Ухвала

від 29.12.2018 по справі 335/13567/18

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Дата документу 29.12.2018 Справа № 335/13567/18

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження №11-сс/807/243/18 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1

Єдиний унікальний № 335/13567/18 Доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в апеляційному порядку матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2018 року,

в с т а н о в и л а:

ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2018 року задоволено клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна, та накладено арешт на майно, вилучене в період з 17.11.2018 року по 18.11.2018 року під час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, а саме:

1) Папка за надписом «ПАО ЗЖБК-1 Папка с документами охраны», в якій знаходяться

документи охорони та дві заяви на ввіз-вивіз ТМЦ ПАТ ЗЗБК №1;

2) Журнал контролю залізу, з чорновими записами;

3) Журнал №1 «Арендатор Білді групп» з переліком відвідувачів;

4) Журнал відвідувачів, з логотипами на обкладинці «Germany»;

5) Системний блок комп`ютера з логотипами «МІСROLАВ» з наклейкою на тильній стороні корпусу «01226»;

6) Системний блок комп`ютера з логотипами «DELUX», серійний номер 170211-12-1;

7) Мережевий відеореєстратор, модель DHI-NVR7216, S/N TZA4ІY232WYH7U0, з блоком живлення;

8) Блокнот в обкладинці червоного кольору з логотипами «МВС України Служба охорони», з рукописними записами;

9) Картонна папка «ЗЖБК №1» з документацією ПАТ «ЗЗБК-1»;

10) Ноутбук в корпусі чорного кольору «НР250G1»;

11) Документація ПАТ ЗЗБК-1 (інвентаризації, товаро-транспортні накладні, первинна-бухгалтерська документація, технічні паспорти та документи на техніку та агрегати ПАТ «ЗЗБК-1»), передана на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

12) Відомість, перелік майна ПАТ «ЗЗБК-1» та інших орендарів, які знаходяться на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б;

13) автомобіль ЛУАЗ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходяться:

- три кисневі балони синього кольору;

- два газових балони червоного кольору;

- газові шланги;

- два газорізних пристрої;

- фрагмент металу;

- інструмент (кувалда, монтировка, ріжкові ключі),

переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

14) арматурний цех (будівля арматурного цеху №2, літ. Д7, Д8, площею 1535,2 кв.м.) з обладнанням для різки та гнуття арматури, зварювальні пости, передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15) баштовий кран арматурного цеху, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

16) зварювальні пости арматурного цеху у кількості шести штук, передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17) Цех «Пустотки» (будівля цеху №2, літ. 3-3, площею 2965,5 кв.м.), в якому знаходяться форми для виготовлення пустотних плит, пропарочні камери та два кран-балки, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

18) Цех №1 (відкрита територія), який складається з:

- полігон камерного твердіння №4;

- полігон виготовлення балок №5;

- полігон для виготовлення бетонних виробів №7;

- п`ять козлових кранів;

- один башенний кран;

- металеві форми для виготовлення залізо-бетонних виробів;

- пропарочні камери,

переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19) Цех №5 «Цех мінеральних в`яжучих» (будівля помольного цеху літ. Р, Р1, площею 2541,1 кв.м.;), переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

20) Бетоно-змішувальний цех (будівля дозувально-змішувального відділу, літ. М-3, М, площею

4498,6 кв.м.), який складається з:

- пульт управління;

- чотири сілоси для зберігання цементу;

- дві бетономішалки;

- елеватор для подачі сипучих матеріалів;

- відкриті сховища для зберігання інертних матеріалів, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

21) Цех малого помолу (приміщення), з металевою естакадою, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

22) Цех №4 «Цех ячеїстого бетону» (будівля цеху №4, літ. К, К1, К2-3, площею 5454, 8 кв.м.), в якому знаходяться:

- три кран-балки;

- два бункера для сипучих матеріалів, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

23) склад цеху №4 (приміщення), з обладнанням та агрегатами, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24)цехоуправляння цеху №1 (будівля цеху №1, літ. К4, площею 127,3 кв.м.), в якому знаходяться п`ять котушок з кабелем, передане на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

25) мобільний телефон «іРhоnе 7», імеі НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

26) автомобіль ЗИЛ 1313НГ (вантажний самоскид), номер державної реєстрації НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_10 , вилучено у ОСОБА_11 , переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

27) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 (вантажний самоскид), номер державної реєстрації НОМЕР_4 , серія НОМЕР_6 , та ключ до автомобіля, вилучені у ОСОБА_11 .

Згідно зі змістом судового рішення, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000304 від 23.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тривалий час невстановлені особи за попередньою змовою між собою, таємно, проникаючи до території та приміщень ПАТ «ЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 13628220) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, що охороняються, викрадають майно вказаного підприємства, яке під виглядом металобрухту вивозять з території підприємства, чим спричиняють підприємству матеріальну шкоду.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 року порушено провадження у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» (далі - ПАТ «ЗЗБК №1», боржник).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.01.2014 року за результатами попереднього засідання затверджений реєстр вимог конкурсних кредиторів ПАТ «ЗЗБК №1», до реєстру вимог кредиторів включені кредиторські вимоги до боржника на суму 30 562 118, 18 грн., у тому числі кредиторські вимоги ТОВ «Капітал Груп» на суму 12 385 923, 23 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку ПАТ «ЗЗБК №1», станом на 01.01.2015 року балансова вартість активів боржника становила понад 30 млн. грн., ринкова вартість підприємства при продажу, як цілісного майнового комплексу, становила близько 56 млн. грн.

На теперішній час основними визнаними кредиторами ПАТ «ЗЗБК №1» є ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп», (12 384 776,23 грн.) та ТОВ «Ікос Фінанс» (17 096 121,61 грн.).

На теперішній час ТОВ «КУА «Капітал груп» є основним акціонером ПАТ «ЗЗБК №1», яка володіє більше ніж 98% акцій ПАТ «ЗЗБК №1».

23.10.2018 року до СУ ГУНП в Запорізькій області з УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який є довіреною особою ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» повідомив, що з лютого 2018 року йому стало відомо, що на території ПАТ «ЗЗБК №1» за адресою: Фінальна, 1-Б, м. Запоріжжя майно заводу (виробничі фонди) невідомі особи розрізають на металобрухт, який вантажівками вивозиться за територію ПАТ «ЗЗБК №1» та, можливо, у подальшому реалізується як металобрухт. З яких підстав, та ким саме розрізається майно заводу та вивозиться під виглядом металобрухту, йому невідомо, але це робиться з відома охоронної фірми ТОВ «ДРАККАР-ЩИТ», так як без відома охорони жоден вантажний автомобіль не може в`їхати на територію підприємства та виїхати з неї.

31.10.2018 року від представника ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» ОСОБА_9 надійшла заява про незаконне привласнення та розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

У період з 17.11.2018 року по 18.11.2018 року під час проведення санкціонованого обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, були вилучені речі та документи, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвокат ОСОБА_7 вважає ухвалу слідчого судді незаконною, у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, а слідчим суддею допущене порушення вимог кримінального процесуального закону, а саме ст.170, ст.173 КПК України. На час вилучення майна ТОВ «ЗЗЗБК №1» досудове розслідування щодо вказаного товариства та/або службових осіб останнього не проводилось. З ухвали про проведення обшуку від 16.11.2018 року в межах кримінального провадження № 12018080000000304 від 23.10.2018 року за ч.3 ст.185 КК України, відсутні відомості про те, що товариство та/або його службові особи зазначаються у витягу з ЄРДР. Ухвала про обшук була винесена слідчим суддею щодо ПАТ «ЗЗБК №1», у якого відсутня будь-яка нерухомість за вказаною адресою, а обшук фактично був проведений у іншої юридичної особи ТОВ «ЗЗЗБК №1» та майно було вилучено саме даного товариства, дозвіл на вилучення до якого не надавався. Згідно інформаційної довідки щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Фінальна, будинок 1Б, власником майна є ТОВ «ЗЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 39351147). Вказане майно не є речовим доказом і не може бути передане на відповідальне зберігання у порядку та на підставах, визначених ст.100 КПК України. Іншого порядку щодо передачі на відповідальне зберігання майна чинним законодавством не передбачено. Таким чином, вилучене майно не могло бути передано будь-кому на зберігання, окрім як особі, у якої воно було вилучене - власника ТОВ «ЗЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 39351147), а тому воно перебуває на незаконному утриманні.

Органом досудового розслідування до ЄРДР внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. Представник вважає, що подія кримінального правопорушення в даному випадку відсутня, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні прямі, достатні та належні докази, які б окремо або у своїй сукупності підтверджували факт скоєння якимись із осіб кримінального правопорушення стосовно ПАТ «ЗЗБК №1», відсутні потерпілі та підозрювані в зазначеному кримінальному провадженні.

Вилучене майно товариства не мало значення для кримінального провадження, а мета обшуку не стосувалась вказаного майна. З ухвали слідчого судді про обшук від 16.11.2018 року вбачається, що досудове розслідування проводилось щодо розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1», а отже ухвала слідчого судді стосувалась саме предметів та речей, що належать даному товариству, а вилучене майно ТОВ «ЗЗЗБК №1» не мало значення для кримінального провадження.

Відповідно до офіційного джерела інформаційного ресурсу SMIDA вбачається, що ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал груп» належать 26.5928 % акцій ПАТ «ЗЗБК №1», решта 72.3939 % акцій - належать ТОВ «Міраж», код ЄДРПОУ 30468374. Станом на 13.05.2017 року майно ПАТ «ЗЗБК №1» перейшло на праві власності до ТОВ «ЗЗЗБК №1». Зазначає, що ТОВ «КУА «Капітал Груп» та ТОВ «Міраж» є основними акціонерами ПАТ «ЗЗБК №1». В свою чергу, ТОВ «КУА «Капітал Груп» є значним кредитором у справі про банкрутство ПАТ «ЗЗБК №1», інтереси якого представляє ОСОБА_9 , який в свою чергу є засновником іншого кредитора по справі ТОВ «Білді Груп», що фактично вказує на доведення ПАТ «ЗЗБК №1» до банкрутства з метою заволодіння цілісного майнового комплексу ПАТ «ЗЗБК №1» шляхом контролювання перебігу справи про банкрутство за участі підконтрольного арбітражного керуючого.

Ухвалою слідчого судді не передбачено заборони або обмеження користування майном, а передача майна на зберігання сторонній особі, яка не є власником призвело до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи - власника. Починаючи з 18.11.2018 року з території, яка належить ТОВ «ЗЗЗК №1» (код ЄДРПОУ 39351147) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, буд. 1-Б, невідомими особами незаконно вивозиться все майно: документація, технічне обладнання, товарно-матеріальні цінності, спеціальна техніка, автотранспорт, інша техніка та металобрухт. За вказаними обставинами Заводським ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за номером №12018080030002375 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України. Представник ТОВ «КУА «Капітал груп» ОСОБА_9 вчинив незаконні дії з переданим йому на відповідальне зберігання майном, на яке накладено арешт.

Таким чином, існують об`єктивні підстави вважати, що подальше знаходження «на відповідальному зберіганні» майна ТОВ «ЗЗЗК №1» у представника ТОВ КУА «Капітал груп» за довіреністю ОСОБА_9 окрім надмірного обмежений правомірної підприємницької діяльності ТОВ «ЗЗЗК №1» призведе ще і до розкрадання вказаного майна та значних матеріальних збитків.

На підставі викладеного, просить зазначену ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, зобов`язати слідчого негайно повернути арештоване майно власнику.

28 грудня 2018 року представник ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвокат ОСОБА_7 , в порядку ст.403 КПК України, до початку апеляційного розгляду, відмовився від апеляційної скарги.

Заслухавши в засіданні суду апеляційної інстанції думку прокурора, колегія суддів доходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.403 КПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.403 КПК України, якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або, якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Оскільки представник ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвокат ОСОБА_7 відмовився від своїх апеляційних вимог, а іншими учасниками судового провадження скарги на зазначену ухвалу слідчого судді не подані, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвоката ОСОБА_7 підлягає закриттю.

Керуючись ст. 403 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

заяву представника ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвоката ОСОБА_7 про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2018 року задовольнити.

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЗЗЗБК №1» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчогосудді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна, та накладено арешт на майно, вилучене в період з 17.11.2018 року по 18.11.2018 року під час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Фінальна, 1-Б, - закрити.

Ухвала Запорізького апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4