Ухвала

від 11.01.2019 по справі 202/90/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/90/19

Провадження № 1-кс/202/289/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №22018040000000093 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 22018040000000093 від 26.11.2018 року з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам, або оперативним працівникам УСБУ у Дніпропетровській області, дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9/21, (адреса ведення бухгалтерії ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- договорів, укладених між Департаментом стратегічногорозвитку таінвестицій Дніпровської міськоїради (ЄДРПОУ40919191) та ТОВ «Північпромбуд» (код ЄДРПОУ 31736569), та окремо з ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), зокрема договорів на капітальнийремонт таархітектурне освітленняголовних фасадівжитлового фондум.Дніпра,а саме:№25/18від 12.07.2018,№26/18від 12.07.2018,№27/18від 12.07.2018,№28/18від 17.07.2018,№29/18від 17.07.2018,№31/18від 14.08.2018,№32/18від 22.08.2018та №33/18від 22.08.2018, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, видаткові накладні, документація щодо підтвердження факту взяття на бухгалтерський та інвентарний облік товарно-матеріальних цінностей згідно вказаних договорів, документи, які стали підставою для включення в акти виконаних робіт (ф.КБ-2) відомостей (договори купівлі-продажу, договори поставки, тощо) щодо використаних будівельних матеріалів та конструкцій, що відповідають вимогам проектних рішень, а також документів якими підтверджується фактичне використання машин та механізмів під час виконання робіт, договори укладені з субпідрядними організаціями з усіма додатками до них та копіями актів ф. КБ-2в, ф. КБ-3 та інші документи пов`язані з виконанням умов вказаних вище договорів, документи, що підтверджують наявність трудових відноси між ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) та особами (робітниками), що фактично виконували роботи, які вказані у відповідних актах ф. КБ-2в. та інші документи пов`язані з виконанням умов вказаних вище договорів, договірної та платіжної документації, що була укладена із суб`єктами господарювання (придбання будівельних матеріалів, оренди будівельної техніки, тощо), у зв`язку з виконання робіт на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018, №26/18 від 12.07.2018, №27/18 від 12.07.2018, №28/18 від 17.07.2018, №29/18 від 17.07.2018, №31/18 від 14.08.2018, №32/18 від 22.08.2018 та №33/18 від 22.08.2018, та іншими документами;

-договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт відповідно до договорів на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018, №26/18 від 12.07.2018, №27/18 від 12.07.2018, №28/18 від 17.07.2018, №29/18 від 17.07.2018, №31/18 від 14.08.2018, №32/18 від 22.08.2018 та №33/18 від 22.08.2018, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра;

-листування Департаменту стратегічногорозвитку таінвестицій Дніпровськоїміської ради(кодЄДРПОУ 40919191)(даліДепартамент),з ТОВ«Північпромбуд» (кодЄДРПОУ 31736569),та окремоз ТОВ«Ендіміон» (кодЄДРПОУ 41074550)щодо виконання договорів на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018, №26/18 від 12.07.2018, №27/18 від 12.07.2018, №28/18 від 17.07.2018, №29/18 від 17.07.2018, №31/18 від 14.08.2018, №32/18 від 22.08.2018 та №33/18 від 22.08.2018;

-наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, його заступників, бухгалтерів, та інших осіб які підписували акти приймання виконаних робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018, №26/18 від 12.07.2018, №27/18 від 12.07.2018, №28/18 від 17.07.2018, №29/18 від 17.07.2018, №31/18 від 14.08.2018, №32/18 від 22.08.2018 та №33/18 від 22.08.2018,ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), які діяли протягом 2018 року;

-наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 по теперішній час відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018, №26/18 від 12.07.2018, №27/18 від 12.07.2018, №28/18 від 17.07.2018, №29/18 від 17.07.2018, №31/18 від 14.08.2018, №32/18 від 22.08.2018 та №33/18 від 22.08.2018,ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550);

-посадових інструкцій директора, заступників, бухгалтерів ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра,

а саме: №25/18 від 12.07.2018, №26/18 від 12.07.2018, №27/18 від 12.07.2018, №28/18 від 17.07.2018, №29/18 від 17.07.2018, №31/18 від 14.08.2018, №32/18 від 22.08.2018 та №33/18 від 22.08.2018, накази про призначення відповідальних осіб;

-статуту, інших установчих документів ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), який діяв у період з січня 2018 року по теперішній час;

-комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, книг, журналів обліку робочого часу, усіх наявних грошових коштів, мобільних телефонів та інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до розкрадання бюджетних коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018040000000093 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40919191) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Північпромбуд» (код ЄДРПОУ 31736569) та ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) організували незаконну фінансову схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду м. Дніпра на підставі договорів, при цьому в порушення вимог проектно-кошторисної документації роботи фактично не виконуються або виконуються частково.

Так, аналізом Інтернет - порталу «prozorro.gov.ua» встановлено, протягом 2018 року Департаментом оголошено та проведено ряд електронних торгів, за результатами яких між Департаментом та ТОВ «Північпромбуд» укладено договори на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, а також між Департаментом та ТОВ «Ендіміон» укладено договори на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, на загальну суму 69,07 млн. грн. Учасниками у вказаних електронних торгах виступали саме зазначені комерційні товариства, що дає всі підстави вважати що вказані товариства пов`язані між собою, а їх посадові особи діють спільно на виконання єдиного злочинного умислу, пов`язаного з розкраданням бюджетних коштів.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Північпромбуд» уклало з Департаментом договір №29/18 від 17.07.2018 року та договір №31/18 від 14.08.2018 року щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту фасадів будівель за адресами: м. Дніпро, вул. Курчатова, 2, та вул. Курчатова, 4 відповідно.

Згідно з умовами вказаних договорів ТОВ «Північпромбуд» зобов`язано виконати капітальний ремонт фасаду будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 2, та вул. Курчатова, 4 до 31.12.2018 року, договори укладені на загальну суму 7837491, 83 грн.

Проведеним оглядом будівель, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 2,

та вул. Курчатова, 4, наявності штукатурки, фарби чи інших візуально нових будівельних матеріалів, а також будівельної техніки, обладнання, будівельників та інших візуальних ознак проведення будь-яких будівельних робіт по ремонту фасадів вказаних будинків виявлено не було.

Крім того, за наявною інформацією на теперішній час за вказаними договорами вже підписані деякі акти виконання робіт форми Кб-2в за роботами, які не виконано або виконано частково, та в подальшому здійснено безпідставне перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки вказаних підприємств.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що Департамент, починаючи з 09.11.2018 року, перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення та в.о. директора Департаменту призначено ОСОБА_9 , в особі якої представлялась сторона Департаменту при укладанні зазначених вище договорів.

Відповідно до Рішення Дніпровської міської ради №14/38 від 05.12.2018 року надано дозвіл на передачу з балансу Департаменту основних засобів та інших матеріальних цінностей на баланс Комунального підприємства «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради» та комісії з питань припинення як юридичної особи Департаменту вказано на внесення відповідних змін до бухгалтерського обліку.

Таким чином, на теперішній час в діях посадових осіб Департаменту та приватних товариств вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, а процедура ліквідації Департаменту свідчить про наміри учасників злочину знищити або приховати сліди протиправної діяльності.

Єдиним можливим у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою ведення бухгалтерії ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), а саме: м. Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9/21, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування.

Всудовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018040000000093від 26.11.2018рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

З матеріали клопотання прокурора вбачається, що посадові особи Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпропетровської міської ради за участю підприємств ТОВ «Північпромбуд» (код ЄДРПОУ 31736569) та ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) організували незаконну фінансову схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду м. Дніпра на підставі договорів на загальну суму 69,07 млн. грн., а саме договори з ТОВ «Північпромбуд»: договір №25/18 від 12.07.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду будівлі житлового фонду за адресою: проспект Д. Яворницького, 96, м. Дніпро», сума 3,419 млн. грн.; договір №26/18 від 12.07.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду будівлі житлового фонду за адресою: проспект Д. Яворницького, 98, м. Дніпро», сума 2,089 млн. грн.; договір №27/18 від 17.07.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду будівлі житлового фонду за адресою: проспект Д. Яворницького, 100, м. Дніпро», сума 22,238 млн. грн.; договір №28/18 від 17.07.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду будівлі житлового фонду за адресою: проспект Д. Яворницького, 113, м. Дніпро», сума 3,2 млн. грн.; договір №29/18 від 17.07.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду будівлі житлового фонду за адресою: вул. Курчатова, 2, м. Дніпро», сума 9,128 млн. грн.; договір №31/18 від 17.07.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду будівлі житлового фонду за адресою: вул. Курчатова, 4, м. Дніпро», сума 4,637 млн. грн., та договори з ТОВ «Ендіміон»: договір №32/18 від 22.08.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового за адресами: проспект Яворницького, 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська, 2, площа Вокзальна, 1, 2 в м. Дніпрі» - 5 черга будівництва, проспект Д. Яворницького, 20», сума 18,318 грн.; договір №33/18 від 22.08.2018 року, «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового за адресами: проспект Яворницького, 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська 2, площа Вокзальна, 1, 2 в м. Дніпрі» - 3 черга будівництва, площа Вокзальна», 2, сума 6,038 грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до проектно-кошторисної документації зазначених об`єктів закладені заздалегідь завищені коефіцієнти, що призводе до значного штучного завищення вартості виконаних робіт. У штаті підрядників відсутні працівники та устаткування, необхідні для виконання зазначених об`єктів, у зв`язку з чим до робіт негласно залучаються некваліфіковані працівники. Для проведення ремонтних робіт використовуються дешеві неякісні будівельні матеріали. З метою переведення бюджетних коштів у готівку активно використовуються підприємства з ознаками фіктивності, зареєстровані на підставних осіб. На даний час вже освоєно 28,15 млн. грн. До офіційних документів (актів виконаних робіт ф. КБ-2в, відомостей ресурсів, документів про походження будівельних матеріалів тощо), що відображають освоєння зазначених коштів, внесено підроблені дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт та придбаних товарів, чим спричинено збитки державі в сумі понад 9 млн. грн.

Відповідно до листа Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області від 03.01.2019 року № 55/6-1-91 до протиправної діяльності з розкрадання бюджетних коштів Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпропетровської міської ради під час проведення капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду м. Дніпра причетні наступні особи: директор (до 24.12.2018 року) ТОВ "Північпромбуд" (код ЄДРПОУ 31736569) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтер ТОВ "Північпромбуд" ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), директор ТОВ "Ендіміон" (код ЄДРПОУ 41074550) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інженер з нагляду за будівництвом ТОВ "Ендіміон" ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Приміщення, де можуть зберігатися документальні матеріали, що відображують розкрадання бюджетних коштів: м. Дніпро, провулок Січовий, 23 (фактична адреса Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпропетровської міської ради), Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Грицевця, 3-а (юридична адреса ТОВ "Північпромбуд"), АДРЕСА_1 (адреса мешкання директора (до 24.12.2018 року) ТОВ "Північпромбуд" ОСОБА_10 ), АДРЕСА_2 (адреса мешкання бухгалтера ТОВ "Північпромбуд" ОСОБА_11 ), м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 1 (юридична адреса ТОВ "Ендіміон"), АДРЕСА_3 (адреса мешкання директора ТОВ "Ендіміон" ОСОБА_12 ), АДРЕСА_4 (адреса мешкання інженера з нагляду за будівництвом ТОВ "Ендіміон" - ОСОБА_13 ), м. Дніпро, вул. Байкальська, 9/21 (адреса ведення бухгалтерської документації ТОВ "Ендіміон", яка являє собою комплекс будівель та споруд в промисловій зоні). Одним із орендарів приміщень за даною адресою є ТОВ "М.С.Елемент". Саме з ІР-адрес інтернет-провайдера "Фрегат", які за договором надання інтернет-послуг використовуються ТОВ "М.С.Елемент", надсилається податкова звітність ТОВ "Ендіміон" до податкових органів.

Отже, матеріали клопотання прокурора доводять, що за місцемведення бухгалтеріїТОВ «Ендіміон»(кодЄДРПОУ 41074550),а самеза адресою:м.Дніпро,вулиця Байкальська,будинок 9/21,можуть зберігатисядокументи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав припускати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи, про які йдеться в клопотанні слідчого, можуть перебувати за адресою: м. Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9/21, та мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення цих документів, пропорційним втручанню в права інших осіб, оскільки в інший спосіб це зробити неможливо через загрозу знищення чи приховання відшукуваних документів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9/21 зареєстровано за ТОВ «Голдквест».

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку за місцем ведення бухгалтерії ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), а саме за адресою: м. Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9/21, з метою виявлення та вилучення:

-договорів, укладених між Департаментом стратегічногорозвитку таінвестицій Дніпровської міськоїради (ЄДРПОУ40919191) та ТОВ «Північпромбуд» (код ЄДРПОУ 31736569), та окремо з ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), зокрема договорів на капітальнийремонт таархітектурне освітленняголовних фасадівжитлового фондум.Дніпра,а саме:№25/18від 12.07.2018року,№26/18від 12.07.2018року,№27/18від 12.07.2018року,№28/18від 17.07.2018року,№29/18від 17.07.2018року,№31/18від 14.08.2018року,№32/18від 22.08.2018року та№33/18від 22.08.2018року, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, видатковими накладними, документації щодо підтвердження факту взяття на бухгалтерський та інвентарний облік товарно-матеріальних цінностей згідно вказаних договорів, документів, які стали підставою для включення в акти виконаних робіт (ф.КБ-2) відомостей (договори купівлі-продажу, договори поставки, тощо) щодо використаних будівельних матеріалів та конструкцій, що відповідають вимогам проектних рішень, а також документів, якими підтверджується фактичне використання машин та механізмів під час виконання робіт, договорів укладених із субпідрядними організаціями з усіма додатками до них та копіями актів ф. КБ-2в, ф. КБ-3 та інших документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних вище договорів, документів, що підтверджують наявність трудових відноси між ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) та особами (робітниками), що фактично виконували роботи, які вказані у відповідних актах ф. КБ-2в. та інших документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних вище договорів, договірної та платіжної документації, що була укладена із суб`єктами господарювання (придбання будівельних матеріалів, оренди будівельної техніки, тощо), у зв`язку з виконанням робіт на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року;

-договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт відповідно до договорів на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра;

-листування Департаменту стратегічногорозвитку таінвестицій Дніпровськоїміської ради(кодЄДРПОУ 40919191)з ТОВ«Північпромбуд» (кодЄДРПОУ 31736569),та окремоз ТОВ«Ендіміон» (кодЄДРПОУ 41074550)щодо виконання договорів на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року;

-наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, його заступників, бухгалтерів, та інших осіб які підписували акти приймання виконаних робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року,ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), які діяли протягом 2018 року;

-наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по теперішній час відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550);

-посадових інструкції директора, заступників, бухгалтерів ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра,

а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, наказів про призначення відповідальних осіб;

-належним чином завірених копій статуту, інших установчих документів ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), які діяли у період з січня 2018 року по теперішній час.

Підстав для вилучення оригіналів статуту або інших установчих документів не має, оскільки це не відповідає потребам досудового розслідування, може зашкодити нормальній діяльності товариства.

В той же час слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, усіх наявних грошових коштів, мобільних телефонів та інших предметів й документів, оскільки на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до розкрадання бюджетних коштів, з процесуальної точки зору здійснити неможливо та в судовому засіданні не доведено, що перелічені речі та предмети мають значення для досудового розслідування і відомості, що в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому орган досудового розслідування не позбавлений можливості в разі виявлення речей і предметів, які, на його думку, мають значення для кримінального провадження і можуть бути доказами, звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених частиною 2 статті 167 КПК України.

Вимога щодо надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку іншим прокурорам, слідчим, оперативним підрозділам за їх дорученням тощо також не може бути задоволена, оскільки в силу статей 36, 40 КПК України прокурор, слідчий уповноважені самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій і вирішення цього питання не входить до компетенції слідчого судді.

Отже, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем ведення бухгалтерської документації ТОВ «Ендіміон» за адресою: м. Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9/21 з метою виявлення та вилучення:

-договорів, укладених між Департаментом стратегічногорозвитку таінвестицій Дніпровської міськоїради (ЄДРПОУ40919191) та ТОВ «Північпромбуд» (код ЄДРПОУ 31736569), та окремо з ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), зокрема договорів на капітальнийремонт таархітектурне освітленняголовних фасадівжитлового фондум.Дніпра,а саме:№25/18від 12.07.2018року,№26/18від 12.07.2018року,№27/18від 12.07.2018року,№28/18від 17.07.2018року,№29/18від 17.07.2018року,№31/18від 14.08.2018року,№32/18від 22.08.2018року та№33/18від 22.08.2018року, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, видатковими накладними, документації щодо підтвердження факту взяття на бухгалтерський та інвентарний облік товарно-матеріальних цінностей згідно вказаних договорів, документів, які стали підставою для включення в акти виконаних робіт (ф.КБ-2) відомостей (договори купівлі-продажу, договори поставки, тощо) щодо використаних будівельних матеріалів та конструкцій, що відповідають вимогам проектних рішень, а також документів, якими підтверджується фактичне використання машин та механізмів під час виконання робіт, договорів укладених із субпідрядними організаціями з усіма додатками до них та копіями актів ф. КБ-2в, ф. КБ-3 та інших документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних вище договорів, документів, що підтверджують наявність трудових відноси між ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) та особами (робітниками), що фактично виконували роботи, які вказані у відповідних актах ф. КБ-2в. та інших документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних вище договорів, договірної та платіжної документації, що була укладена із суб`єктами господарювання (придбання будівельних матеріалів, оренди будівельної техніки, тощо), у зв`язку з виконанням робіт на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року;

-договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт відповідно до договорів на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра;

-листування Департаменту стратегічногорозвитку таінвестицій Дніпровськоїміської ради(кодЄДРПОУ 40919191)з ТОВ«Північпромбуд» (кодЄДРПОУ 31736569),та окремоз ТОВ«Ендіміон» (кодЄДРПОУ 41074550)щодо виконання договорів на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року;

-наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, його заступників, бухгалтерів, та інших осіб які підписували акти приймання виконаних робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року,ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), які діяли протягом 2018 року;

-наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по теперішній час відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра, а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550);

-посадових інструкції директора, заступників, бухгалтерів ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550) та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договорам на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів житлового фонду м. Дніпра,

а саме: №25/18 від 12.07.2018 року, №26/18 від 12.07.2018 року, №27/18 від 12.07.2018 року, №28/18 від 17.07.2018 року, №29/18 від 17.07.2018 року, №31/18 від 14.08.2018 року, №32/18 від 22.08.2018 року та №33/18 від 22.08.2018 року, наказів про призначення відповідальних осіб;

-належним чином завірених копій статуту, інших установчих документів ТОВ «Ендіміон» (код ЄДРПОУ 41074550), які діяли у період з січня 2018 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 15 січня 2019 року об 11 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1