Ухвала

від 29.01.2019 по справі 537/5895/18

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/231/2019

Справа № 537/5895/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які зберігаються в квартирі, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655), з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430), ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ),в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2017-2018рр.; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності.

В обґрунтування вимог клопотання вказано на те, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018170090002166 від 13.06.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП «Кременчукводоканал» за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівників ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми» та ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 , протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», АТ «Дніпроазот», ТОВ «Трансхім-БФ». Так, встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради та ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправні фінансові механізми, направлені на заволодіння коштами комунального підприємства через надання переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності при проведені закупівель за кошти комунального підприємства хімічної продукції (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) за штучно завищеними цінами, створюючи штучні умови для надання переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, за що отримують неправомірну вигоду в розмірі 20 відсотків від загальної суми з подальшим переведенням отриманих від комунального підприємства безготівкових грошових коштів у готівку шляхом перерахування коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з подальшим їх зняттям через банківські установи. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, КП «Кременчукводоканал», зареєстроване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35-а, директором являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 05.07.2018 року в якості свідка допитано директора КП «Кременчукводоканал» ОСОБА_9 , який в ході допиту повідомив, що відповідно до штатної структури КП «Кременчукводоканал» фінансовим директором КП «Кременчукводоканал» являється ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Кременчукводоканал» з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми», ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 , ТОВ «Аульська хлоропереливна станція»; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів, які використовувались в злочинній діяльності. Враховуючи дані обставини, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженні та містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою недопущення їх знищення, фальсифікації чи приховання слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В судовому засіданні заслухано заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , який пояснив, що фінансовим директором КП «Кременчукводоканал» є ОСОБА_5 , який за місце своєї реєстрації зберігає речі та документи необхідні слідству для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та матеріали представлені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170090002166 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівника ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430) та ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (ЄДРПОУ 38283836).

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання та пояснень наданих заступником начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 в судовому засіданні вбачається, що КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Компанія «Хлортехвод»,ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема».

Факт взаємовідносин КП «Кременчукводоканал» з ТОВ «Компанія Хлортехвод» підтверджено договором №6513 укладеним між підприємствами, додатковою угодою №1 від 26.04.2017 року, додатковою угодою 2 від 01.09.2017 року, додатковою угодою №3 від 02.11.2017 року, додатковою угодою №4 від 01.12.2017 року, додатковою угодою №5 від 26.03.2018 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, КП «Кременчукводоканал», зареєстровано за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35-а, директором являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу допиту директора КП «Кременчукводоканал» ОСОБА_9 від 05.07.2018 року вбачається, що для знезаражування питної води на підприємстві застосовується рідкий хлор, який закуплявся у ТОВ «Компанія Хлортехвод» відповідно до проведених тендерів. При цьому, Комунальне підприємство взаємовідносин з ТОВ «Дезсистема» та ТОВ «Гіпохлорсервіс» не має. Відповідно до штатної структури КП «Кременчукводоканал» фінансовим директором КП «Кременчукводоканал» являється ОСОБА_5 .

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 17.04.1998, видавник: Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 151149731 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості стосовно квартири АДРЕСА_2 в реєстрах відсутні.

Відповідно до відомостей наданих КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області» за даними реєстрації прав власності станом на 28.12.2012 року нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно відповіді наданої головою правління ОСББ № 29 «Воркута» ОСОБА_11 , власником квартири АДРЕСА_2 являється ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі і цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

При цьому при вирішенні клопотання по суті важливе значення має саме наявність достатніх відомостей, які б вказували на вказані вище обставини.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах , можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. При цьому рішення слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку ухвалюється з урахуванням досліджених в порядку ст. 94 КПК України доказів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання.

Так, при дослідженні клопотання та матеріалів, поданих в його обґрунтування, слідчим суддею встановлено, що ініціатором клопотання не доведено достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за місцем реєстрації ОСОБА_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_12 .

Таким чином, обмеження права на недоторканість володіння особи шляхом проведення обшуку може мати місце лише за наявності фактичних підстав для його проведення, тобто за наявності достатніх відомостей.

Враховуючи вищевикладене, наявні матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 31.01.2019 року.