Ухвала

від 29.01.2019 по справі 537/5895/18

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/232/2019

Справа № 537/5895/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655) по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430), за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ),в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2017-2018рр.; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності.

В обґрунтування вимог клопотання вказано на те, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018170090002166 від 13.06.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП «Кременчукводоканал» за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівників ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми» та ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 , протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», АТ «Дніпроазот», ТОВ «Трансхім-БФ». Так, встановлено, що група осіб, у тому числі службові особи КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради та ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправні фінансові механізми, направлені на заволодіння коштами комунального підприємства через надання переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності при проведені закупівель за кошти комунального підприємства хімічної продукції (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) за штучно завищеними цінами, створюючи штучні умови для надання переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, за що отримують неправомірну вигоду в розмірі 20 відсотків від загальної суми з подальшим переведенням отриманих від комунального підприємства безготівкових грошових коштів у готівку шляхом перерахування коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з подальшим їх зняттям через банківські установи. Відповідно до відомостей Державної фіскальної служби в Полтавській області, ТОВ «Компанія Хлортехвод» протягом 2016-2018 років має задекларовані операціїз постачаннята придбаннятоварів/послуг,що обкладаютьсяПДВ з КП «Кременчукводоканал». Як пояснив допитаний під час досудового слідства свідок, ведення бухгалтерського обліку підприємства здійснює ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Кременчукводоканал» з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми», ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 , ТОВ «Аульська хлоропереливна станція»; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів, які використовувались в злочинній діяльності. Враховуючи дані обставини, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою недопущення їх знищення, фальсифікації чи приховання слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В судовому засіданні заслухано заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , який пояснив, що згідно довідки 1ДФ ОСОБА_5 офіційно працевлаштована на ТОВ «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема» та отримує заробітну плату. Під час досудового слідства працівниками поліції було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_1 , де під час спілкування з сусідами було встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за даною адресою. Тому у слідства є достатні підстави, вважати що за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 зберігаються речі та документи необхідні слідству для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та матеріали представлені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170090002166 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівника ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430) та ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (ЄДРПОУ 38283836).

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання та пояснень наданих заступником начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 в судовому засіданні вбачається, що ТОВ «Компанія Хлортехвод» протягом 2016-2018 років має задекларовані операціїз постачаннята придбаннятоварів/послуг,що обкладаютьсяПДВ з КП «Кременчукводоканал». ОСОБА_5 виконує обов`язки бухгалтера ТОВ «Компанія Хлортехвод».

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 22.11.2018 року, ОСОБА_5 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо власників квартири АДРЕСА_2 відсутні.

Відповідно до інформації наданої КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області» вих. № 61/5311 від 22.11.2018 року квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, за результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з поясненнями прокурора та заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх сукупності.

Однак, що стосується вимоги щодо виявлення та вилучення жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами, мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки не доведено, що зазначене майно прямо чи непрямо підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні чи інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, однією з вимог клопотання є надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення «інших документів, складених під час даних взаємовідносин». Так, зважаючи на таку вимогу, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про те, що неокреслення конкретного вичерпного переліку речей, документи, які планується відшукати не відповідає поняттю обшуку, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук.

Наведене вище узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зі змісту рішення якого від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії», невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку. Відшукуванні речі та документи, окрім жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами, мобільних телефонів,можуть матизначення длядосудового розслідуванняв даномукримінальному провадженні,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду таможуть знаходитьсяв квартирі АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655) по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801) за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписки, що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; а також вилучення та копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, жорстких дисках на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 29.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 31.01.2019 року.