Ухвала
від 14.12.2018 по справі 758/16464/18
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16464/18

У Х В А Л А

14 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України, відомості про яке 20.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101070000196.

Встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_10 (керівник та головний бухгалтер ТОВ «Проддонмаркет» (ЄДРПОУ 4144605), ОСОБА_11 (керівник ТОВ «Сангрейн інвест» (ЄДРПОУ 34000176), ОСОБА_12 (головний бухгалтер ТОВ «Сангрейн інвест» (ЄДРПОУ 34000176), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та інших осіб проводять закупівлю зернових культур (пшениця, кукурудза та ін.) у сільськогосподарських виробників за готівку без відображення у податковому обліку. Зернопродукція доставляється та зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Куп`янськ Агроінвест» (ЄДРПОУ 33490910) та ТОВ «Ізюм Агро Інвест» (ЄДРПОУ 41302225).

У подальшому, придбані зернові культури за підробленими документами фіктивних суб`єктів господарювання реалізуються на підконтрольних групі суб`єктів господарювання нерезидентів або на підприємства третіх осіб та експортуються, після чого незаконно сформований податковий кредит з ПДВ відшкодовується з державного бюджету або передається іншим підприємствам з метою незаконного зменшення їх податкових зобов`язань.

Крім цього з метою реалізації злочинних намірів зареєстровано: ТОВ «Сангрейн інвест» (ЄДРПОУ 34000176) (керівник ОСОБА_11 , кінцевий беніфіціарний власник- ОСОБА_18 ), ТОВ «Проддонмаркет» (ЄДРПОУ 4144605) (керівник та головний бухгалтер ОСОБА_10 ), ТОВ «Агро спец торг» (ЄДРПОУ 40834050) (керівник та головний бухгалтер ОСОБА_19 ), ТОВ «Фалькон-Агро» (ЄДРПОУ 41271176) та інші товариства, які за допомогою підроблених документів, використовують для передачі незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ вигодонабувачам, експорту придбаної зернопродукції та незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету.

7 грудня 2018 року у період з 07 години 27 хвилин до 17 години 46 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), а саме: за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2, в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено:

В ході обшуку виявлені і вилучені речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Крім цього в ході обшуку виявлено і вилучено інші речі та документи, які вважаються тимчасово вилученим майном.

В ході зазначеного обшуку виявлено і вилучено наступні речі та документи, які вважаються тимчасово вилученим майном:

1. Печатка ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176)

2. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та EXPOCROSS L.P. за договором № 14-1/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

3. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та EXPOCROSS L.P. за договором № 14-3/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

4. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та EXPOCROSS L.P. за договором № 14-2/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

5. Акт звірки взаємних розрахунків станом за період на 22.06.2018 03.08.2018 між ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРОПУ 33012180) та EXPOCROSS L.P. на 2 арк.;

6. Аркуш з написом «бюджет СТОВ «СВИТОЧ» период с. 1.10.-1.07.2019» на 2 арк.;

7. Таблиця з назвами пшеничних культур на 1 арк;

8. Інформація про ТОВ «ЮЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41155095) на 1 арк.;

9. Інформація про ТОВ «Інтерагростандарт» (код ЄДРПОУ 37052520) на 1 арк.;

10. Інформація про ФХ «АДОНИС» (код ЄДРПОУ 32883407) на 1 арк.;

11. Інформація про ТОВ «АГРО ФИРМА ХАРВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36487041) на 1 арк.;

12. Аркуш, на якому міститься назва «Бюджет золотые пруды за период с 16.10.-01.07.2019 на 3 арк.;

13. Аркуш, на якому міститься назва «Бюджет СТО «СВИТОЧ» за период с 1.10.-01.07.2019 на 3 арк.;

14. Блокнот зеленого кольору з черновими записами на 2 арк.;

15. Візитка «Масюкевич Алексей» конт. тел. НОМЕР_1 - 1 од.;

16. Аркуш паперу формату А 4 з прізвищами та ініціалами фізичних осіб, а також контактними номерами мобільних телефонів на 1 арк.;

17. Інформація про ФХ «Александра» (код ЄДРПОУ 21830378) на 1 арк.;

18. Аркуші паперу формату А4, що містять інформацію щодо розрахунків за зернові культури на 14 арк.;

19. Блокнот рожевого кольору з написом «Thinking and moving is infinite» з чорновим записами (80 арк.);

20. Блокнот синього кольору в клітинку з чорновим записами;

21. Швидкозшивач швидкозшивач темно зеленого кольору, на якій міститься надпис «СЕНЬТЯБРЬ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якій містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, товаро-транспортні накладні, реєстри приймання-передачі ТТН, акти здачі-приймання робіт тощо;

22. Швидкозшивач швидкозшивач помаранчевого кольору, на якій міститься надпис «ИЮНЬ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якій містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, акти здачі-приймання робіт тощо;

23. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «АВГУСТ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якому містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, акти здачі-приймання робіт акти, наданя послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

24. Швидкозшивач швидкозшивач зеленого кольору, в якому містяться товаро-транспортні накладні за період з жовтня 2016 по грудень 2016;

25. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «Декабрь 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться видаткові накладні, акти звірок, виписки з рахунків, договори про надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

26. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «Ноябрь 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться видаткові накладні, акти звірок, виписки з рахунків, договори про надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

27. Швидкозшивач зеленого кольору, на якому не міститься надписів, та в якому знаходяться наступні документи:

-копія рахунку №000000000694 від 3 грудня 2018 року відповідно до якого постачальник: ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку-фактури «Венбест» №ВБ000066311 за послуги пультової охорони ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату №78, постачальник ТОВ «Офіс А-4», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія листів від ТОВ «Сангрейн Інвест» до директора СФГ «ЕЛЛАДА» (1 екземпляр), до директора ПП «ХЛІБОРОБ» (1 екземпляр)

-копія рахунку на оплату №141101, постачальник ТОВ «Аграрний Дім «ФАВОРИТ»

-копія рахунку-фактури № СФ-0000034, постачальник ФГ «Блиц-Агробуд», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №13, постачальник ПП «Хлібороб», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №31, постачальник ТОВ «Агропростір Україна», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №2168, постачальник ТОВ «Агро Фонд», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №122, постачальник ТОВ «Логістік ДТД», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №1435, постачальник ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку фактури, постачальник ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копії рахунків на оплату (рахунків-фактур) за період жовтень-листопад 2018 року, де постачальниками (виконавцями) виступають наступні контрагенти: ТОВ «ДІСУЛЕВ»,ТОВ «ВОРК Україна», ТОВ ОРТТЕХСЕРВІС, СФГ «САША», ТОВ «Агрофірма «Світанок», ДП «Ілліч-Агро Донбас», ФГ «Харвєст», ТОВ «Солагро Трейд», ТОВ «Агропростір Україна», ТОВ «Аграрний Дім «Фаворит», ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «Альфатек Про», ТОВ «Колоріт», ТОВ «Агро Кронос», ФГ «ЛМ»,ПСП «»Зарожнянське»,СФГ «Еллада», ТОВ «Артемівське», СТОВ «Агрофірма Нива»,ТОВ «імкеі В.І. Чапаєва ТОВ УКР ТРАНС ТОВ Дісулєв», ТОВ ТРАНСЛОГІСТГРУП, Агрофірма «Остябрь» у формі ТОВ, ФОП ОСОБА_21 , ФГ «Горизонт», ФГ ОСОБА_22 , ФГ «Восток», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агроммаш», ТОВ «Красногорське», ТОВ Корал, ПСП «Опал», ТОВ «Солагро Трейд», ФГ «Блиц Агробуд», ПП «ВКК «Альонка», ТОВ «Спецресурс-Плюс», ТОВ «Укр Транс Лайн ТОВ «Пальмєра»,», ТОВ «Профі-Стейт», ТОВ «УТА Логістік», ТОВ «Азов Трак», ТОВ «Лантарион, ФГ ОСОБА_23 », ТОВ «РИСК» та інші суб`єкти господарювання.

28. Швидкозшивач зеленого кольору, на якому міститься напис «МАРТ 2018 (А-Ж) ООО «САНГРЕЙН ІНВЕСТ», у якому містяться наступні документи:

-видаткові накладні та рахунки на оплату за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «Агро Провіжн» та покупцем - ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт №7 виконаних робіт за Додатковою угодою №6 від 06.03.18, сторони ТОВ «Агро Транс Логістик» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-накладні на поставку для вивозу водяним транспортом до Єгипту, відправник ТОВ «АТЛ», одержувачі різні (ТОВ «Укртрансагро», ТОВ ТИС), експортер ТОВ «Сангрейн Інвест» у кількості 8 примірників

-видаткові накладні у кількості 10 екземплярів за березень 2018 року, податкові накладні у кількості 14 примірників та рахунок на оплату за лютий 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «АФ АГРОСЕРВІС», покупцем ТОВ «Сангрейн Інвест».

-видаткові накладні у кількості 13 екземплярів, рахунок у 1 екземплярі, акт звірки у 1 примірнику за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «Агрофірма «Агротіс»

-рахунки фактури у кількості 7 примірників, видаткові накладні у кількості 2 екземплярів за березень 2018 року, де постачальником виступає СТОВ Агрофірма «НИВА» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунки на оплату у кількості 4 примірників, видаткові накладні у кількості 4 примірників за березень 2018 року, де постачальником виступає ПАТ Агрофірма «8 березня» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-видаткові накладні у кількості 4 примірників, податкові накладні у кількості 4 примірників, акт звірки взаєморозрахунків за березень 2018 року де постачальником виступає СТОВ Агрофірма «імені Чкалова» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату у кількості 1 примірнику, акт надання послуг у 1 екземплярі за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «АДАМАНТ-ПОСТАЧ» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-накладні на поставку, відправник ТОВ «АП», одержувач ТОВ «Укр Транс Логістик», у кількості 4 примірників

-рахунок та акт наданих послуг від приватного нотаріуса ОСОБА_24

-рахунки-фактури 2 примірники, акти здачі-прийняття 2 примірники, видаткова накладна 1 примірник за лютий березень 2018, постачальник ТОВ «АЗЕТ ГРУП», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату, постачальник ТОВ «Альфа-Страж», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт прийняття робіт та рахунок фактура від постачальника ФОП ОСОБА_25 , покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунки на оплату 2 примірники, видаткові накладні 4 примірники, постачальник ТОВ «Артеміда», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт прийому-передачі виконаних робіт та рахунок за оренду приміщення за березень 2018, орендодавець ФОП ОСОБА_26 , орендар ТОВ «Сангрейн Інвест»

-договір та рахунок на оплату, постачальник ТОВ «

Блек Сі Грейн», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест» за березень 2018-12-08

-акт здачі-прийняття робіт, рахунок-фактура, замовник ТОВ «Сангрейн Інвест», виконавець ФОП ОСОБА_27

-акт звірки взаєморозрахунків між ПСГ «ВДР-Агро» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-дві накладні, де постачальником виступає ВПЛ та отримувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-2 акти надання послуг та 2 рахунки-фактури, виконавець ТОВ «Венбест», замовник ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт надання послуг, рахунок фактура виконавець ТОВ «Вірний друк», замовник ТОВ «Сангрейн Інвест»

-видаткова накладна та рахунок на оплату, постачальник ПП «Восход», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест

-2 видаткові накладні та 1 рахунок, постачальник ПСП «Граніт», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-1 рахунок-фактура, 1 лист та 4 видаткових накладних, постачальник ТОВ «Грінагротех», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акти прийому-передач виконаних робіт, рахунки-фактури та товарно-транспортні накладні, де перевізником виступають ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ДХЛ «Інтернешнл України», ТОВ «Евокс», ТОВ «СК «Експрес-Сервіс», платником ТОВ «Сангрейн Інвест»

-видаткові накладні та рахунки на оплату, де постачальниками виступають ТОВ «Дмитрівка», ФГ «Дон», ФГ «Донецьке», покупцем ТОВ «Сангрейн Інвест».

29.Швидкозшивач зеленого кольору, на якому міститься надпис «МАРТ 2018 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться наступні документи:

-оборотно-сальдова відомість за березень 2018 ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок та акт про надання послуг лізингу, лізингодавець ТОВ «Ілта», лізингоодержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату (оригінал та копія), постачальник ТОВ «Європейський лізинговий Альянс», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-листи до ТОВ «АФ «АГРОСЕРВІС», ПСП «Граніт»

-3 акти на передачу між ТОВ «УТА Логістік» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-7 попередніх актів-розрахунків між ТОВ «УТА Логістик» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-лист та довідка ТОВ «УТА Логістик»

-3 картки аналізу зерна, на яких міститься відтиск печатки ТОВ «Укратрансагро»

-25 розрахунків залікової ваги затверджених ТОВ «Укратрансагро»

-рахунок на оплату, акт надання послуг, податкова накладна, де постачальник ТОВ «Сангрейн Інвест, покупець ТОВ «Адамант-Постач»

-акт виконаних робіт між ТОВ «Агро Транс Логістик»

-акти надання послуг між ТОВ «Сангрейн Інвест - з однієї сторони та з іншої - Великоновосілківським професійним ліцеєм», ПОСП «Маяк», ПП «Наугольнівське», ФГ «Поле», ПП «Райгородська Нива», ТОВ «Світ Агро Трейд».

30.Швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься напис «Реализация» (ЄКСПОРТ) Октябрь 2017-Апрель 2018»

-3 ксерокопії та 1 оригінал листів-розпоряджень ТОВ «Сангрейн Інвест»

-контракти між ТОВ «Сангрейн Інвест» та FALCON GROUP SA, які містять номери №150318-SF від 15.03.2018, №130318-SF від 13.03.2018, №070318-SF-СРТ від 07.03.2018, №010318-SF-СРТ від 01.03.2018, №280218-SF-СРТ від 28.02.2018, №270218-SF-СРТ від 27.02.2018, №050218-SF від 05.02.2018, №020218-SF-СРТ від 02.02.2018, №300118-SF-СРТ від 30.01.2018, №170118-SF-СРТ від 17.01.2018, №100118-SF-СРТ від 10.01.2018, №021117-SF-СРТ від 02.11.2017, №131217-SF від 13.12.2017, №081217-SF-СРТ від 08.12.2017, №151217-SF від 15.12.2017, а також додаткові угоди до них, інвойси, митні декларації, відомості відвантаження.

-контракти між ТОВ «Сангрейн Інвест» та SEURATO INVESTMENTS LTD, які містять номери №140218-SF-СРТ від 14.02.2018, №090218-SF-СРТ від 09.02.2018, а також додаткові угоди до них, інвойси, митні декларації, відомості відвантаження.

-контракти між ТОВ «Сангрейд Інвест» та FALCON SUNFLOWERS TRADE SA, які містять номери №021117-SF від 02.11.2017, №161017-SF-СРТ від 16.10.2017, №151017-SF-СРТ від 15.10.2017, №231017-SF від 23.10.2017, №111117-SF-СРТ від 11.11.2017, а також додаткові угоди до них, інвойси, митні декларації, відомості відвантаження.

31.Швидкозшивач чорного кольору на якому міститься надпис «Закупка «Сангрейн Инвест», у якому містяться реєстр договорів та договори (копії договорів) поставки сільськогосподарської продукції за №№ 10-03-2017-кі від 10.03.2017, 09-12.2016-СІ.1 від 09.12.2016, 05-04.2017-СІ.1 від 05.04.2017; 23-06.2017-СІ.1 від 23.06.2017, 23-06.2017-СІ.2 від 23.06.2017; 25-04.2017-СІ.1 від 25.04.2017, 24-04.2017-СІ.1 від 24.04.2017, 11-04.2017-СІ.1 від 11.04.2017, 13-03.2017-КІ від 13.03.2017, № 09-03.2017-СІ.1 від 09.03.2017, 15-08.2017-СІ.1 від 15.08.2016, 05-07.2016-СІ.2 від 05.07.2016, 23-08.2016-СІ.2 від 23.08.2016, 27-02.2017-СІ.1 27.02.2017, 09-03-2017-ВЗ від 09.03.2017, 01-03.2017-СІ.І від 01.03.2017, 21-03.2017-СІ-КЗ від 21.03.2017, 24.03.2017-СІ-КІ від 24.03.2017, 20-03.2017-СІ-КІ від 20.03.2017, 16-03.2017-СІ.1 від 16.03.2017, 10.03-2017-КІ від 10.03.2017, 09-03.2017-СІ.1 від 09.03.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017; 01-03.2017-СІ.1 від 01.03.2017, 28-02.2017-СІ.1 від 28.02.2017, 28-02.2017-С1.1 від 28.02.2017, 27-02.2017 від 27.02.2017, 22.02.2017-СІ.2 від 22.02.2017, 16-02.2017-СІ.3 від 16.02.2017, 06.02-2017-СІ.2 від 06.02.2017, 06.02-2017-СІ.1 від 06.02.2017, 14-02.2017-СІ.1 від 14.02.2017, 16.01.2017-СІ.2 від 16.02.2017, 06.02.2017-СІ.1 від 06.02.2017, 01-02.2017-СІ.2 від 01.02.2017, 31-01.2017-СІ.2 від 31.01.2017, 31-01.2017-СІ.1 від 31.01.2017, 30-01.2017-СІ.1 від 30.01.2017, 25-01.2017-СІ.2 від 25.01.2017, 25-01.2017-СІ.1 від 25.01.2017, 20-01.2017-СІ.1 від 20.01.2017, 17-01.2017-СІ.1 від 17.01.2017, 20-12.2016-СІ.1 від 20.12.2016, 09-12.2016-СІ.3 від 09.12.2016, 14-12.2016-СІ.1 від 14.12.2016, 13-12.2016-СІ.1 від 13.12.2016,12-12.2016-СІ.1 від 12.12.2016, 12-12.2016-СІ.1 від 12.12.2016, 09-12.2016-СІ.2, 09-12.2016-СІ.І, 09-12.2016-СІ.3 від 09.12.2016, № 06-12.2016-СІ.1 від 06.12.2016, 07.12.2016-СІ.1 від 07.12.2016, договір купівлі-продажу № 9361 від 06.12.2016, договір купівлі-продажу № 9360 від 06.12.2016, 05-12.2016-СІ.2 від 05.12.2016, 01-12.2016-СІ.1 від 01.12.2016, 05-12.2016-СІ.1 від 05.12.2016, 30-11.2016-СІ.1 від 30.11.2016, 18-11.2016-СІ.2 від 18.11.2016, 08-11.2016-СІ.1 від 08.11.2016, 03-11.2016-СІ.1 від 03.11.2016, 02-11.2016-СІ.3 від 02.11.2016, 02-11.2016-СІ.1 від 02.11.2016, 02-11.2016-СІ.2 від 02.11.2016, 28-10.2016-СІ.3 від 28.10.2016, 28-10.2016-СІ.1 28.10.2016, 25-10.2016-СІ.1 від 25.10.2016, 25-10.2016-СІ.3 від 25.10.2016, 21-10.2016-СІ.1 від 21.10.2016, 20-10.2016-СІ.1 від 20.10.2016, 18-10.2016-СІ.1 від 18.10.2016, 12-10.2016-СІ.3 від 12.10.2016, 04-10.2016-СІ.2 від 04.10.2016, додаткова угода № 11-10.2016-СІ.2 від 20.10.2016, 11-10.2016-СІ.1 від 11.10.2016, договір купівлі-продажу 9282а від 06.10.2016, 06-10.2016-СІ.1 від 06.10.2016, 10-10.2016-СІ.1 від 10.10.2016, 04.10.2016-СІ.2 від 04.10.2016, 04-10.2016-СІ.1 від 04.10.2016, 03-10.2016-СІ.2 від 03.10.2016, 30.09.2016-СІ.1 від 30.09.2016, 20-09.2016-СІ.1 від 20.09.2016, 22.09.2016-СІ.3 від 22.09.2016, 22.09.2016-СІ.2 від 22.09.2016, 23-09.2016-Сі.1 від 23.09.2016, 21-09-2016-СІ.1 від 21.09.2016, 22-09.2016-СІ.1 від 22.09.2016, 16.09.2016.-СІ.1 від 16.09.2016, ПП-303\01\16 від 12.08.2016, 15-09-2016-СІ.1 від 15.09.2016, 12.08.2016-СІ.1 від 12.08.2016, 21.07.2016.СІ.1 від 21.07.2016, 19-08.2016-СІ.1 від 19.08.2016, 13.09.2016-СІ-1 від 13.09.2016, 12.09.2016-СІ.1 від 12.09.2016, 09-09.2016- СІ.2 від 09.09.2016, 05-09.2016-СІ.1 від 05.08.2016, 02-09.2016-СІ.1 від 02.09.2016, 31-08.2016-СІ.1 від 31.08.2016, 22-07.2016 С1.1 від 22.07.2016, 31-08.2016-СІ.1 від 31.08.2016, 21-07.2016-СІ.2 від 21.07.2016, 20-07.2016-СІ.1 від 20.07.2016, 21.08.2016-СІ.1 від 21.08.2016, 15-08.2016-СІ.3 від 15.08.2016, 01-09.2016-СІ.2 від 01.09.2016, 19-08.2016-СІ.3 від 19.08.2016, 19-08.2016-СІ.4 від 19.08.201608, 19-08.2016-СІ.2 від 19.08.2016, 01-09.2016-СІ.1 від 01.09.2016, 21-08.2016-СІ.1 від 21.08.2016, 19-08.2016-СІ.2 від 19.08.2016, 19.08.2016-СІ.4 від 19.08.2016, 19-08.2016-СІ.3 від 19.08.2016, 21-07.2016-СІ.3 від 21.07.2016, 06-07.2016-СІ.2, від 06.07.2016, 05-07.2017-СІ.3 від 05.07.2016, 29-07.2016-СІ.1 від 29.07.2016, 19-07.2016-СІ.2 від 19.07.2016, 20.06.2016-СІ.1 від 20.06.2016, 19.07-2016-СІ.1 від 19.07.2016, 15-07.2016-СІ.1 від 15.07.2016, 05-07.2016-СІ.1, 05.07.2016, договір постачання №1197\16 від 23.06.2016, 07-07.2016-СІ.2 від 07.07.2016, 07-07.2016-СІ.1 від 07.07.2016, СІ.03.06.2016-1 від 03.06.2016, 06-07.2016-СІ.1 від 06.07.2016, договір постачання « 1197\16 від 23.06.2016, № СІ.03.06.2016-1 від 03.06.2016, СІ.25.05.2016\1 від 25.05.2016, 24\05\1 від 24.05.2016, СІ.13.04.2016-1 від 13.04.2016, контракт № 145 від 12.05.2016, СІ.06.04.2016-1 від 06.04.2016, №714 від 31.03.2016, СІ. 25.03.2016-2 від 25.03.2016, договір купівлі-продажу № 180316\м від 18.03.2016, 16-01.2017-СІ.2 від 16.02.2017, 22-02.2017-СІ.1 від 22.02.2017, 22-02.2017-СІ.2 від 22.02.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017, 09-03.2017-СІ.2 від 09.03.2017, 10-03-2017-К1 від 10.03.2017, 13-03-2017-К1 від 13.03.2017, 14-03.2017- СІ.1 від 14.03.2017, 14-03.2017-СІ.1 від 14.03.2017, 15-03-2017-СІ.1 від 15.03.2017, 21-03.2017-СІ-К3 від 21.03.2017, 21-03.2017-СІ-К2 від 21.03.2017, 24-03.2017-СІ-К3 від 24.03.2017, 24-03.2017-СІ-К1 від 24.03.2017, 27-03.2017-СІ.1 від 27.03.2017, 27-03.2017-С2-К1 від 27.03.2017, 30-03.2017-СІ-К1від 30.03.2017, 30-03.2017-С2-К1 від 30.03.2017, 31-03.2017-СІ.1 від 31.03.2017, 06-02.2017-СІ.1 від 06.02.2017.

32.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Декабрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2017 рік, реєстри прийнятого транспорта, рахунки залікової ваги, попередні акти-розрахунки за 2017 рік, виписки по рахункам, акти виконаних робіт, рахунки на оплату.

33.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банк Октябрь 2018», у якій знаходяться: виписки по рахункам, рахунки на оплату та копія рахунку-фактури з ТОВ «Агрофірма «Світанок», лист ТОВ «Агрофірма «Світанок».

34.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Декабрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: обороти рахунків за 2017 рік, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспорті накладні, а також:

-Рахунок на оплату №98 від 29.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №96 від 23.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №143 від 29.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 акр.;

-Видаткова накладна №136 від 23.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

-Рахунок на оплату №90 від 18.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №131 від 18.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 акр.;

-Видаткова накладна №130 від 16.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №129 від 15.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №128 від 13.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №127 від 12.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №124 від 11.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №123 від 09.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №88 від 08.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №87 від 08.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

35.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Апрель 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборот рахунків за 2018 рік, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки-фактури, акти приймання-передачі робіт.

36.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Январь 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборот рахунків за 2018 рік, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки-фактури, акти приймання-передачі робіт, лабораторні аналізи, попредні акти-розрахунки, виписки по рахункам, товарно-транспортні накладні.

37.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомісті за 2017 рік, попередні акти-розрахунки, виписки з рахунків, акти надання послуг.

38.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018 рік, рахунки до залікової ваги, акти на передачу, картки аналізу зерна, виписки по рахункам, рахунки на оплати, видаткові накладні, специфікації, розрахунки корегування.

39.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Прибиль», у якій знаходяться: податкові декларації, баланси, фінансові звіти, інформаційні матеріали.

40.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Май 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018 рік, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період травень 2018 року.

41.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Апрель 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2017 рік, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період квітень 2017 року.

42.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Март 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2017 рік, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період березень 2017 року.

43.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора (Елеваторы) ООО «Сангрейн Инвест» Период 2018-2019г.», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік.

44.Швидкозшивач зеленого кольору, у якій знаходиться: оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, договір поставки № 134 від 04.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ФГ «Олійник А.Г.», договір поставки № 142 від 09.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок», договір поставки № 152 від 12.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ПП «Світанок», договір поставки № 191 від 05.11.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

45.Швидкозшивач зеленого кольору, у якій знаходиться: оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткова накладна № 982 від 16.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря», видаткова накладна № 965 від 11.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря», видаткова накладна № 968 від 14.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря», видаткова накладна № 967 від 12.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря».

46.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора закупки ООО «Сангрейн Инвест» урожай 2018 год, июнь-сентябрь 2018», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік, договір поставки №20 від 23.07.2018, договір поставки №40 від 31.07.2018, договір поставки №52 від 07.08.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

47.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора (Транспортные услуги) ООО «Сангрейн Инвест» Период июль 2018-декабрь 2019г.», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік.

48.Блокнот синього кольору з написом «Ascet Shipping Limuted», в якому містяться записи щодо руху коштів, номери мобільних телефонів, витрати, плани та інше.

49.Блокнот чорного кольору з написом «AT Actava Trading», в якому містяться записи щодо руху коштів, номери мобільних телефонів, витрати, плани та інше.

50.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018, все счета», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за липень 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період липень 2018 рік, видаткова накладна №1355/1 від 31.07.2018, видаткова накладна №1344/1 від 30.07.2018, видаткова накладна №1353/1 від 31.07.2018, рахунок фактура № 86 від 31.07.2018, рахунок фактура №84 від 27.07.2018, рахунок фактура №87 від 31.07.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

51.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018, 631 УТА Логистик-Я», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за липень 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період липень 2018 рік.

52.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018, 631 А-Л», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за липень 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період липень 2018 рік.

53.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Август 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за серпень 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період серпень 2018 рік, видаткова накладна №1398/1 від 10.08.2018, рахунок фактура № 93 від 10.08.2018, рахунок фактура №91 від 07.08.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

54.Швидкозшивач синього кольору з написом «Акты, Счета, ТТН, ЖД накладные», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт.

55.Печатка з відтиском «ТОВ «Дав Інвестментс» 42029116, Україна, м. Київ».

56.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Договора закупки ООО «Сангрейн Инвест» 2016г.», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2016, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2016 рік.

57.Швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться: заявки на вихід грошових коштів за 2018 рік.

58.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Продажа-2018 «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: договора поставки за 2018 рік, оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік.

59.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Елеваторы ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: договори зберігання за 2016 рік, оборотно-сальдові відомості за 2016, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2016

60.Швидкозшивач синього кольору з написом «Апрель 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам, попередні акти-розрахунки, акти на передачу продукції, картки аналізу, податкові накладні «Сангрейн Инвест».

61.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти надання послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, виписки по рахункам, платіжні доручення ТОВ «Сангрейн Инвест» за серпень-грудень 2017 року.

62.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «ОС, НМА», у якому знаходяться: акти про списання товарів за 2017-2018 роки, накази про введення та передачу в експлуатацію ОЗ, МНМА та МНА за 2016-2018 роки, акти приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за 2018 рік, інертні картки обліку основних засобів за 2016-2018 роки.

63.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Октябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: вантажно-митні експортні декларації, оборотно-сальдові відомості з рахунків, акти надання послуг, виписки по рахункам, товаро-транспортні накладні, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, акти прийняття-передавання продукції, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, реєстри прийнятого транспорту за жовтень 2017 року.

64.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Июнь 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, договори про страхування, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за червень 2018 року.

65.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться: копії експортних вантажно-митних декларацій ТОВ «Сангрейн Инвест» на адресу «Falcon Sunflowers Trade SA» №UA 700100/2017/103743, №UA 504060/2017/004678, №UA 700100/2017/743, №UA 112040/2017/003092, №UA 700100/2017/103269, №UA 504060/2017/004563, №UA 700100/2017/1032211, №UA 112040/2017/002778, №UA 504060/2017/004299, №UA 700100/2017/103134, №UA 700100/2017/103128, №UA 112040/2017/002737, №UA 700100/2017/102683, №UA 700100/2017/102890, №UA 112040/2017/0002736, №UA 700100/2017/103022 з додатками (контракти, відомості про відгрузку, акти надання транспортних послуг, додаткові угоди до контрактів).

66.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Реализация (Експорт) Май 2018, у якому знаходяться: копії експортних вантажно-митних декларацій ТОВ «Сангрейн Инвест» на адресу «Falcon Group SA» №UA 700100/2018/005058, №UA 500170/2018/018222, №UA 500170/2018/015505, №UA 500170/2018/014810, №UA 700100/2018/04489, №UA 700100/2018/003795, №UA 700100/2018/003408, №UA 700100/2018/003653, №UA 700100/2018/004688, №UA 700100/2018/004687, №UA 700100/2018/003321, №UA 700100/2018/003347, №UA 700100/2018/003348, №UA 700100/2018/004486, №UA 700100/2018/004219, №UA 700100/2018/003324, №UA 700100/2018/003323, №UA 700100/2018/003322, №UA 500170/2018/013374, №UA 500170/2018/015499, №UA 500170/2018/015503, №UA 500170/2018/015500, №UA 500170/2018/016336, №UA 700100/2018/002428, №UA 700100/2018/002469, №UA 500170/2018/010015, №UA 500170/2018/009071, №UA 700100/2018/002511, №UA 700100/2018/002430, №UA 700100/2018/001659, №UA 700100/2018/002497, №UA 700100/2018/002498, №UA 700100/2018/002438, №UA 500170/2018/008269 з додатками (контракти, відомості про відгрузку, акти надання транспортних послуг, додаткові угоди до контрактів).

67.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться: 19 контрактів на поставку продукції ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Group SA» за період з вересня по листопад 2018 року, інвойси, додаткові угоди, копії вантажно-митних декларацій, відомості про відгрузку.

68.Швидкозшивач сірого кольору з написом «Реализация (Експорт) Август-Сентябрь 2017», у якому знаходяться: контракти на поставку продукції ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA», інвойси, додаткові угоди, копії вантажно-митних декларацій, відомості про відгрузку, відомості на навантажування продукції за період з липня по листопад 2017 року.

69.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки по рахункам, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам за листопад 2017 року.

70.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Март 2018 (З-Я) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки по рахункам, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за період травень 2018 року, накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та СГ «Юг» № 2303, 2003, 1603, 1503, 1403, 0503, рахунок № 2003, акт звірки розрахунків з СГ «Юг» за договором поставки № 0503.2018-СІ.1 від 05.03.2018.

71.Швидкозшивач синього кольору з написом «Апрель 2017 (А-Г) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, податкові накладні, видаткові накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Агрофірма Світанок» за березень 2017 року, лист на адресу ТОВ «Агрофірма Світанок», акт звірки.

72.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Март 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, 5 рахунків фактур та 7 видаткових накладних між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Агрофірма Світанок» за березень 2017 року.

73.Швидкозшивач синього кольору з написом «Апрель 2017 (Д-Я) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам.

74.Швидкозшивач синього кольору з написом «Февраль 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, вантажно-митні декларації №700120003/2017/000700 та №700120003/2017/000629 між ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA», таблиця з розрахунками на двох аркушах.

75.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Январь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки по рахункам, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, 3 видаткові накладні та акт надання послуг за січень 2017 року між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Світанок», вантажно-митні декларації №700120003/2017/000153 між ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA».

76.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Август 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, 8 вантажно-митних декларацій між ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA» з додатками за період серпень-вересень 2017 року.

77.Швидкозшивач блакитного кольору з написом «Июль 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, лист № 217 на адресу ТОВ «Сангрейн Инвест» від ТОВ «Агрофірма Світанок».

78.Швидкозшивач синього кольору з написом «Август 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори поставки.

79.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Ноябрь 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за період жовтень-листопад 2018, 3 видаткові накладні та 2 рахунки фактури між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Світанок» за листопад 2018 року.

80.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 (А-Д) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за період жовтень-листопад 2018, 2 видаткові накладні та 1 рахунок фактури між ТОВ «Сангрейн Инвест» та СГ «Верес» за лютий 2018 року.

81.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Май 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за період травень 2017 року.

82.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Декларації НДС 2018 рік», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам.

83.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Акти звірок», у якому знаходяться: акти звірок за 2017-2018 роки.

84.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сентябрь 2018 ООО «Сангрейн Инвест» УТА ТТН», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам.

85.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Октябрь 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, 2 видаткові накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Зоря» за жовтень 2018 року, 4 видаткові накладні та 2 рахунки фактури між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Агрофірма Світанок» за жовтень 2018 року, акт надання послуг між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ФГ «Олійник А.Г.».

86.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Seurato investments LTD», у якому знаходяться: картка банківського рахунку «Seurato investments LTD», інвойси між ТОВ «Сангрейн Инвест» та «Seurato investments LTD» за 2018 рік, контракти між «Seurato investments LTD» та G Karaman Estates LTD про покупку акцій від 02.04.2018 на 10 аркушах, інвойси між ТОВ «Сангрейн Инвест» та «Premium Vertecs General Trading», «Quadra Commodities SA», ТОВ «Золоті пруди», ТОВ «Світоч», «Hаlfwind est limited», «Falcon group SA», ТОВ «Укртрансагро», «Korn trading PFFZE», чорнові запис щодо розрахунків «Seurato investments LTD», виписки по банківським рахункам «Seurato investments LTD», за період травень-грудень 2018

87.Швидкозшивач оранжевого кольору з написов «ООО Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: документи щодо перевірок ТОВ «Сангрейн Инвест» органами ДФС України за 2017-2018 роки.

88.Швидкозшивач зеленого кольору без напису, в якому знаходяться контракти, інвойси, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні «Falcon group SA» з «Укртрансагро» з ТОВ «Світ Агро Трейд», «Cardiff Commodities SA», «Agroprosperis Trading Limited», «Korn trading PFFZE», ТОВ «Світоч», «Quadra Commodities SA», «Seurato investments LTD», «Svoy Trding LP», ТОВ «СМТ Южний ЛТД» за 2108 рік.

89.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018 УТА ТТН», в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2018 рік.

90.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банк сентябрь 2018», у якому знаходяться виписки по рахунках, рахунки на оплату ТОВ «Сангрейн Инвест» за вересень-жовтень 2018 року.

91.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «ООО Сангрейн Инвест УТА ТТН август 2018г УТА ТТН», у якому знаходяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2018 рік.

92.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО Сангрейн Инвест УТА ТТН октябрь 2018г УТА ТТН», в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2018 рік.

93.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО Сангрейн Инвест октябрь 2018г», у якому знаходяться видаткові накладні, акти виконання робіт, рахунки на оплату ТОВ «Сангрейн Инвест» за жовтень 2018 року.

94.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Falcon group SA», в якому знаходяться виписки по банківським рахункам, чорнові записи щодо руху коштів «Falcon group SA», інвойси та контракти між «Falcon group SA» та «Elbostn», «For milling», «Exim Agro LP», «TFC Vertical LFC», «Bronetap OU», «CAS Europe Sarl», «Alberta corp. LP», «Altin ates kimya», «Horizon capital European traid», «Agroprosperis Trading Limited», «Quadra Commodities SA», ТОВ «Укртрансагро», ТОВ «Сангрейн Инвест» та іншими.

95.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 (Е-Я) ООО «Сангрей Инвест», у якому знаходяться рахунки, товарно-транспорті накладні, акти виконаних робіт, рахунки-фактури за січень-лютий 2018 року, а також три рахунки та накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та п/п «Наугольнівське» за 2018 рік.

96.Швидкозшивач синього кольору з написом «Май 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори поставки.

97.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори поставки.

98.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори поставки.

99.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Прибыль», у якому знаходяться податкові декларації, балансові звіти ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2015-2018 роки.

100.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Август», у якому знаходяться: акти звірок, виписки по рахункам, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за серпень 2016 року.

101.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Июль 2016», у якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за липепь 2016 року.

102.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Январь-Февраль 2016», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за лютий 2016 року.

103.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Апрель», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за квітень 2016 року.

104.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Май-Июль 2016», у якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за травень-червень 2016 року.

105.Швидкозшивач сірого кольору з написом «Март 2016», у якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за березень 2016 року.

106.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Март М-Я», у якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за липепь 2016 року.

107.Блокнот з написом «Note pad for you ideas» з чорновими записами.

108.Швидкозшивач блакитного кольору, в якому знаходяться чорнові записи та чорнові документи, серед яких контракти, інвойси «Falcon group SA», а також фінансово-господарські документи з ТОВ «Золотые Пруди», ТОВ «Світоч».

109.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сентябрь 2018», у якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за вересень 2018 року.

110.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться товарно-транспортні документи ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016 року.

111.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Март А-М», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за березень 2016 року.

112.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Сентябрь 2016 ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за вересень 2016 року.

113.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Декабрь 2016», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за грудень 2016 року.

114.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Приход и расход подсолнечника ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться товарно-транспортні документи ТОВ «Артемівське КХП» та ТОВ «Агроальянс груп» на відвантаження для ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016.

115.Швидкозшивач синього кольору з написом «Октябрь 2016ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться товарно-транспортні документи ТОВ «Артемівське КХП» та ТОВ «Агроальянс груп» на відвантаження для ТОВ «Сангрейн Инвест» за жовтень 2016 року.

116.Журнал синьо-жовтого кольору з назвою «Журнал учёта прихода и ухода сотрудников».

117.Акти виконаних робіт ТОВ «Сангрейн Инвест» за листопад 2016 року в кількості 36 од..

118.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора завкупки ООО «Сангрейн Инвест 2017», у якому знаходяться два листи з чорновими записами щодо контрагентів та укладені договорів, а також договори поставок сільськогосподарської продукції ТОВ «Сангрейн Инвест», раунки-фактури, акти звірок за 2017 рік.

119.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора (транспортные услуги) период: январь2016 г. октябрь 2018 г. ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться чорнові записи щодо договорів перевезень, а також договори по перевезенню вантажу ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016-2018 роки.

120.Паперовий швидкозшивач білого кольору з написом «Справа швидкозшивач», у якому знаходяться товаро-транспорті накладні ТОВ «Сангрейн Инвест», за 2016 рік.

121.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора (услуги) ООО «Сангрейн Инвест 2017 год 2018 год», у якому знаходяться договори про надання транспортних, аудиторських, брокерських, митних, перевалочних, телекомунікаційних послуг ТОВ «Сангрейн Инвест», за 2017-2018 роки.

122.Файл-пакет з чорновими записами ТОВ «Сангрейн Инвест» на 9 аркушах, з аркушем паперу з написами номерів телефонів осіб та відповідних сум в доларах США (на звороті аркушу роздрукований договір поставки №135 ТОВ «Сангрейн Инвест» від 4 довтня 2018 року).

123.Швидкозшивач коричневого кольору з написом «Договоры продажи ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходиться аркуш паперу з чорновими записами щодо договорів поставок ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016-2017 роки.

124.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Валютные контракты» , в якому знаходяться контракти «Falcon group SA» з ООО «Свит агро трейд», «Eximagro LP», «Eridon tech, ltd», ООО «ТЕП «Вертикаль».

125.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться договори поставок, надання послуг, лізингу, позики, надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016-2018 роки.

126.Швидкозшивач чорного кольору, в якому знаходяться документи та листування ТОВ «Сангрейн Инвест» з судовими та правоохоронними органами 2017-2018 роки.

127.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Сангрейн Инвест Июль 2018 631 М-Укртрансагро», у якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, вантажно-митні декларації ТОВ «Сангрейн Инвест» за липень 2018 року.

128.Два скріплених аркуші паперу із зазначенням осіб та грошових коштів в доларах США та гривнях.

129.29 аркушів формату А-4, де зазначено грошові суми та чорнові записи щодо них.

130.Блокнот зеленого кольору з написом «Sungrain invest».

131.Записник коричневого кольору з написом «Noble Agri» з чорновими записами.

132.Записник синього кольору з написом «Блиц Информ» з чорновими записами та вкладеними аркушами паперу.

133.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договора Элеваторы ООО «Сангрейн Инвест 2017 2018» , в якому знаходяться договори щодо складського зберігання зерна за 2017-2018 роки.

134.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договора закупки ООО «Сангрейн Инвест 2018 сезон 2017/2018» , в якому знаходяться п`ять аркушів з чорновими записами щодо контрагентів, договори поставок сільськогосподарської продукції 2018 рік та 10 довіреностей на отримання ТМЦ.

135.Печатка, яка містить відтиск ТОВ «Сангрейн Інвест» (код 34000176)

136.Печатка, яка містить відтиск Благодійна організація «Благодійний фонд Маріям» (код 40387014)

137.Печатка, яка містить відтиск ТОВ «АФ Агросервіс» (код 20341855)

138.Печатка, яка містить відтиск FALCON GROUP SA Geneve, rue de Lausanne 37, 1201

139.Печатка, яка містить відтиск EXPOCROSS L.P. CORPORATE SEAL SCOTLAND

140.Печатка, яка містить відтиск SEURATO INVESTMENTS LTD CYPRUS COMPANY

141.Печатка, яка міститьcя у картонній коробці та має відтиск FALCON GLOBAL TRADE LLP

142.Печатка, яка міститьcя у картонній коробці та має відтиск FALCON SUNFLOWERS TRADE SA GENEVA, SWITZERLAND

143.Печатка, яка містить відтиск підпису

144.Печатка, яка містить відтиск підпису

Прокурор просить розглянути клопотання у його відсутність.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.18 за № 42018101070000196.

Пунктом 7 ч. 1ст. 131 КПК Українипередбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу(ч. 3ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частинами 4, 5, 6ст. 170 КПК Українипередбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що з метою збереження речових доказів необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4ст. 173 КПК Українипередбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваних та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст.98,131,170 - 173,175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного 7 грудня 2018 року у період з 07 години 27 хвилин до 17 години 46 хвилин обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2, а саме:

1. Печатку ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176)

2. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та EXPOCROSS L.P. за договором № 14-1/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

3. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та EXPOCROSS L.P. за договором № 14-3/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

4. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та EXPOCROSS L.P. за договором № 14-2/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

5. Акт звірки взаємних розрахунків станом за період на 22.06.2018 03.08.2018 між ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРОПУ 33012180) та EXPOCROSS L.P. на 2 арк.;

6. Аркуш з написом «бюджет СТОВ «СВИТОЧ» период с. 1.10.-1.07.2019» на 2 арк.;

7. Таблицю з назвами пшеничних культур на 1 арк;

8. Інформацію про ТОВ «ЮЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41155095) на 1 арк.;

9. Інформацію про ТОВ «Інтерагростандарт» (код ЄДРПОУ 37052520) на 1 арк.;

10. Інформацію про ФХ «АДОНИС» (код ЄДРПОУ 32883407) на 1 арк.;

11. Інформацію про ТОВ «АГРО ФИРМА ХАРВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36487041) на 1 арк.;

12. Аркуш на якому міститься назва «Бюджет золотые пруды за период с 16.10.-01.07.2019 на 3 арк.;

13. Аркуш на якому міститься назва «Бюджет СТО «СВИТОЧ» за период с 1.10.-01.07.2019 на 3 арк.;

14. Блокнот зеленого кольору з черновими записами на 2 арк.;

15. Візитку «Масюкевич Алексей» конт. тел. НОМЕР_1 - 1 шт.;

16. Аркуш паперу формату А 4 з прізвищами та ініціалами фізичних осіб, а також контактними номерами мобільних телефонів на 1 арк.;

17. Інформацію про ФХ «Александра» (код ЄДРПОУ 21830378) на 1 арк.;

18. Аркуші паперу формату А4, що містять інформацію щодо розрахунків за зернові культури на 14 арк.;

19. Блокнот рожевого кольору з написом «Thinking and moving is infinite» з чорновим записами (80 арк.);

20. Блокнот синього кольору в клітинку з чорновим записами;

21. Швидкозшивач швидкозшивач темно зеленого кольору, на якій міститься надпис «СЕНЬТЯБРЬ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якій містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, товаро-транспортні накладні, реєстри приймання-передачі ТТН, акти здачі-приймання робіт тощо;

22. Швидкозшивач швидкозшивач помаранчевого кольору, на якій міститься надпис «ИЮНЬ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якій містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, акти здачі-приймання робіт тощо;

23. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «АВГУСТ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, акти здачі-приймання робіт акти, наданя послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

24. Швидкозшивач швидкозшивач зеленого кольору, в якому містяться товаро-транспортні накладні за період з жовтня 2016 по грудень 2016;

25. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «Декабрь 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться видаткові накладні, акти звірок, виписки з рахунків, договори про надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

26. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «Ноябрь 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться видаткові накладні, акти звірок, виписки з рахунків, договори про надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

27. Швидкозшивач зеленого кольору, на якому не міститься надписів, та в якому знаходяться наступні документи:

-копія рахунку №000000000694 від 3 грудня 2018 року відповідно до якого постачальник: ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунок-фактура «Венбест» №ВБ000066311 за послуги пультової охорони ТОВ «Сангрейн Інвест»