Ухвала

від 25.01.2019 по справі 755/19040/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/19040/17

Провадження №: 1-кс/755/634/19

"25" січня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017 за № 42017100000001106,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.3ст.191,ч.3ст.212КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 пронакладення арештуна майно, урамках цьогопровадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Другим слідчимвідділом управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органівпрокуратури тапроцесуального керівництвапрокуратури м.Києва (адресаСВ (Дніпровськийрайон м.Києва)-м.Київ,вул.Каунаська,3-В) проводиться досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактами створення невстановленими особами суб`єктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків посадовими особами ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей як для себе!» (код 31978272), що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей як для себе!» (код 31978272).

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідствомособи,створили організовано-злочиннеугрупування,з метоюреєстрації (перереєстрації)суб`єктів господарюванняіз ознаками«фіктивності» такихяк:ТОВ «ТорговийДім «РІКОН»(код38510686),ТОВ"ТДРЕНЕСЕНС"(код41800305),ПП "ХОЛДИНГПЛЮС"(код41532183),ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ"(код38663361),ТОВ"РІКОНФІШ КОМПАНІ"(код38443687),ТОВ "ГЛЕЙДССОЛЮШИНС"(код38090059),ТОВ"КЛІНІНГСЕРВІСЕС"(код38060726),ТОВ"МІЖНАРОДНИЙБІЗНЕС АЛЬЯНС"(код37162771),ТОВ "КАМАГРУП"(код41898272),ТОВ "ІНВЕРЕНТ"(код 42043172),ТОВ "ТОРЕСЛЕЙТЕД"(код41800640),ТОВ "ЕКО-ТРЕЙДЗАХІД"(код41438881),ТОВ "ОРІНОКОЛТД"(код41977212),ТОВ "УКРІНВЕСТ-ТРЕЙД"(код40338302),ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ"(код41145888),ТОВ "ТОРГОВАЛІГА СОНЯШНИК»(код41520614),ТОВ "СТАРТКОРПОРЕЙТ"(код41500755),ТОВ "ПОЛІС-ТРЕЙД"(код42312037),ТОВ «САМПЕРДЕЙ» (код41695833),ТОВ «САФАРІАЛЬЯНС» (код41575752),ТОВ «АНКОРІДЖІ»(код41320275),ТОВ«АГРОСИСТЕМАПЛЮС» (код41331622)та ін.,виступають інструментомухилення відсплати податків,для СГДреального секторуекономіки,в томучислі дляПрАТ «Пиво-безалкогольнийкомбінат «Радомишль»(код5418365),ТОВ «Торгово-виробничакомпанія «Першаприватна броварня»«Для людей якдля себе!»(код31978272),ТОВ "АГРОФІРМА"МАЯКИ"(код38731656),ПП "ЮАЙСІСТЕМЗ"(код36264062).

В період з 04.11.2017 по 29.05.2018 ЄРПН зареєстровано 269 податкових накладних з електронним цифровим підписом померлого директора ТОВ «Торговий дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (38510686) ОСОБА_5 (Лист Відділу державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09 (на запит Київської місцевої прокуратури №8 №43-2484 вих.18 від 25.04.2018 року) про те, що смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, про що складено актовий запис про смерть № 1626 від 06.11.2017 року), та бухгалтерські документи ТОВ «Торговий дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (38510686) за підписом померлого ОСОБА_5 , складені після дати смерті, копії яких наявні в матеріалах кримінального провадження.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42017100000001106 встановлені ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361), ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) та ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) на посаді керівника яких значиться гр. ОСОБА_5 . Так, відповідно до листа відділу державної реєстрації смерті головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області.

Також, за результатами проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: підприємством ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 у банківській установі: АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) та № НОМЕР_2 у банківській установі: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); підприємством ТОВ«Фінансова група«Космос» (код33493361)було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банківській установі Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) та № НОМЕР_5 у банківській установі ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); підприємством ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); підприємством ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); підприємством ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); підприємством ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), тобто у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК, тим самим здобуті злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, наявні підстави для арешту, визначені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, адже у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на, що заявник просить накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361), ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) та ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) а саме: грошові кошти підприємства ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 у банківській установі: АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) та № НОМЕР_2 у банківській установі: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); грошові коштипідприємства ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361) , що знаходяться на розрахунковому рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банківській установі Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) та № НОМЕР_5 у банківській установі ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); грошові коштипідприємства ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові коштипідприємства ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові коштипідприємства ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові коштипідприємства ТОВ«Авіа-Рітейл»(код38663361) , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), із забороною будь-яким особам користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку та на які накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.

Також ,авторзвернення порушуєпитання про розгляд клопотання без повідомлення осіб, яким на праві власності належать дані грошові кошти та у володінні яких вони знаходяться, з метою забезпечення їх арешту.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів, відповідно до постанови заступника прокурора м. Києва ОСОБА_6 від 23.05.2018, ОСОБА_3 усудовомузасіданні заявлене клопотанняпідтримав,просив задовольнитиз підставвикладених уйого мотивувальнійчастині.

В свою чергу, ураховуючи норми ч. 2 ст. 172 КПК України, яка регламентує, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчим суддею, з огляду на фактичні обставини на доводи наведні автором звренення у цьому з даного питання, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі власника майна, та у ракурсі норм частини 1 тієї ж статті, статей 22, 26 зазначеного Кодексу у відсутність прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності дост. 170 КПК України,оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієїстатті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови від 22.01.2019.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження, у порядкуст. 94 КПК Українивстановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріямст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогамст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою17РозділуІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставіст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другійстатті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1-29,131-132,170-173,309,369-372,376, 534 КПК України, слідчий суддя постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361), ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) та ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) а саме: грошові кошти підприємства ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 у банківській установі: АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) та № НОМЕР_2 у банківській установі: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); грошові коштипідприємства ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361) , що знаходяться на розрахунковому рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банківській установі Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) та № НОМЕР_5 у банківській установі ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); грошові коштипідприємства ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові коштипідприємства ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові коштипідприємства ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові коштипідприємства ТОВ«Авіа-Рітейл»(код38663361) , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів, із забороною будь-яким особам користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку та на які накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силуст. 175 КПК України,негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурорів відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1