Ухвала

від 28.01.2019 по справі 202/620/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/620/19

Провадження № 1-кс/202/973/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001385 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001385 від 07.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Впровадження слідчогосудді Індустріальногорайонного судум.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що у м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує схема розкрадання бюджетних коштів за участі ряду комунальних підприємств та суб`єктів господарювання, підконтрольних посадовим особам Кам`янської міської ради VІІ скликання.

До схеми розкрадання бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств мають безпосереднє відношення в.о. директора КП КМР «Міський спецкомбінат» ОСОБА_4 , директора КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) ОСОБА_5 , директор КП КМР «Комунальник» ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Встановлено, що за результатами проведеної процедури державної закупівлі, 24.04.2018 між замовником КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та виконавцем ФОП ОСОБА_8 укладений договір №8/18 про закупівлю послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення великогабаритних відходів з території м. Кам`янське)» на загальну суму 4 242 510.00 грн., у той час як у вказаної фізичної особи відсутні кваліфіковані працівники, матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних договорів.

Фактично, вказані послуги з вивезення великогабаритних відходів на території м. Кам`янське виконують із залученням автотранспорту КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), ТОВ «Теплотехнік» (код 30012628) та інших суб`єктів господарювання, які виконують аналогічні роботи за рахунок бюджетних коштів, з подальшим розміщенням таких відходів на території сміттєзвалища, яке перебуває у володінні КП КМР «Комунальник».

Між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щомісяця оформляються акти виконаних робіт (послуг), до яких вносяться заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу виконаних послуг, у зв`язку з чим, щомісяця комунальне підприємство безпідставно перераховує кошти у сумі понад 400 000 грн., які в подальшому привласнюються.

Окрім того, за результатами проведеної процедури державної закупівлі, 22.05.2018 між замовником КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та виконавцем ФОП ОСОБА_9 укладений договір №9/18 про закупівлю послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення твердих побутовихвідходів (крім великогабаритних) від багатоквартирних житлових будинків з території м. Кам`янське)» на загальну суму 4 112 900 грн., у той час як у вказаної фізичної особи відсутні кваліфіковані працівники, матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних договорів.

Фактично, вказані послуги з вивезення великогабаритних відходів на території м. Кам`янське виконують із залученням автотранспорту КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), ТОВ «Теплотехнік» (код 30012628) з подальшим розміщенням таких відходів на території сміттєзвалища, яке перебуває у володінні КП КМР «Комунальник».

Між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 щомісяця оформляються акти виконаних робіт (послуг), до яких вносяться заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу виконаних послуг, у зв`язку з чим, щомісяця комунальне підприємство безпідставно перераховує кошти у сумі понад 370 000 грн., які в подальшому привласнюються.

Аналогічні послуги у сфері поводження зі сміттям в м. Кам`янське протягом 2018 року надає ТОВ «Теплотехнік» (код 30012628) на підставі договору №2/8340 укладеного 13.04.2018 з управлінням екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради. У 2018 році за виконані послуги по договору №2/8340 від 13.04.2018 за рахунок бюджетних коштів виконавцю ТОВ «Теплотехнік» (код 30012628) сплачено 2 155 199 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що закуповуючи послуги з вивезення відходів на території м. Кам`янське у сторонніх суб`єктів господарювання директор КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2018 року по теперішній час, надає у безоплатне користування автотранспортні засоби сміттєвози на базі шасі Fotonд.н. НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , д.н. НОМЕР_3 , для виконання робіт (послуг) в інтересах фізичних та юридичних осіб з прибирання та вивезення ТПВ на території м. Дніпро, у той час коли подорожні (шляхові) листи на вказаний транспортні засоби виписуються для роботи у м. Кам`янське та відповідні витрати на утримання вказаного рухомого складу є поточними витратами (збитками) комунального підприємства.

З понеділка по п`ятницю водії КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) виконують вказані роботи у м. Дніпро, до місця дислокації сміттєвозів (стоянки) за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників, 56 приїздять на мікроавтобусі FordTransitд.н. НОМЕР_4 (з 03.03.2018 належить на праві власності фізичній особі ОСОБА_8 ), які із залученням сміттєвозів КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) організовують роботу з прибирання ТПВ у м. Дніпро.

Будь яких доходів від передачі в оренду, користування тощо, сміттєвозів на базі шасі Fotonд.н. НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , д.н. НОМЕР_3 КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) у 2018 році не отримувало, однак витрати на утримування вказаного рухомого складу та водіїв (паливно-мастильні матеріали, заробітна плата, поточне обслуговування) за 2018 рік склали понад 200 000 грн., що є прямими збитками комунального підприємства, покриття яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, через головного розпорядника ДЖКГБ КМР, шляхом цільового фінансування вказаного комунального підприємства за КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємств, установ, організацій».

Під час досудового розслідування також встановлено, що за результатами проведеної процедури державної закупівлі, 12.01.2018 між замовником ДЖКГБ Кам`янської міської ради та виконавцем ФОП ОСОБА_7 укладений договір №15-18 про закупівлю послуг «Послуги з прибирання (Послуги щодо утримання та догляду за кладовищами)» на загальну суму 4 995 069,55 грн., у той час як у вказаної фізичної особи відсутні кваліфіковані працівники, матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних договорів.

Фактично, вказані послуги з прибирання територій кладовищ та вивезення сміття на території м. Кам`янське виконують працівники КП КМР «Міський спецкомбінат», з частковим перевезенням сміття транспортом КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та подальшим його розміщенням на території сміттєзвалища, яке перебуває у володінні КП КМР «Комунальник», без відшкодування відповідних витрат комунальному підприємству.

Між ДЖКГБ КМР, в особі директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 щомісяця оформляються акти виконаних робіт (послуг), до яких вносяться заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу виконаних послуг, у зв`язку з чим, щомісяця вказаний головний розпорядник безпідставно перераховує кошти у сумі понад 500 000 грн., які в подальшому привласнюються.

З метою приховування протиправних дій ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з директором КП КМР «Комунальник» ОСОБА_6 , вказані особи складають та підписують офіційні документи - акти приймання передачі талонів на вивезення сміття (ТПВ) та акти виконаних послуг з приймання та розміщення таких відходів (сміття) на території сміттєзвалища у м. Кам`янське, без здійснення відповідних господарських операцій, чим умисно приховується безтоварність операцій між замовниками та виконавцями, вартість яких оплачується за рахунок державних коштів.

Таким чином, службові особи КП КМР «Комунальник», КП КМР «Міський спецкомбінат», КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), ДЖКГБ КМР, діючи за попередньою домовленістю з виконавцями послуг ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , що підконтрольні посадовим особам Кам`янської міської ради, шляхом несення до офіційних документів актів приймання виконаних робіт (послуг) завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних послуг, щомісяця здійснюють розкрадання державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., які в подальшому привласнюють шляхом їх конвертації у готівку, чим інтересам територіальної громади м. Кам`янське завдано майнової шкоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку адміністративних, складських та підсобних приміщень, що розташовані за адресою: м. Кам`янське, вул. Дальня, 64, які фактично використовуються КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та КП КМР «Комунальник» (код ЄДРПОУ 36981122), з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001385 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018040000001385, слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018040000001385, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, або оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області, дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- документів конкурсної (тендерної) пропозиції ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) та інших учасників, наданих у 2018 році в адресу КП КМР «КАТП 042802» для участі у відкритих торгах щодо закупівлі послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення великогабаритних відходів з території м. Кам`янське);

- договору №8/18 про закупівлю послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення великогабаритних відходів з території м. Кам`янське)», укладеного 24.04.2018 року між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), зі змінами та додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт Ф Кб-2в, рахунків фактур, платіжних доручень, листування по вказаному договору;

- документів конкурсної (тендерної) пропозиції ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) та інших учасників, наданих у 2018 році в адресу КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) для участі у відкритих торгах щодо закупівлі послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення твердих побутових відходів (крім великогабаритних) від багатоквартирних житлових будинків з території м. Кам`янське)»;

- договорів №9/18 про закупівлю послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення великогабаритних відходів з території м. Кам`янське)», укладених 22.05.2018 року між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), зі змінами та додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт Ф Кб-2в, рахунків фактур, платіжних доручень, листування по вказаному договору;

- договорів оренди (користування, зберігання) транспортних засобів, укладених у 2018 році між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та іншими юридичними та/або фізичними особами, зі змінами та додатками, актів приймання-передавання транспортних засобів, актів наданих послуг (виконаних робіт), податкових накладних, рахунків фактур, подорожніх (шляхові) листів, актів обстеження технічного стану;

- договорів, укладених між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та КП КМР «Комунальник» (код 36981122), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2018 року надавались послуги з приймання, розміщення та утилізації твердих побутових відходів, акти приймання передачі талонів на ТПВ, накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), рахунки-фактури, платіжні доручення, податкові накладні, акти звіряння заборгованості по вказаному договору;

- договорів оренди транспортних засобів (надання транспортних послуг), укладених у 2018 році між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та іншими юридичними та/або фізичними особами, зі змінами та додатками, відповідно до умов яких комунальне підприємство користувалось мікроавтобусом FordTransitд.н. НОМЕР_4 , акти приймання-передавання транспортного засобу, акти наданих послуг (виконаних робіт), податкові накладні, рахунки фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення;

- подорожні листи, оформлені у 2018 році КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) на сміттєвози Fotonд.н. НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , д.н. НОМЕР_3 та д.н. НОМЕР_3 ;

- доповідні (службові) записки, щодо проведення поточного (капітального) ремонту у 2018 році автомобілів Fotonд.н. НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , д.н. НОМЕР_3 та д.н. НОМЕР_3 , дефектні акти, акти обстеження транспортних засобів, акти монтажу (встановлення) запчастин, акти з поточного (капітального) ремонту автотранспорту;

- договорів на закупівлю бензину А-92, А-95, дизельне пальне, акти приймання передавання талонів (видаткові накладні) на бензин, довіреності на отримання ТМЦ за 2018 рік;

- актів прийому-передачі (талонів на бензин А-92, А-95, дизельне пальне) в адресу КП КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) за 2018 рік;

- відомочті обліку та списання (видачі) паливно-мастильних матеріалів (талонів на бензин А-92, А-95, дизельне пальне) КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) за 2018 рік;

- звітів про використання (списання) паливно-мастильних матеріалів КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) за 2018 рік, помісячно, із зазначенням кількості та виду пального (А-92, А-95, ДП);

- наказів про прийняття на роботу (звільнення, переведення, направлення у відрядження) водіїв КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) за 2018 рік, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання водіїв КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), відомості нарахування та/або виплати премій за 2018 рік;

- договорів про повну матеріальну відповідальність, укладений між КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701) та відповідними працівниками, у віданні (зберіганні, розпорядженні) яких перебувають (перебували) талони на бензин А-92, А-95, дизельне пальне, накази про призначення та посадові інструкції відповідної особи;

- копії Статуту та реєстраційних документів КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701);

- копії розпорядження про призначення директора КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), контракт укладений з директором комунального підприємства, чинні у 2018 році;

- копії наказу про призначення головного бухгалтера КП КМР «КАТП 042802» (код ЄДРПОУ 03341701), її посадову інструкцію;

- договорів, укладених між КП КМР «Комунальник» (код 36981122) та додатками, згідно умов яких протягом 2018 року надавались послуги з приймання, розміщення та утилізації твердих побутових відходів (негабаритних відходів), акти приймання передачі талонів на ТПВ (сміття), накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), рахунки-фактури, податкові накладні, акти звіряння заборгованості по вказаному договору, листування по вказаному договору, виписки банку по розрахункам з вказаним контрагентам;

- договорів, укладених між КП КМР «Комунальник» (код 36981122) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2018 року надавались послуги з приймання, розміщення та утилізації твердих побутових відходів (негабаритних відходів), акти приймання передачі талонів на ТПВ (сміття), накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), рахунки-фактури, податкові накладні, акти звіряння заборгованості по вказаному договору, листування по вказаному договору, виписки банку по розрахункам з вказаним контрагентам;

- договорів, укладених між КП КМР «Комунальник» (код 36981122) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2018 року надавались послуги з приймання, розміщення та утилізації твердих побутових відходів (негабаритних відходів), акти приймання передачі талонів на ТПВ (сміття), накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), рахунки-фактури, податкові накладні, акти звіряння заборгованості по вказаному договору, листування по вказаному договору, виписки банку по розрахункам з вказаним контрагентам;

- договорів, укладених між КП КМР «Комунальник» (код 36981122) та КП КМР «Міський спец комбінат» (код 40994483), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2018 року надавались послуги з приймання, розміщення та утилізації твердих побутових відходів (негабаритних відходів), акти приймання передачі талонів на ТПВ (сміття), накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), рахунки-фактури, податкові накладні, акти звіряння заборгованості по вказаному договору, листування по вказаному договору, виписки банку по розрахункам з вказаним контрагентам;

- договорів, укладених між КП КМР «Комунальник» (код 36981122) та КП КМР «КАТП 042802» (код 03341701) та, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2018 року надавались послуги з приймання, розміщення та утилізації твердих побутових відходів (негабаритних відходів), акти приймання передачі талонів на ТПВ (сміття), накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), рахунки-фактури, податкові накладні, акти звіряння заборгованості по вказаному договору, листування по вказаному договору, виписки банку по розрахункам з вказаним контрагентам;

- журналів в`їзду (виїзду) автотранспорту на територію сміттєзвалища у м. Кам`янське, розташованого на земельній ділянці для будівництва об`єкта санування та дозавантаження існуючого звалища сміття (м. Кам`янське, вул. Дорожня, площею 17,5067 га);

- журналів обліку виданих та/або використаних талонів на тверді побутові відходи (сміття) КП КМР «Комунальник» за 2018 рік;

- наказів про прийняття на роботу (звільнення, переведення, направлення у відрядження) працівників КП КМР «Комунальник» (код 36981122) за 2018 рік, посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- копії Статуту, реєстраційних та дозвільних документів КП КМР «Комунальник»;

- копії розпорядження про призначення директора КП КМР «Комунальник», контракт укладений з директором комунального підприємства, чинні у 2018 році;

- копії наказу про призначення головного бухгалтера КП КМР «Комунальник», її посадову інструкцію;

-комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні та магнітні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, усі наявні грошові кошти, мобільні телефони, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до розкрадання бюджетних коштів.

Строк виконання ухвали до 18 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1