління поліції було направлене заяву щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами АТ «Укрбудінвестбанк». Дані щодо вищевказаної протиправної діяльності до ЄРДР працівниками поліції внесені не були.

Так, ТОВ «Пі.Ді.Ем.» здійснює господарську діяльність із використанням знаку для товарів і послуг право власності, на який належить ТОВ «Поляна Україна Груп» з 25.03.2016 юридична адреса: м.Київ, вул. Обсерваторна, 12а. Передачу права власності здійснено на підставі рішення № 19406 від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , який являється сином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; проживає АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ; фактичний власник ТОВ СУНП «Марком» та ТОВ «Пі.Ді.Ем». Вказаний знак для товарів та послуг використано у зовнішій рекламі торгових приміщень магазинів, орендованих ТОВ «Пі.Ді.Ем».

Згідно інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.10.2018 № 2312-07/45261-05

Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в ОВС ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_11 , повідомив, що ними в ході виконання доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено фактичне, місце розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» (39398410) за адресою: м. Київ провулок Несторівський 7-9.

28 листопада 2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 № 757/59138/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» (393984410) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський 7-9.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1)службова записка на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від 12.12.2014 на 1 арк.,

2)копія службової записка на на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 на 1 арк.,

3)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від 12.12.2014 від 01.10.2014 на 1 арк,

4)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від директора СП «Марком м. Львів» ОСОБА_13 ,

5)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від директора Одеського філіалу ОСОБА_14 від 05.03.2015 без підпису з додатком копія платіжного доручення № 3130 від 05.03.2015, усього на 1 арк.,

6)службова записка видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_15 від 31.01.2015 на 1 арк.,

7)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_15 від 18.09.2014 на 1 арк.,

8)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_15 від 26.01.2015 на 1 арк.,

9)рахунок ТОВ «Науково-Технічний Центр» « Будівельна експертиза №002 від 16.01.2015 на 1 арк., оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_16 від 26.01.2015 на 1 арк.,

10)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_16 від 30.01.2015 на 1 арк.,.

11)службова записка на Директора ХП СУНП «Марком» ООО ОСОБА_17 від начальника відділу доставки ХФ СП «Марком» ОСОБА_18 від 29.10.2014, без підпису на 1 арк.,

12)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_19 від 27.11.2014 на 1 арк.,

13)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_20 від 26.11.2014 на 1 арк.,

14)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_21 від 26.11.2014 на 1 арк.,

15)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_22 від 27.11.2014 на 1 арк.

16)оригінал службової записки на ім`я Генерального директора СУНП Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_23 від 18.03.2015, з додатком, усього на 2 арк.

17)оригінал гарантійного листа на ДП «Кюне і Нагель» від 17.03.2015 № 17/03/02 на 1 арк.;

18) оригінал гарантійного листа на ДП «Латориця» від 17.03.2015 № 17/03/01 на 1 арк.;

19)Копія листа директору ТОВ ПТК «Шабо» від 18.11.2014 на 1 арк.;

20)Копія листа В.о. головного бухгалтера СУНП «Марком» ОСОБА_24 від 04.09.2014 № 04/09/14 на 1 арк.;

21)Копія акту надання послуг № 528 від 31.10.2018 на 1 арк.;

22)Акт переміщення товарів № 388 від 07.12.2018 на 1 арк.;

23)Видаткова накладна № 2УОО7214 від 15.11.2018 на 1 арк.;

24)Видаткова накладна № 2УОО7214 від 15.11.2018 на 2 арк.;

25)Бланк додаткової угоди № 26 від 25.06.2018 до договору факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 4 арк.;

26)Додаток № 5 до договору Факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 2 арк.;

27)Оригінал видаткової накладної № 2УОО4756 від 17.07.2018 на 5 арк.;

28)Товаро-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.07.2018 на 2 арк.;

29)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 10 арк.;

30) Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 1 арк.;

31) Видаткова накладна постачальника ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ. № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;

32)Додаткова угода № 3 до Договору про надання послуг доступу до програмної продукції на умовах постачання № Е18-1616 від 01.06.2018 на 1 арк.;

33)Додаткова угода № 1 до договору поставки № 030 від 22.01.2016, без підпису на 2 арк.,

34)Довіреність № 12 ААГ 0135088791203 від 08.11.2018, з додатком переліком цінностей, які належить отримати на 1 арк.;

35)Бланк накладної на повернення № 600001781 від 12.10.2018 на 1 арк.;

36)Копія додатку до ліцензії № 10130308201800894 на 1 арк.;

37) Видаткова накладна № 2У003247 від 16.06.2017 на 2 арк.;

38)Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 16.06.2017 примірник 1,2,3,4, усього на 8 арк.

39)Лист DLA PIPER France LLP 27 Rue Laffitte 75009 Paris France до JV «Marcom» який складений на англійській мові на 1 арк.;

40)Блокнот формату А4 синього кольору фірми «BRISK OFFICE» в середині якого знаходяться Чорнові записи виконані ручкою синього, чорного кольору на 96 арк.;

41)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 від 11.12.2013 в прошитому вигляді в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 47 акр.;

42)Розписка ОСОБА_25 до СП «Марком» від 14.11.2015 на 1 арк.;

43) Заява ОСОБА_26 від 05.06.2015 на 1 арк.;

44)Розписка ОСОБА_27 до СП «Марком» від 05.05.2015 на 1 арк.;

45)Заява ОСОБА_28 до СП «Марком» від 18.11.2014 на 1 арк.;

46)Розписка ОСОБА_29 до СП «Марком» від 02.11.2015 на 1 арк.;

47)Розписка ОСОБА_30 до СП «Марком» від 17.08.2015 на 1 арк.;

48)Розписка ОСОБА_31 до СП «Марком» від 05.06.2015 на 1 арк.;

49)Розписка ОСОБА_32 до СП «Марком» від 06.07.2015 на 1 арк.;

50)Розписка ОСОБА_33 від 20.07.2015 до СП «Марком» на 1 арк.;

51)Розписка ОСОБА_34 до СП «Марком» від 06.11.2015 на 1 арк.;

52)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 від 01.08.2013 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 47 акр.;

53)Розписка ОСОБА_35 до СП «Марком» від 01.07.2016 на 1 арк.;

54)Розписка ОСОБА_36 до СП «Марком» від 04.06.2015 на 1 арк.;

55)Розписка ОСОБА_37 від 05.06.2015 на 2 арк.;

56)Заява ОСОБА_38 про видачу трудової книжки на 1 арк.;

57)Заява Короневської про видачу трудової книжки» на 1 арк.;

58)Розписка ОСОБА_39 до СП «Марком» від 21.12.2015 на 1 арк.;

59)Копія заяви ОСОБА_40 до генерального директора Сп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 від 02.03.2015 на 1 арк.;

60)Копія заяви про звільнення ОСОБА_41 на 1 арк.;

61)Копія розписки ОСОБА_42 від 05.06.2014 з додатком на 1 арк.;

62)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 5 розпочата 01.12.2011 до 26.07.2013 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 34 акр.;

63)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 4 розпочата 01.07.2010 до 25.11.2011 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 30 акр.;

64)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 3 від 03.08.2009 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 23 акр.;

65)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 2 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 30 акр.;

66)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 1 код ЄДРПОУ 14364757 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 32 акр.;

67)Заява до начальника кадрів СП «Марком» від ОСОБА_43 від 27.10.2014 на 1 арк.;

68)Заява ОСОБА_44 про видачу трудової книжки на 1 арк.;

69) Штатне росписание Сп « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджене Генеральним директором СП «Марком» ОСОБА_12 , на 12 арк.;

70)Розписка ОСОБА_45 до СП «Марком» про отримання трудової книжки НОМЕР_2 на 1 арк.

71)Розписка ОСОБА_46 » про отримання трудової книжки з додатками від 02.09.2008. на 6 арк.;

72)Довідка на ім`я головного виконавчого директора ОСОБА_47 від 21.06.2016 на 1 арк.;

73)Заява ОСОБА_48 від 22.02.2016 на 1 арк.;

74)Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_49 від 17.12.2015 № 153-7/2171-3 з конвертом на 3 арк.;

75)Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_49 від 22.08.2014 № 153-7/390 з конвертом на 3 арк.;

76)Лист ТОВ «Людмила» від 04.11.2015 на 2 арк.;

77) Лист начальника операційного управління «Укрексімбанку» ОСОБА_49 від 07.07.2016 № 153-7/381 з конвертом на 2 арк.;

78)Бланк супровідного листа від 25.10.2015, без підпису на 1 арк.;

79)Лист представника Кредитора в Україні ОСОБА_50 до Генерального директора СП «Марком» ОСОБА_10 від 19.10.2015 на 1 арк.;

80)Запит Cave du Roi Dagobert до J.V. Marcom складений на англійській мові на 2 арк.;

81)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_51 від 14.01.2016 № 11051/278/2016 з конвертом на 3 арк.;

82)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_51 від 14.01.2016 № 11051/280/2016 з конвертом на 3 арк.;

83)Копія вимоги про усунення порушень заступника голови правління Укргазбанк ОСОБА_52 від 02.02.2016 № 11051/1001/2016 на 4 арк.;

84) Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 11th February 2015 виконаний на англійській мові на 2 арк;

85)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 27th January 2015 виконаний на англійській мові з додатками на 4 арк;

86) Повідомлення про відсутність прав вимоги від 09.08.2016 вих № 12 на 1 арк.;

87)Договір суборнеди частини приміщень від 01.06.2010 укладеного між СУНП «Марком» та ОСОБА_10 з додатком на 4 арк.;

88) Рішення державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2016 № 19406 на 1 арк.;

89) Договір про передачу права власності на знаки для товарів та послуг від 30.12.2015 прошитий та скріплений печаткою усього на 5 арк.;

90) Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 179204 на 1 арк.;

91)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 178049 на 1 арк.;

92)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 178030 на 1 арк.;

93)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 168609 на 1 арк.;

94)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 165868 на 1 арк.;

95)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 162004 на 1 арк.;

96)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 155345 на 1 арк.;

97)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 134638 на 1 арк.;

98)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 133013 на 1 арк.;

99)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128087 на 1 арк.;

100)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 132710 на 1 арк.;

101)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128086 на 1 арк.;

102)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128073 на 1 арк.;

103)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 95401 на 1 арк.;

104) Печатка круглої форм синього кольору з написом Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» ідентифікаційний код № 14364757 в кількості 1 штука;

105) Печатка круглої форми синього кольору з написом фізична особа-підприємниць, м. Київ Україна, ОСОБА_53 реєстраційний номер НОМЕР_3 в кількості 1 штука;

106) Відтиск печатки зеленого кольору, круглої форми з написом АТВА SCOTLAND яка знаходиться в конверті білого кольору з написом ABTA Stemp в кількості 1 штука;

107) Відтиск печатки круглої форми, з написом UK SEAL Meabow Holding Resoncle L.B. в кількості 1 штука;

108)Флеш-накопичувач білого кольору марки Transcend JF V 33/ 2 GB № 516804 5484 в кількості 1 штука;

109) Флеш-накопичувач чорного кольору марки Transcend № 545456 3899 на одній стороні якої міститься напис, який виконаний за допомогою кулькової ручки чорного кольору «Fотки» в кількості 1 штука;

110) Флеш-накопичувач синього кольору з кришкою сірого кольору із стертим написом, на якій не зазначено ідентифікаційного номеру в кількості 1 штука;

111)Флеш-накопичувач зелено-сірого кольору з стрічкою сірого кольору з написом із однієї сторони DANE ELEC з іншого зазначений наступний напис S 1 GB 050121014 в кількості 1 штука;

112) Мобільний телефон марки Motorola, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки IMEI: НОМЕР_4 в кількості 1 штука;

113)Мобільний телефон марки Nokia 6235i, сірого кольору, без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки код № НОМЕР_5 в кількості 1 штука;

114)Мобільний телефон марки Nokia E 72-1, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки IMEI: НОМЕР_6 в кількості 1 штука;

115) Мобільний телефон марки SONY XPERIA, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки S/N: CB5A1Q7XNA в кількості 1 штука;

116) Мобільний телефон марки Nokia, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки, на задній кришці якого міститься напис NOKIA PureView ZEISS 20MP, екран якого пошкоджено, та який знаходиться в прозорому силіконовому чохлі в кількості 1 штука;

117) Мобільний телефон марки Nokia 6230, сірого кольору, без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки Code: НОМЕР_7 в кількості 1 штука;

118)Бейдж зі стрічкою червоного кольору з написом IIia Grinberg Ukraine Marcom Ltd в кількості 1 штука.

119)Печатка круглої форм синього кольору з написом «МАРКОМ ОДЕСА» код 25026727 в кількості 1 штука;

120)Печатка круглої форм синього кольору з написом для податкових накладних індивідуальний податковий номер 143647526516 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;

121)Печатка круглої форм синього кольору з написом для актів звірки індивідуальний податковий номер 14364757 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;

122)Печатка круглої форм синього кольору з написом для податкових накладних індивідуальний податковий номер 143647526516 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;

123)Звіт про незалежну оцінку вартості товарів в обігу, що належать Спільно українсько-Німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, проведений ТОВ «Незалежна експертна компанія» на 119 арк.

124)Договір № 15-07/2015 про проведення незалежної оцінки від 02.07.2015 на 2 арк.

125)Звіт про оцінку майна проведений на підставі договору 08-07/2014/1 від 08.07.2014 між «Марком» та ТОВ «Оціночна Компанія Аргумент на 77 арк.;

126)Звіт про оцінку майна товарів в обороті заставною вартістю 8600000, 00 грн. (38 найменувань у кількості 31804 штук), які належать СП «Марком» м. Київ 2013 р. на 42 арк.;

127)Звіт про незалежну оцінку вартості товарів в обігу, що належить Спільно українсько-німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю за 2014 на 205 арк.;

128) Копія вимоги про сплату заборгованості № 650 від 28.05.2015 підписана Головою правління АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_54 на 8 арк.;

129) Витяг з кредитного портфелю СП «Марком» від 22.05.2015 на 3 арк.;

130) Звіт про оцінку Товару в обороті Алкогольні та безалкогольні напої, супутні товари для барів та ресторанів балансовою вартістю 14100000 гривень (без ПДВ, 20%), що належать СУНП «Марком» у формі ТОВ реєстраційний номер 621-11 на 150 арк.;

131)Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.02.2016 між Марком СУНП у формі ТОВ та ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ» укладені за 2015-2016 роки на 184 арк.;

132)Печатку з відтиском синього кольору з написом «Для Актів Звірки СУНП «Марком» ідентифікаційний код 14364757 в кількості 1 штука.

Прокурор вказує, що з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так,слідчим суддеювстановлено,що постановоюпрокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях прокуратуриКиївської областіюриста 1класу ОСОБА_8 від 14.12.2018майно,вилучене вході проведенняобшуку від.13.12.2018за місцемфактичного розташуванняофісних приміщеньТОВ «Пі.Ді.Ем»(393984410)за адресою:м.Київ,провулок Несторівський7-9 визнано речовими доказами.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» (393984410) за адресою: м. Київ, пров. Нестерівський, 7-9, зокрема:

1)службова записка на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від 12.12.2014 на 1 арк.,

2)копія службової записка на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 на 1 арк.,

3)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від 12.12.2014 від 01.10.2014 на 1 арк,

4)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від директора СГІ «Марком м. Львів» ОСОБА_13 на 1 арк,

5)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від директора Одеського філіалу ОСОБА_14 від 05.03.2015 без підпису з додатком копія платіжного доручення № 3 130 від 05.03.2015, усього на 1 арк.,

6)службова записка видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_15 від 31.01.2015 на 1 арк..

7)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНИ «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_15 від 18.09.2014 на 1 арк.,

8)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_15 від 26.01.2015 на 1 арк.,

9)рахунок ТОВ «Науково-Технічний Центр» «Будівельна експертиза №002 від 16.01.2015 на 1 арк., оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНГІ «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_16 від 26.01.2015 на 1 арк.,

10)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_16 від 30.01.2015 на 1 арк.,

11) службова записка на Директора ХП СУНП «Марком» ООО ОСОБА_55 від начальника відділу доставки ХФ СП «Марком» ОСОБА_18 від 29.10.2014, без підпису на 1 арк.,

12) копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_19 від 27.1 1.2014 на 1 арк.,

13)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_20 від 26.11.2014 на 1 арк.,

14)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_21 від 26.11.2014 на 1 арк.,

15)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_22 від 27.11.2014 на 1 арк.;

16)оригінал службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_12 від ОСОБА_23 від 18.03.2015, з додатком, усього на 2 арк.

17)оригінал гарантійного листа на ДП «Кюне і Нагель» від 17.03.2015 № 17/03/02 на 1 арк.;

18)оригінал гарантійного листа на ДП «Латориця» від 1 7.03.2015 № 17/03/01 на 1 арк.;

19)Копія листа директору ТОВ НТК «Шабо» від 18.11.2014 на 1 арк.;

20)Копія листа В.о. головного бухгалтера СУНП «Марком» ОСОБА_24 від 04.09.2014 № 04/09/14 на 1 арк.;

21)Копія акту надання послуг № 528 від 31.10.2018 на 1 арк.;

22)Акт переміщення товарів № 388 від 07.12.2018 на 1 арк.;

23)Видаткова накладна № 2У007214 від 15.11.2018 на 1 арк.;

24)Видаткова накладна № 2У007214 від 15.11.2018 на 2 арк.;

25)Бланк додаткової угоди № 26 від 25.06.2018 до договору факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 4 арк.;

26)Додаток № 5 до договору Факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 2 арк.;

27)Оригінал видаткової накладної № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;

28)Товаро-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.07.2018 на 2 арк.;

29)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 10 арк.;

30)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 1 арк.;

31)Видаткова накладна постачальника ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ. № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;

32)Додаткова угода № 3 до Договору про надання послуг доступу до програмної продукції на умовах постачання № El 8-1616 від 01.06.2018 на 1 арк.;

33)Додаткова угода № 1 до договору поставки № 030 від 22.01.2016, без підпису на 2 арк.,

34)Довіреність № 12 ААГ 0135088791203 від 08.11.2018, з додатком переліком цінностей, які належить отримати на 1 арк.;

35)Бланк накладної на повернення № 600001781 від 12.10.2018 на 1 арк.;

36)Копія додатку до ліцензії № 10130308201800894 на 1 арк.;

37)Видаткова накладна № 2У003247 від 16.06.2017 на 2 арк.;

38)Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 16.06.2017 примірник 1,2,3,4, усього на 8 арк.

39)Лист DLA PIPER France LLP - 27 Rue Laffitte - 75009 - Paris - France до JV «Marcom» який складений на англійській мові на 1 арк.;

40)Блокног формату A4 синього кольору фірми «BRISK OFFICE» в середині якого знаходяться Чорнові записи виконані ручкою синього, чорного кольору на 96 арк.;

42)Розписка ОСОБА_25 до СП «Марком» від 14.11.2015 на 1 арк.;

43)Заява ОСОБА_26 від 05.06.2015 на 1 арк.;

44)Розгіиска ОСОБА_56 до СП «Марком» від 05.05.2015 на 1 арк.;

45)3аява ОСОБА_57 до СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.11.2014 на 1 арк.;

46)Розписка ІНФОРМАЦІЯ_4 , до CП «Марком» від 02.11.2015 на 1 арк.;

47)Розписка ОСОБА_58 ). до СП «Марком» від 17.08.2015 на 1 арк.;

48)Розписка ОСОБА_59 до СП «Марком» від 05.06.2015 на 1 арк.;

49)Розписка ОСОБА_32 до СП «Марком» від 06.07.2015 на 1 арк.;

50)Розписка ОСОБА_33 від 20.07.2015 до СП «Марком» на 1 арк.;

51)Розгіиска ОСОБА_34 до СП «Марком» від 06.11.2015 на 1 арк.;

53)Розписка ОСОБА_60 до СП «Марком» від 01.07.2016 на 1 арк.;

54)Розгшска ОСОБА_36 до СП «Марком» від 04.06.2015 на 1 арк.;

55)Розписка ОСОБА_37 від 05.06.2015 на 2 арк.;

56)3аява ОСОБА_61 про видачу трудової книжки на 1 арк.;

57)3аява Короневської про видачу трудової книжки» на 1 арк.;

58)Розписка ОСОБА_39 до СП «Марком» від 21.12.2015 на 1 арк.;

59)Копія заяви ОСОБА_40 до генерального директора СП «Марком» ОСОБА_12 від 02.03.2015 на 1 арк.;

60)Копія заяви про звільнення ОСОБА_62 на 1 арк.;

61)Копія розписки ОСОБА_42 від 05.06.2014 з додатком на 1 арк.;

63)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 4 розпочата 01.07.2010 до 25.11.2011 в якій знаходяться записи викопані ручкою синього та чорного кольору на 30 акр.;

65)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 2 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на ЗО акр.;

67)3аява до начальника кадрів СП «Марком» від ОСОБА_43 від 27.10.2014 на 1 арк.;

68)3аява ОСОБА_44 про видачу трудової книжки на 1 арк.;

69)Штатне росписание СП «Марком» затверджене Генеральним директором СП «Марком» ОСОБА_12 , на 12 арк.;

70)Розписка ОСОБА_45 до СГІ «Марком» про отримання трудової книжки НОМЕР_2 на 1 арк.

71)Розписка ОСОБА_46 » про отримання трудової книжки з додатками від 02.09.2008. на 6 арк.;

72)Довідка на ім`я головного виконавчого директора ОСОБА_63 від 21.06.2016 на 1 арк.;

73)3аява ОСОБА_48 від 22.02.2016 на 1 арк.;

74) Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_64 від 17.12.2015 № 153-7/2171-3 з конвертом на 3 арк.;

75)Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_64 від 22.08.2014 № 153-7/390 з конвертом на 3 арк.;

76)Лист ТОВ «Людмила» від 04.11.2015 на 2 арк.;

77)Лист начальника операційного управління «Укрексімбанку» ОСОБА_64 від 07.07.2016 № 153-7/381 з конвертом на 2 арк.;

78)Бланк супровідного листа від 25.10.2015, без підпису на 1 арк.;

80)3апит Cave du Roi Dagobert до J.V. Marcom складений на англійській мові на 2 арк.;

81)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_51 від 14.01.2016 № 11051/278/2016 з конвертом на 3 арк.;

82)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_51 від 14.01.2016 № 11051 /280/2016 з конвертом на 3 арк.;

84)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 11th February 2015 виконаний на англійській мові на 2 арк;

85)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 27lh January 2015 виконаний на англійській мові з додатками на 4 арк;

86)Повідомлення про відсутність прав вимоги від 09.08.2016 вих № 12 на 1 арк.;

87)Договір суборнеди частини приміщень від 01.06.2010 укладеного між СУНП «Марком» та ОСОБА_10 з додатком на 4 арк.;

88)Рішення державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2016 № 19406 на 1 арк.;

89)Договір про передачу права власності на знаки для товарів та послуг від

30.12.2015прошитий та скріплений печаткою усього на 5 арк.;

90)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 179204 на 1 арк.;