Ухвала

від 28.01.2019 по справі 202/620/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/620/19

Провадження № 1-кс/202/969/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001385 від 07.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхслідчих регіональноїпрокуратури Дніпропетровськоїобласті здійснюєтьсянагляд задодержанням законівпід часдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42018040000001385від 07.11.2018року, заознаками вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує схема розкрадання бюджетних коштів за участі ряду комунальних підприємств та суб`єктів господарювання, підконтрольних посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 VІІ скликання.

До схеми розкрадання бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств мають безпосереднє відношення в.о. директора КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директора КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , директор КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Встановлено, що за результатами проведеної процедури державної закупівлі, 24.04.2018 між замовником КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ФОП ОСОБА_8 укладений договір №8/18 про закупівлю послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення великогабаритних відходів з території м. Кам`янське)» на загальну суму 4 242 510.00 грн., у той час як у вказаної фізичної особи відсутні кваліфіковані працівники, матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних договорів.

ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 , зареєстрований до ЄДРПОУ - 12.03.2018.

Фактично, вказані послуги з вивезення великогабаритних відходів на території м. Кам`янське виконують із залученням автотранспорту КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та інших суб`єктів господарювання, які виконують аналогічні роботи за рахунок бюджетних коштів, з подальшим розміщенням таких відходів на території сміттєзвалища, яке перебуває у володінні КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щомісяця оформляються акти виконаних робіт (послуг), до яких вносяться заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу виконаних послуг, у зв`язку з чим, щомісяця комунальне підприємство безпідставно перераховує кошти у сумі понад 400 000 грн., які в подальшому привласнюються.

Окрім того, за результатами проведеної процедури державної закупівлі, 22.05.2018 між замовником КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ФОП ОСОБА_9 укладений договір №9/18 про закупівлю послуг «Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Послуги з вивезення твердих побутових відходів (крім великогабаритних) від багатоквартирних житлових будинків з території м. Кам`янське)» на загальну суму 4 112 900 грн., у той час як у вказаної фізичної особи відсутні кваліфіковані працівники, матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних договорів.

ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 , зареєстрований до ЄДРПОУ - 02.03.2018.

Фактично, вказані послуги з вивезення великогабаритних відходів на території м. Кам`янське виконують із залученням автотранспорту КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) з подальшим розміщенням таких відходів на території сміттєзвалища, яке перебуває у володінні КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 щомісяця оформляються акти виконаних робіт (послуг), до яких вносяться заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу виконаних послуг, у зв`язку з чим, щомісяця комунальне підприємство безпідставно перераховує кошти у сумі понад 370 000 грн., які в подальшому привласнюються.

Аналогічні послуги у сфері поводження зі сміттям в м. Кам`янське протягом 2018 року надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) на підставі договору №2/8340 укладеного 13.04.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_8 . У 2018 році за виконані послуги по договору №2/8340 від 13.04.2018 за рахунок бюджетних коштів виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) сплачено 2 155 199 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що закуповуючи послуги з вивезення відходів на території м. Кам`янське у сторонніх суб`єктів господарювання директор КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2018 року по теперішній час, надає у безоплатне користування автотранспортні засоби сміттєвози на базі шасі Fotonд.н. НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_9 , для виконання робіт (послуг) в інтересах фізичних та юридичних осіб з прибирання та вивезення ТПВ на території м. Дніпро, у той час коли подорожні (шляхові) листи на вказаний транспортні засоби виписуються для роботи у м. Кам`янське та відповідні витрати на утримання вказаного рухомого складу є поточними витратами (збитками) комунального підприємства.

З понеділка по п`ятницю водії КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконують вказані роботи у м. Дніпро, до місця дислокації сміттєвозів (стоянки) за адресою АДРЕСА_3 приїздять на мікроавтобусі FordTransitд.н. НОМЕР_10 (з 03.03.2018 належить на праві власності фізичній особі ОСОБА_8 ), які із залученням сміттєвозів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовують роботу з прибирання ТПВ у м. Дніпро.

Будь яких доходів від передачі в оренду, користування тощо, сміттєвозів на базі шасі Fotonд.н. НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_9 КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2018 році не отримувало, однак витрати на утримування вказаного рухомого складу та водіїв (паливно-мастильні матеріали, заробітна плата, поточне обслуговування) за 2018 рік склали понад 200 000 грн., що є прямими збитками комунального підприємства, покриття яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, через головного розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом цільового фінансування вказаного комунального підприємства за КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємств, установ, організацій».

Під час досудового розслідування також встановлено, що за результатами проведеної процедури державної закупівлі, 12.01.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцем ФОП ОСОБА_7 укладений договір №15-18 про закупівлю послуг «Послуги з прибирання (Послуги щодо утримання та догляду за кладовищами)» на загальну суму 4 995 069,55 грн., у той час як у вказаної фізичної особи відсутні кваліфіковані працівники, матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних договорів.

ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_11 , місце реєстрації АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_12 , зареєстрований до ЄДРПОУ - 16.03.2017.

Фактично, вказані послуги з прибирання територій кладовищ та вивезення сміття на території м. Кам`янське виконують працівники КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з частковим перевезенням сміття транспортом КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшим його розміщенням на території сміттєзвалища, яке перебуває у володінні КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без відшкодування відповідних витрат комунальному підприємству.

Між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 щомісяця оформляються акти виконаних робіт (послуг), до яких вносяться заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу виконаних послуг, у зв`язку з чим, щомісяця вказаний головний розпорядник безпідставно перераховує кошти у сумі понад 500 000 грн., які в подальшому привласнюються.

З метою приховування протиправних дій ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , вказані особи складають та підписують офіційні документи - акти приймання передачі талонів на вивезення сміття (ТПВ) та акти виконаних послуг з приймання та розміщення таких відходів (сміття) на території сміттєзвалища у м. Кам`янське, без здійснення відповідних господарських операцій, чим умисно приховується безтоварність операцій між замовниками та виконавцями, вартість яких оплачується за рахунок державних коштів.

Таким чином, службові особи КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи за попередньою домовленістю з виконавцями послуг ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , що підконтрольні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом несення до офіційних документів актів приймання виконаних робіт (послуг) завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних послуг, щомісяця здійснюють розкрадання державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., які в подальшому привласнюють шляхом їх конвертації у готівку, чим інтересам територіальної громади м. Кам`янське завдано майнової шкоди.

Таким чином, на теперішній час в діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), розташованому за адресою АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), розташованому за адресою АДРЕСА_5 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене,вважаю,щоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001385 від 07.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001385 від 07.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000001385, слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42018040000001385, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, або оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до наступних речей та документів (в тому числі електронних):

-документів конкурсної (тендерної) пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та інших учасників, наданих у 2018 році в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 для участі у відкритих торгах щодо закупівлі послуг «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів (Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами)», протоколи, рішення замовника, звіти по вказаній процедурі закупівлі;

-договору №2/8340 про закупівлю послуг «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів (Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами)», укладений 13.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), зі змінами та додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф Кб-2в, акти наданих послуг, рахунки фактури, платіжні доручення, листування по вказаному договору;

-копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-копії розпорядження про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 , його посадову інструкцію;

-копії наказів про прийняття на роботу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які у 2018 році підписували, погоджувати та/або перевіряли акти приймання виконаних будівельних робіт Ф Кб-2в, акти наданих послуг, складені по договору №2/8340 від 13.04.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1