Ухвала

від 18.01.2019 по справі 755/9970/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/9970/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ТОВ «Кейнес», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Трансвагон-Логістик», ТОВ «Мега-Агробуд», ТОВ «Сталь Інвест Компані», ТОВ «Енерджітрейдінг», ПП «Азов-Комплекс», ТОВ «Індустрія Енергії», ТОВ «АСТ Трейд», ТОВ «Сан Нітро», ТОВ «Аурум» про повернення вилучених документів та речей під час проведення обшуку приміщень,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ТОВ «Кейнес», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Трансвагон-Логістик», ТОВ «Мега-Агробуд», ТОВ «Сталь Інвест Компані», ТОВ «Енерджітрейдінг», ПП «Азов-Комплекс», ТОВ «Індустрія Енергії», ТОВ «АСТ Трейд», ТОВ «Сан Нітро», ТОВ «Аурум» звернувся до слідчого судді з клопотання про повернення вилучених документів та речей під час проведення обшуку приміщень.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання зазначає, що 28 листопада 2018 року здійснено обшук за адресою: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11, третій поверх, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 листопада 2018 року в кримінальному провадженні № 32018000000000039, під час виконання якого вилучено документацію ОСОБА_4 , ТОВ «Кейнес», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Трансвагон-Логістик», ТОВ «Мега-Агробуд», ТОВ «Сталь Інвест Компані», ТОВ «Енерджітрейдінг», ПП «Азов-Комплекс», ТОВ «Індустрія Енергії», ТОВ «АСТ Трейд», ТОВ «Сан Нітро», ТОВ «Аурум» та інші речі, зокрема, печатки та штампи.

Вилучені під час обшуку речі не мають жодного відношення до кримінального провадження, яке розслідується, не є ні речовими доказами, ні документами, що містять інформацію, яка може мати будь-яке доказове значення для кримінального провадження, не містять жодної інформації щодо умисного ухилення від сплати податків та іншими пов`язаними із цим обставинами, що є предметом розслідування.

Крім того, відсутність вилучених під час обшуку речей і документів суттєво перешкоджає здійсненню законної господарської діяльності ТОВ «Кейнес», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Трансвагон-Логістик», ТОВ «Мега-Агробуд», ТОВ «Сталь ІнвестКомпані», ТОВ «Енерджітрейдінг», ПП «Азов-Комплекс», ТОВ «Індустрія Енергії», ТОВ «АСТ Трейд», ТОВ «Сан Нітро» та ТОВ «Аурум», значно ускладнює взаємовідносини підприємств із обслуговуючими банками, контролюючими органами та контрагентами. Відсутність вилучених документів та печаток ставить під загрозу своєчасну підготовку фінансової та податкової звітності, що може призвести до накладання штрафів на товариства з боку контролюючих органів.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, ГСУ ДФС України та ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фіскальних розслідувань Державної фіскальної служби України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018000000000039 від 30 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

28 листопада 2018 року проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11, третій поверх, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 листопада 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні - вони мають бути повернуті власнику.

Так, з мотивувальної частини ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 15 листопада 2018 року у справі №755/9970/18 вказано, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Нутіва», ТОВ ТОВ «Торговий дім Полтехсістемс», ПП «Укрспецсоюз», ТОВ Фірма «Юкей-СД», ТОВ «Метсоюз», ТОВ «Укрвторсплав», ТОВ «ФК «Манібокс», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Кейнес», печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, договорів, додатків до них, металобрухту.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч. 2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що з наявних матеріалів не вдається за можливе встановити чи відповідає вимогам зазначеним в ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 15 листопада 2018 року вилучене під час обшуку 28 листопада 2018 року майно. В судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась та жодних заперечень стосовно обґрунтованості вилучення спірного майна не надала.

Із зазначених підстав слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та зобов`язати слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018000000000039 від 30 травня 2018 року повернути власникам вилучене майно.

Щодо вимог заявника про повернення копій та оригіналів актів приймання чорних металів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних ТОВ «КЕЙНЕС» та ТОВ «НВП «Фероліт» на 405 арк., ноутбука «Hewlett-Packard», в корпусі червоного кольору, серійний номер: С-13021 та чорнових записів на ім`я ОСОБА_4 від водіїв на 72 арк., то слід зазначити таке.

Згідно протоколу обшуку від 28 листопада 2018 року, який підписаний, як власником ОСОБА_4 , так і адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , останніми не зазначено жодних зауважень, щодо вилучення під час обшуку майна, яке не вказане у протоколі обшуку.

У зв`язку із чим в матеріалах доданих до клопотання відсутні належні підтвердження вилучення вищезазначених документів та ноутбука, крім цього протокол обшуку від 28 листопада 2018 року спростовує те, що зазначені документи та ноутбук вилучався.

Із зазначених підстав слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання у частині повернення копій та оригіналів актів приймання чорних металів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних ТОВ «КЕЙНЕС» та ТОВ «НВП «Фероліт» на 405 арк., ноутбука «Hewlett-Packard», в корпусі червоного кольору, серійний номер: С-13021 та чорнових записів на ім`я ОСОБА_4 від водіїв на 72 арк. слід відмовити.

Керуючись ст. 8, 9, 22, 26, 100, 168, 169, 171, 234, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ТОВ «Кейнес», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Трансвагон-Логістик», ТОВ «Мега-Агробуд», ТОВ «Сталь Інвест Компані», ТОВ «Енерджітрейдінг», ПП «Азов-Комплекс», ТОВ «Індустрія Енергії», ТОВ «АСТ Трейд», ТОВ «Сан Нітро», ТОВ «Аурум» про повернення вилучених документів та речей під час проведення обшуку приміщень задовольнити частко.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 повернути ОСОБА_4 , ТОВ «Кейнес», ТОВ «Розвиток-СВ», ТОВ «Трансвагон-Логістик», ТОВ «Мега-Агробуд», ТОВ «Сталь Інвест Компані», ТОВ «Енерджітрейдінг», ПП «Азов-Комплекс», ТОВ «Індустрія Енергії», ТОВ «АСТ Трейд», ТОВ «Сан Нітро» та ТОВ «Аурум» вилучені від час обшуку документи та речі за протоколом обшуку від 28 листопада 2018 року, а саме:

Специфікації товарів, що поставляються автомобільним транспортом покупцеві від ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 277 арк.

Копії та оригінали договорів, додаткових угод та специфікацій укладених між ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та суб`єктами господарської діяльності на 342 арк.

Копії документів та чорнових записів щодо перевезення та зберігання лому металів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 177 арк.

Копії та оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 197 арк.

Копії та оригінали документів щодо здійснення операцій пов`язаних з купівлею та продажем металобрухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 309 арк.

Копії та оригінали актів звіряння, видаткових накладних, актів приймання, чорнових записів, товарно-транспортних накладних ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 198 арк.

Копії та оригінали документів щодо здійснення операцій пов`язаних з купівлею та продажем металобрухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 166 арк.

Копії та оригінали платіжних доручень, договорів поставки, чорнових записів ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 83 арк.

Блокнот темно-синього кольору із написом "Бердянський морський торгівельний порт" із чорновими записами 1 шт.

Блокнот темно-зеленого кольору із чорновими записами 1 шт.

Копії та оригінали договорів поставки, договорів купівлі продажу, специфікацій до них, акти приймання металів чорних, чорнові записи ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 89 арк.

Копії та оригінали рахунків на оплату, договорів поставки, накладних, товарно-транспортних накладних ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 та ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 215 арк.

Договір № 354/24135 обслуговування банківського рахунку з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" від 03.09.2018 року укладений між АТ "МОТОР БАНК" ЄДРПОУ: 35345213 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 3 арк.

Акт про передачу програмного забезпечення системи "Клієнт Бант" на 1 арк.

Копії та оригінали чорнових записів, актів звірки, вагових талонів на 61 аркуші.

Висновок спеціаліста Запорізької торгово-промислової палати № О-4206 від 16.11.2018 року, замовник експертизи ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ:40745516 на 9 арк.

Копії та оригінали платіжних доручень, накладних, актів приймання, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 46 арк.

Оригінали договорів поставки, додаткових угод, пропозиції ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 28 арк.

Копію договору поставки № 114/18 від 21.06.2018 року укладеного між ТОВ "Метінвест-Ресурс" ЄДРПОУ: 24819472 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 та додатки до нього на 15 арк.

Копія договору поставки № 115/18 від 21.06.2018 року укладеного між ТОВ "Метінвест-Ресурс" ЄДРПОУ: 24819472 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 та додатки до нього на 11 арк.

Копія договору поставки № 113/18 від 21.06.2018 року укладеного між ТОВ "Метінвест-Ресурс" ЄДРПОУ: 24819472 та ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 та додатки до нього на 17 арк.

Копії актів пройму-передачі, висновків про вартість, калькуляції витрат, чорнові записи ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 26 арк.

Документи щодо участі у приватизації об`єкта малої архітектурної форми ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 12 арк.

Блокнот білого кольору з написом "Укрмет" з чорновими записами 1 шт.

Оригінали рахунків на оплату, актів здачі-прийняття робіт, ТОВ "Розвиток СВ" ЄДРПОУ: 40745516 на 19 арк.

Блокнот блакитного кольору з написом на титульній сторінці "Mynotebookformybigplans" з чорновими записами 1 шт.

Блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.

Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "ООО ЮГИНТЕРТРАНС" в якій знаходяться копії та оригінали документів, щодо господарської діяльності ТОВ "КЕЙНЕС" на 8 арк.

Папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться копії та оригінали зовнішньоекономічних контрактів, експертних висновків, сертифікати якості ТОВ "ЕВРО-СПЕЦ-СЕРВІС" ЄДРПОУ: 40900704 на 106 арк.

Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться копії та оригінали рахунків на оплату, актів здачі-прийняття робіт, відомості, накопичувальні картки ТОВ "СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ: 40865838 та ТОВ "МММ-Метал" ЄДРПОУ: 40765108 на 85 арк.

Папка швидкозшивач жовтого кольору в якій знаходяться оригінали накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами ТОВ "МММ-Метал" ЄДРПОУ: 40765108 на 33 арк.

Папка швидкозшивач фіолетового кольору в якій знаходяться аркуші з чорновими записами на 34 арк.

Копії та оригінали видаткових накладних, актів приймання металів чорних, таверно-транспортних накладних, відомостей плати зха надані послуги, рахунків фактури ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ТОВ "НВП "Фероліт" ЄДРПОУ: 31103705 на 273 арк.

Копії та оригінали актів надання послуг, видаткових накладних, приймально-здавальних актів, товарно-транспортних накладних, актів приймання чорних та кольорових металів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 229 арк.

Копії та оригінали видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання металів, рахунків на оплату, актів надання послуг ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 265 арк.

Копії та оригінали видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання металів, рахунків на оплату, актів надання послуг ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 240 арк.

Копії та оригінали актів здачі-прийомки виконаних робіт, рахунків фактур, актів приймання металів чорних, актів надання послуг, видаткових накладних ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 256 арк.

Копії та оригінали акт приймання металів чорних, товарно-транспортних накладних, актів приймання металів чорних, договори та специфікації до них ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 292 арк.

Копії та оригінали актів приймання металів чорних, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання відходів та брухту кольорових металів, рахунки на оплату ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 260 арк.

Копії та оригінали приймально-здавальних актів на брухт та відходи чорних металів, специфікації до договорів, накладні ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 298 арк.

Копії та оригінали рахунки-фактури, накладні, рахунки на оплату ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 202 акр.

Копії та оригінали накладних, довідки про походження металобрухту, рахунки-фактури, приймально-здавальний акт на брухт та відходи чорних металів, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 109 арк.

Копії та оригінали видаткових накладних, рахунки на оплати, товарно-транспортні накладні, акти приймання металів чорних, акти надання послуг на 95 арк.

Копії та оригінали оборотно-сальдової відомостей, рахунки на оплату, договори про надання гарантійного внеску ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 67 арк.

Копії та оригінали видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання металів, рахунків на оплату, актів надання послуг ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 328 арк.

Папка швидкозшивач синього кольору з написом "Кейнес май июнь (оригинал)" в якій знаходяться копії та оригінали документів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 454 арк.

Папка швидкозшивач сірого кольору з написом "Кейнесавгуст" в якій знаходяться копії та оригінали документів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 748 арк.

Папка швидкозшивач синього кольору з написом "ТОВ Кейнес" расходноябрь" в якій знаходяться копії та оригінали документів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 528 арк.

Папка швидкозшивач сірого кольору з написом "Кейнес-июль 17" в якій знаходяться копії та оригінали документів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 528 арк.

Папка швидкозшивач чорного кольору з написом "Кейнессентябрь 2017" в якій знаходяться копії та оригінали документів ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 на 501 арк.

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме акти приймання металів чорних (вторинних), акти про джерело походження металів чорних (вторинних), товарно-транспортні, за період листопада-грудня 2017 року на 243 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме товарно-транспортні, за період з 01.09.2017 по 30.09. 2017 року на 210 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме акти приймання металів чорних (вторинних), товарно-транспортні, за травень 2017 року, на 231 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме інформація щодо поставок металобрухту контрагентам ТОВ «Кейнес», акти приймання металів чорних (вторинних), товарно-транспортні, за квітень 2017 року, на 256 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме товарно-транспортні на перевезення металобрухту, за червень 2017 року, на 140 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме акти приймання металів чорних (вторинних), товарно-транспортні, за серпень 2017 року, на 131 аркуші;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме акти приймання металів чорних (вторинних), акти про джерело походження металів чорних (вторинних), товарно-транспортні, за листопад 2017 року, на 244 аркушах;

Щоденник з черновими записами, які містять номери мобільних телефонів співробітників ПП «Атланта-Агро», «Аст-Трейд», ТОВ «Вільнянський Елеватор», Філія «Вінниця Трансприлад» ПАТ «Українська залізниця», на 206 аркушах;

Документи ТОВ «Розвиток-СВ» а саме акти звірки взаємних розрахунків за травень 2018 р. між ТОВ «Розвиток-СВ» та контрагентами, на 161 аркуші;

Документи ТОВ «Розвиток-СВ», а саме копії актів приймання металів чорних (вторинних), специфікації, накладні, рахунки на оплату за період з лютого по листопад 2018 року, на 328 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме копії актів приймання металів чорних (вторинних), виписки по рахунку ТОВ «Кейнес», щодо руху грошових коштів, за травень-липень 2018 року, на 164 аркушах;

Документи ТОВ «Розвиток-СВ», а саме договори на поставку брухту чорних металів, між постачальником ТОВ «Розвиток-СВ» та покупцем ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», за період з лютого по травень 2018 року, на 84 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме копії актів приймання металів чорних (вторинних), специфікації за грудень 2017 -липень 2018 року, на 307 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», ЄДРПОУ 39431892, а саме листи на ім`я керівників підприємств контрагентів, щодо відвантаження брухту чорних металів, за листопад 2017 - жовтень 2018 року, на 190 аркушах;

Документи ТОВ «Розвиток-СВ», а саме договори поставки металобрухту, договори оренди, листи на ім`я керівників підприємств контрагентів, щодо відвантаження брухту чорних металів, за період з грудня 2017 по листопад 2018 року, на 216 аркушах;

Документи ТОВ «Кейнес», а саме довіреності, специфікації, акти приймання брухту відходів кольорових металів, товарно-трнспортні накладні, між контрагентом ТОВ «Дон ФерумГрупп» ЄДРПОУ 36368556 , за період з вересня по листопад 2018 року, на 77 аркушах;

Системний блок "VENTOA8 chassis", в корпусі чорного кольору, серійний номер H8F3900000487;

Копії документів, а саме акти приймання металів чорних ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 та ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» ЄДРПОУ: 00191454 на 199 арк.;

Оригінали та копії документів та чорнових записів щодо реалізації та транспортування металевих деталей та брухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892, а саме видаткові накладні, ТТН, довіреності, акти приймання металів чорних, митні декларації на 287 арк.

Оригінали та копії документів та чорнових записів щодо реалізації та транспортування металевих деталей та брухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892, а саме видаткові накладні, ТТН, довіреності, акти приймання металів чорних, рахунки на оплату на 218 арк.

Оригінали та копії документів та чорнових записів щодо реалізації та транспортування металевих деталей та брухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 , а саме видаткові накладні, ТТН, довіреності, акти приймання металів чорних, митні декларації на 205 арк.

Оригінали та копії документів та чорнових записів щодо реалізації та транспортування металевих деталей та брухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 , а саме видаткові накладні, ТТН, довіреності, акти приймання металів чорних, на 269 арк.

Оригінали та копії документів щодо реалізації та транспортування металевих деталей та брухту ТОВ "КЕЙНЕС" ЄДРПОУ: 39431892 , а саме видаткові накладні, ТТН, довіреності, акти приймання металів чорних, рахунок фактура на 257 арк.

Оригінали та копії документів, а саме Договорів між ТОВ «КЕЙНЕС» ЄДРПОУ 39431892 та суб`єктами господарської діяльності за період з 2017 по 2018 роки, із специфікаціями та копіями реєстраційних документів, акти взаєморозрахунків, реквізити СГД, на 204 арк.

Оригінали специфікацій товарів, що поставляються автомобільним транспортом покупцеві від ТОВ «РОЗВИТОК - СВ» на 248 арк.

Оригінали актів приймання чорних металів (вторинних) ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВІСЬКИЙ ВТОРМЕТ» ЄДРПОУ 00191454 від постачальника ТОВ «КЕЙНЕС» ЄДРПОУ 39431892 та товарно-транспортні накладні до них за 2017 рік, на 167 арк.

Оригінали та копії документів, а саме накладні, посвідчення «Про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів», акти походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікати якості на вторинні чорні та кольорові метали, товарно транспортні накладні, договори на надання автотранспортних послуг ТОВ «РОЗВИТОК - СВ», копії реєстраційних документів, акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів 79-17 ВІД 19.12.2017, договори поставки брухту чорних металів між ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВІСЬКИЙ ВТОРМЕТ» ЄДРПОУ 00191454 від постачальника ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» ЄДРПОУ 40745516 на 365 арк.

Оригінали та копії документів, а саме накладні, посвідчення «Про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів», акти походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікати якості на вторинні чорні та кольорові метали, товарно транспортні накладні, копії договорів поставки між ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» та НВП «ФЕРОЛІТ» - в особі покупця, копії посвідчення свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 1062 на ім`я ОСОБА_7 від 17.08.2018, на 292 арк.

Акти про джерело походження металів чорних (вторинних) разом із посвідченням «Про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних» ТОВ «САН НІТРО», товарно транспортні накладні на 250 арк.

Акти про джерело походження металів чорних (вторинних) разом із посвідченням «Про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних» ТОВ «РОЗВИТОК - СВ», товарно транспортні накладні, договір про надання автотранспортних послуг ТОВ «РОЗВИТОК-СВ», копії посвідчення свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 1062 на ім`я ОСОБА_7 від 17.08.2018, на 292 арк. реєстраційні документи СГД, копії актів обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств та їх приймальних пунктів, копії договорів поставки брухту металу, договори про надання автотранспортних послуг, на 392 арк.

Оригінали та копії документів, а саме про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД АЛЬЯНС» ЄДРПОУ 42108983 відкритий у АТ «ОТП Банк», реєстраційні документи ТОВ «НОВЕНШИН» ЄДРПОУ 41861483, скарга директора ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД АЛЬЯНС» на адресу ДФС України, на рішення комісії ДФС № 993671/42108983 від 19.11.2018 про відмову в реєстрації податкової накладної № 17 від 10.10.2018 в Єдиному реєстрі податкових накладних, товарно транспортні накладні, чорнові записи, бланки заяв, додаткові угоди, листування ТОВ «КЕЙНЕС» з ПАО «ЗАЗ» та ПАО «ДСС» на 190 арк.

Оригінали актів приймання металів чорних (вторинних) від постачальника ТОВ «КЕЙНЕС», одержувачу ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та товарно-транспортні накладні на 250 арк.

Оригінали актів приймання металів чорних (вторинних) від постачальника ТОВ «КЕЙНЕС», одержувачу ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та товарно-транспортні накладні на 237 арк.

Оригінали актів приймання металів чорних (вторинних) від постачальника ТОВ «КЕЙНЕС», одержувачу ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та товарно-транспортні накладні на 250 арк.

Оригінали актів приймання металів чорних (вторинних) від постачальника ТОВ «КЕЙНЕС», одержувачу ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та товарно-транспортні накладні на 220 арк.

Копії актів приймання металів чорних (вторинних) від постачальника ТОВ «КЕЙНЕС», одержувачу ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» на 378 арк.

Чорнові записи розрахунків за безготівкові операції за період з 01.12.2017 по 31.01.2018, рахунки на оплату, листування ТОВ «Мастер Груп» ЄДРПОУ 32515829, залізничні декларації, акти приймання металів чорних (вторинних), податкові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, товарно транспортні декларації, відомості поставки металобрухту контрагентами ТОВ «КЕЙНЕС», акт приймання металів чорних (вторинних), товарно транспортні накладні, посвідчення «про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів», специфікації, на 158 арк.

Оригінали та копії документів, а саме додаткові угоди, акти звірки поставки металобрухту до договорів поставки, чорнові записи, акти звірки взаємних розрахунків, акти приймання металів чорних (вторинних), реєстраційні документи СГД, листування між ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» та ПАТ «ІНТЕРНЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» на 174 арк.

Оригінали та копії документів, а саме листування між ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» та ПАТ «ІНТЕРНЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ», чорнові записи, довіреності, відомості збору лому металу із зазначенням адреси та об`єму вантажу, додаткові угоди, акти звірки поставок металобрухту, на 183 арк.

Оригінали та копії документів, а саме рахунки фактури, реєстри планів відвантаження лома чорних металів, листування ПАТ «ІНТЕРНЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» та ТОВ «РОЗВИТОК - СВ» з керівниками підприємств, акти затримання водія, специфікації товарів, що поставляються автомобільним транспортом, договори про надання послуг з перевезення брухту чорних металів, договори поставки товарів у вигляді метало брухту, податкові накладні, на 251 арк.

Оригінали бланків специфікацій товарів, що поставляються автомобільним транспортом на 187 арк.

Оригінали та копії документів, а саме листування ТОВ «РОЗВИТОК - СВ» з ПАТ «ІНТЕРНЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» стосовно погодження поставки лома чорного металу, заявки на поставку металу, чорнові записи, довіреності, акти здачі прийомки виконаних робіт, рахунки, листування ТОВ «ЮНІТЕК-ПРОМ» з підприємствами, щодо готовності поставки лому чорного металу, на 309 арк.

Печатка червоного кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «ЕНЕРДЖІТРЕЙДІНГ» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 42346467, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка червоного кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «АЗОВ-КОМПЛЕКС» м. Бердянськ Запорізька область ЄДРПОУ 34158013, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка чорного кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «АУРУМ» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 30241956, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка чорного кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «КЕЙНЕС» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 39431892, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка чорного кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «САН НІТРО» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 42183285, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка фіолетового кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «ІНДУСТРІЯ ЕНЕРГІЇ» м. Луцьк Волинська область ЄДРПОУ 37177751, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка фіолетового кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «АСТ-ТРЕЙД» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 36163926, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка червоного кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «ТРАНСВАГОН ЛОГІСТИК» № 2 м. Запоріжжя ЄДРПОУ 42190072, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка сірого кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «КЕЙНЕС» м. Київ ЄДРПОУ 39431892, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка синього кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 40865838, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка синього кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «МЕГА-АГРОБУД» м. Київ ЄДРПОУ44878, № 1, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка фіолетового кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «САН НІТРО» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 42183285, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка сірого кольору, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку ТОВ «АУРУМ» м. Запоріжжя ЄДРПОУ 30241956, при нанесені на папір ставить відбиток згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка фіолетового кольору GRAFF 4911, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку підпису невідомої особи, при нанесені на папір ставить відбиток підпису синього кольору згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка чорного кольору GRM 10, на якій в верхній частині під захисним пластиковим склом знаходиться паперова бирка з образком відбитку підпису невідомої особи, при нанесені на папір ставить відбиток підпису синього кольору згідно зразка на її поверхні під захисним склом, в кількості 1 од.;

Печатка чорного кольору, на якій в верхній частині відсутнє захисне пластикове скло, без будь яких підписів або позначок при нанесені на папір ставить відбиток підпису синього кольору невідомої особи, в кількості 1 од.;

Блокнот зеленого кольору із кольоровою обкладинкою кольорового кольору із чорнових записів у вигляді дати, прізвищ та ім`я з підписами під ними, на 96 арк.;

Зелена поліетиленова папка канцелярський файл в якому знаходяться платіжні доручення, заяви на видачу доручення, касові та товарні чеки, квитанції на здійснення валюто обмінної операції, банківські картонні чеки, а також паперові нотатки з чорновими записами, в кількості 104 арк.;

Чорнові записи обліку ведення господарської діяльності, прошиті та пронумеровані на 237 арк.;

Чорнові записи обліку ведення господарської діяльності, прошиті та пронумеровані на 228 арк.;

Чорнові записи обліку ведення господарської діяльності, прошиті та пронумеровані на 204 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1