Ухвала

від 17.01.2019 по справі 554/290/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 17.01.2019 Справа № 554/290/19

Провадження № 1кс-554/1163/2019

У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019170300000051 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: місто Полтава, Анатолія Кукоби, будинок 45-А, за місцем знаходження юридичної особи: Мале приватне будівельно-ремонтне підприємство «Сула» (МПБРП «Сула») (код ЄДРПОУ 21068953), з метою виявлення та вилучення документів згідно наведеного переліку.

Прокурор зазначає, що у провадженні СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12019170300000051 від 14.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на те, що службові особи МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953), яке зареєстроване за адресою: 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 45-А, під час освоєння бюджетних коштів за замовленням управління культури ВК Полтавської міської ради (Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м.Полтава), управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 82 по пров. Промисловий, 6а) та гуманітарного відділу виконавчого комітету Мачухівської сільської ради (капітальний ремонт будинку культури по вул. Центральній №10-А в с.Калашники та капітальний ремонт покрівлі Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Плоске, вул. Красна, 8 Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавскої області), вступивши в злочинну змову зі службовими особами даних розпорядників бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та підробки актів виконаних робіт форми КБ-2В та проведення безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності на загальну суму понад 300 тис.грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладеного договору від 07.06.2018 за №253 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) зобов`язувався до 31.12.2018 виконати роботи, пов`язані з капітальним ремонтом приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а», а замовник, в особі управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради прийняти і оплати такі роботи. Виконання зобов`язань Замовника за договором забезпечувався авансом, сума якого становила 30% від загальної вартості договору (договорів).

Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

Однак, в ході проведеного аналізу оплати управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради грошових коштів МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) за виконані роботи, встановлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між управлінням культури Полтавської міської ради та МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладеного договору за №6 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) зобов`язувався виконати роботи, пов`язані Реставрацією пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава. Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

У ході проведеного аналізу оплати управлінням культури виконавчого комітету Полтавської міської ради грошових коштів МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) за виконані роботи, встановлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між гуманітарним відділом виконавчого комітету Мачухівської сільської ради та МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладених договорів від 16.07.2018 №1/7 та від 07.08.2018 №07/08 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) зобов`язувався виконати роботи, пов`язані з капітальним ремонтом будинку культури по вул. Центральній №10-А в с.Калашники та капітальним ремонтом покрівлі Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Плоске, вул. Красна, 8 Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

Однак, у ході проведеного аналізу оплати гуманітарним відділом Мачухівської сільської ради грошових коштів МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) за виконані роботи, встановлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

При цьому до актів приймання-передачі виконаних робіт (ф.КБ2В) були внесені завідомо недостовірні відомості, щодо фактично виконаних робіт (наданих послуг, товарів), які не відповідали фактичним обставинам та виниклим фінансово-господарським правовідносинам між зазначеними розпорядниками бюджетних коштів та МПБРП «Сула».

Отже, бюджетні кошти, які були передбачені договорами безпідставно витрачені, що свідчить про наявність в діях службових осіб МПБРП «Сула» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення зазначених вище робіт, які свідчать про незаконну розтрату грошових коштів, підприємств, установ, організацій Полтавської області, які були замовниками робіт, послуг, а виконавцем - МПБРП «Сула», прокурор вважав необхідним відшукання документів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій Полтавської області для участі у публічних закупівлях з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітального ремонту вказаних вище об`єктів Полтавської області, а також інших робіт на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області, пропозицій під час поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області, листування, доповнення, уточнення, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 року по теперішній час між суб`єктами господарювання та МПБРП «Сула», платіжних доручень, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреності, книги виписаних довіреностей, квитанції до прибуткових касових ордерів, касові книги, платіжні доручення, банківських виписок, документи, що стосуються оплати вартості проведених робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку МПБРП «Сула» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них, документи, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час виконання робіт (послуг) по замовленнях підприємств, установ, організації Полтавської області, документи, що підтверджують придбання, товарів, робіт послуг у суб`єктів господарювання або виготовлялися власними силами, які використовувалися під час виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області та інших документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку з метою вилучення вказаних документів, на підставі чого просить задовольнити вказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, у клопотанні прокурором порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Полтава, вул.Анатолія Кукоби, буд. 45-А, за місцем знаходження юридичної особи: Мале приватне будівельно-ремонтне підприємство «Сула» (МПБРП «Сула») (код ЄДРПОУ 21068953).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 14.01.2019 року до ЄРДР внесені відомості №12019170300000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та згідно витягу зазначені відомості про те, що 14.01.2019 року до Полтавського РВП надійшло повідомлення про те, що службові особи МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Пролетарська, буд.45-а, під час освоєння бюджетних коштів за замовленням управління культури ВК Полтавської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та гуманітарного відділу виконавчого комітету Мачухівської сільської ради, вступивши в злочинну змову зі службовими особами даних розпорядників бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та підробки актів виконаних робіт форми КФБ-2В та проведення безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності на загальну суму понад 300 тис.грн.

Проте у клопотанні прокурора відсутні об`єктивні підстави для проведення обшуку зазначеного володіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, МПБРП «Сула» знаходиться за адресою: місто Полтава, вул.А.Кукоби (Пролетарська), будинок 45-А.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення загальною площею 83,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності суб`єкту підприємницької діяльності фізичній особі ОСОБА_4 .

Разом із тим, всупереч вимог ст.234 КПК України прокурором не доведено, що відшукувані документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, а у матеріалах клопотання не міститься достатніх відомостей про те, що саме за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні документи, та чим підтверджуються ця інформація, адже на підставі цих даних слідчий суддя має вирішити питання про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи положення ч. 5 ст. 234 КПК України.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні прокурора, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на обшук.

Беручи до уваги викладене, проаналізувавши надані до суду матеріали, а також розглянувши клопотання по суті поставлених у ньому питань щодо надання дозволу на проведення обшуку за вищезазначеною адресою, слідчий суддя дійшов до висновку про передчасність звернення прокурора до слідчого судді із вказаним клопотанням, оскільки слідчим не було належним чином перевірено обставини, викладені у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, та не наведено достатніх даних, які дають підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи шляхом проведення обшуку.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, прокурор згідно ч.2 ст.93 КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тому в даному випадку орган досудового розслідування не позбавлений можливості отримання вищевказаних документів в інший передбачений КПК України спосіб, аніж шляхом проведення обшуку.

Відповідно до ч.5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тест ухвали проголошено о 16 годині 55 хвилин 22.01.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1