Ухвала

від 21.01.2019 по справі 757/55667/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 21 січня 2019 року апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Гудвіл Прайм» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року,

за участі: прокурора представника власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою суду частково задоволено клопотанняпрокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, в тому числі ТОВ «Гудвіл Прайм», № НОМЕР_1 в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), та № НОМЕР_2 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 20280450), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки останнім доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно, зважаючи на достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Гудвіл Прайм» подав апеляційну скаргу з доповненнями до неї, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гудвіл Прайм», а саме: № НОМЕР_1 в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та № НОМЕР_2 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 20280450) що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Щодо строку на апеляційне оскарження, то автор апеляційної скарги зазначає, що рішення слідчого судді про арешт майна було прийнято у відсутність власника майна та його представника, а про його зміст бухгалтер товариства випадково дізнався від працівників банку.

Також, в апеляційній скарзі зазначається про безпідставність накладеного арешту на грошові кошти, оскільки безготівкові кошти не можуть бути речовим доказом, бо не є річчю та не відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

На переконання представника ухвала слідчого судді не містить жодного обґрунтування необхідності та законності накладення арешту на вищевказане майно. Більш того, накладаючи арешт на усі рахунки товариства слідчий суддя повністю заблокував його діяльність. При цьому, на рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" у ТОВ «Гудвіл Прайм» обліковується 50 гривень, які явно не є об`єктом кримінального правопорушення.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Гудвіл Прайм», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги з доповненнями до неї, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2ст. 395 КПК Україниухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З апеляційної скарги, доданих до них документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі ТОВ «Гудвіл Прайм» чи його представника в судовому засіданні. Даних, які б підтверджували факт отримання копії оскаржуваного рішення чи ознайомлення з матеріалами провадження представником зазначеного товариства, до моменту подачі ним апеляційної скарги, матеріали провадження не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вважає за необхідне поновити пропущений строк на апеляційне оскарження.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 26 червня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017000000002108, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, організували та здійснюють злочину діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, введених в систему оподаткування, шляхом підроблення бухгалтерських документів, податкової звітності, грошових чеків, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

12 листопада 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на наступних фізичних та юридичних осіб:

- ТОВ «Юніпрог» (41962269) № 26001978261122, № 26008261122; ТОВ «Український кредитний дім» (41653861) № 26503133; ТОВ «Артмедіа люкс» (41315527) № 2600713783; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № 2600613782; ТОВ «Пратерос груп» (41111843) № 2600626841; ТОВ «Крістал лімітед» (41087266) № НОМЕР_3 ; ТОВ «Джавелін плюс» (40990185) № 2600013744; ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Глобалстронг» (40846092) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Форват» (40628221) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Торус» (40551154) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Кортес +» (40317434) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Кепітал голд бізнес» (40222510) № НОМЕР_9 в ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (ЄДРПОУ 09804119 ), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

- ТОВ «Юніпрог» (41962269) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Деркос-плюс» (40592274) № НОМЕР_12 в АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (ЄДРПОУ 19355562), що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10.

- ТОВ «Філівей» (41796776) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Електро тріп» (41588578) № НОМЕР_15 ; ТОВ «Стеле проект» (41464618) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Лавина груп» (39590305) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Гамма інвест плюс» (37356536) № НОМЕР_18 в ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- ТОВ «Філівей» (41796776) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Ботрекс» (41419806) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Ізокванта плюс» (40957923) № НОМЕР_21 в АТ "КІБ" (ЄДРПОУ 21580639), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- ТОВ «Віліус трейд» (41761261) № НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 ; ТОВ «Грімдейн» (41723252) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Альт-торг» (41694777) № НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Сігнатіум» (41657709) № НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 ; ТОВ «Міркан» (41597933) № НОМЕР_34 ; ТОВ «Націоналстрой ЛТД» (41389504) № НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_36 ; ТОВ «Адамант грант» (41141663) № НОМЕР_38 ; ТОВ «Трансбудплюс» (40816712) № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Компанія-ірбіс» (40730232) № НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_42 ; ТОВ «Константа трейд» (40401976) № НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 ; ТОВ «Т.Д. Альтернатива» (40364547) № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Енергобуд-лайн» (40231813) № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 ; TOB «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; TOB «Елітпрофіт» (39995557) № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 в АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

- ТОВ «Серсея трейд» (41761167) № НОМЕР_62 ; ТОВ «Голдсона» (41578203) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Контіна ком» (41260929) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Адамант грант» 141141663) № НОМЕР_65 в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ і ЄДРПОУ 33695095), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д.

- ТОВ «Солдорм» (41700518) № НОМЕР_66 , НОМЕР_66 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Артмедіа люкс» (41315527) № НОМЕР_67 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_68 ; ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (41217522) № НОМЕР_69 ; ТОВ «Компанія «Білдбег» (41217014) № НОМЕР_70 ; ТОВ «Келтон-груп» (40878353) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Компанія-ірбіс» (40730232) № НОМЕР_72 ; ТОВ «Волкан-трейд» (40466389) № НОМЕР_73 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5.

- ТОВ «Солдорм» (41700518) № НОМЕР_74 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «Український кредитний дім» (41653861) № НОМЕР_75 ; ТОВ «Латонік» (39540060) № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_80 в ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67.

- ТОВ «Арілайн» (41633777) № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «Контіна ком» (41260929) № НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; TOB «Biп білдінг сіті» (40638109) № НОМЕР_85 в ПАТ "МТБ БАНК" (ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, пр-кт Миру, 28.

- ТОВ «ТК-Промінада» (41630226) № НОМЕР_86 , ТОВ «Мелоді ЛТД» (41625043) № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТОВ «Міркан» (41597933) № НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Трансбудплюс» (40816712) № НОМЕР_91 ; ВП № 2 ТОВ «Ізокванта плюс» (41868908) № НОМЕР_92 ; ВП № З ТОВ «Ізокванта плюс» (42107288) № НОМЕР_93 в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (ЄДРПОУ 13857564), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7.

- ТОВ «Мелоді ЛТД» (41625043) № НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 в АТ "АЛЬПАРІ БАНК" (ЄДРПОУ 38377143), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, б. 19.

- ТОВ «ОБК «Енерджи» (41612893) № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

- ТОВ «Електро тріп» (41588578) № НОМЕР_99 ; ТОВ «ЛВ Партнер» (41234789) № НОМЕР_100 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_101 ; ТОВ «Вегатекс» (41221612) № НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ; ТОВ «Голдтрафт» (41221565) № НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Келтон-груп» (40878353) № НОМЕР_106 ; ТОВ «Солідез холдінг» (40368390) № НОМЕР_107 ; ТОВ «Промпостач лайн» (40235179) № НОМЕР_108 ; ТОВ «Промбізнес люкс» (40235116) № НОМЕР_109 ; ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) № НОМЕР_110 ; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_111 ; ТОВ «Парк-логістик» (34484206) № НОМЕР_112 ; ТОВ «ЗУФК» (41323009) № НОМЕР_113 в АТ "ТАСКОМБАНК" (ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

- ТОВ «Голдсона» (41578203) № НОМЕР_114 ; ТОВ «Гудвіл прайм» (40939223) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Т.Д. Альтернатива» (40364547) № НОМЕР_115 в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «Стелс проект» (41464618) № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , 2^ НОМЕР_118 ; ТОВ «Деркос-плюс» (40592274) № НОМЕР_119 ; ТОВ «Стандарт 99» (39282037) № НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ; ТОВ «Техно сервіс інжиніринг» (38745716) № НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ; ТОВ «Кидбудстрой 2005» (35082333) № НОМЕР_127 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК", м.КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «Націоналстрой ЛТД» (41389504) № НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ; ТОВ «Містагро» (41373971) № НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ «Тайм капітал» (36970194) № НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- TOB «ЛB Партнер» (41234789) № НОМЕР_138 ; ТОВ «Укр захід трейд» (41234616) № НОМЕР_139 ; ТОВ «Форват» (40628221) № НОМЕР_140 ; ТОВ «Торус» (405.51154) № НОМЕР_141 ; ТОВ «Кортес +» (40317434) № НОМЕР_142 ; ТОВ «Промбізнес люкс» (40235116) № НОМЕР_143 ; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; ТОВ «Меблі-стиль» (31214918) № НОМЕР_149 , НОМЕР_150 в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 13а, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «ЛВ Партнер» (41234789) № НОМЕР_151 ; «Солідез холдінг» (40368390) № НОМЕР_152 ; ТОВ «Тайм капітал» (36970194) № НОМЕР_153 , НОМЕР_153 в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

- ТОВ «Вегатекс» (41221612) № НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_154 ; ТОВ «Альтам груп» (39958614) № НОМЕР_155 ; ТОВ «Річтерра» (39705575) № НОМЕР_156 ; ТОВ «Лавина груп» (39590305) № НОМЕР_157 в ПАТ "КРЕДОБАНК" (ЄДРПОУ 09807862) що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

- ТОВ «Вегатекс» (41221612) № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; ТОВ «Голдтрафт» (41221565) № НОМЕР_160 , НОМЕР_161 ; ТОВ «Промпостач лайн» (40235179) № НОМЕР_162 ; ТОВ «Промбізнес люкс» (40235116) № НОМЕР_163 ; ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) № НОМЕР_164 ; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_165 в ПАТ "ВіЕс Банк" (ЄДРПОУ 19358632) що розташований за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11.

- ТОВ «Импорттрейд стандарт» (41161868) № НОМЕР_166 , НОМЕР_166 , НОМЕР_166 в АТ "ЄВРОПРОМБАНК" (ЄДРПОУ 36061927) що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11 прим. 51.

- ТОВ «Импорттрейд стандарт» (41161868) № НОМЕР_167 , НОМЕР_167 , НОМЕР_167 , НОМЕР_167 ; ТОВ «Гудвіл прайм» (40939223) № НОМЕР_2 ; ФО ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 20280450) що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

- ТОВ «Импорттрейд стандарт» (41161868) № НОМЕР_170 , НОМЕР_170 , НОМЕР_170 ; ТОВ «Одіселл» (41114603) № НОМЕР_171 в ПАТ "РВС БАНК" (ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58.

- ТОВ «Артмедіа люкс» (41315527) № НОМЕР_172 ; ТОВ «Одіселл» (41114603) № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ; ТОВ «Латонік» (39540060) № НОМЕР_176 ; ТОВ «Меблі-стиль» (31214918) № НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 в ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" (ЄДРПОУ 09801546), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

- ТОВ «Одіселл» (41114603) № НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ; ПП «Сейлз промоушн» (41101458) № НОМЕР_184 ; ТОВ «Джавелін плюс» (40990185) № НОМЕР_185 ; ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) № НОМЕР_186 ; ТОВ «Меблі-стиль» (31214918) № НОМЕР_187 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9.

- ТОВ «Пратерос груп» (41111843) № НОМЕР_188 ; ТОВ «Крістал лімітед» (41087266) № НОМЕР_189 ; ТОВ «Глобалстронг» (40846092) № НОМЕР_190 , НОМЕР_191 в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК" КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30.

- ПП «Сейлз промоушн» (41101458) № НОМЕР_192 в АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- ТОВ «Джавелін плюс» (40990185) № НОМЕР_193 ; ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) № НОМЕР_194 ; TOB «Bіп білдінг сіті» (40638109) № НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; ТОВ «Стандарт 99» (39282037) № НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 ; ФО ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_198 ) картковий рахунок № НОМЕР_199 ; ФО ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_200 ) картковий рахунок № НОМЕР_201 ; ФО ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_202 ) картковий рахунок № НОМЕР_203 ; ФО ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_204 ) картковий рахунок № НОМЕР_205 ; ФО ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_206 ) картковий рахунок № НОМЕР_207 ; ФО ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_208 ) картковий рахунок № НОМЕР_209 ; ФО ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_210 ) картковий рахунок № НОМЕР_211 ; ФО ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_212 ) картковий рахунок № НОМЕР_213 ; ФО ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_214 ) картковий рахунок № НОМЕР_215 в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ (ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

- ТОВ «Техно-буд-інвест» (40874292) № НОМЕР_216 в ЛОДАГ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ЛЬВІВ (ЄДРПОУ 20846070), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.

- ТОВ «Компанія-ірбіс» (40730232) № НОМЕР_217 , НОМЕР_217 , НОМЕР_217 ; ТОВ «Стандарт 99» (39282037) № НОМЕР_218 , НОМЕР_219 в ПАТ "АБ "РАДАБАНК"( ЄДРПОУ 21322127), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд 46.

- ТОВ «Консалт інтертеймент» (40595500) № НОМЕР_220 в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ЄДРПОУ 35960913), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.

- ТОВ «Кредит ком інвест» (40585597) № НОМЕР_221 в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ЄДРПОУ 26237202), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

- ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (40194501) № НОМЕР_222 ; ТОВ «Укрбізнес партнер» (40060730) № НОМЕР_223 в ПАТ "ОКСІ БАНК" (ЄДРПОУ 09306278), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17.

- ТОВ «Елітпрофіт» (39995557) № НОМЕР_224 ; ФО ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_225 ) № НОМЕР_226 ; ФО ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_227 ) № НОМЕР_226 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (ЄДРПОУ 21133352) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

- ТОВ «Альтам груп» (39958614) № НОМЕР_228 , НОМЕР_229 ; ТОВ «Річтерра» (39705575) № НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 ; ТОВ "Будтехкомпані" (39643901) № 26007055802049, 26005055803619, 26040055800990, 26001055802841, 26057055801852 в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК`М.ЖИТОМИР (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ "Будтехкомпані" (39643901) № НОМЕР_234 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ЄДРПОУ 14361575) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

- ТОВ «Лавина груп» (39590305) № НОМЕР_235 в ПАТ "КРИСТАЛБАНК"( ЄДРПОУ 39544699) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.

- ТОВ «Стандарт 99»(39282037) № НОМЕР_236 в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (ЄДРПОУ 14360920) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

- ТОВ «Техно сервіс інжиніринг» (38745716) № НОМЕР_237 , НОМЕР_237 в АТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ 14359319) що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

- ТОВ «Гамма інвест плюс» (37356536) № НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_239 в ПАТ "АЙБОКС БАНК"( ЄДРПОУ 21570492) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а.

- ТОВ «Кидбудстрой 2005» (35082333) № НОМЕР_240 в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (ЄДРПОУ 14352406) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

- ТОВ «Парк-логістик» (34484206) № НОМЕР_241 в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 14360506) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 50.

- ВП № 2 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41868908) № НОМЕР_242 в Ф-Я`КИЇВСІТГПАТ КБ`ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

- ТОВ «Тайм капітал» (36970194) № НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

- ФО ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_247 ) № НОМЕР_248 , картковий рахунок № НОМЕР_249 ; ФО ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_250 ) картковий рахунок № НОМЕР_251 ; ФО ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_200 ) картковий рахунок № НОМЕР_252 ; ФО ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_227 ) р/р № НОМЕР_248 , картковий рахунок № НОМЕР_253 в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Крім того, слідчий просив зобов`язати посадових осіб перелічених банківських установ надати інформацію в друкованому вигляді щодо ї виконання та залишку грошових коштів на арештованих рахунках безпосередньо в день оголошення ухвали.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року вказане клопотання прокурора було частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних фізичних та юридичних осіб.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000002108, слідчий суддя, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту, зокрема і на грошові кошти ТОВ«Гудвіл Прайм», оскільки, кошти на цих рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону слідчий та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Згідно з ч. 3ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається, із наданих прокурором до клопотання матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження здійснюється за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Проте, з наданого витягу, не зрозуміло яке відношення ТОВ «Гудвіл Прайм» має до кримінальногопровадження № 42017000000002108, оскільки вказане товариство в цьому реєстрі не згадується.

Також, в матеріалах, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гудвіл Прайм», набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогамст. 98 КПК України, що свідчить про формальність винесеної постанови слідчого від 22 жовтня 2018 року про визнання грошових коштів речовими доказами.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальногопровадження, а також наслідки арешту майна для вищезазначених товариств та виконання останніх своїх договірних зобов`язань з іншими суб`єктами.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику власника майна ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Гудвіл Прайм», строк на апеляційне оскарження та задовольнити його апеляційну скаргу.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року, якою задоволено клопотанняпрокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гудвіл Прайм», а саме: № НОМЕР_1 в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), та № НОМЕР_2 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 20280450), - скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гудвіл Прайм», а саме: № НОМЕР_1 в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (ЄДРПОУ 14360570), та № НОМЕР_2 в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 20280450), - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/765/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_22 Доповідач: ОСОБА_1