Ухвала

від 18.01.2019 по справі 554/9319/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.01.2019 Справа № 554/9319/18

Провадження № 1-кс/554/1241/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000100 від 24 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : надати дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях за адресою Донецька обл., м.Маріуполь, вул. просп. Єдності, 62-а, які займає та використовує ТОВ «Київ Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40292394), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарських відносин із ТОВ «Форуд-Агро» (код ЄДРПОУ 37087258) щодо придбання товарів, робіт та послуг, а саме: договори з усіма додатками до них, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, касові ордера, платіжні доручення, банківські виписки, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні і які можуть містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено,що ГУНП вПолтавській областіздійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження внесенедо ЄРДРза №12018170000000100від 24січня 2018року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191КК України.Досудовим розслідуваннямустановлено,що 24.01.2018до СУГУНП вПолтавській областінадійшли матеріалиУСБУ вПолтавській областістосовно того,що всерпні 2016року службовіособи ПП«Полтавський елеваторЛТД»,за попередньоюзмовою зслужбовими особамиТОВ «Форум-агро»та КиївськоїТЕЦ-6шляхом укладаннядоговору купівлі-продажутепловозу ТГМ-4А,який перебуваєу комунальнійвласності Київськоїміської ради,зловживаючи своїмслужбовим становищемзанизивши вартістьтепловозу,завдали збиткикомунальному підприємству. 05.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні ТОВ «Дизельмашсервіс КР», що стосуються взаємовідносин ТОВ «Дизельмашсервіс КР», ТОВ «Вінстей» та ТОВ «Форуд-агро» виключно з приводу купівлі-продажу тепловоза моделі ТГМ-4А № 00001995, однак представники ТОВ «Дизельмашсервіс КР» не надали для вилучення оригінали документів походження тепловоза ТГМ-4А № 00001995, а надали для вилучення документи походження тепловоза ТГМ -4А № 995, що не відповідає вимогам ухвали слідчого судді.Даний факт підтверджується договором № 000059/16 від 24.05.2016 між ПАТ «Інтермікро Дельта, ІНК» та ТОВ «Дизельмашсервіс КР» на придбання тепловоза ТГМ-4А № 995, актом приймання-передачі тепловоза ТГМ-4А № 995, видатковою накладною № 16 від 01.06.2016, рахунку на оплату № 28 від 01.06.2016, товарно-транспортною накладною від 02.06.2016, на підставі якої було перевезено «тепловозная тележка в сборе с колесньіми парами», товарно-транспортною накладною від 02.06.2016, на підставі якої було перевезено тепловоз ТГМ-4А № 995 б/у розукомплектований.Окрім цього, ГУ ДФС у Полтавській області надано висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Форуд-Агро» з ТОВ «Вінстей» щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 30.09.2018 року», в якій досліджено злочинну схему щодо внесення посадовими особами ТОВ «Форуд-Агро» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість, наслідком яких є заниження показників податкового кредиту та неналежним виконанням податкового обов`язку, щодо обчислення, декларування та сплати податку на прибуток, з ознаками завдання бюджету збитків на загальну суму 301810,00 грн.Також здобуто дані згідно єдиного реєстру податкових накладних, що ланцюг придбання тепловозу ТГМ-4А № 00001995 зупиняється на ТОВ «Дизельмашсервіс КР», який здійснив продаж тепловоз ТОВ «Вінстей», однак тепловоз вказаної марки та моделі в жодного із суб`єктів підприємницької діяльності не придбав.Вказане аналітичне дослідження ГУ ДФС у Полтавській області суперечить оригіналам документів, які було надано посадовими особами ТОВ «Дизельмашсервіс КР» відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що ставить під сумнів законності продажу тепловозу підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Вінстей», які в подальшому лише на «папері» здійснили продаж ТОВ «Форуд-Агро».Згодом, ГУ ДФС у Полтавській області надано ще один висновок аналітичного дослідження «Про результати додаткового дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Форуд-Агро» з ТОВ «Вінстей» та ТОВ «Київ Буд Груп» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 31.10.2018 року», згідно якого встановлено, що ТОВ «Форуд-Агро» за період з 01.06.2016 року по 31.10.2018 року було придбано у ТОВ «Київ Буд Груп» послуги: «загально-будівельні роботи згідно Договору бн від 01.08.2017» та «роботи з поточного, капітального ремонту та реконструкції в с. Покровське, Решетилівського району, Полтавська обл., згідно Договору підряду № 01/06-2018 від 01.06.2018» на загальну суму 4576132,72 грн.».Даний факт свідчить про внесення не достовірних відомостей службовими особами ТОВ «Форуд-Агро» та ТОВ «Київ Буд Груп» до офіційних документів, що також підтверджується: виявленням печатки ТОВ «Київ Буд Груп» (юридична та фактична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. просп. Єдності, 62-а) під час проведення обшуку в приміщення ТОВ «Форуд-Агро» та ПП «Полтавський елеватор ЛТД» за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Покровське, пров. Перемоги, 3, а також протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_6 , який із залученням знайомих мешканців з м. Решетилівка, протягом 2016-2018 років безпосередньо організував та здійснював будівельно-монтажні роботи для ТОВ «Форуд-Агро» та ПП «Полтавський елеватор ЛТ». Розрахунок за виконані роботи проводився за готівкові кошти (загальна сума склала 900 тис. грн.) без складання будь-яких документів бухгалтерського обліку. Згідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 152864930 від 16.01.2019 встановлено, що комплекс, нежитлові приміщення за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Єдності, 62-а, на праві приватної власності, частка власності 1/1 належать ТОВ «Юго-Восток-Конструкція» (код ЄДРПОУ 31419637). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України. Так як, в матеріалах клопотання відсутні відомості, яке відношення власник приміщення ТОВ «Юго-Восток- Конструкція» має відношення до кримінального провадження та не надано доказів на якій правовій підставі (договір оренди тощо) ТОВ «Київ Буд Груп» знаходиться за адресою де планується провести обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

У клопотанні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000100 від 24 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1