Ухвала

від 26.12.2018 по справі 210/6980/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6980/18

Провадження № 1-кс/210/3058/18

"26" грудня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізькоїмісцевої прокуратури№ 2Дніпропетровської областімолодший радникюстиції ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні № 12018040450000690, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2018 року до Дзержинськогорайонного судум.КривогоРогу Дніпропетровськоїобласті,звернувся прокурор Криворізької місцевоїпрокуратури №2Дніпропетровської областімолодший радникюстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018040450000690, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (по частки), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване наступним, у СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 04.11.2011 за № 242 засноване КП «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 36721617, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46).

Відповідно до статуту КП «Новопілля» засновником даного підприємства є Новопільська сільська рада, а утворено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника КП «Новопілля» на користь стягувача комунального підприємства «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, 6А) на загальну суму 1028892,05 гривень.

Постановою державного виконавця ОСОБА_9 від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» після арешту коштів на рахунках боржника у АТ «Ощадбанк».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», та який належить КП «Новопілля».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок державного бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з серпня по листопад 2017 року здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», на суму понад 55 тисяч гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови Криворізького району Дніпропетровської області, та займає цю посаду на даний час.

Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.

Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП «Новопілля» ОСОБА_11 , останній повідомив, що на фото з банкомату АТ КБ «Приватбанк» 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_10 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.

Окрім цього,допитаний яксвідок ОСОБА_11 повідомив,що напосаді виконувачаобов`язків начальникакомунального підприємства«Новопілля» вінперебував злютого полистопад 2017року.Влютому 2017 року до нього звернувся Новопільський сільський голова ОСОБА_10 , запропонувавши зайняти посаду виконувача обов`язків начальника КП «Новопілля», на що ОСОБА_11 , погодився. Однак фактично ОСОБА_11 жодних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на комунальному підприємстві «Новопілля» не виконував. Всіма питаннями діяльності вказаного підприємства займався особисто ОСОБА_10 . 17.08.2017 року ОСОБА_10 возив його на власному автомобілі до відділення АТ КБ «Приватбанк», яке розташоване по вулиці Костенко у місті Кривому Розі, де на прохання останнього ОСОБА_11 відкрив для КП «Новопілля» рахунок № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі. До вказаного рахунку було прив`язано платіжну картку, яку ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 на прохання останнього.

Допитана як свідок колишній бухгалтер КП «Новопілля» ОСОБА_12 показала, що з початку заснування комунального підприємства (приблизно з березня 2012 року) по лютий 2017 року начальником підприємства був ОСОБА_13 , який є сином Новопільського сільського голови ОСОБА_10 , та проживає у селі Новопілля. Головним бухгалтером цього комунального підприємства також з моменту його заснування та по лютий 2017 року була ОСОБА_4 , яка проживає у селі Новопілля та є депутатом Новопільської сільської ради. Про факт звільнення ОСОБА_14 свідкові стало відомо десь наприкінці лютого 2018 року, коли вона побачила запис про наказ щодо звільнення останньої у Книзі реєстрації наказів підприємства. Фактично ОСОБА_14 до квітня 2017 року виконувала свої обов`язки як головного бухгалтера КП «Новопілля» та до цього часу вона вважала себе підпорядкованим їй працівником. Про факт свого офіційного звільнення остання не ставила ОСОБА_12 до відому та більш того кожного робочого дня приходила на роботу до комунального підприємства. Про звільнення ОСОБА_13 з посади начальника КП «Новопілля» їй стало відомо у лютому 2017 року з його власних слів. Пізніше, ОСОБА_12 стало відомо, що начальником КП «Новопілля» призначено ОСОБА_11 . ОСОБА_11 за час її роботи на підприємстві на роботу не приходив, зі нею як з бухгалтером підприємства ніколи не спілкувався, вказівок не надавав, жодних адміністративно-господарських та/або організаційно-розпорядчих функцій не виконував. Більш того, як нового керівника підприємства ОСОБА_11 ні ОСОБА_12 , ні іншим працівникам ніхто не представляв. Контракт між ним та Новопільською сільською радою, яким ОСОБА_11 призначено на посаду начальника комунального підприємства, вона ніколи не бачила та її з ним ніхто не ознайомлював. З моменту звільнення ОСОБА_13 фактичне керівництво комунальним підприємством здійснював Новопільський сільській голова ОСОБА_10 . Окрім цього, на наданих свідкові на ознайомлення фотознімків з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк», вилучених на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 05.06.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів остання впізнала Новопільського сільського голову ОСОБА_10 .

Вищевказані дії, були вчинені ОСОБА_10 так як, останньому було достовірно відомо, що 08.02.2017 року між КП «Новопілля» в особі начальника ОСОБА_13 та Управлінням соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації був укладений договір № 7 щодо відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок державного бюджету на рахунки, і на рахунок КП «Новопілля» повинні були бути зараховані кошти у зв`язку з відшкодуванням вищевказаних пільг.

Крім того, ОСОБА_10 , будучи усвідомленим в правових питаннях виконавчого провадження, розуміючи, що Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області може бути накладено арешт на новий відкритий рахунок КП «Новопілля» в АТ КБ «Приватбанк», з метою заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП «Новопілля», а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відвіз ОСОБА_11 до управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації, де останнім на прохання ОСОБА_10 було укладено від імені КП «Новопілля» додаткову угоду № 2 до вищевказаного договору, якою було змінено реквізити учасників угоди, а саме був зазначений новий вищевказаний розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації на вищевказаний рахунок перераховувалось відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок державного бюджету, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 15094,46 грн. та 31.10.2017 18300 грн., які в подальшому знімались ОСОБА_10 за допомогою платіжної картки АТ КБ «Приватбанк», прив`язаної до зазначеного рахунку.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з серпня по листопад 2017 року службові особи Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Новопілля» на загальну суму понад 55 тисяч гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства, відкритого у АТ КБ «Приватбанк».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що до 13.02.2017 посаду начальника КП «Новопілля» займав син ОСОБА_10 ОСОБА_13 . Після чого, розпорядженням виконувача обов`язків Новопільського сільського голови ОСОБА_15 від 13.02.2017 року прийнято на посаду виконувача обов`язків начальника КП «Новопілля» ОСОБА_11 .

На посаді головного бухгалтера КП «Новопілля» до 13.02.2017 працювала депутат Новопільської сільської ради ОСОБА_4 , яку теж було звільнено з КП «Новопілля» разом з начальником ОСОБА_13 . На теперішній час остання працює в товаристві з обмеженою відповідальністю «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 39998118, місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46), співзасновником та директором якого є син ОСОБА_10 ОСОБА_13 .

На запити слідчого до Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області про надання документів, отримано відповідь від 30.01.2018 № 127-5/02/29, якою відмовлено у наданні запитуваних документів, на підставі ст. 159 КПК України. Вказане унеможливлює підтвердження слідчим шляхом факту нестачі грошових коштів та/або іншого майна комунального підприємства «Новопілля», оскільки без оригіналів фінансово-господарської документації неможливо встановити розмір завданих неправомірними діями службових осіб Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області комунальному підприємству «Новопілля» збитків, підтвердити чи спростувати факт заволодіння цими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Таким чином, вищевказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в суді як докази на підтвердження фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Необхідність отримання саме оригіналів документів обґрунтована тим, що зазначені документи є доказами, що підтверджують факт та обставини неправомірного використання грошових коштів комунального підприємства.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової портретної експертизи для ідентифікації особи за фотознімками з камери банкомату АТ КБ «Приватбанк», на яких 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку комунального підприємства «Новопілля».

В той же час відповідно до п. 18.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення судової портретної експертизи надаються порівняльні матеріали для ідентифікації особи за фотознімком, як то достовірні фотографії та відеозапис цієї особи (любительські, професійні, а також експериментальні).

Таким чином, для проведення вказаної експертизи необхідні фотографії Новопільського сільського голови Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_10 , які можливо відшукати та вилучити виключно під час проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк»;

-фотографій ОСОБА_10 ;

-касових документів КП «Новопілля» за 2017 рік (касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів);

-положення комунального підприємства про касові операції;

-посвідчення про відрядження працівників КП «Новопілля» за 2017 рік;

-авансові звіти за 2017 рік;

-статутні документи КП «Новопілля»;

-накази, контракти, інші розпорядчі документи про призначення (переміщення) та звільнення працівників КП «Новопілля»;

-податкову звітність КП «Новопілля» за 2017 рік;

-акти інвентаризації коштів та майна КП «Новопілля» за 2017-2018 роки;

-інші документи, що підтверджують облік КП «Новопілля» готівкових грошових коштів та їх використання за 2017 рік;

-документи щодо придбання КП «Новопілля» у 2017 році товарно-матеріальних цінностей.

З огляду на вищевикладене, на теперішній час в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речових доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання колишнього бухгалтера КП «Новопілля» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для проведення обшуку, є те, що ОСОБА_4 може бути причетна до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, є особою, якій належить частки зазначеного житлового приміщення на праві спільної часткової власності та яке знаходиться в її фактичному користуванні, більш того остання за місцем свого проживання може зберігати речі, документи та предмети, які можуть бути використані як речові докази під час досудового розслідування, оскільки ОСОБА_4 тривалий час займала посаду бухгалтера КП «Новопілля» та мала безпосереднє відношення вже і після звільнення з цієї посади до фінансово-господарської діяльності вказаного комунального підприємства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 26.12.2018 № 151023449 власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (по частки).

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у інші способи такі як передбачені ст. ст. 93, 159 КПК України, окрім як проведення обшуку за вищевказаною адресою, у осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникне реальна можливість знищити або приховати речові докази.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурор та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор не довів суду, що за адресою АДРЕСА_1 зберігаються документи які мають відношення до справи.

Крім того, до матеріалів вказаного клопотання долучені не належні докази з іншого кримінального провадження.

Враховуючи зазначене вище, вважаю клопотання прокурора щодо проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Криворізькоїмісцевої прокуратури№ 2Дніпропетровської областімолодший радникюстиції ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні № 12018040450000690, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1