Ухвала

від 29.08.2018 по справі 522/18632/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/18632/18

Провадження № 1-«кс»/522/15989/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокурори Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотанняСУ ФРГУ ДФСв Одеськійобласті здійснюєтьсядосудоверозслідування укримінальномупровадженні,внесеномудоЄРДР за№32017160000000089,заознакамикримінального правопорушення,передбаченогоч.3ст.212 КК Українипосилаючись нате,що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в звітні податкові періоди 2017 року невстановлені особи діючи умисно, використовуючи реквізити різних суб`єктів господарювання, в тому числі нерезидентів та ТОВ «Квік Сейл» код 39163845, ТОВ «СК Акорд» код 33268237, шляхом приховування від митних органів та проведення будь-якого митного оформлення реального об`єму ввезених на територію України паливо-мастильних матеріалів, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та акцизного податку понад 4 000 тис. грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

30.08.2017 року о 16.30 год до ДП «Ренійський морський торговий порт» прибув танкер CaspianMariner (прапор Мальта, порт приписки «Валетnа») з вантажем «дизпаливо» 5956,094 тон. У період з 31.08.2017 по 04.09.2017 року з танкеру «CaspianMariner» ІМО 9175171 вивантажено у резервуари ТОВ «Рені - Термінал» 5956,094 тон дизельного пального у митному режимі «зовнішній транзит». Із зазначеного дизельного палива було реалізовано в режимі «імпорт» на внутрішній ринок України 1020,024 тон та 4936 тон залишилось в режимі «зовнішній транзит».

В подальшому, 25.09.2017 року до ДП «Ренійський морський торгівельний порт» прибув танкер «FenixОіl» ІМО 7922221 (прапор Танзанія). Після оформлення судна, розпочалось завантаження судна дизельним пальним з резервуарів ТОВ «Рені - Термінал». Усього до танкеру «FenixОіl» ІМО 7922221 було завантажено 2 459,954 тон дизельного пального. Згідно доручення № 2 на відвантаження транзитного вантажу від 26.09.2017 портом вивантаження зазначеного дизельного пального з танкеру «FenixОіl» ІМО 7922221 вказано Бургас, Республіка Болгарія. Відповідно наявним даним у матеріалах кримінального провадження встановлено, що станом на 23.10.2017 танкер «FenixОіl» ІМО 7922221 не відвідував порти Республіки Болгарія і запити на його пришвартування відсутні, на поточний момент вищевказаний танкер знаходиться у територіальних водах України.

Будучи допитаним в якості свідка член екіпажу танкеру «FenixОіl» ІМО 7922221 ОСОБА_5 повідомив, що танкер в період з 29.09.2017 по 15.12.2017 порти Республіки Болгарія не відвідував, після завантаження на танкер дизельного пального в порту м. Рені, судно вийшло до акваторії Чорного моря та стало на рейд біля м. Одеси. Під час стоянки на рейді з танкеру «FenixОіl» ІМО 7922221 зливалось дизельне пальне на інше судно, при цьому АІS (автоматичну ідентифікаційну систему) було відключено.

Такі дії невстановлених осіб та екіпажу танкеру «FenixОіl» ІМО 7922221 направлені на приховування реалізації зазначеного дизельного пального на території України та вчиненні без сплати обов`язків митних платежів та податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційного ресурсу мережі Інтернет танкер «FenixОіl» ІМО 7922221 ходить під прапором Танзанії, на даний час на ресурсі наявна інформація, що відповідно до АІ8 (автоматичної ідентифікаційної системи) назву танкеру змінено з «FenixОіl» на «Вгепtіх», але ідентифікаційний номер ІМО (міжнародної морської організації) судна не змінився, та становить 7922221. Такі дії невстановлених осіб та екіпажу танкеру можуть бути направленні на приховування походження судна та з метою уникнення відповідальності згідно чинного законодавства за протиправні діяння на території України.

Одним з доказів протиправних дій невстановлених осіб, в тому числі членів екіпажу танкеру «Вгепtіх» («FenixОіl») ІМО 7922221, службових осіб ТОВ «Рені - Термінал» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про завантаження та реалізацію дизельного пального з резервуарів ТОВ «Рені- Термінал», подальшого перевезення та реалізації членами екіпажу танкеру «Вгепtіх» («FenixОіl») ІМО 7922221.

З метою попередження можливості знищення або зміни змісту та цілісності речових доказів, досудове слідство вважає за необхідне шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшук, виявити та вилучити документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність невстановлених осіб щодо незаконного ввозу та вивозу на митну територію України паливо-мастильних матеріалів без митного оформлення, комп`ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність вказаних осіб та підприємств, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, що знаходяться на танкері «Вгеntіх» («FenixОіl») ІМО 7922221.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні не зазначено і в судовому засіданні не було доведено тих обставин, на які посилався слідчий при розгляді клопотання, оскільки слідчим не було надано достатніх фактів того, що танкер «Вгеntіх» («FenixОіl») перебував за межами територіальних вод України і з цього танкера вивантажувалося пальне.

За таких обставин відсутні підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокурори Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя:

29.08.2018